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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LPOS (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社中京銀行 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役会長
(代表取締役)
徳岡 重信1955年9月17日生1978年 4月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
2005年 5月 株式会社UFJ銀行 執行役員
2006年 1月 株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員
2009年 5月 同行 常務執行役員
2010年 5月 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 常務執行役員
2012年 6月 同社 専務執行役員
2013年 6月 大同特殊鋼株式会社 常勤監査役
2017年 6月 東栄株式会社 取締役社長
2020年 5月 当行入行、顧問
2020年 6月 取締役会長(現職)
*17
取締役頭取
(執行役員兼務)
(代表取締役)
小林 秀夫1961年4月14日生1984年 4月 当行入行
2004年 5月 弥富支店長
2006年 1月 岡崎支店長
2008年 5月 営業統括部 営業店支援グループ推進役
2009年 7月 営業統括部 営業店支援グループ主席推進役
2010年 7月 八熊支店長
2012年 5月 浄心支店長
2013年 5月 東京支店長兼東京事務所長
2015年 5月 営業統括部 部長
2015年 6月 執行役員、名古屋営業第三本部長委嘱
2017年 6月 取締役執行役員、営業統括部長委嘱
2019年 6月 取締役常務執行役員
2021年 4月 取締役頭取(執行役員兼務)(現職)
*122
取締役
専務執行役員
(代表取締役)
小島 教彰1958年3月9日生1980年 4月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
2002年 1月 株式会社UFJ銀行 東京中央法人営業第二部副部長兼法人統括部調査役
2002年 2月 同行御園法人営業部長兼支店長
2006年 2月 株式会社三菱東京UFJ銀行 岐阜支社支社長
2007年 6月 同行名古屋営業本部名古屋営業第四部長
2009年 9月 同行退職
2009年10月 当行入行、営業統括部 部長
2010年 6月 執行役員、営業統括部 部長委嘱
2011年 6月 営業統括部長委嘱
2012年 6月 取締役
2014年 6月 名古屋営業第一本部長委嘱 本店営業部長委嘱
2015年 6月 取締役常務執行役員
2017年 6月 取締役専務執行役員(現職)
*118


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
常務執行役員
若尾 俊之1958年1月8日生1980年 4月 当行入行
2003年10月 融資統括部 主席調査役
2005年10月 新瑞橋支店長
2006年10月 営業統括部 部次長兼経営企画室調査役
2008年10月 個人営業部 部次長兼経営企画室調査役
2009年 7月 融資統括部 部次長
2012年 5月 コンプライアンス統括部長
2013年 5月 融資統括部長
2013年 6月 執行役員、融資統括部長委嘱
2016年 6月 取締役執行役員
2018年 4月 取締役執行役員、融資統括部長委嘱
2018年 6月 取締役常務執行役員、融資統括部長委嘱
2019年 5月 取締役常務執行役員(現職)
*120
取締役
執行役員
川井 博史1961年9月11日生1984年 4月 当行入行
2003年10月 師勝支店長
2005年 4月 岩倉支店長
2007年10月 桑名支店長
2010年 4月 今池支店長
2012年 5月 本店営業部 部長
2015年 5月 名古屋中央支店長
2016年 5月 営業統括部 部長
2016年 6月 執行役員、尾張・三河営業本部長委嘱
2018年 4月 執行役員、内部監査部 部長委嘱
2018年 6月 取締役、内部監査部長委嘱
2021年 5月 取締役
2021年 6月 取締役執行役員(現職)
*124
取締役
執行役員
平塚 順子1967年9月11日生1990年 4月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
2007年 4月 株式会社三菱東京UFJ銀行荏原支店長
2009年 5月 同行経堂支店長
2011年 5月 同行岡崎支店長
2014年 4月 同行リテール業務部保険業務戦略室長
2015年 5月 同行プライベートバンキング部長
2017年 5月 同行名古屋営業部長兼名古屋中央支店長
2019年 1月 同行退職
2019年 2月 当行入行、個人営業部 部長
2019年 6月 取締役執行役員、個人営業部長委嘱
2021年 4月 取締役執行役員、営業企画部長委嘱(現職)
*12


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役柴田 雄己1950年1月11日生1973年 4月 名古屋鉄道株式会社入社
2000年 6月 同社東京支社長
2004年 6月 同社取締役関連事業部部長
2005年 7月 同社取締役鉄道事業本部副本部長兼企画管理部長
2006年 7月 同社取締役経営企画部長
2007年 6月 同社常務取締役
2009年 6月 同社専務取締役
2010年 6月 同社専務取締役鉄道事業本部長
2011年 6月 同社代表取締役副社長
2012年 6月 名鉄運輸株式会社代表取締役副社長
2013年 6月 同社代表取締役社長
2016年 6月 同社相談役
2017年 6月 同社退任
2019年 6月 取締役(現職)
*1-
取締役野口 裕幸1958年5月7日生1981年 4月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
2003年12月 株式会社UFJ銀行 千葉法人営業部長兼千葉支店長
2006年 9月 株式会社三菱東京UFJ銀行 新富町支社長
2009年 5月 同行日本橋中央支社長
2009年 6月 同行執行役員日本橋中央支社長
2011年 6月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 常務取締役兼三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 常務取締役兼株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 取締役
2015年 6月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 常務取締役兼三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 常務取締役兼株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 常務執行役員
2016年 6月 日本住宅無尽株式会社 取締役社長
2021年 6月 日本住宅無尽株式会社 取締役会長(現職)
2021年 6月 新東昭不動産株式会社 監査役(現職)
2021年 6月 取締役(現職)
*1-
常勤監査役前田 明宏1962年3月20日生1984年 4月 当行入行
2006年 1月 師勝支店長
2009年 5月 楠町支店長
2011年 5月 営業統括部営業店支援グループ主席推進役
2014年10月 桑名支店長
2016年 4月 人事部秘書役
2017年 5月 監査役室主席調査役
2017年 6月 監査役室長
2021年 6月 監査役(現職)
*211


