株式会社博展 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧
男性5名 女性3名 (役員のうち女性の比率37.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 会長執行役員	田口 徳久	1956年6月8日生	1980年4月 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 1983年7月 当社入社 1985年4月 当社取締役 1992年2月 当社代表取締役社長 2010年6月 当社代表取締役会長 2012年10月 当社代表取締役会長兼社長 2015年6月 当社代表取締役社長 2020年6月 株式会社スプラシア(現デジタルエクスペリエンス株式会社)取締役 2021年9月 株式会社ニチナン取締役 2022年4月 当社代表取締役社長執行役員CEO 2023年4月 当社代表取締役会長執行役員CEO 2025年8月 株式会社ニチナン代表取締役(現任) 2026年3月 当社代表取締役会長執行役員(現任)	(注)2	311,600
代表取締役 社長執行役員CEO	原田 淳	1977年6月1日生	2000年4月 株式会社ナカノコーポレーション(現株式会社ナカノフドー建設)入社 2002年8月 株式会社アール・エム・シィー一級建築士事務所入社 2003年6月 株式会社アーネスト空間工房(現アーネストアーキテクツ株式会社)入社 2008年10月 当社入社 2013年5月 当社商環境事業部長 2014年4月 当社イベント展示会事業本部長 2016年6月 株式会社スプラシア(現デジタルエクスペリエンス株式会社)代表取締役社長 2017年6月 当社取締役 2019年4月 株式会社スプラシア(現デジタルエクスペリエンス株式会社)取締役(現任) 2020年4月 当社常務取締役 2022年4月 当社取締役専務執行役員CSO 2023年4月 当社代表取締役社長執行役員COO 2026年3月 当社代表取締役社長執行役員CEO(現任)	(注)2	150,300
取締役 常務執行役員CFO	藤井 由康	1971年9月18日生	1994年4月 株式会社丸井入社 2007年12月 新日本有限責任監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2011年8月 公認会計士登録 2012年9月 株式会社グッドラックコーポレーション入社 2016年4月 同社管理本部長 2018年3月 夢真ホールディングス(現株式会社オープンアップグループ)入社 2018年5月 同社執行役員財務経理本部長 2018年12月 同社常務執行役員財務経理本部長 2019年10月 株式会社夢真常務執行役員 2019年12月 夢真ホールディングス(現株式会社オープンアップグループ)取締役 2021年9月 株式会社ZUU執行役員 2022年6月 同社取締役 2023年6月 当社入社 当社取締役執行役員CFO 2024年6月 株式会社スプラシア(現デジタルエクスペリエンス株式会社)監査役 2024年6月 株式会社ニチナン監査役(現任) 2024年10月 株式会社ヒラミヤ監査役(現任) 2026年3月 デジタルエクスペリエンス株式会社取締役(現任) 2026年3月 当社取締役常務執行役員CFO(現任)	(注)2	31,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
社外取締役	山下 美砂	1964年12月24日生	1999年10月 GE 東芝シリコーン株式会社入社 2001年7月 同社執行役員人事本部長(日本・アジア担当) 2005年4月 日本ゼネラル・エレクトリック株式会社取締役人事本部長 2008年10月 GE 横河メディカルシステムズ株式会社執行役員人事本部長 2011年6月 同社取締役人事本部長・アジアパシフィック人事本部長 2015年11月 コーチ・ジャパン合同会社人事部長 2017年2月 アクサ生命保険株式会社執行役員兼人事部門長 2019年4月 アクサ・ホールディングス・ジャパン株式会社執行役員兼人事部門長 2021年1月 人事コンサルタント事務所開業(現任) 2021年4月 株式会社JERAグローバル人事アドバイザー 2022年4月 ビジネスコーチ株式会社社外取締役(現任) 2024年4月 株式会社JERA D&Iアドバイザー 2024年6月 PHCホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2026年3月 当社社外取締役(現任)	(注)2	-
社外取締役	石原 洋子	1968年11月30日生	1992年4月 株式会社博報堂入社 2012年4月 同社第六計画管理室石原グループグループマネージャー兼MD統括局グループ戦略企画部長 2014年4月 同社クリエイティブ戦略企画室グループ事業統括部長兼博報堂クリエイティブ・ヴォックスマネジメント部長 2016年4月 同社人事局国内グループ人事部長 2019年4月 同社人材開発戦略局ネクストキャリアデザイングループグループマネージャー 2022年4月 同社人材開発戦略局キャリア開発グループグループマネージャー 2024年7月 株式会社mimosa設立 代表取締役(現任) 2026年3月 当社社外取締役(現任)	(注)2	-
取締役 (常勤監査等委員)	田中 雅樹	1964年4月7日生	1987年4月 日榮建設工業株式会社入社 2004年5月 同社経営企画部長 2006年4月 株式会社ホリウチコーポレーション入社 同社経理部長 2007年4月 同社執行役員管理副本部長 2008年2月 株式会社ノバレーゼ入社 2008年3月 同社取締役管理本部長 2015年12月 株式会社Casa入社 同社執行役員業務管理部長 2017年2月 当社入社 2017年3月 当社経営本部長 2017年6月 当社取締役経営本部長 2020年6月 株式会社スプラシア(現デジタルエクスペリエンス株式会社)監査役(現任) 2021年9月 株式会社ニチナン監査役(現任) 2022年4月 当社取締役執行役員CFO経営本部長 2023年4月 当社取締役執行役員CFOコーポレート本部長 2023年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	72,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
社外取締役 (監査等委員)	石塚 陽子	1967年3月9日生	1989年4月 モルガン銀行東京支店入社 1991年7月 JPモルガン証券株式会社東京支店 2000年9月 シグニファイジャパン株式会社入社 2010年12月 弁護士登録 2016年4月 石塚・小平法律事務所設立 2021年6月 株式会社アバールデータ社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年6月 当社社外取締役 2023年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	1,500
社外取締役 (監査等委員)	渡邉 一治	1961年10月23日生	1984年4月 監査法人朝日会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入社 1994年10月 朝日アーサーアンダーセン株式会社入社 2003年6月 株式会社ディスコ入社 2009年11月 株式会社スクエア・エニックス入社 2013年6月 株式会社スクエア・エニックス・ホールディングス入社CFO 2018年4月 株式会社スクエア・エニックス取締役 2020年7月 株式会社ネットプロテクションズ入社執行役員CFO 2020年7月 株式会社ネットプロテクションズホールディングス執行役員CFO 2021年6月 株式会社ネットプロテクションズ取締役CFO(現任) 2021年6月 株式会社ネットプロテクションズホールディングス取締役CFO(現任) 2026年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					567,300

