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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LPL1 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社博報堂DYホールディングス 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員の状況
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役会長
(代表取締役)
戸 田 裕 一1948年11月12日
1972年4月株式会社博報堂入社
2001年2月同社取締役
2002年6月同社取締役常務執行役員
2003年10月当社常務取締役
2005年6月当社専務取締役
株式会社読売広告社取締役
2006年6月当社代表取締役社長 統括担当(経営企画局担当)
2007年4月当社代表取締役社長 グループ戦略統括担当
2009年4月当社代表取締役社長 グループ戦略統括担当、
イノベーション推進室担当
2010年4月当社代表取締役社長
2010年6月当社代表取締役社長
株式会社博報堂代表取締役社長
2017年4月当社代表取締役社長
株式会社博報堂取締役会長(現任)
2019年6月当社代表取締役会長(現任)
公益財団法人博報堂教育財団理事長(現任)
2021年6月
より1年
232,327
取締役社長
(代表取締役)
水 島 正 幸1960年3月8日
1982年4月株式会社博報堂入社
2013年4月同社執行役員
2015年6月同社取締役執行役員
2016年4月同社取締役常務執行役員
2017年4月同社代表取締役社長(現任)
2017年6月当社取締役
2019年6月当社代表取締役社長(現任)
2021年6月株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役(現任)
2021年6月
より1年
66,177
取締役
副社長
矢 嶋 弘 毅1961年3月9日
1984年4月株式会社博報堂入社
1996年12月デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム
(以下DAC)株式会社代表取締役社長
2002年2月同社代表取締役社長執行役員
2011年6月株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役
DAC株式会社代表取締役社長執行役員
2014年4月株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役
DAC株式会社代表取締役社長執行役員CEO
2016年6月株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役
DAC株式会社代表取締役会長執行役員CEO
2016年10月株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役
D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社
代表取締役社長
DAC株式会社代表取締役会長CEO
2017年6月当社取締役
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ
代表取締役社長(現任)
D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社取締役
2018年10月当社取締役
2020年4月当社取締役副社長 (グループ・デジタルトランスフォー
メーション推進担当)
2021年4月当社取締役副社長 デジタル事業推進ユニット長(現任)
2021年6月株式会社博報堂取締役(現任)
2021年6月
より1年
42,550





役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
専務執行役員
西 岡 正 紀1957年11月16日
1980年4月株式会社博報堂入社
2012年6月DAC株式会社社外監査役
2013年6月当社取締役 マネジメント統括担当補佐(グループ
経理財務局、グループ広報・IR室(IR)、
グループマネジメントサービス(以下GMS)推進室
担当)、GMS推進室長
株式会社読売広告社取締役
DAC株式会社社外監査役
2014年4月当社取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐
(グループ経理財務局、グループ広報・IR室
(IR)、GMS推進室担当)、GMS推進室長
株式会社読売広告社取締役
DAC株式会社社外監査役
2015年4月当社取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐
(グループ経理財務局、グループ広報・IR室
(IR)、GMS推進室担当)、GMS推進室長
株式会社博報堂執行役員
株式会社読売広告社取締役
DAC株式会社社外監査役
2015年6月当社取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐
(グループ経理財務局、グループ広報・IR室
(IR)、GMS推進室担当)、GMS推進室長
株式会社博報堂執行役員
株式会社読売広告社取締役
DAC株式会社監査役
2016年6月当社取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐
(グループ経理財務局、グループ広報・IR室
(IR)、GMS推進室担当)、GMS推進室長
株式会社博報堂取締役執行役員
株式会社読売広告社取締役
DAC株式会社監査役
2016年10月当社取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐
(グループ経理財務局、グループ広報・IR室
(IR)、GMS推進室担当)、GMS推進室長
株式会社博報堂取締役執行役員
株式会社読売広告社取締役
D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社監査役
2018年6月当社執行役員 マネジメント統括担当補佐
(グループ経理財務局、グループ広報・IR室
(IR)、GMS推進室担当)、GMS推進室長
株式会社博報堂取締役執行役員
株式会社読売広告社取締役
D.A.コンソーシアムホールディングス株式会社監査役
2019年4月当社常務執行役員 ファイナンス統括担当
株式会社博報堂取締役常務執行役員CFO
株式会社読売広告社取締役
2019年6月当社取締役常務執行役員 ファイナンス統括担当
株式会社博報堂取締役常務執行役員CFO
2021年4月当社取締役専務執行役員 ファイナンス統括担当
人事・コーポレート統括担当(現任)
株式会社博報堂取締役専務執行役員(現任)
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ専務執行
役員
2021年6月株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役専務執行役員(現任)
2021年6月
より1年
49,460


