株式会社不動テトラ 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧

男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.09%)

役 職 名	氏名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数 (株) (注)5
代表取締役 会長	竹 原 有 二	1950年7月31日生	1973年3月 当社入社 2003年5月 当社ジオ・エンジニアリング事業本部副本部長 2003年6月 当社執行役員 2004年4月 当社取締役、当社代表取締役、執行役員副社長、ジオ・エンジニアリング事業本部長 2006年3月 当社土木事業本部長 2007年4月 当社建設本部長 兼 技術開発本部長 2009年6月 当社内部統制担当 兼 技術開発担当 兼 安全環境本部管掌 2010年6月 当社代表取締役社長、建設本部長 2018年4月 当社代表取締役会長(現任)	(注)3	13,318
代表取締役 社長	奥 田 眞 也	1955年1月9日生	1980年3月 当社入社 2007年10月 当社東京本店副本店長 兼 第一営業部長 2008年6月 当社執行役員 2009年5月 当社建設本部地盤事業部長 2010年6月 当社常務執行役員 2011年4月 当社地盤事業本部長 2011年6月 当社取締役 2015年6月 当社代表取締役、執行役員副社長 2018年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	5,390
取締役 常務執行役員 (ブロック環境 事業本部長)	中 西 勉	1955年10月20日生	1979年4月 日本テトラポッド株式会社入社 2004年4月 株式会社テトラ東京支店次長 2005年4月 同社執行役員 2006年10月 当社執行役員、東京支店長 2009年5月 当社建設本部土木事業部長 2011年4月 当社土木事業本部副本部長 2016年4月 当社常務執行役員(現任) 2016年8月 当社ブロック環境事業本部長(現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	3,916
取締役 常務執行役員 (土木事業本部長)	細 坂 晋一郎	1956年8月5日生	1979年4月 日本テトラポッド株式会社入社 2004年4月 株式会社テトラ名古屋支店次長 2007年10月 当社東京本店副本店長 2008年6月 当社横浜支店長 2010年6月 当社東北支店長 2012年4月 当社執行役員 2016年4月 当社常務執行役員(現任) 2018年4月 当社土木事業本部長(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	3,790
取締役 常務執行役員 (地盤事業本部長)	大 林 淳	1961年3月24日生	1984年3月 当社入社 2008年6月 当社東京本店第二営業部長 2009年5月 当社地盤事業本部技術部長 2016年4月 当社執行役員、地盤事業本部副本部長 兼 技術部長 2018年4月 当社常務執行役員(現任)、地盤事業本部長(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	2,707
取締役 常務執行役員 (管理本部長)	北 川 昌 一	1957年12月8日生	1981年4月 日本テトラポッド株式会社入社 2005年7月 当社企画管理部長 2007年5月 当社管理本部財務部長 2013年4月 当社執行役員、管理本部企画財務部長 2018年4月 当社管理本部財務部長 2020年4月 当社常務執行役員(現任)、管理本部長(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	1,937

役 職 名	氏 名	生年月日	略 歴	任期	所有株式数 (株) (注)5
取締役	大 沢 真 理	1953年4月4日生	1998年4月 東京大学(現国立大学法人東京大学)社会科学研究所教授 2015年4月 国立大学法人東京大学社会科学研究所長 2018年4月 同大学大学執行役、副学長 2019年6月 同大学名誉教授(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役 監査等委員 (常勤)	廣 谷 信 行	1957年4月18日生	1980年3月 当社入社 2007年4月 当社千葉支店長 2009年5月 当社東京本店第二営業部長 2010年6月 当社地盤事業本部東京本店副本店長 2015年4月 当社地盤事業本部営業部長 2016年1月 当社地盤事業本部副本部長 2016年4月 当社執行役員、地盤事業本部副本部長 兼 営業部長 2020年4月 当社顧問 2020年6月 当社取締役(監査等委員)[常勤](現任)	(注)4	1,446
取締役 監査等委員	永 田 靖 一	1947年7月29日生	1994年3月 サントリーフランス株式会社 社長 1997年9月 サントリー株式会社 欧州支配人 兼 ロンドン支店長 2003年3月 サントリー株式会社 取締役、海外カンパニー長 2009年3月 サントリーホールディングス株式会社 執行役員、サントリー酒類株式会社 常務取締役 2011年4月 学校法人帝京大学経済学部教授 2014年6月 当社取締役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2018年4月 学校法人帝京大学経済学部客員教授	(注)4	―
取締役 監査等委員	寺 澤 進	1947年11月15日生	1995年6月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)代表社員 2007年6月 同法人品質管理本部長 2012年4月 学校法人中央大学専門職大学院国際会計研究科客員教授 2012年6月 日清オイリオグループ株式会社社外監査役 2013年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
取締役 監査等委員	黒 田 清 行	1970年1月12日生	1996年4月 弁護士登録、三宅合同法律事務所(現弁護士法人三宅法律事務所)入所 2002年5月 同事務所パートナー 2005年11月 WDB株式会社(現WDBホールディングス株式会社)社外監査役 2009年6月 WDB株式会社(現WDBホールディングス株式会社)社外取締役(現任) 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) 2019年5月 弁護士法人三宅法律事務所代表社員(現任)	(注)4	―
計					32,504

