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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LUYS (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社南都銀行 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性 13名 女性 0名 (役員のうち女性の比率 0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役頭取
(代表取締役)
橋 本 隆 史1954年5月20日生
1977年4月南都銀行入行
2005年6月公務部長
2007年6月取締役(人事部長委嘱)
2010年6月常務取締役(営業統括部長委嘱)
2011年6月常務取締役(大阪地区本部長委嘱)
2013年6月常務取締役
2014年6月専務取締役
2015年6月取締役頭取(現職)
2021年6月から1年6,454
取締役
副頭取執行役員
(代表取締役)
石 田 諭1974年10月6日生
1997年4月株式会社第一勧業銀行
(現株式会社みずほ銀行)入行
2001年7月国土交通省総合政策局建設業課
経営指導係長
2003年11月株式会社産業再生機構マネージャー
2010年7月株式会社経営共創基盤ディレクター
2013年8月金融庁監督局総務課監督調整官
2015年7月金融庁総務企画局政策課政策管理官
2016年7月金融庁検査局総務課
モニタリング企画室長
2017年7月金融庁監督局地域金融企画室長
2018年11月株式会社経営共創基盤ディレクター
2019年2月南都銀行顧問
2019年4月専務執行役員(経営戦略本部長委嘱)
2019年6月取締役副頭取執行役員
(経営戦略本部長委嘱)
2020年4月取締役副頭取執行役員(現職)
2021年6月から1年1,235
取締役
常務執行役員
横 谷 和 也1962年12月15日生
1985年4月南都銀行入行
2014年6月総合企画部長
2016年4月執行役員(経営企画部長委嘱)
2018年4月執行役員
(公務・地域活力創造部長委嘱)
2019年4月常務執行役員(運用本部長委嘱)
2019年6月取締役常務執行役員(運用本部長委嘱)
2020年4月取締役常務執行役員(現職)
2021年6月から1年3,377
取締役
常務執行役員
西 川 和 伸1963年7月3日生
1986年4月南都銀行入行
2015年4月総務部長
2017年4月執行役員(本店営業部長委嘱)
2019年4月執行役員(経営企画部長委嘱)
2020年4月執行役員(奈良北和ブロック本部長委嘱)
2021年4月常務執行役員
2021年6月取締役常務執行役員(現職)
2021年6月から1年4,527
取締役
常務執行役員
杉 浦 剛1963年7月13日生
1986年4月南都銀行入行
2014年6月桜井支店長
2017年4月執行役員(桜井支店長委嘱)
2018年4月執行役員(東京支店長委嘱)
2019年4月執行役員(奈良中和ブロック本部長委嘱)
2021年4月常務執行役員
2021年6月取締役常務執行役員(現職)
2021年6月から1年2,827



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
常務執行役員
営業推進本部長
船 木 隆一郎1966年12月19日生
1991年4月株式会社富士銀行
(現株式会社みずほ銀行)入行
2002年4月株式会社みずほ銀行法人企画部調査役
2004年5月株式会社新銀行東京
(現株式会社きらぼし銀行)
企画グループ上席部長
2009年1月株式会社経営共創基盤顧問
2009年6月株式会社豊和銀行執行役員
(営業統括部担当)
2012年7月株式会社経営共創基盤プリンシパル
2012年7月原子力損害賠償・廃炉等支援機構参与
2016年11月金融庁専門調査員
2019年4月南都銀行顧問
2019年7月南都コンサルティング株式会社
代表取締役社長
2021年4月常務執行役員(営業推進本部長委嘱)
2021年6月取締役常務執行役員
(営業推進本部長委嘱)(現職)
2021年6月から1年105
取締役北 村 又左衞門1954年8月6日生
1978年4月株式会社富士銀行
(現株式会社みずほ銀行)入行
1988年2月北村林業株式会社取締役
2005年9月同社代表取締役社長(現職)
2016年6月南都銀行取締役(現職)
2021年6月から1年5,371
取締役松 坂 英 孝1958年2月22日生
1980年4月大阪瓦斯株式会社入社
2009年6月同社執行役員企画部長
2011年4月同社常務執行役員資源・海外事業部長
2011年6月同社取締役常務執行役員
資源・海外事業部長
2014年4月同社取締役常務執行役員経営企画本部長
2015年4月同社代表取締役副社長執行役員
2019年4月株式会社オージーキャピタル取締役会長
(現職)
2019年6月大阪瓦斯株式会社顧問(現職)
2020年6月南都銀行取締役(現職)
2020年6月広島ガス株式会社取締役(現職)
2021年6月から1年564
取締役青 木 周 平1958年7月6日生
1981年4月日本銀行入行
2003年11月同行横浜支店長
2005年7月同行システム情報局次長
2008年5月同行米州統括役・
兼ニューヨーク事務所長
2011年6月同行金融市場局長
2013年5月同行決済機構局長
2014年7月株式会社日立製作所理事
2020年4月同社エグゼクティブストラテジスト
(現職)
2020年6月南都銀行取締役(現職)
2021年6月から1年847
監査役
(常勤)
箕 輪 尚 起1956年2月17日生
1979年4月南都銀行入行
2008年6月総合企画部長
2009年6月取締役(総合企画部長委嘱)
2010年6月取締役(本店営業部長委嘱)
2012年4月取締役(審査部長委嘱)
2013年6月監査役
2015年6月常務取締役
2017年4月取締役専務執行役員
2019年4月取締役
2019年6月監査役(現職)
2019年6月から4年11,930
監査役
(常勤)
半 田 隆 雄1958年12月25日生
1981年4月南都銀行入行
2011年10月経営管理部長
2013年6月取締役(バリュー開発部長委嘱)
2014年6月取締役(人事部長委嘱)
2016年4月取締役執行役員(人事部長委嘱)
2016年6月監査役(現職)
2020年6月から4年5,422



