株式会社城南進学研究社 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長CEO	下村 勝己	1950年10月26日生	1977年9月 独逸機械貿易株式会社設立 取締役会長(現任) 1982年9月 当社取締役 1985年2月 当社代表取締役社長 2002年10月 有限会社シモムラ設立 代表取締役(現任) 2016年3月 当社代表取締役社長CEO(現任)	(注)3	977
専務取締役執行役員COO	千島 克哉	1971年12月6日生	2000年11月 当社入社 2010年1月 当社第一事業本部長 2011年2月 当社事業本部長 2011年6月 当社取締役事業本部長 2012年7月 株式会社イオマガジン取締役(現任) 2015年11月 株式会社久ケ原スポーツクラブ代表取締役社長 2015年12月 株式会社リンゴ・エル・エル・シー取締役 2016年3月 当社取締役執行役員CBO 2017年5月 株式会社城南ナーサリー取締役 2018年8月 株式会社アイベック取締役(現任) 2018年9月 株式会社城南フェアリィー取締役 2019年6月 当社専務取締役執行役員COO(現任) 2019年6月 公益社団法人全国学習塾協会常任理事(現任) 2021年6月 一般社団法人教育アライアンスネットワーク理事(現任)	(注)3	20
常務取締役執行役員CFO	杉山 幸広	1961年2月13日生	1991年11月 当社入社 2006年2月 当社総務部長 2007年3月 当社管理部長 2008年5月 当社IT教育事業部長 2011年2月 当社管理本部長兼経営戦略室長 2011年6月 当社取締役管理本部長兼経営戦略室長 2012年2月 株式会社イオマガジン取締役(現任) 2015年12月 株式会社リンゴ・エル・エル・シー取締役 2016年3月 当社取締役執行役員CAO兼経営戦略室長 2018年8月 株式会社アイベック取締役(現任) 2019年6月 当社常務取締役執行役員CFO(現任) 2024年1月 株式会社城南フェアリィー取締役(現任) 2024年2月 株式会社城南ナーサリー取締役(現任) 2024年2月 株式会社久ケ原スポーツクラブ取締役(現任)	(注)3	14
取締役(監査等委員)	宮本 和人	1949年5月18日生	1984年4月 当社入社 1996年4月 当社経営企画室長 1996年6月 当社取締役経営企画室長 2003年2月 当社取締役情報マーケティング部長兼総務部担当 2004年6月 当社常勤監査役 2024年2月 株式会社城南ナーサリー監査役(現任) 2024年2月 株式会社城南フェアリィー監査役(現任) 2024年6月 当社取締役監査等委員(現任)	(注)4	18

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役(監査等委員)	西村 泰夫	1952年8月29日生	1985年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属) 千石法律事務所勤務 2000年6月 当社監査役 2001年8月 赤坂シティ法律事務所開設 2015年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年8月 西村・町田法律事務所開設(現任)	(注)4	―
取締役(監査等委員)	阿曾 友淳	1969年1月22日生	1991年4月 明治生命保険相互会社(現 明治安田生命保険相互会社)入社 2000年10月 監査法人太田昭和センチュリー(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2004年4月 公認会計士登録 2016年5月 株式会社グラフィコ管理部長 2016年9月 株式会社Amazia社外監査役(現任) 2017年6月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年1月 tripla株式会社社外監査役(現任) 2019年6月 株式会社ユビキタスAIコーポレーション(現 株式会社ユビキタスAI)社外監査役(現任) 2022年2月 ESネクスト有限責任監査法人 理事 パートナー(現任)	(注)4	―
計					1,029

(注) 1.当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 宮本和人氏 、委員 西村泰夫氏 、委員 阿曾友淳氏
2.取締役西村泰夫氏及び阿曾友淳氏は、社外取締役であります。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役(常勤監査等委員)であった柴田里美氏が2024年1月14日に逝去により退任し、監査等委員会の法定員数を欠くこととなったため、横浜地方裁判所川崎支部に仮監査等委員選任の申し立てを行い、2024年3月12日付で同裁判所より、仮監査等委員として宮本和人氏を選任した旨の決定通知を受けております。また、同氏は2024年6月27日開催の定時株主総会において取締役(監査等委員)に選任され就任しております。
6.当社では、4名の執行役員を選任し、業務の執行にあたらせております。執行役員の職務並びに氏名は、専務取締役執行役員COO 千島克哉氏、常務取締役執行役員CFO 杉山幸広氏、執行役員CBO 飯塚健二氏、執行役員CAO 服部和佳子氏であります。

② 社外役員の状況
当社は、経営の意思決定機能と業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、3名の監査等委員を選任し、3名中の2名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役2名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。社外取締役につきましては、監査の妥当性を客観的に確保する観点から、2名を選任しております。当社は社外取締役の独立性に関する基準として明確に定めたものはありませんが、現社外取締役は当社と特別な利害関係はなく、独立した立場から会社の業務執行を監督することが可能であると考えております。また、社外取締役は、常勤の監査等委員である取締役、監査法人、顧問弁護士、内部監査室との連携の下、業務執行の適法性、妥当性を監査しております。

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役西村泰夫氏は弁護士業務に長年にわたって携わられ、主に企業法務に関する豊富な知識と経験から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、当社と西村・町田法律事務所との間では契約文書の草案作成業務等の取引関係があります。なお、当社と社外取締役の人的関係、資本的関係及びその他の特別な利害関係はありません。
社外取締役阿曾友淳氏は公認会計士として、主に監査・会計・財務に関する豊富な知識と経験から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。