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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10082B8

有価証券報告書抜粋 株式会社博報堂DYホールディングス 役員の状況 (2016年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況


男性18名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役会長成 田 純 治1940年11月18日1965年8月株式会社博報堂入社2016年6月より1年90,636
1995年2月同社取締役
1998年12月同社常務取締役
2002年6月同社取締役専務執行役員
2003年10月当社取締役
株式会社博報堂代表取締役社長
2010年6月当社代表取締役会長
株式会社博報堂代表取締役会長
2012年3月当社代表取締役会長
株式会社博報堂代表取締役会長
公益財団法人博報児童教育振興会理事長(現任)
2015年6月
当社取締役会長(現任)
株式会社博報堂取締役会長(現任)
取締役社長
(代表取締役)
戸 田 裕 一1948年11月12日1972年4月株式会社博報堂入社2016年6月より1年174,972
2001年2月同社取締役
2002年6月同社取締役常務執行役員
2003年10月当社常務取締役
2005年6月当社専務取締役
株式会社読売広告社取締役
2006年6月当社代表取締役社長 統括担当(経営企画局担当)
2007年4月当社代表取締役社長 グループ戦略統括担当
2009年4月当社代表取締役社長 グループ戦略統括担当、イノベーション推進室担当
2010年4月当社代表取締役社長(現任)
2010年6月株式会社博報堂代表取締役社長(現任)
取締役副社長
(代表取締役)
沢 田 邦 彦1947年9月2日1971年4月株式会社博報堂入社2016年6月より1年60,436
2002年6月同社執行役員
2003年6月同社取締役執行役員
2006年4月同社取締役常務執行役員
2007年6月当社常務取締役 マネジメント統括担当
株式会社博報堂取締役常務執行役員
2008年6月当社専務取締役 マネジメント統括担当
株式会社博報堂取締役専務執行役員
2009年6月当社代表取締役専務 マネジメント統括担当
株式会社博報堂取締役専務執行役員
2012年4月当社代表取締役専務 マネジメント統括担当
株式会社博報堂取締役副社長
2012年6月当社代表取締役副社長 マネジメント統括担当(現任)
株式会社博報堂取締役副社長
2016年4月株式会社博報堂取締役(現任)




役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
専務執行役員
松 崎 光 正1954年6月11日1977年4月株式会社博報堂入社2016年6月より1年46,773
2006年4月同社執行役員
2008年6月当社取締役 グループ戦略統括担当補佐、経営企画局長
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役(現任)
2009年2月当社取締役 グループ戦略統括担当補佐、経営企画局長
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役
2010年4月当社取締役 グループ戦略統括担当
株式会社博報堂常務執行役員
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役
2010年6月当社常務取締役 グループ戦略統括担当
株式会社博報堂取締役常務執行役員
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役
2011年6月当社常務取締役 グループ戦略統括担当
株式会社博報堂取締役常務執行役員
2014年4月当社取締役専務執行役員 グループ戦略統括担当(現任)
株式会社博報堂取締役専務執行役員
2016年4月株式会社博報堂取締役(現任)
取締役
常務執行役員
今 泉 智 幸1957年8月25日1982年4月
2006年2月

2010年4月



2011年6月



2012年6月



2014年4月



2015年4月




2015年6月
株式会社博報堂入社
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ執行役員
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役執行役員
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役執行役員
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役常務執行役員(現任)
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役
当社常務執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ人事戦略局担当)
株式会社博報堂常務執行役員
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外取締役
当社取締役常務執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ人事戦略局担当)(現任)
株式会社博報堂取締役常務執行役員(現任)
2016年6月より1年31,402




役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)

