株式会社吉野家ホールディングス 役員の状況 (2022年2月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(株)
代表 取締役 社長	河 村 泰 貴	1968年11月18日生	1993年4月 当社入社 2003年3月 当社企画室事業開発担当 2004年7月 ㈱はなまる取締役 2007年4月 同社代表取締役社長 2010年5月 当社取締役 2012年9月 当社代表取締役社長(現任) 2013年8月 YOSHINOYA AMERICA,INC.Director(現任) 2013年9月 ㈱吉野家取締役 2014年3月 2014年9月 ㈱京樽取締役 ㈱吉野家代表取締役社長(現任) ㈱吉野家資産管理サービス代表取締役社長 2015年1月 ASIA YOSHINOYA INTERNATIONAL SDN.BHD.取締役 2015年6月 吉野家(中国)投資有限公司董事(現任)	※5	27,722
常務 取締役	小 澤 典 裕	1970年1月22日生	1992年4月 ㈱大林組入社 2005年9月 ㈱西洋フードシステムズ(現コンパスグループ・ジャパン㈱)入社 2010年1月 Compass Group USA,Inc.出向 同社コントラクトフードサービス部門ファイナンスディレクター 2015年6月 同社取締役専務執行役員 2015年9月 同社グループCOO 2017年10月 同社代表取締役社長グループCEO 2019年9月 当社執行役員グループ企画室長 2020年5月 当社常務取締役グループ企画室長 2021年1月 YOSHINOYA AMERICA,INC.Chairman,President&CEO,Director(現任) 2021年3月 当社常務取締役グループ企画室長 グループ財務経理本部管掌 グループ法務室管掌 グループ管理本部管掌(現任)	※5	4,559
取締役	成 瀨 哲 也	1967年7月25日生	1988年6月 当社入社 2001年3月 ㈱ポット・アンド・ポット(現㈱スターティングオーバー)営業部営業管理担当部長 2007年10月 当社執行役員 兼㈱千吉代表取締役社長 2012年1月 ㈱吉野家常務取締役未来創造研究所長 兼㈱千吉代表取締役社長 2012年9月 ㈱はなまる代表取締役社長 2014年5月 当社取締役(現任) 2015年1月 YOSHINOYA HANAMARU MALAYSIA SDN.BHD.取締役 2015年6月 吉野家(中国)投資有限公司董事 2018年1月 ASIA YOSHINOYA INTERNATIONAL.SDN.BHD.CEO(現任) 2018年1月 YOSHINOYA HANAMARU MALAYSIA SDN.BHD.Chairman(現任) 2021年1月 吉野家(中国)投資有限公司董事長(現任) 2021年3月 当社取締役東南アジア・中国統括本部長(現任)	※5	11,349