(注) 1 当社の監査等委員会の体制は次のとおりである。
委員長 廣谷信行氏、委員 永田靖一氏、委員 寺澤進氏、委員 黒田清行氏
2 取締役大沢真理氏、永田靖一氏、寺澤進氏および黒田清行氏は、社外取締役である。
3 当該取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
4 当該取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までである。
5 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載している。なお2020年6月分の持株会による買付株式数は、提出日(2020年6月22日)現在確認ができないため、2020年5月分買付分までの実質所有株式数を記載している。

6 当社は、意思決定の迅速化と業務執行体制の強化を図るため、執行役員制度を導入している。執行役員は次のとおりである。
(※印は取締役兼務者)

職 名	氏 名	担当業務
執行役員副社長	森 川 雅 行	建設事業管掌
執行役員副社長	河 﨑 和 明	建設事業管掌
※ 常務執行役員	中 西 勉	ブロック環境事業本部長
※ 常務執行役員	細 坂 晋一郎	土木事業本部長
※ 常務執行役員	大 林 淳	地盤事業本部長
※ 常務執行役員	北 川 昌 一	管理本部長
常務執行役員	山 崎 政 俊	建設事業管掌
常務執行役員	濵 野 尚 則	九州支店長
常務執行役員	小 林 弘 樹	中部支店長
執行役員	竹 内 利 夫	建設事業管掌
執行役員	錦 織 和 紀 郎	ブロック環境事業本部 副本部長 兼 技術部長
執行役員	平 野 博 明	安全品質環境本部長
執行役員	岡 村 元 嗣	大阪支店長
執行役員	只 野 秋 彦	東京本店長
執行役員	川 口 明 則	土木事業本部 副本部長 兼 工事部長
執行役員	米 谷 清	土木事業本部 副本部長 兼 営業部長
執行役員	青 野 丈 児	東北支店長
執行役員	川 地 洋 治	管理本部総務人事部長
執行役員	根 岸 保 明	地盤事業本部 副本部長 兼 営業部長
執行役員	新 山 千 尋	経営企画部長
執行役員	三 浦 久美子	地盤事業本部 副本部長 兼 管理部長
執行役員	野 内 勇 人	地盤事業本部 副本部長 兼 工事部長
執行役員	佐 藤 敬	九州支店副支店長

② 社外役員の員数及び会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役は、有価証券報告書提出日(2020年6月22日)現在、4名(うち監査等委員3名)であり、以下に示すとおり、本人と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、また、前記の当社が定める社外取締役の独立性判断基準に抵触していないため、全員が当社経営陣からの独立性を有していると判断し、全員を東京証券取引所に独立役員として届け出ている。

イ 社外取締役 大沢 真理 氏

独立役員である社外取締役大沢真理氏は、大学教授として高い知見を有し、取締役会の適切な監督及び経営に関する有益な意見、助言を期待し選任している。当社は、同氏が当社の定める社外取締役の独立性判断基準に抵触せず、独立性が高いと判断している。

ロ 社外取締役 永田 靖一 氏

独立役員である社外取締役永田靖一氏は、企業の役員を歴任したことによる企業経営についての豊富な経験と、大学教授として高い知見を有するなど、取締役会の適切な監督及び経営に関する有益な意見、助言を期待し選任している。当社は、同氏が当社の定める社外取締役の独立性判断基準に抵触せず、独立性が高いと判断している。

