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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TP4J (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社京三製作所 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性7名 女性3名 (役員のうち女性の比率30.0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役
社長執行役員
内部監査室、R&Dセンター担当
國 澤 良 治1961年12月5日生
1984年4月当社入社
2011年10月信号事業部第4技術部長
2014年4月執行役員
2019年4月常務執行役員
信号事業部長
2019年6月取締役
2020年12月京三システム㈱代表取締役社長
2022年4月当社代表取締役社長執行役員(現任)
(注)4139
代表取締役
専務執行役員
グループ統括
コーポレート戦略室統括
ERPプロジェクト室
IT・システム統括部担当
小野寺 徹1955年6月28日生
1979年5月当社入社
2000年10月半導体機器事業部(現パワーエレクトロニクス事業部)管理部長
2007年4月執行役員
総務部長
2009年4月人事部長
2012年4月常務執行役員
2012年6月取締役
2015年4月専務執行役員(現任)
2018年6月代表取締役(現任)
2019年4月グループ統括(現任)
(注)4233
取締役墨 谷 裕 史1950年1月19日生
1974年4月東京部品工業㈱(現㈱TBK)入社
2001年7月同社財務部長
2003年6月同社取締役経営企画部長
2006年6月㈱TBK上席執行役員財務部長
2007年6月同社代表取締役社長
2014年4月同社代表取締役会長
2015年6月同社相談役
2016年6月同社顧問
2019年6月当社社外取締役(現任)
(注)4
取締役
取締役会議長
北 村 美穂子1971年6月3日生
1997年10月司法試験合格
2000年4月弁護士登録(第二東京弁護士会)
マリタックス法律事務所入所
2011年3月ニューヨーク州弁護士登録
2012年4月東京簡易裁判所調停委員(現任)
2014年6月司法試験考査委員(行政法)
2015年3月阪本・手島・北村法律会計事務所弁護士(現任)
2019年6月当社社外取締役(現任)
(注)4
取締役
指名・報酬委員会委員長
笹 宏 行1955年9月14日生
1982年4月オリンパス光学工業㈱(現オリンパス㈱)入社
2001年4月同社内視鏡事業企画部長
2005年4月オリンパスメディカルシステムズ㈱第1開発本部長
2007年6月オリンパス㈱執行役員
オリンパスメディカルシステムズ㈱取締役
2012年4月オリンパス㈱代表取締役
同社社長執行役員
2019年4月同社取締役
2020年6月当社社外取締役(現任)
2022年6月兼松㈱社外取締役(現任)
2023年6月㈱アマダ社外取締役(現任)
(注)4



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役永 井 朝 子1969年3月4日生
2001年5月ソニー㈱ (現ソニーグループ㈱)入社
2012年4月同社CSR部CSRマネジメント課統括課長
2013年4月BSR(米国法人)シニアアドバイザー
2014年7月㈱BSRジャパン代表取締役(現任)
BSR(米国法人)ディレクター
2020年2月BSR(米国法人)
マネジング・ディレクター(現任)
2024年6月当社社外取締役(現任)
(注)4
常勤監査役菅 野 勉 1949年12月2日生
1972年4月当社入社
1996年4月交通システム事業部(現交通機器事業部)営業企画部長
2004年6月執行役員
2015年4月京三精機㈱代表取締役社長
2019年5月同社監査役(現任)
2019年6月当社常勤監査役(現任)
(注)5142
監査役上 田 成 一1956年10月13日生
1980年5月当社入社
2003年10月コンプライアンス室長
2004年6月総務部長
2008年4月内部監査室長
2014年4月法務部長
2019年6月監査役(現任)
(注)521
監査役西 村 文 男1957年10月15日生
2001年5月㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行) 碑文谷支社長
2010年5月㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)本部審議役
2010年6月エムエスティ保険サービス㈱常務執行役員
2013年6月日本カーバイド工業㈱常務取締役
2016年6月同社代表取締役専務執行役員
2018年6月同社顧問
2019年6月当社社外監査役(現任)
SMK㈱社外監査役(現任)
(注)5
監査役榎 本 ゆき乃1971年4月19日生
1997年10月司法試験合格
2000年4月弁護士登録(横浜弁護士会(現神奈川県弁護士会))
横浜綜合法律事務所入所
2007年4月同事務所パートナー(現任)
2019年6月当社社外監査役(現任)
2021年12月㈱フィックスターズ社外取締役(現任)
(注)5
536


(注) 1 取締役墨谷裕史、北村美穂子、笹宏行、永井朝子は、社外取締役であります。
2 取締役北村美穂子の戸籍上の氏名は、手島美穂子であります。
3 監査役西村文男、監査役榎本ゆき乃は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、取締役会の機能を整理・明確化することで、取締役会機能の向上を目指すと同時に、経営執行の高度化・迅速化・専門化を図り、事業充実と成長を目的とした執行役員制度を導入しております。
上記のほか、執行役員は14名で、次のとおりであります。