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
監査役木村 和彦1952年7月17日生1976年 4月 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
2004年 9月 株式会社UFJ銀行 執行役員
2006年 1月 株式会社三菱東京UFJ銀行 執行役員
2006年 6月 あいおい損害保険株式会社(現あいおいニッセイ同和損害保険株式会社) 常務役員
2012年 4月 同社 常務執行役員
2013年 6月 日本住宅無尽株式会社 社外監査役
2014年 6月 エムエスティ保険サービス株式会社 社外監査役
2014年 6月 東栄株式会社 社外監査役
2015年 6月 菊水化学工業株式会社 社外監査役
2015年 6月 監査役(現職)
2017年 6月 日本トムソン株式会社 社外監査役(現職)
*3-
監査役栗本 幸子1948年5月13日生1971年 4月 愛知県庁入庁
2004年 4月 監査委員事務局長
2007年 4月 愛知芸術文化センター長
2009年 4月 公益財団法人あいち男女共同参画財団理事長
2011年 4月 公益財団法人愛知県国際交流協会評議員(現職)
2012年 4月 社会福祉法人愛知県厚生事業団理事(現職)
2016年 4月 愛知県行政不服審査会委員(現職)
2020年 6月 監査役(現職)
*4-
104
(注)1.取締役、監査役の任期は、以下のとおりであります。
*1 取締役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結時点であります。
*2 監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結時点であります。
*3 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結時点であります。
*4 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結時点であります。
2.取締役 柴田雄己、取締役 野口裕幸は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3.監査役 木村和彦、監査役 栗本幸子は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
4.当行では、意思決定と業務執行の分離を行い、迅速な業務の執行と責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
2021年 6月25日現在の執行役員の構成は以下のとおりです。
執行役員 5名


②社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在の社外取締役は、柴田 雄己氏、野口 裕幸氏の2名であり、当行と社外取締役との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係、その他の利害関係はなく、金融商品取引所の定める独立役員としても指定しております。
当行は定款にて取締役の員数を10名以内と定め、現在は当行の業務に精通した社内取締役6名、豊富な経験と知見を備えた社外取締役2名で構成し、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性および規模を確保しております。
社外取締役を選任するための独立性については、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ策定しております。その概要は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立・公正な立場であり、また会社等の組織運営の経験者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、独立・公正な立場からの客観的・中立的な監督や取締役会等における幅広い見識に基づく有益なアドバイスが期待できることを基本的な考え方としており、社外取締役は株主や投資家等からの信頼を確保する上でふさわしい人物であると認識しています。
有価証券報告書提出日現在の社外監査役は、木村 和彦氏、栗本 幸子氏の2名であり、当行と社外監査役との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
また、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役として高橋 裕子氏1名を選任しておりますが、当行との間には人的関係、資本的関係、重要な取引関係、その他の利害関係はありません。
社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立・公正な立場であり、また会社等の組織運営の経験者としての豊富な経験と幅広い知識を有しており、独立・公正な立場からの客観的・中立的な監査や取締役会等における幅広い見識に基づく有益なアドバイスが期待できることを基本的な考え方としており、社外監査役は株主や投資家等からの信頼を確保する上でふさわしい人物であると認識しています。

③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならび
に内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において取締役から内部監査やリスク管理の状況等について報告を受け、取締役会における意思決定の公正性、客観性を向上させるとともに、取締役の職務執行に対する監督機能を高めることを目的としております。
社外監査役は、監査役会等で社内の常勤監査役から内部統制システムの整備状況の報告を受けるとともに、定期的に代表取締役や会計監査人との間で情報交換を実施するなどの活動を通じ、監査の実効性の向上に努めております。
また、監査役、会計監査人および内部監査部で三様監査連絡会を開催し、監査計画およびその進捗状況の情報共有を行い、連携を図っております。
なお、財務報告に係る内部統制については、「財務報告に係る内部統制規程」および「同基準」に基づき、年度ごとに策定する評価計画に沿って、業務部門から独立した内部統制室および内部監査部が評価を行っております。また、内部統制システムの整備状況については、内部統制室が確認のうえ、年度ごとに取締役会および監査役へ報告をしております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03653] S100LPOS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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