シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100I42G (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社串カツ田中ホールディングス 役員の状況 (2019年11月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長貫 啓二1971年1月27日生
1989年4月トヨタ輸送株式会社 入社
1998年11月個人事業にて飲食業を創業
2002年3月ケージーグラッシーズ有限会社(現当社)設立 代表取締役社長(現任)
2013年10月NOTE INC. 設立 代表取締役
2015年8月株式会社ノート 設立 代表取締役(現任)
2017年12月株式会社串カツ田中分割準備会社(現株式会社串カツ田中)設立 代表取締役社長(現任)
(注)4834,400
取締役副社長田中洋江1971年12月1日生
1993年4月株式会社アイアンドエス(現株式会社アイアンドエス・ビービーディオー)入社
1999年1月貫啓二の個人事業に入社
2002年3月ケージーグラッシーズ有限会社(現当社)に入社
2006年3月有限会社WASHER 設立 代表取締役
2011年10月当社取締役
2015年2月当社取締役副社長企画部長
2016年12月当社取締役副社長マーケティング部長
2018年6月当社取締役副社長(現任)
2018年6月株式会社串カツ田中 取締役副社長マーケティング部長(現任)
(注)4313,200
取締役
経営戦略部長
坂本壽男1976年4月2日生
2000年4月日本酸素株式会社(現大陽日酸株式会社)入社
2004年12月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
2015年2月当社取締役管理部長
2017年12月当社取締役管理部長兼経営戦略室長
2018年6月当社取締役経営戦略部長(現任)
2018年6月株式会社串カツ田中 取締役管理部長(現任)
(注)425,200
取締役
大須賀伸博1990年9月25日生
2011年1月協和企業株式会社 入社
2011年5月当社入社
2015年2月当社執行役員
2015年12月当社取締役営業部長
2016年12月当社取締役営業本部長
2018年6月当社取締役営業戦略部長
2019年6月当社取締役(現任)
(注)419,200
取締役赤羽根靖隆1946年8月5日生
1971年7月日本電信電話公社(現日本電信電話株式会社)入社
2000年4月株式会社エヌ・ティ・ティエムイー情報流通(現エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社) 代表取締役副社長
2001年5月株式会社データ通信システム(現株式会社DTS)入社
2001年6月同社 代表取締役副社長
2002年4月同社 代表取締役社長
2010年4月株式会社DTS 代表取締役会長
2016年4月当社社外取締役(現任)
2017年6月特定非営利活動法人BHNテレコム支援協議会 理事
2019年7月同法人 理事長(現任)
(注)4


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役石原直樹1945年8月20日生
1969年4月サントリー株式会社入社
1989年3月ビーエス企画株式会社 代表取締役社長
1995年1月株式会社オリーブ(現サンリーブ株式会社) 代表取締役社長
1998年1月日本ペプシコーラ販売株式会社(現サントリービバレッジサービス株式会社) 代表取締役社長
2001年4月株式会社プロントコーポレーション 代表取締役社長
2005年6月株式会社サンデーサン(現株式会社ジョリーパスタ)代表取締役社長
2007年6月株式会社ゼンショー 顧問
2018年2月当社社外監査役
2019年2月当社社外取締役(現任)
(注)4


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤監査役
西川勝久1952年4月23日生
1984年2月等松・青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入社
1995年9月西川勝久公認会計士事務所開設
2005年6月吉田ホールディングス株式会社(現日本和装ホールディングス株式会社)監査役(常勤)
2014年11月当社社外監査役(常勤)(現任)
2018年6月株式会社串カツ田中 監査役(現任)
(注)5
監査役佐藤信之1972年7月21日生
1996年4月アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア)入社
2005年11月株式会社ゼットン 取締役副社長
2012年5月株式会社epoc
代表取締役(現任)
2012年6月株式会社エー・ピーカンパニー
社外監査役
2013年5月株式会社エージェント
社外監査役
2014年10月当社社外監査役(現任)
2015年6月株式会社エー・ピーカンパニー
社外取締役(現任)
2015年9月Harvest Japan Co.,Ltd.
代表取締役
2016年6月株式会社サンシャインジュース
社外監査役(現任)
2017年2月株式会社epocトレーディング 代表取締役(現任)
2018年1月株式会社FIND 社外監査役(現任)
2018年5月株式会社ギフト 社外取締役(現任)
(注)5
監査役黒瀬信義 1959年1月4日生
1983年4月株式会社菱食(現三菱食品株式会社)入社
1998年4月同社 外食事業本部外食事業部Aチームリーダー
2003年1月株式会社リョーショクフードサービス出向
2003年10月株式会社アールワイフードサービス転籍
2006年10月株式会社菱食(現三菱食品株式会社)復帰
2018年4月柏木商事株式会社 執行役員統括本部本部長(現任)
2019年2月当社社外監査役(現任)
(注)5
1,192,000

(注) 1.取締役赤羽根靖隆及び取締役石原直樹は、社外取締役であります。
2.取締役の所有株式数は、2019年11月30日を基準日として、同日の最終の株主名簿に記載又は記録された株式数を記載しております。
3.監査役西川勝久、監査役佐藤信之及び監査役黒瀬信義は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、2020年2月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2020年2月27日開催の定時株主総会終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。


② 社外役員の状況
当社は社外取締役を2名、社外監査役を3名選任しており、社外監査役は常勤監査役1名と非常勤監査役2名で構成されております。
社外取締役赤羽根靖隆は、長年上場企業の代表取締役を務め企業経営について豊富な知識・経験を有しており、社外から公正な視点で当社の経営に活かせるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役石原直樹は、長年飲食店の代表取締役を務め経営者としての知識・経験を有しており、社外から公正な視点で当社の経営に活かせるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役西川勝久は、公認会計士の資格を有しており、会計・コンプライアンス面について豊富な知識・経験を有していることから、コンプライアンス面での助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役佐藤信之は、飲食業の上場会社の社外取締役を務めており、飲食業の経営・コンプライアンス面について豊富な知識・経験を有していることから、経営やコンプライアンス面での助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役黒瀬信義は、外食事業関連企業の役職者としての知識・経験等を有していることから、当社の経営やコンプライアンス面での助言を期待し、社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、業務執行の妥当性、適法性を客観的に評価是正する機能を有しており、企業経営の透明性を高めるために重要な役割を担っております。また、取締役会等の重要な会議に出席し、豊富な経験と幅広い知見から取締役会等の意思決定における適正性を確保するため、経営陣から独立した中立的な立場で助言・提言を行っております。
当社は社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、会社法の社外取締役及び社外監査役の要件に加え、東京証券取引所が定めている独立役員の独立性に関する基準等を参考にして、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を社外役員に選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外監査役を含めた監査役会による監査体制が業務執行状況の監査機能として有効であると判断し、監査役会設置会社にしております。監査役会は常勤監査役1名と非常勤監査役2名の3名で構成され、毎月1回開催しております。また、内部監査担当及び会計監査人と定期的に情報交換を実施しているほか、各監査役は毎回の取締役会に出席し独立性の高い第三者的観点から意見を述べており、意思決定や業務執行に対し適正な監査が確保されるものと考えております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E32592] S100I42G)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。