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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G09E

有価証券報告書抜粋 株式会社今仙電機製作所 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長足立 隆1956年10月29日生
1979年4月当社入社
2001年4月生産本部 生産管理部 部長
2003年4月生産本部 購買部 部長
2006年4月営業本部 第二営業部 部長
2009年4月イマセン マニュファクチュアリング (タイランド)カンパニー リミテッド 取締役社長
2011年6月取締役就任
2012年6月広州今仙電機有限公司 董事長 兼 総経理、武漢今仙電機有限公司 董事長
2013年6月常務取締役
グローバル経営戦略、生産管理担当
2014年4月営業本部長、生産管理統括、中国地域統括
2015年4月営業本部長、購買本部長、中国地域統括
2016年6月取締役専務執行役員
電子・電装事業部長、管理統括部長、シート事業部 中国地域統括、グローバル研修センター統括、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント担当
2017年6月代表取締役社長執行役員
2018年4月営業 統括
2019年6月取締役会長就任(現任)
(注)326,313
代表取締役社長執行役員
最高執行責任者
グローバル開発センター 統括
櫻井 孝充1963年3月17日生
1985年4月当社入社
2005年3月設計部(栃木設計室) 部長
2005年6月開発本部 栃木設計部 部長
2007年10月第二製造本部 岐阜工場 工場長
2011年6月第一製造本部 名古屋工場 工場長
2016年4月執行役員
製造本部 名古屋工場・岐阜工場 工場長
2016年6月シート事業部 製造担当
2017年5月シート・電装事業部 事業統括 統括、製造 統括
2017年6月取締役
シート・電装事業部長
2019年4月グローバル開発センター 統括(現任)
2019年6月代表取締役社長執行役員就任
最高執行責任者(現任)
(注)36,679
取締役常務執行役員
グローバル経営事業部 統括
シート・電装事業部 東京・本社営業 統括
国内・海外関係会社 統括
佐竹 克幸1957年10月27日生
1986年3月当社入社
2004年4月海外営業部 部長
2005年4月海外統括部 部長
2009年3月営業本部 第二営業部 部長
2011年6月営業本部 第一営業部 部長
2012年4月営業本部 栃木支店 支店長
2013年4月営業本部 栃木支店 支店長、東京支店 支店長
2013年6月取締役
東京支店 担当、栃木支店 支店長
2014年4月営業本部 副本部長
2015年4月営業本部 副本部長、米国・メキシコ地域担当
2016年6月常務執行役員
シート事業部 営業 統括、電子・電装事業部 営業 統括
2017年6月取締役
2018年4月シート・電装事業部 営業 担当、電子事業部 営業 担当
2018年6月取締役常務執行役員(現任)
2019年4月グローバル経営事業部 統括、シート・電装事業部 東京・本社営業 統括、電子事業部長、国内・海外関係会社 統括
2019年6月取締役常務執行役員
グローバル経営事業部 統括
シート・電装事業部 東京・本社営業 統括
国内・海外関係会社 統括(現任)
(注)310,296


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役常務執行役員
管理統括部長
コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント 担当
丹羽 良仁1963年8月24日生
1990年11月当社入社
2007年4月開発本部 原価企画部 部長
2012年4月品質保証本部 生産管理部 部長
2015年10月イマセン フィリピン マニュファクチュアリング コーポレーション 取締役社長
2016年4月執行役員
2017年5月管理統括部 総務・経理・内部統制 統括
2017年6月取締役
グローバル経営事業部 統括、管理統括部長、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント 担当、
関係会社 統括
2019年4月管理統括部長、コンプライアンス、コーポレートガバナンス、リスクマネジメント 担当(現任)
2019年6月取締役常務執行役員就任(現任)
(注)33,279
取締役執行役員
シート・電装事業部長
シート・電装事業部 設計担当
木村 学二1965年2月15日生
1988年3月当社入社
2007年10月開発本部 栃木設計部 部長
2011年6月開発本部 技術企画部 部長
2012年4月開発本部 本社設計部 部長
2016年4月執行役員
2016年6月シート事業部 開発・原価 担当
2017年5月シート・電装事業部 設計・生産技術 担当
2019年4月シート・電装事業部 副事業部長、シート・電装事業部 設計 担当
2019年6月取締役執行役員就任(現任)
シート・電装事業部長
シート・電装事業部 設計担当(現任)
(注)32,500
取締役執行役員
シート・電装事業部 副事業部長
シート・電装事業部 栃木営業 統括
藤田 善久1961年6月2日生
1984年4月当社入社
2007年6月イマセン ビュサイラス テクノロジー インク 取締役
2014年4月営業本部 栃木支店 支店長
2016年4月執行役員
2016年6月シート事業部 営業 担当
2016年8月シート事業部 営業 担当、栃木営業部 部長
2017年5月シート・電装事業部 営業 担当
2019年4月シート・電装事業部 副事業部長、シート・電装事業部 栃木営業 統括(現任)
2019年6月取締役執行役員就任(現任)
(注)31,100
取締役執行役員
電子事業部長
山野上 耕一1960年11月11日生
2014年1月当社入社
2015年10月開発本部 広島設計部 部長
2016年4月執行役員
2016年6月電子・電装事業部 開発・製造 担当
2017年5月電子事業部 設計・製造 担当
2019年4月電子事業部 副事業部長
2019年6月取締役執行役員就任(現任)
電子事業部長(現任)
(注)3-
取締役永井 康雄1952年2月5日生
1977年4月三菱商事株式会社入社
2007年4月同社理事
2010年4月同社常務執行役員
2010年6月同社代表取締役、常務執行役員
2014年4月同社代表取締役
2014年6月同社 顧問
2015年6月当社取締役(現任)
(注)32,838
取締役鈴木 雄二1949年1月10日生
2005年3月愛知県中警察署 署長
2006年3月愛知県警察本部 交通部長
2008年3月同総務部長
2009年6月一般財団法人愛知県交通安全協会 常務理事
2010年6月同専務理事
2015年6月当社取締役(現任)
(注)31,502