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役
専務執行役員
江 花 昭 彦1960年1月26日
1983年4月株式会社博報堂入社
2013年4月同社執行役員
2014年4月同社執行役員
株式会社博報堂プロダクツ代表取締役社長
2015年4月同社常務執行役員
株式会社博報堂プロダクツ代表取締役社長
2017年6月同社取締役常務執行役員
株式会社博報堂プロダクツ代表取締役社長
2018年4月同社取締役常務執行役員
2020年4月当社常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐
(デジタル業務プロセス改革推進担当)
株式会社博報堂取締役常務執行役員
2021年4月当社専務執行役員 グループ戦略統括担当
株式会社博報堂取締役専務執行役員(現任)
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ専務執行役員
2021年6月当社取締役専務執行役員 グループ戦略統括担当
(現任)
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役専務執行役員(現任)
DAC株式会社取締役(現任)
2021年6月
より1年
54,590
取締役
常務執行役員
中 谷 吉 孝1958年3月9日
1981年4月株式会社博報堂入社
2013年4月当社グループ戦略統括担当補佐(MTC、グループ情報システム局担当)、
MTC室長
株式会社博報堂執行役員
2013年6月当社取締役 グループ戦略統括担当補佐
(MTC、グループ情報システム局担当)、
MTC室長
株式会社博報堂執行役員
2014年4月当社取締役執行役員 グループ戦略統括担当補佐
(MTC、グループ情報システム局担当)、
MTC室長
株式会社博報堂執行役員
2015年4月当社取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐(MTC、グループ情報システム局担当)、
MTC室長
株式会社博報堂常務執行役員
2016年4月当社取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐(MTC、グループ情報システム局担当)
株式会社博報堂常務執行役員
2017年6月当社取締役常務執行役員 グループ戦略統括担当補佐(MTC、グループ情報システム局担当)
株式会社博報堂取締役常務執行役員(現任)
2019年4月当社取締役常務執行役員 テクノロジー統括担当
(現任)
2021年6月株式会社博報堂DYメディアパートナーズ取締役(現任)
2021年6月
より1年
51,603


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役松 田 昇1933年12月13日
1963年4月東京地方検察庁検事
1981年1月法務省刑事局青少年課長
1985年8月東京高等検察庁特別公判部長
1987年8月東京地方検察庁特別捜査部長
1989年9月最高検察庁検事
1991年12月水戸地方検察庁検事正
1993年7月 法務省矯正局長
1995年7月最高検察庁刑事部長
1996年6月預金保険機構理事長
2004年6月同機構顧問
2004年9月弁護士登録
2005年1月株式会社博報堂社外監査役
2006年6月日本無線株式会社社外取締役
2007年4月三菱UFJニコス株式会社社外取締役
2007年6月株式会社読売新聞大阪本社社外監査役
2012年6月日清紡ホールディングス株式会社社外取締役
2015年6月当社社外取締役(現任)
2016年3月株式会社読売巨人軍社外取締役(現任)
2021年6月
より1年
-