取締役
常務執行役員

中 谷 吉 孝

1958年3月9日
1981年4月
2010年4月

2013年4月




2013年6月





2014年4月




2015年4月






2016年4月


株式会社博報堂入社
当社マーケティング・テクノロジー・センター室長
当社グループ戦略統括担当補佐(マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当)、マーケティング・テクノロジー・センター室長
株式会社博報堂執行役員
当社取締役 グループ戦略統括担当補佐(マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当)、マーケティング・テクノロジー・センター室長
株式会社博報堂執行役員
当社取締役執行役員 グループ戦略統括担当補佐(マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当)、マーケティング・テクノロジー・センター室長
株式会社博報堂執行役員
当社取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐(マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当)、マーケティング・テクノロジー・センター室長
株式会社博報堂常務執行役員(現任)
当社取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐(マーケティング・テクノロジー・センター、グループ情報システム局担当)(現任)
2016年6月より1年27,115
取締役
執行役員
グループマネジメントサービス
推進室長
西 岡 正 紀1957年11月16日1980年4月
2010年4月
2012年6月


2013年4月






2013年6月







2014年4月






2015年4月


2015年6月

2016年6月
株式会社博報堂入社
当社グループ経理財務局長
当社グループ経理財務局長
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役
当社マネジメント統括担当補佐(グループ経理財務局、グループ広報・IR室(IR)、グループマネジメントサービス推進室担当)、グループマネジメントサービス推進室長
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役
当社取締役 マネジメント統括担当補佐(グループ経理財務局、グループ広報・IR室(IR)、グループマネジメントサービス推進室担当) グループマネジメントサービス推進室長
株式会社読売広告社取締役(現任)
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役
当社取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ経理財務局、グループ広報・IR室(IR)、グループマネジメントサービス推進室担当)、グループマネジメントサービス推進室長(現任)
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役
株式会社博報堂執行役員
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社社外監査役
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社監査役(現任)
株式会社博報堂取締役執行役員(現任)
2016年6月より1年30,191




役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
執行役員
西 村 治1960年6月28日1983年4月
2012年4月
2013年4月


2014年4月




2014年6月





2015年4月


株式会社博報堂入社
同社執行役員
同社執行役員
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ執行役員(現任)
当社執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)、人事部担当)
株式会社博報堂執行役員
当社取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)、人事部担当)
株式会社博報堂取締役執行役員(現任)
株式会社大広取締役(現任)
当社取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)担当)(現任)
2016年6月より1年13,399
取締役落 合 寛 司1950年11月18日1975年4月株式会社博報堂入社2016年6月より1年46,070
2003年6月同社執行役員
2007年6月同社取締役執行役員
2010年4月同社取締役常務執行役員
2011年4月同社取締役専務執行役員
2014年3月株式会社大広代表取締役社長(現任)
2014年6月当社取締役(現任)
取締役藤 沼 大 輔1953年1月9日1984年3月株式会社博報堂入社2016年6月より1年32,114
2010年4月株式会社読売広告社執行役員
2010年6月同社取締役執行役員
2012年4月同社取締役常務執行役員
2015年4月同社取締役専務執行役員
2016年4月同社代表取締役社長(現任)
2016年6月当社取締役(現任)
取締役大 森 壽 郎1949年4月11日1972年4月株式会社博報堂入社2016年6月より1年71,586
2002年6月同社執行役員
2003年12月株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役
2005年6月同社取締役兼執行役員
2007年6月同社常務取締役兼執行役員
2009年6月同社取締役常務執行役員
2010年6月当社取締役(現任)
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ代表取締役社長(現任)




役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役松 田 昇1933年12月13日1963年4月
1981年1月
1985年8月
1987年8月
1989年9月
1991年12月
1993年7月
1995年7月
1996年6月
2004年6月
2004年9月
2005年1月
2006年6月

2007年4月



2007年6月


2012年6月




2015年6月
2016年3月
東京地方検察庁検事
法務省刑事局青少年課長
東京高等検察庁特別公判部長
東京地方検察庁特別捜査部長
最高検察庁検事
水戸地方検察庁検事正
法務省矯正局長
最高検察庁刑事部長
預金保険機構理事長
同機構顧問
弁護士登録
株式会社博報堂社外監査役
株式会社博報堂社外監査役
日本無線株式会社社外取締役
株式会社博報堂社外監査役
日本無線株式会社社外取締役
三菱UFJニコス株式会社社外取締役(現任)
株式会社博報堂社外監査役
日本無線株式会社社外取締役
株式会社読売新聞大阪本社社外監査役
株式会社博報堂社外監査役
日本無線株式会社社外取締役
株式会社読売新聞大阪本社社外監査役
日清紡ホールディングス株式会社社外取締役(現任)
当社取締役(現任)
株式会社読売巨人軍社外取締役(現任)
2016年6月より1年-
取締役服 部 暢 達1957年12月25日1981年4月
1989年6月

