株式会社土木管理総合試験所 役員の状況 (2020年12月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 2名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	下平 雄二	1955年3月28日	1983年1月 (株)土木材料試験所入社 1985年10月 (株)中央資材検査所(現当社)設立 代表取締役社長(現)	(注)3	1,587,400
専務取締役 営業部門管掌 管理部門長	西澤 清一	1954年7月3日	1978年4月 (株)長野銀行入行 1998年6月 同行 柳原支店 支店長 2005年6月 同行 篠ノ井支店 支店長 2007年7月 当社入社 経営監査室 室長 2009年3月 取締役営業部部長 2013年4月 常務取締役営業部門長 2016年1月 常務取締役、営業部門管掌 2017年3月 専務取締役営業部門管掌(現)	(注)3	59,600
取締役 技術第二部門長	八木澤 一哉	1977年3月5日	2000年4月 当社入社 2012年3月 取締役試験部部長 2013年4月 取締役技術第一部門長 2017年4月 取締役技術第二部門長(現)	(注)3	30,400
取締役 技術第一部門長	松山 雄紀	1977年10月28日	2000年4月 当社入社 2012年3月 取締役非破壊試験部部長 2013年4月 取締役技術第二部門長 2017年4月 取締役技術第一部門長(現)	(注)3	34,600
取締役 営業部門長	髙橋 一浩	1966年1月8日	1989年4月 (株)守谷商会入社 2002年7月 日本生命保険相互会社入社 2003年3月 当社入社 2016年1月 当社長野本店ブロック長 2017年1月 当社執行役員北陸ブロック長 2019年3月 当社取締役営業部門長(現)	(注3)	10,300
取締役	岡本 俊也	1960年8月24日	1985年7月 TDCソフトウェアエンジニアリング(株)入社 1997年1月 ビジネスブレイン太田昭和(株)入社 1997年10月 中央監査法人入社 2000年3月 公認会計士登録 2000年9月 岡本公認会計士事務所設立(現弓場・岡本公認会計士事務所)(現) 2015年3月 当社取締役(現) 2017年6月 (株)共和コーポレーション社外取締役(監査等委員)(現)	(注) 1、3	0
取締役	飯島 希	1969年3月28日	1995年4月 一般財団法人日本気象協会入社 2001年4月 環境省環のくらし会議委員 2006年6月 国土交通省交通政策審議会委員 2007年3月 埼玉県森林審議会委員 2008年6月 一般財団法人運輸振興協会理事(現) 2010年8月 埼玉県環境審議会委員 2018年8月 川越市都市計画審議会委員(現) 2019年3月 当社取締役(現)	(注) 1、3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	田中 敦夫	1952年5月27日	1971年4月 鐘紡(株)入社 1994年3月 当社入社 1997年4月 管理本部長 1998年10月 技術業務部長 2000年4月 試験部部長兼非破壊試験部部長 2002年4月 総務部長 2006年6月 取締役総務部長 2012年3月 当社監査役(現)	(注)4	54,400
監査役	茂木 正治	1951年9月27日	1986年11月 茂木社会保険労務士事務所開設(現) 2014年3月 当社監査役(現)	(注) 2、4	0
監査役	丸田 由香里	1968年12月28日	2006年10月 弁護士登録 2010年9月 さくら・NAGANO法律事務所入所(現) 2014年3月 当社監査役(現)	(注) 2、4	0
計					1,776,700

(注)1.取締役 岡本俊也及び飯島希は、社外取締役であります。
2.監査役 茂木正治及び丸田由香里は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2020年3月23日開催の第36期定時株主総会の時から選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2019年3月28日開催の第34期定時株主総会の時から選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と事業部門の業務執行機能を明確に区分し経営効率の向上を図っていくため執行役員制度を導入しております。

役名	職名	氏名
執行役員	土質試験部部長	熊田 正
執行役員	現場試験部部長	宮下 和大
執行役員	環境部部長	山下 賢治
執行役員	本店ブロック部長	柄沢 陽介
執行役員	営業部部長	波場 貴士
執行役員	近畿ブロック部長	大岡 晃博
執行役員	SIP事業部門部長	中島 壮弘
執行役員	コンサルタント部部長	笠原 竜彦
執行役員	第二現場試験部部長	吉田 達哉
執行役員	社会基盤マネジメント部部長	井上 友博
執行役員	DKCラボ部長	金野 寿哉
執行役員	新規事業部部長	松山 征平
執行役員	甲信ブロック部長	中沢 学

②社外役員の状況
当社は、社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。これはそれぞれの分野での高い専門性と職業倫理を活用しようとするものであります。
社外取締役2名、社外監査役2名と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の特別な利害関係はありません。
社外取締役岡本俊也につきましては、公認会計士として、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。
社外取締役飯島希につきましては、日本気象協会に勤務された経験や様々な公共機関の外部委員を経験されていることから環境・気象問題等について、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。
社外監査役茂木正治につきましては、社会保険労務士として、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。
社外監査役丸田由香里につきましては、弁護士として、豊かな経験と高い見識に基づき、広範かつ高度な視点で助言を得るため、選任しております。
岡本俊也、飯島希、茂木正治、丸田由香里の4名を独立役員として届け出ております。
当社はコーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立的な経営監視の機能が重要であると認識しており、各方面で豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有している社外取締役、社外監査役を選任して、外部からの経営監視が機能する体制を整えました。社外取締役、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を独自に設けてはおりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の確保義務等を参考として選任を行っております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は内部監査室、会計監査人と定期的な連絡会等により密な情報交換をおこなっております。
社外監査役は、取締役会において会計監査人及び監査役による決算および財務報告に係る内部統制に関する監査結果の報告を受けており、また、内部監査および監査役監査の結果の報告を適宜受けております。