株式会社南日本銀行 役員の状況 (2024年3月期)

①役員一覧
男性12名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役頭取 代表取締役	田中 暁爾	1966年6月19日生	1990年4月 株式会社南日本銀行入行 2007年4月 総合企画部リスク統括グループ調査役 2009年4月 総合企画部企画課長 2011年11月 本店営業部融資課長 2013年2月 荒田支店長 2014年7月 経営企画部部長代理 2018年2月 経営企画部副部長 2019年6月 総合企画部長 2020年6月 執行役員総合企画部長 2021年6月 取締役総合企画部長 2022年11月 常務取締役総合企画部長 2023年4月 常務取締役 2023年6月 取締役頭取(現職)	2024年6月から1年	普通株式 8,200
専務取締役 代表取締役	正野 和広	1962年6月8日生	1985年4月 株式会社旭相互銀行入行 2002年10月 東谷山支店長 2005年10月 鴨池支店長 2007年7月 鹿屋支店長兼笠之原支店長兼大隅ブロック長 2009年2月 本店営業部部長代理 2010年6月 営業統括部次長 2011年2月 営業統括部支店支援室長 2012年6月 執行役員営業統括部支店支援室長 2013年6月 執行役員卸本町支店長 2014年6月 2016年6月 取締役本店営業部長 取締役営業統括部長 2019年6月 常務取締役営業本部長 2020年6月 常務取締役 2023年6月 専務取締役(現職)	2024年6月から1年	普通株式 13,900
取締役	吉留 昌彦	1964年10月30日生	1988年4月 株式会社旭相互銀行入行 2007年7月 鴨池支店長 2011年2月 審査部融資企画グループ主任調査役 2011年7月 経営企画部部長代理 2014年7月 川内支店長兼川内ブロック長 2016年7月 中央支店長兼市内第一ブロック長 2019年6月 執行役員本店営業部長 2020年6月 取締役営業統括部長 2023年4月 取締役人事総務部長 2023年7月 取締役人事部長 2024年4月 取締役(現職)	2024年6月から1年	普通株式 8,600
取締役	岩下 幸利	1967年8月8日生	1986年4月 株式会社旭相互銀行入行 2007年2月 本店営業部渉外課課長 2007年10月 東谷山支店長 2011年2月 八代支店長 2012年3月 営業統括部主任調査役 2014年4月 営業統括部統括調査役 2015年2月 営業統括部支店支援室室長代理 2017年7月 卸本町支店長 2020年6月 執行役員本店営業部長 2021年11月 執行役員本店営業部長兼天文館支店長 2023年4月 執行役員融資部長 2023年6月 取締役融資部長 2024年4月 取締役(現職)	2024年6月から1年	普通株式 6,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	竹内 徹裕	1965年11月11日生	1988年4月 株式会社旭相互銀行入行 2005年10月 東谷山支店長 2007年10月 営業推進部営業企画グループ調査役 2008年2月 営業推進部営業企画グループ主任調査役 2010年10月 営業統括部部長代理 2011年7月 川内支店長兼川内ブロック長 2014年7月 営業統括部副部長 2019年6月 営業本部リテール戦略部長 2020年6月 ローン事業部長 2020年10月 執行役員ローン事業部長 2022年4月 執行役員事務統括部長 2023年4月 上席執行役員事務統括部長 2024年4月 人事総務部付上席執行役員 2024年6月 取締役(現職)	2024年6月から1年	普通株式 100
取締役 人事総務部長	大山 聡穂	1969年8月2日生	1992年4月 株式会社南日本銀行入行 2010年10月 喜入支店長 2012年7月 垂水支店長 2015年2月 種子島支店長 2017年7月 天文館支店長兼城南支店長 2019年7月 加世田支店長兼加世田ブロック長 2021年4月 融資部部長代理 2022年4月 ローン事業部長 2023年10月 執行役員ローン事業部長 2024年4月 執行役員人事総務部長 2024年6月 取締役人事総務部長(現職)	2024年6月から1年	普通株式 1,000
取締役 社外	西山 芳久	1948年1月8日生	1972年4月 鹿児島県庁入庁 1997年4月 保健福祉部県立病院課長 2000年4月 総務部人事課長 2002年4月 商工観光労働部次長 2003年4月 総務部次長 2005年4月 環境生活部長 2007年3月 鹿児島県退職 2007年7月 鹿児島県代表監査委員就任 2011年3月 鹿児島県代表監査委員辞任 2011年4月 かごしま産業支援センター理事長就任 2015年6月 かごしま産業支援センター理事長退任 2015年6月 株式会社南日本銀行監査役 2019年6月 株式会社南日本銀行監査役退任 2019年6月 株式会社南日本銀行取締役(現職)	2024年6月から1年	普通株式 1,500
取締役 社外	逆瀬川 尚文	1951年12月8日生	1975年4月 株式会社南日本新聞社入社 1989年4月 同社阿久根支局長 1998年4月 同社政経部長 2003年4月 同社広告局次長 2004年1月 同社制作局長 2006年1月 同社編集局長 2007年12月 同社常務取締役 2008年12月 同社代表取締役社長 2017年12月 同社代表取締役社長退任 2019年6月 株式会社南日本銀行監査役 2023年6月 株式会社南日本銀行監査役退任 2023年6月 株式会社南日本銀行取締役(現職)	2024年6月から1年	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 社外	山縣 由美子	1959年3月19日生	1981年4月 株式会社南日本放送入社(アナウンサー) 1989年3月 株式会社南日本放送退社 1989年10月 NHK福岡放送局入局(キャスター) 1991年3月 NHK福岡放送局退局 1991年4月 株式会社福岡放送入社(キャスター) 1994年3月 株式会社福岡放送退社 1997年4月 株式会社南日本放送入社(キャスター) 2014年8月 株式会社南日本放送退社 2014年10月 国立大学法人九州大学理事就任 2020年9月 国立大学法人九州大学退職 2022年4月 公立大学法人福岡女子大学経営協議会委員(現職) 2022年9月 公立大学法人福岡女子大学講師(現職) 2024年4月 中村学園大学講師(現職) 2024年6月 株式会社南日本銀行取締役(現職)	2024年6月から1年	-
監査役 常勤	濵口 直也	1960年2月3日生	1982年4月 株式会社旭相互銀行入行 2001年7月 上町支店長 2003年6月 谷山支店長 2006年8月 営業推進部支店支援グループ主任調査役 2007年2月 営業推進部営業企画グループ主任調査役 2007年7月 営業推進部部長代理兼営業企画グループ主任調査役 2008年2月 国分支店長兼姶良ブロック長 2011年2月 脇田支店長兼市内第二ブロック長 2012年10月 審査部次長 2013年6月 証券国際部長 2014年6月 執行役員熊本営業部長兼熊本・福岡ブロック長 2017年6月 取締役審査部長 2019年6月 取締役融資部長 2022年6月 常務取締役融資部長 2023年4月 常務取締役 2023年6月 常務取締役退任 2023年6月 監査役(現職)	2023年6月から4年	普通株式 9,600
監査役 社外	永山 在紀	1940年5月3日生	1965年4月 積水化学工業株式会社入社 1993年4月 同社東京支店長 1996年6月 同社退社 1996年7月 南国殖産株式会社入社 常勤顧問 1996年12月 同社取締役企画部長 1997年12月 同社常務取締役 2004年12月 同社代表取締役社長 2006年6月 株式会社南日本銀行監査役(現職) 2023年12月 南国殖産株式会社代表取締役社長退任 2023年12月 同社代表取締役会長 グループCEO(現職)	2022年6月から4年	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 社外	與倉 昭治	1953年11月4日生	1985年7月 鹿児島大学工学部講師 1991年10月 鹿児島大学教養部助教授 1997年6月 鹿児島大学理学部教授 2008年10月 鹿児島大学学長補佐 2009年4月 鹿児島大学大学院理工学研究科教授 2011年4月 鹿児島大学理学部副学部長 2013年4月 鹿児島大学理学部長・理工学研究科副研究科長 2019年3月 鹿児島大学退職 2019年4月 鹿児島大学名誉教授 2022年6月 株式会社南日本銀行監査役(現職)	2022年6月から4年	-
監査役 社外	上山 幸正	1963年1月15日生	1995年4月 高山法律事務所(愛知県弁護士会)入所 1997年5月 照国総合法律事務所入所 2001年8月 上山法律事務所開所 2005年4月 鹿児島県弁護士会副会長就任 2006年3月 鹿児島県弁護士会副会長退任 2013年1月 弁護士法人かごしま設立 2017年4月 鹿児島県弁護士会高齢者障害者支援委員会委員長就任 2018年3月 鹿児島県弁護士会高齢者障害者支援委員会委員長退任 2018年4月 鹿児島県弁護士会会長就任 2019年3月 鹿児島県弁護士会会長退任 2023年6月 株式会社南日本銀行監査役(現職)	2023年6月から4年	-
計					普通株式 49,300