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	内 倉 栄 三	1958年12月14日生	1982年4月 山下新日本汽船㈱(現㈱商船三井)入社 1989年9月 ㈱野村総合研究所入所 1994年7月 ゴールドマン・サックス証券会社(現ゴールドマン・サックス証券㈱)入社 2004年6月 ㈲内倉栄三事務所取締役(現任) 2005年9月 ㈱アガスタ監査役 2008年9月 ㈱YUMEキャピタル代表取締役(現任) 2011年5月 当社取締役(現任)	※5	6,589
取締役	明 石 伸 子	1956年4月24日生	1979年8月 日本航空㈱入社(客室乗務員) 1988年4月 ㈱テンポラリーセンター(現㈱パソナ)入社 1989年12月 ㈱イメージプラン入社 1996年11月 ㈲ブライトン代表取締役(現任) 2003年3月 NPO法人日本マナー・プロトコール協会設立 2012年12月 NPO法人日本マナー・プロトコール協会理事長(現任) 2013年9月 内閣府「男女共同参画推進連携会議」有識者議員 2015年6月 ㈱ゆうちょ銀行社外取締役 2019年4月 内閣府「子供・若者育成支援推進のための有識者会議」構成員(現任) 2019年5月 当社取締役(現任) 2019年6月 日本放送協会経営委員(現任)	※5	476
取締役	藤 川 大 策	1960年4月7日生	1984年4月 ㈱日本興業銀行入行 2000年7月 UBSウォーバーグ証券会社(現UBS証券㈱)入社 2006年3月 日興シティグループ証券㈱入社 2009年10月 シティグループ証券㈱入社 2019年2月 同社副社長執行役員投資銀行・法人金融部長 2022年5月 当社取締役(現任)	※5	0
監査役 常勤	安 井 昭 裕	1965年9月4日生	1985年3月 当社入社 2002年9月 当社経営企画部部長 2007年10月 当社経営戦略室室長 2009年5月 ㈱ピーターパンコモコ代表取締役社長 2009年6月 当社執行役員兼㈱ピーターパンコモコ代表取締役社長 2013年4月 当社執行役員中国JV準備室長 2013年7月 当社執行役員兼㈱吉野家インターナショナル取締役 吉野家餐飲管理(上海)有限公司執行董事 2015年6月 当社執行役員兼吉野家(中国)投資有限公司董事長 2021年1月 当社執行役員特命担当 2021年5月 当社常勤監査役(現任)	※4	3,343
監査役 常勤	富 谷 薫	1964年7月12日生	1989年4月 最高裁判所事務総局総務局事務官 1991年4月 東京地方裁判所八王子支部民事部書記官 1993年4月 当社入社 2001年9月 ㈱ポット・アンド・ポット(現㈱スターティングオーバー)営業部長 2008年9月 当社人事法務室長 2010年9月 当社グループ法務室長 2015年3月 当社執行役員グループ法務室長 2019年5月 当社執行役員 兼㈱ウィズリンクホールディングス代表取締役社長 2021年11月 当社執行役員 兼同社取締役会長 2022年3月 当社執行役員特命担当(現任) 2022年5月 当社常勤監査役(現任)	※6	3,013
監査役 非常勤	増 岡 研 介	1957年5月18日生	1989年4月 増岡章三法律事務所(現増岡総合法律事務所)入所東京弁護士会所属 1994年5月 当社監査役(現任) 2003年4月 東京弁護士会副会長 2004年12月 伊藤忠食品㈱社外監査役(現任)	※3	63,751
監査役 非常勤	大 橋 修	1965年10月27日生	1999年4月 公認会計士登録 大橋公認会計士事務所 2000年9月 ダイヤ監査法人代表社員 2004年11月 2005年5月 税理士登録 税理士法人レクス会計事務所代表社員(現任) 2011年5月 当社監査役(現任) 2017年11月 レクス監査法人代表社員(現任)	※3	2,651
計					123,453

(注)※1 取締役内倉栄三氏、明石伸子氏及び藤川大策氏の3名は、社外取締役です。
※2 監査役増岡研介氏及び大橋修氏の2名は、社外監査役です。
※3 2019年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
※4 2021年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
※5 2022年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
※6 2022年5月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外取締役及び社外監査役

現在、当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名です。

当社では、企業価値の最大化を図るうえで、独立した客観的な視点から経営に対する提言をいただき、監督機能の一層の充実を図るうえで、社外役員の果たす役割は重要であるとの認識にたち、また、取締役会において活発な意見交換が行われることで、意思決定の透明性、妥当性が担保されることとなるため、当社では、各々の領域における高い専門的知見を有する方を社外役員として選任しています。

社外取締役内倉栄三氏(2011年5月就任)は、金融機関において証券アナリストとして培った豊富な経験と、投資銀行業務に関する専門的知見を有しています。また、明石伸子氏(2019年5月就任)は、男女共同参画等の女性活躍推進を中心とした企業経営環境に関する深い見識を有しています。藤川大策氏(2022年5月就任)は、国際金融機関において多岐にわたる金融商品の取引に携わってきたほか、文化、国籍の異なる日・米・欧の金融機関において、多様性のある人材との豊富な業務経験を有しています。内倉栄三氏は当社株式6,589株、明石伸子氏は当社株式476株をそれぞれ所有していますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

社外監査役増岡研介氏(1994年5月就任)は弁護士としての法律的知見を、大橋修氏(2011年5月就任)は税理士、公認会計士として企業会計、税務全般に対する専門的知見を有しています。増岡研介氏は当社株式63,751株、大橋修氏は当社株式2,651株をそれぞれ所有していますが、それ以外に当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。

当社では、独立取締役を選任するための独立性に関する基準を、当社HPにて開示をしています。また、㈱東京証券取引所等の定めに基づき、内倉取締役、明石取締役、藤川取締役、増岡監査役及び大橋監査役の5名を独立役員として指定し、届け出ています。