株式会社大真空 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
代表取締役 社長	飯塚 実	1961年9月14日	1985年 4月 当社入社 2004年 2月 当社中央研究所第一研究室長 2014年 6月 当社取締役 2014年 7月 当社中央研究所副所長 DAISHINKU(DEUTSCHLAND)GmbH代表取締役 2015年 4月 当社生産本部長 2017年 1月 当社プロダクト本部長 2017年 4月 当社常務取締役 2018年 7月 当社事業統括担当 2019年 4月 当社専務取締役 2019年10月 当社取締役副社長 当社技術開発室長 2021年 7月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	42
常務取締役 素材本部長	川﨑 正志	1955年12月12日	1978年 3月 当社入社 1990年11月 当社鳥取第二工場技術部長 2002年 4月 当社生産技術部長 2004年 7月 当社徳島事業所長 2008年 7月 天津大真空有限公司総経理 2015年 4月 当社神崎工場長 2016年 4月 当社素材事業部長 2018年 7月 当社執行役員 当社素材本部長 2020年 6月 当社取締役 2021年 7月 当社常務取締役(現任) 2023年 1月 当社管理本部長兼素材本部長 2024年 4月 当社素材本部長(現任)	(注)4	19
常務取締役 事業統括兼 営業本部長	長谷川 晋平	1979年2月11日	2006年 1月 当社入社 2017年 1月 当社調査部長 2018年 7月 当社執行役員 当社営業本部副本部長 2018年 7月 当社営業戦略部長 2019年 4月 当社事業統括副担当 2020年 4月 当社営業本部副本部長 2020年 6月 当社取締役 2022年 4月 当社常務執行役員 当社社長室長 2023年 1月 当社専務執行役員 営業本部長 2024年 4月 当社事業統括兼営業本部長(現任) 2024年 6月 当社常務取締役(現任)	(注)4	18
取締役 常務執行役員 アライアンス推進室長	長谷川 幸平	1981年3月14日	2003年 4月 当社入社 2017年 1月 当社新構造プロダクトグループ長 2018年 7月 当社執行役員 当社新構造事業推進本部長 2020年 4月 当社新事業推進本部長 2022年 4月 当社上級執行役員 当社アライアンス推進室長(現任) 2024年 1月 当社常務執行役員(現任) 2024年 6月 当社取締役(現任)	(注)4	-
取締役	小寺 利明	1963年7月25日	1992年 4月 小寺会計事務所入所 1992年 9月 税理士資格取得 2007年 6月 当社監査役 2015年 6月 当社取締役(現任)	(注)4	23

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(千株)
取締役	飯島 敬子	1965年5月29日	1995年 4月 裁判官任官(札幌、千葉、大阪、松江、京都にて勤務) 2009年 3月 退官 2009年 6月 弁護士登録(現任) 2016年 6月 当社取締役(現任) 2022年 6月 京福電気鉄道株式会社監査役(現任) 2024年 3月 オプテックスグループ株式会社取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	1
取締役 (常勤監査等委員)	広嶋 敏郎	1961年8月8日	1984年 4月 当社入社 1999年 4月 当社黒田庄工場長 2002年 4月 当社購買部長 2015年 4月 当社生産管理部長 2016年 4月 当社生産部長 2018年 7月 当社執行役員 当社生産本部長兼生産管理部長 2020年 6月 当社取締役 2022年 4月 当社常務執行役員 2022年10月 当社生産本部長兼生産管理部長兼生産管理課長 2023年 4月 当社生産本部長 2024年 4月 当社副事業統括 2024年 6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	5
取締役 (監査等委員)	牛島 慶太	1953年7月28日	1979年 4月 大阪国税局採用 2007年 7月 三木税務署長 2008年 7月 大阪国税局調査第一部国際情報第一課長 2010年 7月 大阪国税局調査第一部調査審理課長 2011年 7月 大阪国税局調査第一部調査管理課長 2012年 7月 総務部次長 2013年 7月 堺税務署長 2014年 8月 牛島慶太税理士事務所代表(現任) 2015年 6月 当社監査役 2016年 2月 マルカキカイ株式会社(現株式会社マルカ)監査役 2022年 6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	花﨑 敏明	1952年5月25日	1977年 4月 大阪国税局採用 2006年 7月 柏原税務署長 2007年 7月 大阪国税局調査第一部広域情報管理課長 2009年 7月 大阪国税局調査第一部調査統括課長 2010年 7月 富田林税務署長 2011年 7月 大阪国税局課税第一部国税訟務官室長 2012年 7月 姫路税務署長 2013年 8月 花﨑税理士事務所代表(現任) 2016年 6月 当社監査役 2022年 6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	9
計					120

(注)1 取締役 小寺利明及び飯島敬子は、社外取締役であります。
2 取締役(監査等委員) 牛島慶太及び花﨑敏明は、社外取締役であります。
3 常務取締役 事業統括兼営業本部長 長谷川晋平と取締役 常務執行役員アライアンス推進室長 長谷川幸平は、兄弟であります。
4 2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間
5 2024年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2年間

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。
社外取締役小寺利明氏は、当社の株式23,600株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役飯島敬子氏は、当社の株式1,200株を所有しております。当社は、社外取締役飯島敬子氏が所属するパーク綜合法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、その報酬額は僅少であります。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役牛島慶太氏は、当社との間に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役花﨑敏明氏は、当社の株式9,900株を所有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の選任にあたり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項である「独立性基準」を参考にしております。
社外取締役は、職務遂行に必要な専門的な知見及び豊富な経験により、中立的な立場から適切な意見を述べることができ、当社の企業統治において経営の監督機能を発揮しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、当社は社外取締役4名を選任しております。社外取締役3名は税理士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、社外取締役1名は弁護士として企業法務に関して相当程度の知見を有しており、いずれの社外取締役も経営側から独立・中立的立場で取締役会に出席し、取締役の職務執行状況等を把握し、適切な意見を述べることで経営監視の実効性を図っております。
当社は、会社業務に精通した監査等委員である取締役1名と監査等委員である社外取締役2名で構成された監査等委員会を月1回定期的に開催し、社外取締役からの客観的な意見・見解を柔軟に取り入れ、監査の充実を図っております。
内部監査部門といたしまして、当社に監査課(3名)を設置し、内部統制モニタリング機能を課し、社内業務はもちろんのこと、グループ経営の観点から関係会社の監査まで行っております。
監査等委員会は会社の業務及び財産の状況の調査などの監査職務の執行にあたり、監査課の監査計画と監査結果について定期的かつ随時に報告を受けるなど緊密な連携を保ち、内部統制機能を所管する管理本部や財務本部等より内部統制システムの整備状況について報告を受け、監査等委員会監査に実効的に活用し、効率的な監査を実施するよう努めております。
また、監査等委員である取締役と会計監査人は、相互の信頼関係を基礎として、それぞれが監査業務の品質及び効率を高めるため、監査計画、四半期レビュー、期末監査に関し、年6回の定期報告会を開催するなど、意見交換や情報交換により意思疎通を図っております。