(注) 1.取締役 西山芳久、逆瀬川尚文、山縣由美子は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役 永山在紀、與倉昭治、上山幸正は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.当行では、経営方針の決定・監督と業務執行の分離による取締役会の機能強化及び取締役会の意思決定の迅速化等を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名で、融資部経営支援室長 谷口幸彦、総合企画部長 古園雅彦、融資部長 上野貴史、本店営業部長 有島一寛、営業統括部長兼ローン事業部長 長谷大士、事務統括部長 新留卓也、熊本営業部長 鮫島勝昭であります。
4.所有株式数は、すべて普通株式でありB種優先株式は所有しておりません。

②社外役員の状況

当行は、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任しておりますが、いずれも当行及び当行グループの出身者ではありません。
社外取締役及び社外監査役は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する役割を担っており、基本的に当行や当行取締役、使用人との人的関係、資本関係、その他利害関係が無く、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立性の高い者を選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための当行からの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外監査役永山在紀氏につきましては、代表者を務める南国殖産株式会社と当行の間では銀行取引がありますが、一般株主または通常の取引と同条件であり、個人が特別な利害関係を有するものではありません。
なお、資本的関係としては、社外取締役西山芳久氏は当行の株式を保有しており、その保有株式数は、「(2) 役員の状況」の所有株式数の欄に記載のとおりであります。

(責任限定契約)

当行は、社外取締役及び社外監査役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、定款に責任限定契約を締結できる旨を定めております。当該定款に基づき社外取締役2名及び社外監査役3名と締結した責任限定契約の内容は次のとおりであります。
(社外取締役の責任限定契約)
社外取締役は、会社法第423条第1項に定める責任において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として当行に対して損害賠償責任を負うものとする。
(社外監査役の責任限定契約)
社外監査役は、会社法第423条第1項に定める責任において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として当行に対して損害賠償責任を負うものとする。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役は、取締役会などの重要な会議に出席して、それぞれの立場から意思決定のプロセスならびに業務執行状況の経営監視を行っており、必要に応じて、監査役会、業務監査部、会計監査人等との意見・情報交換を行うなど、経営に対する中立的な監視機能が十分に発揮できる体制が構築できていると考えております。