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
監査役倉 橋 孝 壽1956年1月9日生
1980年4月近畿日本鉄道株式会社
(現近鉄グループホールディングス
株式会社)入社
2012年6月同社執行役員
2015年4月近鉄グループホールディングス株式会社執行役員
2015年6月同社取締役常務執行役員
2016年6月同社取締役専務執行役員
2017年6月近畿日本鉄道株式会社
取締役専務執行役員
2019年6月近鉄グループホールディングス株式会社
取締役
2019年6月近鉄不動産株式会社代表取締役社長(現職)
2019年6月南都銀行監査役(現職)
2021年6月近鉄グループホールディングス株式会社
グループ執行役員(現職)
2019年6月から4年1,090
監査役三 石 基1963年9月23日生
1987年4月株式会社三菱銀行
(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
2012年5月株式会社三菱東京UFJ銀行
(現株式会社三菱UFJ銀行)
タイ総支配人兼バンコック支店長
2013年6月同行執行役員
タイ総支配人兼バンコック支店長
2015年1月同行執行役員アユタヤ銀行派遣(副頭取)
2015年7月同行執行役員アジア・オセアニア本部
副本部長(特命担当)
兼アジア・オセアニア営業部長
兼シンガポール支店長
2017年5月同行常務執行役員
トランザクションバンキング本部長
2018年7月株式会社三菱UFJ銀行常務執行役員
決済ビジネス本部長並びにグローバルコマーシャルバンキング部門長補佐
株式会社三菱UFJフィナンシャル・
グループ
常務執行役員決済ビジネスユニット長
2019年6月三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社代表取締役副社長(現職)
2020年6月南都銀行監査役(現職)
2020年6月から4年564
44,313




(注)1 取締役北村又左衞門、松坂英孝及び青木周平は、社外取締役であります。
2 監査役倉橋孝壽及び三石基は、社外監査役であります。
3 当行は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
安 井 聖 美1964年10月16日生1990年10月監査法人朝日新和会計社
(現有限責任あずさ監査法人)入所
100
1994年2月公認会計士登録
2007年9月あずさ監査法人
(現有限責任あずさ監査法人)退所
2008年10月安井公認会計士事務所所長(現職)
2008年11月税理士登録
2013年7月日本公認会計士協会近畿会幹事(現職)
2019年7月日本公認会計士協会近畿会経営委員会委員長(現職)


4 当行では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、監督機能の強化並びに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を採用しております。執行役員(取締役を兼務する執行役員を除く。)の構成は次のとおりであります。
役職名担当氏名
常務執行役員市場運用部長大 西 知 巳
上席執行役員IT戦略部長小 中 貴 弘
上席執行役員地域事業創造部長
兼奈良みらいデザイン株式会社代表取締役社長
大 田 直 樹
執行役員奈良北和ブロック本部長本 多 浩 治
執行役員奈良南和・和歌山ブロック本部長藪 内 章 良
執行役員奈良中和ブロック本部長西 岡 英 俊
執行役員審査部長岡 本 耕 誌
執行役員大阪ブロック本部長春 日 英 達
執行役員事務サポート部長田 原 久 義
執行役員京都ブロック本部長木 下 茂 樹
執行役員営業推進本部副本部長
兼営業サポート部長兼法人営業部長
中 島 伸 佳
執行役員経営企画部長藏 東 義 典
執行役員人事総務部長角 谷 晴 行
執行役員東京営業部長西 山 知 志
執行役員南都コンサルティング株式会社代表取締役社長竹 邑 秀 隆
執行役員監査部長大 本 芳 克


② 社外役員の状況
当行では、より良いガバナンス体制の構築に努めるなかで、社外からの視点を強化し経営の透明性や監視・監督機能を向上させるため、有価証券報告書提出日現在3名の社外取締役及び2名の社外監査役が選任されております。
また、当行は、社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するため、以下のとおり「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。
社外役員5名全員がこの基準及び上場している証券取引所の独立性に関する要件を満たしており、一般株主との利益相反が生じるような利害関係を一切有していないことから、取締役会への付議を経て独立役員に指定し、東京証券取引所に届け出しております。


