株式会社吉野家ホールディングス 役員の状況 (2020年2月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
代表 取締役 社長	河 村 泰 貴	1968年11月18日生	1993年4月 当社入社 2003年3月 当社企画室事業開発担当 2004年7月 ㈱はなまる取締役 2007年4月 同社代表取締役社長 2010年5月 当社取締役 2012年9月 当社代表取締役社長(現任) 2013年8月 ヨシノヤアメリカ・インク取締役(現任) 2013年9月 ㈱吉野家取締役 2014年3月 2014年9月 ㈱京樽取締役 ㈱吉野家代表取締役社長(現任) ㈱吉野家資産管理サービス代表取締役社長 2015年1月 アジアヨシノヤインターナショナル取締役(現任) 2015年6月 吉野家(中国)投資有限公司董事(現任)	※5	29,096
常務 取締役	小 澤 典 裕	1970年1月22日生	1992年4月 ㈱大林組入社 2005年5月 ㈱西洋フードシステムズ(現西洋フード・コンパスグループ㈱)入社 2010年1月 Compass Group USA,Inc.出向 同社コントラクトフードサービス部門ファイナンスディレクター 2015年6月 西洋フード・コンパスグループ㈱取締役専務執行役員 2015年9月 西洋フード・コンパスグループ㈱グループCOO 2017年10月 西洋フード・コンパスグループ株代表取締役社長グループCEO 2019年9月 当社執行役員グループ企画室長 2020年5月 当社常務取締役グループ企画室長(現任)	※5	0
取締役	松 尾 俊 幸	1955年10月23日生	1979年4月 ㈱西友(現合同会社西友)入社 1999年5月 同社執行役員 2003年5月 同社執行役シニアバイスプレジデント経営管理本部長(CFO) 2008年3月 当社財務戦略室長 2008年5月 ㈱どん(現㈱アークミール)監査役 2009年3月 ㈱京樽監査役 2011年3月 当社グループ財務戦略室長 2012年3月 当社グループ企画室長 2014年5月 当社取締役グループ企画室長 2015年3月 当社常務取締役グループ企画室長 2015年6月 吉野家(中国)投資有限公司董事(現任) 2018年9月 ㈱アークミール取締役 2019年1月 ヨシノヤアメリカ・インク チェアマン(現任) 2019年9月 当社常務取締役 2020年5月 当社取締役(現任)	※5	14,672
取締役	成 瀨 哲 也	1967年7月25日生	1988年6月 当社入社 2001年3月 ㈱ポット・アンド・ポット(現㈱千吉)営業部営業管理担当部長 2007年10月 当社執行役員 兼㈱千吉代表取締役社長 2012年1月 ㈱吉野家常務取締役未来創造研究所長 兼㈱千吉代表取締役社長 2012年9月 ㈱はなまる代表取締役社長 2014年5月 当社取締役(現任) 2015年1月 ヨシノヤハナマルマレーシア取締役 2015年6月 吉野家(中国)投資有限公司董事 2018年1月 アジアヨシノヤインターナショナルCEO(現任) ヨシノヤハナマルマレーシア チェアマン(現任)	※5	9,172

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	内 倉 栄 三	1958年12月14日生	1982年4月 山下新日本汽船㈱(現㈱商船三井)入社 1989年9月 ㈱野村総合研究所入所 1994年7月 ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券㈱)入社 2004年6月 有限会社内倉栄三事務所取締役(現任) 2005年9月 ㈱アガスタ監査役 2008年9月 ㈱YUMEキャピタル代表取締役(現任) 2011年5月 当社取締役(現任)	※5	5,286
取締役	明 石 伸 子	1956年4月24日生	1979年8月 日本航空㈱入社(客室乗務員) 1988年4月 ㈱テンポラリーセンター(現㈱パソナ)入社 1989年12月 ㈱イメージプラン入社 1996年11月 ㈲ブライトン代表取締役(現任) 2003年3月 NPO法人日本マナー・プロトコール協会理事・事務局長 2006年6月 一般財団法人日本ホテルメンバーズ協会理事 2012年12月 NPO法人日本マナー・プロトコール協会理事長(現任) 2013年9月 内閣府「男女共同参画推進連携会議」有識者議員 2015年6月 ㈱ゆうちょ銀行社外取締役(現任) 2019年4月 内閣府「子供・若者育成支援推進のための有識者会議」構成員(現任) 2019年5月 当社取締役(現任) 2019年6月 日本放送協会経営委員(現任)	※5	273
監査役 常勤	田 中 柳 介	1959年5月9日生	1979年11月 当社入社 1998年5月 当社取締役おかずの華営業部長 2000年3月 当社取締役ポット・アンド・ポット事業部長 2001年3月 当社取締役㈱ポット・アンド・ポット代表取締役社長 2002年5月 当社常務取締役吉野家東日本事業部長 2009年2月 ㈱吉野家インターナショナル代表取締役社長 2009年5月 当社取締役兼㈱吉野家インターナショナル代表取締役社長 2013年6月 当社取締役グループアカデミー チーフコンサルタント 2014年5月 当社執行役員グループアカデミー チーフコンサルタント 2018年5月 当社常勤監査役(現任)	※3	12,537
監査役 非常勤	増 岡 研 介	1957年5月18日生	1989年4月 増岡章三法律事務所(現 増岡総合法律事務所)入所東京弁護士会所属 1994年5月 当社監査役(現任) 2003年4月 東京弁護士会副会長 2004年12月 伊藤忠食品㈱社外監査役(現任)	※4	63,986
監査役 非常勤	大 橋 修	1965年10月27日生	1999年4月 公認会計士登録 大橋公認会計士事務所 2000年9月 ダイヤ監査法人代表社員 2004年11月 2005年5月 税理士登録 税理士法人レクス会計事務所代表社員(現任) 2011年5月 当社監査役(現任) 2017年11月 レクス監査法人代表社員(現任)	※4	2,686
計					137,708

(注)※1 取締役内倉栄三氏及び明石伸子氏の2名は、社外取締役であります。
※2 監査役増岡研介氏及び大橋修氏の2名は、社外監査役であります。
※3 2018年5月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
※4 2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
※5 2020年5月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間

② 社外取締役及び社外監査役

現在、当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

当社では、企業価値の最大化を図るうえで、独立した客観的な視点から経営に対する提言をいただき、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外役員の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見交換が行われることで、意思決定の透明性、妥当性が担保されることとなるため、当社では、各々の領域における高い専門的知見を有する方を社外役員として選任しております。

社外取締役内倉栄三氏(2011年5月就任)は、外食業界のマーケットに精通し、外食経営に関する長年にわたり培ってきた豊富な経験と専門的知見を有しております。また、明石伸子氏(2019年5月就任)は、男女共同参画等の女性活躍推進を中心とした企業経営環境に関する深い見識を有しております。内倉栄三氏は当社株式5,286株、明石伸子氏は当社株式273株をそれぞれ所有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役増岡研介氏(1994年5月就任)は弁護士としての法律的知見を、大橋修氏(2011年5月就任)は税理士、公認会計士として企業会計、税務全般に対する専門的知見を有しております。増岡研介氏は当社株式63,986株、大橋修氏は当社株式2,686株をそれぞれ所有しておりますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当社では、独立取締役を選任するための独立性に関する基準を、当社HPにて開示をしております。また、㈱東京証券取引所等の定めに基づき、内倉取締役、明石取締役、増岡監査役及び大橋監査役の4名を独立役員として指定し、届け出ています。