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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100XHBD (EDINETへの外部リンク)
株式会社土屋ホールディングス 役員の状況 (2025年10月期)
① 2026年1月26日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
(注)1.手塚純一、中田美知子、荒木俊和及び末永仁宏は、社外取締役であります。
2.2025年1月28日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
3.2024年1月25日開催の定時株主総会選任後、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
4.取締役(監査等委員)中村信仁氏が2025年6月13日に辞任により退任したことに伴い、末永仁宏氏が2025年8月29日付で一時取締役(監査等委員)に就任しております。なお、任期については2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 2026年1月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率22.2%)
(注)1.中田美知子、荒木俊和及び岩野浩介は、社外取締役であります。
2.2026年1月27日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
3.2026年1月27日開催の定時株主総会選任後、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
③ 社外役員の状況
当社は、経営の透明性かつ客観性を高めるため、社外取締役3名を選任しており、いずれも金融商品取引所の定める独立役員として指名し、届出を行っております。
社外取締役は、専門的な立場からの豊富な経験と高い見識を有する者を選任しており、当社のグループ経営及び企業統治に貢献していただいております。
社外取締役の選任にあたり、当社からの独立性に関する具体的な基準または方針はありませんが、職務経験や見識をもとに、適性を判断しております。
当社の社外取締役である中田美知子は、放送業界に精通し、豊富な経験により企業ブランディング及びメディア戦略への高い見識を有しており、社外取締役として、女性目線や消費者目線で当社の業務執行に関する監督・助言等を行っていただいております。
社外取締役である荒木俊和は、弁護士の資格を有しており、法務に精通し、企業経営を統治する十分な問題解決力・紛争処理のノウハウの蓄積等これまで培ってきた見識と経験を有しております。
社外取締役である岩野浩介は行政書士、社会保険労務士の資格を有しており、法務、人事・労務に精通し、これまで多数の企業の顧問として携わってきた見識と経験を有しています。
上記の他、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会への出席を通じて、内部監査・監査等委員会監査・会計監査及び内部統制に関しての報告を受け、適宜必要な意見及び助言を述べる体制とし、経営の監視機能を強化しております。
監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員と連携を取り、毎月の監査等委員会において、内部監査室及び会計監査人からの報告内容を含め経営の監視及び監督に必要な情報を共有し、必要に応じて担当部署と直接意見交換を行う体制となっております。監査等委員である社外取締役は、これらの情報及び取締役会への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制に関しての必要な意見及び助言を述べております。
なお、取締役会開催に際しましては、社外取締役に対して経営監視機能の充実を図るため、取締役会事務局から事前に審議内容及び審議に必要な情報を伝達し、出席を要請することとしております。
男性 9名 女性 2名 (役員のうち女性の比率18.2%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 土屋 昌三 | 1972年4月3日生 |
| (注)2 | 870 | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 副社長 | 大吉 智浩 | 1964年6月15日生 |
| (注)2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 菊地 英也 | 1960年9月17日生 |
| (注)2 | 62 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 所 哲三 | 1956年3月1日生 |
| (注)2 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 山川 浩司 | 1969年9月13日生 |
| (注)2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 上諏訪 広 | 1964年3月17日生 |
| (注)2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 手塚 純一 | 1951年5月19日生 |
| (注)2 | - | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 中田 美知子 | 1950年2月13日生 |
| (注)2 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 加地 祐美 | 1974年12月6日生 |
| (注)3 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 荒木 俊和 | 1982年11月1日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 末永 仁宏 | 1944年4月28日生 |
| (注)4 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 計 | 1,086 | ||||||||||||||||||||||||
2.2025年1月28日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
3.2024年1月25日開催の定時株主総会選任後、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
4.取締役(監査等委員)中村信仁氏が2025年6月13日に辞任により退任したことに伴い、末永仁宏氏が2025年8月29日付で一時取締役(監査等委員)に就任しております。なお、任期については2025年10月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 2026年1月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」及び「監査等委員である取締役3名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しています。
男性 7名 女性 2名 (役員のうち女性の比率22.2%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役社長 | 土屋 昌三 | 1972年4月3日生 |
| (注)2 | 870 | ||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 副社長 | 大吉 智浩 | 1964年6月15日生 |
| (注)2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 菊地 英也 | 1960年9月17日生 |
| (注)2 | 62 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 所 哲三 | 1956年3月1日生 |
| (注)2 | 45 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 上諏訪 広 | 1964年3月17日生 |
| (注)2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 中田 美知子 | 1950年2月13日生 |
| (注)2 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (常勤監査等委員) | 加地 祐美 | 1974年12月6日生 |
| (注)3 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 荒木 俊和 | 1982年11月1日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||
| 取締役 (監査等委員) | 岩野 浩介 | 1973年5月5日生 |
| (注)3 | - | ||||||||||||||||||||
| 計 | 1,062 | ||||||||||||||||||||||||
2.2026年1月27日開催の定時株主総会選任後、1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
3.2026年1月27日開催の定時株主総会選任後、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結のときまでであります。
③ 社外役員の状況
当社は、経営の透明性かつ客観性を高めるため、社外取締役3名を選任しており、いずれも金融商品取引所の定める独立役員として指名し、届出を行っております。
社外取締役は、専門的な立場からの豊富な経験と高い見識を有する者を選任しており、当社のグループ経営及び企業統治に貢献していただいております。
社外取締役の選任にあたり、当社からの独立性に関する具体的な基準または方針はありませんが、職務経験や見識をもとに、適性を判断しております。
当社の社外取締役である中田美知子は、放送業界に精通し、豊富な経験により企業ブランディング及びメディア戦略への高い見識を有しており、社外取締役として、女性目線や消費者目線で当社の業務執行に関する監督・助言等を行っていただいております。
社外取締役である荒木俊和は、弁護士の資格を有しており、法務に精通し、企業経営を統治する十分な問題解決力・紛争処理のノウハウの蓄積等これまで培ってきた見識と経験を有しております。
社外取締役である岩野浩介は行政書士、社会保険労務士の資格を有しており、法務、人事・労務に精通し、これまで多数の企業の顧問として携わってきた見識と経験を有しています。
上記の他、人的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査・監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会への出席を通じて、内部監査・監査等委員会監査・会計監査及び内部統制に関しての報告を受け、適宜必要な意見及び助言を述べる体制とし、経営の監視機能を強化しております。
監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員と連携を取り、毎月の監査等委員会において、内部監査室及び会計監査人からの報告内容を含め経営の監視及び監督に必要な情報を共有し、必要に応じて担当部署と直接意見交換を行う体制となっております。監査等委員である社外取締役は、これらの情報及び取締役会への出席を通じて、内部監査・会計監査及び内部統制に関しての必要な意見及び助言を述べております。
なお、取締役会開催に際しましては、社外取締役に対して経営監視機能の充実を図るため、取締役会事務局から事前に審議内容及び審議に必要な情報を伝達し、出席を要請することとしております。
このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00240] S100XHBD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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