取締役服 部 暢 達1957年12月25日
1981年4月日産自動車株式会社入社
1989年6月ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーニューヨーク本社入社
1990年9月ゴールドマン・サックス証券株式会社東京支店
1993年6月同社バイス・プレジデント
1998年11月同社マネージング・ディレクター
2003年10月一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員助教授
2005年6月みらかホールディングス株式会社社外取締役
2005年7月当社顧問
2005年11月株式会社ファーストリテイリング社外取締役(現任)
2006年10月一橋大学大学院国際企業戦略研究科客員教授
2009年4月早稲田大学大学院ファイナンス研究科(現 経営管理研究科)客員教授(現任)
2015年3月フロンティア・マネジメント株式会社社外監査役(現任)
2015年6月当社社外取締役(現任)
2016年7月慶應義塾大学大学院経営管理研究科特別招聘教授
2017年4月慶應義塾大学大学院経営管理研究科客員教授(現任)
2021年6月
より1年
-
取締役山 下 徹1947年10月9日
1971年4月日本電信電話公社入社
1999年6月株式会社エヌ・ティ・ティ・データ取締役
2003年6月同社常務取締役
2005年6月同社代表取締役副社長執行役員
2007年6月同社代表取締役社長
2012年6月同社取締役相談役
2013年4月内閣府公益認定等委員会委員長
2013年6月三井不動産株式会社社外取締役
2014年6月株式会社エヌ・ティ・ティ・データ相談役
エーザイ株式会社社外取締役
2015年7月住友生命保険相互会社社外取締役(現任)
2018年6月当社社外取締役(現任)
株式会社エヌ・ティ・ティ・データシニアアドバイザー
2019年4月学校法人田園調布雙葉学園理事長(現任)
2019年7月三井不動産株式会社ICT戦略アドバイザー
(現任)
2021年6月
より1年
-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
監査役
(常勤)
景 山 和 憲1956年8月1日
1979年4月株式会社博報堂入社
2007年4月同社執行役員
2010年4月同社常務執行役員
2011年6月同社取締役常務執行役員
2015年4月同社取締役専務執行役員
2018年4月同社取締役
2018年6月当社常勤監査役(現任)
2019年6月株式会社博報堂DYメディアパートナーズ監査役
(現任)
2018年6月
より4年
39,104
監査役
(常勤)
西 村 治1960年6月28日
1983年4月株式会社博報堂入社
2012年4月同社執行役員
2013年4月同社執行役員
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ執行役員
2014年4月当社執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)、人事部担当)
株式会社博報堂執行役員
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ執行役員
2014年6月当社取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)、人事部担当)
株式会社博報堂取締役執行役員
株式会社大広取締役
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ執行役員
2015年4月当社取締役執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)担当)
株式会社博報堂取締役執行役員
株式会社大広取締役
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ執行役員
2018年6月当社執行役員 マネジメント統括担当補佐(グループ総務局、グループ法務室、グループ広報・IR室(広報)担当)
株式会社博報堂取締役執行役員
株式会社大広取締役
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ執行役員
2019年4月当社エグゼクティブ・アドバイザー
株式会社博報堂取締役
2019年6月当社常勤監査役(現任)
2019年6月
より4年
33,297
監査役内 田 実1948年4月10日
1974年4月弁護士登録
1998年2月虎ノ門南法律事務所設立
同事務所パートナー(現任)
2008年6月ネットワンシステムズ株式会社社外監査役
2010年5月株式会社パルコ社外取締役
2013年12月株式会社CRI・ミドルウェア社外監査役
2014年6月当社社外監査役(現任)
株式会社読売広告社社外監査役
2016年6月株式会社読売広告社監査役(現任)
2018年6月
より4年
-
監査役山 口 勝 之1966年9月22日
1991年4月弁護士登録
1998年1月米国ニューヨーク州弁護士登録
2000年8月
西村総合法律事務所(現 西村あさひ法律事務所)
パートナー
2001年3月楽天株式会社社外監査役(現任)
2007年7月フリービット株式会社社外監査役(現任)
2013年9月株式会社ブレインパッド社外監査役(現任)
2015年6月当社社外監査役(現任)
株式会社博報堂DYメディアパートナーズ監査役
(現任)
2018年10月西村あさひ法律事務所ニューヨーク事務所執行
パートナー(現任)
2019年6月
より4年
-



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
監査役友 田 和 彦1956年4月30日
1979年3月プライスウォーターハウス会計事務所(後に青山監査法人に改組)入所
1982年9月公認会計士登録
1997年7月青山監査法人代表社員
2006年9月あらた監査法人(現PwCあらた有限責任監査法人)代表社員
2012年7月同監査法人マネジメントコミッティメンバー
製造・流通・サービス部門担当執行役
2013年7月同監査法人リスク・アシュアランス部門担当執行役
2019年7月友田公認会計士事務所開設
2020年6月当社社外監査役(現任)
株式会社大広監査役(現任)
株式会社アイネス社外監査役(現任)
パーソルホールディングス株式会社社外取締役(監査
委員等)(現任)
2020年6月
より4年
-
569,108