1990年9月

1993年6月
1998年11月
2003年10月

2005年6月

2005年7月
2005年11月


2006年10月


2009年4月


2015年6月
日産自動車株式会社入社
ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーニューヨーク本社入社
ゴールドマン・サックス証券株式会社東京支店
同社バイス・プレジデント
同社マネージング・ディレクター
一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員助教授
みらかホールディングス株式会社社外取締役(現任)
当社顧問
当社顧問
株式会社ファーストリテイリング社外取締役(現任)
当社顧問
一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授
当社顧問
早稲田大学大学院ファイナンス研究科客員教授(現任)
当社取締役(現任)
2016年6月より1年-




役名職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
監査役
(常勤)
星 子 音 晴1952年2月21日1977年4月株式会社博報堂入社2014年6月より4年30,300
2008年4月当社グループ総務局長
2010年4月当社マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室担当)
株式会社博報堂執行役員
2013年4月当社マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)担当)
株式会社博報堂統合マネジメントセンター長補佐
2013年6月当社取締役 マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)担当)
株式会社博報堂統合マネジメントセンター長補佐
株式会社大広取締役
2014年4月
当社取締役
株式会社大広取締役
2014年6月当社常勤監査役(現任)
株式会社大広監査役(現任)
監査役
(常勤)
足 立 輝 男1949年4月29日1974年4月株式会社博報堂入社2015年6月
より4年
49,200
2005年6月同社執行役員
2008年4月同社常務執行役員
2011年6月同社取締役常務執行役員
2013年4月同社取締役専務執行役員
2015年4月
2015年6月
同社取締役
当社常勤監査役(現任)
監査役内 田 実1948年4月10日1974年4月弁護士登録2014年6月より4年-
1998年2月虎ノ門南法律事務所設立
同事務所パートナー(現任)
2008年6月ネットワンシステムズ株式会社社外監査役
2010年5月株式会社パルコ社外取締役
2013年12月株式会社CRI・ミドルウェア社外監査役(現任)
2014年6月当社社外監査役(現任)
株式会社読売広告社社外監査役
2016年6月株式会社読売広告社監査役(現任)
監査役山 口 勝 之1966年9月22日1991年4月弁護士登録2015年6月より4年-
1998年1月米国ニューヨーク州弁護士登録
2000年8月
西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)パートナー(現任)
2001年3月楽天株式会社社外監査役(現任)
2007年7月フリービット株式会社社外監査役(現任)
2013年9月
株式会社ブレインパッド社外監査役(現任)
2015年6月当社社外監査役(現任)
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ社外監査役
2016年6月株式会社博報堂DYメディアパートナーズ監査役(現任)
監査役太 田 建 司1951年8月13日1982年3月

1984年3月
2001年5月
2008年8月
2011年8月
2016年6月
監査法人太田哲三事務所(現 新日本有限責任監査法人)入所
公認会計士登録
同監査法人代表社員
同監査法人評議員
同監査法人社員評議会副議長
当社社外監査役(現任)
株式会社大広監査役(現任)
2016年6月より4年-
704,194




(注) 1 取締役松田昇及び服部暢達の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役内田実、山口勝之及び太田建司の各氏は、社外監査役であります。
3 監査役太田建司氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4 取締役松田昇及び服部暢達の両氏、並びに監査役内田実、山口勝之及び太田建司の各氏は、東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に対する届出を行なっております。
5 所有株式数には、役員持株会及び社員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2016年6月分の持株会による取得株式数は、提出日(2016年6月30日)現在確認ができていないため、2016年5月末日現在の実質所有株式数を記載しております。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05410] S10082B8)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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