(注) 1.山下美砂、石原洋子、石塚陽子、渡邉一治は、社外取締役であります。
2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2026年3月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
3.監査等委員である取締役渡邉一治の任期は、2026年3月27日開催の定時株主総会の終結のときから2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
監査等委員である取締役田中雅樹、石塚陽子の任期は、2025年3月28日開催の定時株主総会の終結のときから2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.当社は経営の意思決定および監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にし、経営の機動性を高めることを目的として執行役員制度を導入しております。2026年3月30日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。

氏名	役職
田口 徳久	代表取締役 会長執行役員
原田 淳	代表取締役 社長執行役員 CEO
藤井 由康	取締役 常務執行役員 CFO
福田 雄之	執行役員
南 正一郎	執行役員

5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選出しております。なお、補欠の監査等委員である取締役は、社外取締役である山下美砂を選出しております。

② 社外役員の状況
A.当社は社外取締役2名、社外取締役(監査等委員)を2名選任しております。
B.社外取締役山下美砂は、当社との間に資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏の略歴に記載されている各社と、当社との間には資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
C.社外取締役石原洋子は、当社との間に資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏の略歴に記載されている各社と、当社との間には資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
D.社外取締役(監査等委員)石塚陽子は当社株式を1,500株保有しております。なお、同氏と当社との間に上記を除く資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏の略歴に記載されている各社と、当社との間には資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
E.社外取締役(監査等委員)渡邉一治は、当社との間に資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。また、同氏の略歴に記載されている各社と、当社との間には資本的関係、人的関係、取引関係、その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と監査等委員会監査、内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、社外取締役または社外取締役(監査等委員)による監督または監査と内部監査、監査等委員監査および会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性および正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を社長および監査等委員会へ報告するとともに、業務の改善および適切な運営に向けて具体的な助言や勧告を行っております。
また、監査等委員は、内部監査室とも密接な連携をとっており、監査等委員は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
また、社外取締役(監査等委員)は取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの意見聴取や常勤監査等委員からの報告等を通じて状況の把握に努め、監査を実施しております。
なお、監査等委員会、内部監査室および会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換および相互の意思疎通も図っております。