社外取締役及び社外監査役の独立性は、現在または最近(注1)において以下のいずれにも該当しないことを判断の基準としております。
(1) 当行を主要な取引先(注2)とする者、またはその者が法人等(法人その他の団体をいう。以下同じ)の場合にはその業務執行者
(2) 当行の主要な取引先(注2)、またはその者が法人等の場合にはその業務執行者
(3) 当行から役員報酬以外に、多額(注3)の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者)
(4) 当行から多額(注3)の寄付等を受ける者、またはその者が法人等の場合にはその業務執行者
(5) 当行の主要株主(注4)、またはその者が法人等の場合にはその業務執行者
(6) 次に掲げる者(重要(注5)でない者は除く)の近親者(注6)
A. 上記(1)~(5)に該当する者
B.当行およびその子会社の取締役、監査役、および重要な使用人等

(注1)「最近」
実質的に現在と同視できるような場合をいい、例えば、社外役員として選任する株主総会の議案の内容が決定された時点において該当していた場合等を含む
(注2)「主要な取引先」
・直近事業年度の連結売上高(当行の場合は連結業務粗利益)に占める割合が2%を超える者
・当該取引先にとって最上位の与信供与を当行から受けている者で、かつ当行の取引方針の変更によって甚大な影響を受ける者
(注3)「多額」
過去3年平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人・組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高または総収入の2%を超える金額
(注4)「主要株主」
当行の直近事業年度末における総議決権の10%以上を保有する株主
(注5)「重要」
会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については、公認会計士や弁護士等
(注6)「近親者」
二親等内の親族

なお、これら社外役員各氏と当行との間には特別な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありませんが、当行株式を北村又左衞門氏は53百株、倉橋孝壽氏は10百株、青木周平氏は8百株、松坂英孝氏及び三石基氏はそれぞれ5百株を保有しております。
さらに、各社外役員の出身元又は兼務先と当行との間にも重要な人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありませんが、北村又左衞門氏は北村林業株式会社の代表取締役社長を兼務しており、同社は当行の定常的な取引先であり、当行株式を保有しております。
また、松坂英孝氏は大阪瓦斯株式会社の顧問を兼務しておりますが、同社は当行の定常的な取引先であり、当行は同社が発行した利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)を純投資目的で保有しております。なお、松坂英孝氏は株式会社オージーキャピタルの取締役会長及び広島ガス株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、株式会社オージーキャピタル及び広島ガス株式会社と当行との間には特別な関係はありません。
また、青木周平氏は株式会社日立製作所のエグゼクティブストラテジストを兼務しておりますが、同社は当行の定常的な取引先であります。
このほか、倉橋孝壽氏は近鉄グループホールディングス株式会社のグループ執行役員を兼務しておりますが、同社は当行の定常的な取引先で、当行は同社株式を保有しており、同社の子会社である近畿日本鉄道株式会社も退職給付の信託財産として当行の株式を保有しております。また、同氏が代表取締役社長を務める近鉄不動産株式会社は当行の定常的な取引先であります。
加えて、三石基氏の出身元である株式会社三菱UFJ銀行の親会社である株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループの株式を当行は保有しており、株式会社三菱UFJ銀行も当行株式を保有しております。また、同氏は、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社の代表取締役副社長を兼務しており、当行と同社との間には同社のインターネットサービス提供に係る取引があります。
これら社外役員の出身元又は兼務先と当行とのこうした関係については、各氏の当行社外役員としての職務の執行になんら影響を与えるおそれがない一般的な取引条件に基づく単なる取引関係であり、その規模・性格等に照らして特別の利害関係を生じさせる重要性はないと判断しております。
当行では、これら独立性の高い社外取締役又は社外監査役を含む4名の監査役から成る監査役会が、平時における経営者の説明責任の確保並びに有事における行外の視点を入れた判断の担保及び経営者の暴走等の防止・安全弁といった役割を果たすことで、経営に対する監視・監督機能の実効性を確保しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、当行グループの現状と課題を把握し、取締役会において客観的な視点で経営を監視する役割を果たすことができるよう経営企画部長等から取締役会の全ての議案について事前説明を受けるとともに、内部統制部門及び内部監査部門から適宜報告を受けるなど相互の連携を図っております。
さらに、社外取締役と社外監査役が独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を目的に「社外役員懇談会」を開催し、社外役員間の連携強化を図っております。
一方、監査の相互連携として、常勤監査役は常々監査環境の整備に努め、社外監査役が監査役会において適切な判断をすることができるよう、内部監査部門や内部統制部門からの各種報告をはじめ当行の状況に関する情報を社外監査役に対し継続的に提供し、社外監査役もその職務の遂行上知り得た情報を他の監査役と共有するなど、各監査役は意思の疎通・連携等を十分に図っております。また、社外監査役は、代表取締役との意見交換会に出席するほか、会計監査人が決算期ごとに実施する監査報告会に出席し、具体的な決算上の課題につき意見交換するなど、積極的に監査に必要な情報を入手し、監査役会において常に中立の立場から客観的な意見表明を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03580] S100LUYS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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