役名職名氏名
常務執行役員信号事業部長 嶺 孝 志
常務執行役員交通機器事業部長
技術・品質管理センター担当
荒 井 正 人
常務執行役員知的財産部、製品輸送部担当 清 水 潤
常務執行役員財務・経理部担当 神 沢 健治郎
常務執行役員コーポレート戦略室、施設・安全管理部担当 藤 井 達 也
常務執行役員パワーエレクトロニクス事業部長 Trevor Warner
常務執行役員パワーエレクトロニクス事業部副事業部長 日 原 龍
執行役員人事部担当 大 塚 康 之
執行役員総務・法務部、経営企画・IR部担当 玉 木 敏 弥
執行役員信号事業部副事業部長(営業統括) 村 上 洋 一
執行役員信号事業部担当
兼座間工場長
本 多 節
執行役員信号事業部担当 池 谷 崇
執行役員大阪支社長 中 村 哲 也
執行役員パワーエレクトロニクス事業部担当 石 川 養 一


7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
齋 雄一郎1975年5月2日生2006年9月司法試験合格(注)
2007年12月弁護士登録(東京弁護士会)
日比谷見附法律事務所入所
2013年1月日比谷見附法律事務所パートナー
2019年4月五番町法律事務所弁護士(現任)

(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役4名および社外監査役2名を選任しております。
社外取締役である墨谷裕史氏は、㈱TBK在籍時に培った企業経営に関する豊富な経験と国際的視野に立った広い知見を有していることから、当社の企業経営について適切に指導・助言を行い、独立した客観的な観点から、当社の取締役職務を担うことができると考えております。また同氏が代表取締役社長等として所属していた㈱TBKと当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。なお当社は、同氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役である北村美穂子氏は、第二東京弁護士会に所属する弁護士であり、法律の専門家としての高度な知識と国際的視野に立った広い知見を有していることから、当社の企業経営について適切に指導・助言を行い、独立した客観的な観点から、当社の取締役職務を担うことができると考えております。また同氏と当社との間には法律顧問契約等はありません。なお当社は、同氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役である笹宏行氏は、オリンパス㈱在籍時に培った企業経営、技術・開発に関する豊富な経験と国際的視野に立った広い知見を有していることから、当社の企業経営について適切に指導・助言を行い、独立した客観的な観点から、当社の取締役職務を担うことができると考えております。また、同氏が代表取締役社長等を務めていたオリンパス㈱、及び同氏が社外取締役として所属している兼松㈱、㈱アマダと当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。なお当社は、同氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外取締役である永井朝子氏は、グローバルな経営経験および、20年以上にわたるサステナビリティ・ESGに関する学術的な研究、企業実務およびコンサルティングの経験を有していることから、当社が今後力を入れて取組みを行っていくサステナビリティおよび人権の分野に対して指導・助言を行い、独立した客観的な観点から当社の取締役職務を担うことができると考えております。また、同氏が代表取締役を務める㈱BSRジャパン、及び同氏がマネジング・ディレクターを務めるBSR(米国法人)と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。なお当社は、同氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役である西村文男氏は、金融機関勤務で培われた財務知識や、企業経営者としての経験に基づく幅広い知見を有していることから、経営全般の監視と有効な助言を当社の監査体制に活かせるものと考えております。また同氏が支店長等を務めていた㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)は、当社の主要な借入先でありますが、同氏は2010年に同行を退職しており、当社との間に特別な利害関係はありません。同氏が常務執行役員として所属していたエムエスティ保険サービス㈱、代表取締役専務執行役員等として所属していた日本カーバイド工業㈱、監査役として所属しているSMK㈱と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係はありません。なお当社は、同氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
社外監査役である榎本ゆき乃氏は、神奈川県弁護士会に所属する弁護士であり、法律の専門家としての高度な知識と高い見識を有していることから、経営全般の監視と有効な助言を当社の監査体制に活かせるものと考えております。また同氏が社外取締役として所属している㈱フィックスターズと当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係等はありません。なお当社は、同氏を独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
上記を除き、社外取締役又は社外監査役が役員である会社等又は役員であった会社等と、当社との間に特別な利害関係はありません。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、会社法が定める社外取締役又は社外監査役の要件や東京証券取引所が定める独立性基準を満たし、かつ企業経営又は監査に必要な専門的知識を有する専門家および企業経営の経験者ならびにこれに準ずる者であることを当社独自の判断基準としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、総務・法務部、経営企画・IR部などが連携し、整備しているコンプライアンスやリスク管理体制、内部監査室が行っている財務報告に係る内部統制の運用状況評価について、体制を適切に構築しており、その運用が有効に行われているか否か、担当部署や各種委員会からの報告による状況把握と監督を行っております。
社外監査役は、会計監査人と会計監査および内部統制監査に関する監査計画ならびに監査報告に関する会議を定期的に開催しているほか、期中に問題が発生した場合には、直ちに協議する体制となっております。また、会計監査人、内部監査室、子会社監査役との連携を密に行い、内部統制の運用状況の把握を行っております。

株式所有者別状況


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