ハ 社外取締役 寺澤 進 氏

独立役員である社外取締役寺澤進氏は、公認会計士としての専門的知識と豊富な実務経験があり、他の上場会社の社外監査役を歴任し、企業の財務、会計に相当の知見を有するなど、取締役会の適切な監督及び経営に関する有益な意見、助言を期待し選任している。当社は、同氏が当社の定める社外取締役の独立性判断基準に抵触せず、独立性が高いと判断している。

二 社外取締役 黒田 清行 氏

独立役員である社外取締役黒田清行氏は、弁護士としての専門的知識と豊富な実務経験があり、現在、他の上場会社の社外取締役として企業経営にも関与するなど、取締役会の適切な監督及び経営に関する有益な意見、助言を期待し選任している。当社は、同氏が当社の定める社外取締役の独立性判断基準に抵触せず、独立性が高いと判断している。

③ 社外役員が企業統治において果たす機能、役割、独立性に関する基準又は方針の内容並びに選任状況に関する会社の考え方

当社の社外取締役は、独立性が高く、経営、会計、法律等の分野で豊富な知識、経験を有する者を選任しており、会社の経営、事業につき、客観的・独立的な立場で意見を述べ、有益な助言をするなど、取締役の職務執行を適切に監督できる体制としている。
監査等委員でない社外取締役は、経営会議、執行役員会、リスク管理委員会、投融資委員会に出席し意見を述べることができるほか、取締役社長と定期的に意見交換をするなど、広範な経営課題について意見、情報の交換を図っている。
監査等委員である社外取締役は、指名・報酬諮問委員会のメンバーであり、かつ経営会議、執行役員会、リスク管理委員会、投融資委員会に出席し意見を述べることができるほか、取締役社長及び監査等委員でない取締役と定期的に意見交換会を開催するなど、広範な経営課題について意見、情報の交換を図っている。
さらに、監査等委員である社外取締役は、客観的・独立的な立場で意見、助言を行うなど、経営を十分に監視できる体制を構築している。監査等委員である社外取締役は、取締役会への出席や経営会議の資料、会計、業務処理及び文書管理システムによる重要書類の閲覧、内部監査部門からの内部監査の報告、内部統制システムの整備、運用状況の報告を通じ、業務執行状況の適法性・妥当性等について、客観的・合理的な監査を行っている。
当社は、社外取締役に期待される役割、職責に鑑み、その独立性を実質的に担保するため、社外取締役を指名するための独立性に関する具体的な基準を定めており、この基準に抵触しない者を社外取締役候補者として指名することとしている。その内容は次の通りである。
a.当社の親会社又は兄弟会社並びにこれらの業務執行者(業務執行取締役、執行役、執行役員及び使用人 をいい、以下、同様とする。)及び非業務執行取締役、監査役、会計参与(以下、非業務執行者という。)
b.当社を主要な取引先とする者(※1)若しくはその業務執行者、非業務執行者又は当社の主要な取引先(※2)若しくはその業務執行者、非業務執行者
※1「当社を主要な取引先とする者」とは、当社との取引による過去3年の平均の年間売上高が取引先の 連結売上高の2%以上である者をいう。
※2「当社の主要な取引先」とは、以下の者をいう。
・当社との取引による過去3年の平均の年間売上高が当社の連結売上高の2%以上の取引先
・主要な借入先(当社の連結総資産の2%以上の借入金)
・主幹事証券会社
c.コンサルタント、会計専門家又は法律専門家(※3)であって、当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産(※4)を得ている者、又は当社と継続的な委託契約関係にある者(ただし、会計監査人については、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」を参考にその独立性を判断する。)
※3「コンサルタント、会計専門家又は法律専門家」が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所 属する者をいう。
※4「多額の金銭その他の財産」とは、過去3年の平均で年間1,000万円以上のもの、又は相手先の総収 入の2%以上のものをいう。

d.当社の大株主(※5)の業務執行者、非業務執行者
※5「大株主」とは、当社株式の保有が上位10位以内の株主をいう。
e.当社からの多額の寄付先(※6)及びその業務執行者、非業務執行者
※6「多額の寄付先」とは、過去3年の平均で年間1,000万円以上又は相手先の総収入の2%以上の寄付をした相手先をいう。
f.当社と社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者、非業務執行者
g.過去10年間においてaから前eまでに該当していた者
h.過去、当社及び当社の子会社の業務執行者、非業務執行者であった者
i.aから前hまでのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者(配偶者、二親等内の親族)