(注) 1 取締役松田昇、服部暢達及び山下徹の各氏は、社外取締役であります。
2 監査役内田実、山口勝之及び友田和彦の各氏は、社外監査役であります。
3 監査役友田和彦氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4 取締役松田昇、服部暢達及び山下徹の各氏、並びに監査役内田実、山口勝之及び友田和彦の各氏は、東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に対する届出を行っております。
5 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、2021年6月分の役員持株会による取得株式数は、提出日(2021年6月29日)現在確認ができていないため、2021年5月末日現在の実質所有株式数を記載しております。

② 社外役員の状況

ⅰ 当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
ⅱ 社外取締役については、それぞれの分野における豊富な経験と幅広い見識から、企業価値向上のための助言及び経営の監督によって、取締役会の持つ業務執行の意思決定と監督機能強化を期待しております。
ⅲ 社外監査役については、それぞれの分野における豊富な経験と幅広い見識から、取締役会及び業務執行に対する客観的な立場での監督機能強化を期待しております。
ⅳ 各社外取締役及び各社外監査役と当社との間には特別な利害関係はありません。
ⅴ 当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり設けております。なお、現在の当社社外取締役(3名)及び社外監査役(3名)はいずれも当該独立性の要件を満たしております。

(社外役員の独立性に関する基準)
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性について、以下に該当する場合、「独立性」があると判断します。
ⅰ 現在及び過去10年間※1において、当社又は当社の子会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員又は使用人であったことがないこと
ⅱ 以下のa~cに、現在及び過去3年間において該当しないこと
a 当社の主要な取引先(注1)の取締役、執行役員又は使用人
b 当社から役員報酬以外に多額の金銭(注2)その他の財産上の利益を得ている弁護士、公認会計士、
コンサルタント等※2
c 当社の主要株主(注3)又はその取締役、執行役員又は使用人
ⅲ 当社との間で、取締役、監査役又は執行役員を相互に派遣している法人、組合等の団体の取締役、執行役員
又は使用人でないこと
ⅳ 当社から多額の寄付(注4)を受ける法人、組合等の団体の取締役、執行役員又は使用人でないこと
ⅴ ⅰ及びⅱに該当する者が重要な者(注5)である場合において、その配偶者又は二親等内の親族でないこと
※1 但し、過去10年内のいずれかの時において当社又は子会社の非業務執行取締役又は監査役であった
ことのある者にあっては、それらの役職への就任の前10年間
※2 但し、それらが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属している者
(注1) 主要な取引先とは、当社との取引額が、当社又は取引先の年間連結売上高の2%以上を占めている企業をいう
(注2) 多額の金銭とは、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の連結売上高の2%以上を超えることをいう
(注3) 主要株主とは、議決権所有割合の10%以上(直接保有、間接保有の双方を含む)の株主をいう
(注4) 多額の寄付とは、年間1,000万円又は寄付先の連結売上高もしくは総収入の2%のいずれか大きい額を超えることをいう
(注5)重要な者とは、取締役(社外取締役を除く)、執行役員、部長及びそれと同等の管理職にある使用人をいう

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

ⅰ 当社グループは、当社及び中核事業会社各社に内部監査部門を設置し、内部監査部門において策定される監査方針に基づき、年度監査計画を策定し内部監査を実施しております。中核事業会社における監査結果は、当社の内部監査部門に集約され、監査役にも定期的に報告されております。
ⅱ 当社は、有限責任 あずさ監査法人に会計監査を委嘱しており、会計監査人による監査が適宜実施されております。監査役と会計監査人は、各々の年度監査計画に基づいて計画的な監査を実施し、監査役は監査の方法と結果についての報告を求めるとともに意見交換を行っております。
ⅲ 当社は、監査役監査の実効性を高めるため、監査役の職務を補助する組織として監査役業務部を設置し、監査役が行う監査業務の補佐及び監査役会事務局業務を行っております。
ⅳ 当社は、監査役に対し、取締役会の他、その他重要会議体への出席を求めるとともに、会社の業務の状況を担当部門より定期的に報告しております。
ⅴ 当社は、独立社外役員の独立・客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図るため、常勤監査役がオブザーバーとなり、独立社外役員を構成員とする会合を定期的に実施することとしており、2021年6月10日に開催しております。
ⅵ 監査役、会計監査人、内部監査部門の3者の活動の実効性、効率性の向上、充実を図るため、随時、相互の連絡会を実施し、監査方針・計画及び監査結果の共有化を図っております。
ⅶ 社外監査役である友田和彦氏は公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

株式所有者別状況


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