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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G1SC

有価証券報告書抜粋 株式会社大冷 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー


①役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役会長齋藤 修1951年9月6日
1970年4月共栄タンカー株式会社入社
1974年9月昭和興発株式会社入社
1978年10月当社入社
2001年4月取締役営業部長就任
2002年6月専務取締役就任
2003年6月代表取締役社長就任
2019年6月取締役会長就任(現)
(注)4370,000
代表取締役社長冨田 史好1957年2月25日
1981年4月株式会社三和銀行入社(現株式会社三菱東京UFJ銀行)
2010年12月株式会社アドヴァン入社
2011年12月株式会社テクノフレックス入社
2012年6月当社入社
取締役内部監査室長就任
2013年4月取締役経営企画室長
2014年6月代表取締役副社長経営企画室長就任
2019年6月代表取締役社長就任(現)
(注)450,000
専務取締役
商品統括本部長
正林 淳生1955年7月28日
1978年4月株式会社島屋商会入社
1984年9月当社入社
2001年4月取締役商品部長就任
2002年4月取締役大阪営業所長
2005年4月取締役名古屋支店長
2008年4月取締役品質保証部長
2009年6月専務取締役商品統括本部長就任(現)
(注)4160,000
常務取締役
管理統括本部長兼
経営企画室長
黒川 岳夫1962年2月6日
1984年4月三和興業株式会社入社
1990年2月株式会社コスモコミュニケーション入社
1995年4月エヌ・アイ・テレコム株式会社入社
2001年7月当社入社
2010年6月取締役管理部長就任
2012年6月常務取締役管理統括本部長就任
2019年6月常務取締役管理統括本部長兼経営企画室長(現)
(注)440,000
常務取締役
営業統括本部長
青木 伸一1960年1月22日
1978年4月東京雪印販売株式会社入社
1991年1月ケンコーマヨネーズ株式会社入社
1993年2月当社入社
2014年4月執行役員東京支店長
2016年6月取締役営業統括本部長就任
2019年6月常務取締役営業統括本部長就任(現)
(注)48,800
取締役
管理部長兼
情報システム部長
工藤 茂1959年1月1日
1981年4月旭食品株式会社入社
1984年8月株式会社大一広告入社
1986年3月当社入社
2010年6月執行役員情報システム部長
2014年2月執行役員情報管理部長兼情報システム部長
2016年6月取締役管理部長兼情報システム部長就任(現)
(注)410,000



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
開発統括本部長
高付 広昭1967年3月30日
1990年4月宝幸水産株式会社入社
2003年4月日本スミカル入社
2004年4月当社入社
2012年6月執行役員広域事業部長
2018年4月執行役員開発統括本部長
2019年6月取締役開発統括本部長就任(現)
(注)410,000
取締役長尾 敏成1949年6月2日
1973年4月株式会社大和銀行入行(現株式会社りそな銀行)
1976年1月警視庁入庁
1995年4月弁護士登録
1996年4月長尾敏成法律事務所開設(現)
2001年6月日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員就任
2006年4月東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長就任
2010年6月東京都における暴力団排除条例に関する有識者会議委員就任
2010年8月財団法人(現公益財団法人)日本相撲協会暴力団等排除対策委員会委員就任
2012年3月株式会社ロイヤルメディカルクラブ監査役就任(現)
2014年2月公金管理に関する専門助言員(東京都)就任
2015年6月当社社外取締役就任(現)
(注)4
取締役
常勤監査等委員
高橋 和広1960年1月2日
1982年4月山室繊維株式会社入社
1986年7月サンマルコ食品販売株式会社入社
1991年8月当社入社
2017年6月常勤監査役就任
2019年6月取締役常勤監査等委員就任(現)
(注)59,300
取締役
監査等委員
川田 剛1942年12月3日
1967年4月国税庁入庁
1996年9月税理士開業
1998年6月日本化成株式会社監査役就任(現)
2002年6月税理士法人山田&パートナーズ会長就任(現)
2003年6月株式会社本間組監査役就任(現)
2012年6月当社監査役就任
2013年6月日本ユニシス株式会社非常勤取締役就任(現)
2019年6月当社社外取締役監査等員就任(現)
(注)510,000
取締役
監査等委員
大谷 悦夫1942年3月29日
1964年4月丸紅飯田株式会社入社(現丸紅株式会社)
2000年4月丸紅建設株式会社専務取締役就任
2002年10月サンエー電機株式会社専務取締役就任
2008年4月医療法人元生会常務理事
2013年4月当社顧問就任
2013年6月監査役就任
2019年6月当社社外取締役監査等員就任(現)
(注)5
668,100

(注) 1.2019年6月18日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
2.取締役 長尾敏成は、社外取締役であります。
3.取締役監査等委員 川田剛及び大谷悦夫は、社外取締役であります。
4.取締役(監査等委員の取締役を除く。)の任期は、2019年6月18日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、2019年6月18日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。当社の執行役員は以下の1名であります。
執行役員商品統括副本部長 苅田 英範

②社外取締役
当社は社外取締役(監査等委員の取締役を除く。)を1名選任し、取締役会の業務執行に対する監督機能の強化と外部的視点での助言機能の充実を図っております。
取締役長尾敏成氏は、弁護士として、法律に関する十分な見識を有しております。取締役会の運営や取締役の業務執行に対して、法律の専門家として独立・中立の立場で監督助言を行っていただくことを期待して、選任されたものであります。同氏は当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
また、当社は監査等委員である社外取締役を2名選任し、経営の意思決定機能と、取締役の職務の執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査等委員3名中の2名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。監査等委員である社外取締役は、毎月定例で実施しております監査等委員会に出席して、内部監査室より内部監査の実施状況や課題点について報告を受けるとともに協議しており、連携をとっております。
監査等委員である社外取締役川田剛氏は、税理士として、会計・税務に精通し、監査に関する十分な見識を有しております。同氏がこれまで培ってきた経験を生かし、当社の監査体制をより一層強化するため、選任されたものであります。同氏は当社普通株式を10,000株保有しておりますが、それ以外に当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。監査等委員である社外取締役大谷悦夫氏は、丸紅株式会社の出身であり、これまでの豊富な業務経験から企業経営全般に関する監視機能を期待して選任されたものであります。同氏は当社との間で人的・資本的関係、又は取引関係、その他の重要な利害関係はありません。
なお、社外取締役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、これまでの業務における専門的な知識・経験を有することや、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がないことを確認するとともに、取締役会及び監査等委員会等への出席可能性等を検討しております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31012] S100G1SC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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