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
常勤
監査役
真下 英敏1956年1月5日生
1978年4月当社入社
2001年4月生産部 部長
2004年4月第三製造部 部長
2005年6月第一製造本部 春里工場 工場長
2006年4月海外統括部 部長
2009年4月イマセン マニュファクチュアリング インディア プライベート リミテッド 取締役社長
2016年10月品質保証部 副本部長
2015年4月監査室 部長
2015年6月常勤監査役(現任)
(注)416,529
監査役阿部 隆行1951年11月22日生
1977年6月当社入社
1999年7月管理本部 経理部 部長
2003年7月イマセン ビュサイラス テクノロジー インク 出向
2005年7月当社 監査室 部長
2007年4月管理本部 経営企画部 部長
2008年6月管理本部 経営企画部 部長 兼 経理部 部長
2009年3月管理本部 経理部 部長
2011年6月取締役
2011年6月経営戦略室 室長 兼 経理担当、関係会社担当
2012年6月
2016年6月
常勤監査役
監査役(現任)
(注)514,060
監査役宮澤 俊夫1950年6月11日生
1976年4月東京地方検察庁検事任官
1988年3月名古屋法務局訟務部付検事退官
1988年5月弁護士(名古屋弁護士会)(現任)
2006年6月当社監査役(現任)
(注)611,787
監査役長谷川 周義1942年7月10日生
1969年2月税理士登録
1975年2月公認会計士登録
1982年10月監査法人ユニー会計事務所
設立社員就任
1987年12月同上 代表社員 就任
2007年7月みすず監査法人 退所
2007年8月公認会計士長谷川周義事務所 所長(現任)
2008年6月株式会社トウチュウ社外監査役(現任)
2011年9月当社監査役(現任)
(注)7-
96,883
(注)1. 取締役永井康雄及び鈴木雄二は、社外取締役であります。
2. 監査役宮澤俊夫及び長谷川周義は、社外監査役であります
3.2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2016年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2018年6月19日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2017年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8. 当社では、取締役会の機動性向上、監督機能の強化と業務遂行の迅速化、執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員(取締役兼務者を除く)は12名です。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役永井康雄は、グローバルで幅広い事業を展開する総合商社の経営を通じて培われた高い見識をもとに、実践的かつ客観的な視点から有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。
社外取締役鈴木雄二は、愛知県警察本部の要職を歴任され、法令遵守の精神を有しており、主にコンプライアンスの観点から有益なアドバイスをいただけるものと判断し選任しております。
社外監査役宮澤俊夫は、弁護士の資格を有しており、企業法務について専門的な知見から、客観的で適切な監査が期待できるものと判断し選任しております。
社外監査役長谷川周義は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務、会計及び税務に関する専門的知見から、客観的で適切な監査が期待できるものと判断し選任しております。また、長谷川周義は、株式会社トウチュウの社外監査役でありますが、同社と当社の間には特別な関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役と当社とは、(2)「役員の状況」に記載の当社株式所有を除き人的関係、資本的関係、その他取引等の利害関係はありません。
当社は、社外取締役永井康雄及び鈴木雄二、社外監査役宮澤俊夫及び長谷川周義を株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両証券取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、独立役員の属性として証券取引所が規定している内容等を参考に、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、客観的・中立的立場で専門知識・経験等を活かした社外的観点からの監査及び助言・提言等を行っていただける方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各人が有する企業経営コンプライアンスなどの専門的知見や豊富な経験と幅広い知識を生かして、客観的な立場から当社の経営に積極的な提言、発言がなされることで、取締役会による業務執行に対する監督機能の強化を図っております。
社外監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席するほか重要な決裁書類を閲覧する等、取締役の業務執行の状況を監査し、経営監視機能の充実を図っております。
内部監査につきましては、各業務部門から独立した内部統制推進室(6名在籍)が内部管理体制の適切性、有効性を検証し、必要に応じて問題点の改善に関する助言、勧告を行うとともに、その結果を社長に報告する体制をとっております。
監査役と会計監査人は、定期的及び内容に応じて適時に意見交換を行っており、また内部統制推進室が実施した内部管理体制の適切性等の検証に係る報告内容を閲覧し、必要に応じて各業務部門から報告を受けております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02231] S100G09E)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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