株式会社宇徳 役員の状況 (2021年3月期)

① 役員一覧

男性16名 女性1名 (役員のうち女性の比率5.9%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	田邊 昌宏	1957年3月11日生	1979年4月 大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社 2003年6月 同社ロジスティクス事業部長 2008年6月 同社執行役員 MOL(EUROPE)B.V. Managing Director 2011年6月 同社常務執行役員 2013年6月 同社取締役 常務執行役員 2015年6月 同社取締役 専務執行役員 2017年4月 同社代表取締役 副社長執行役員 2018年4月 同社取締役 当社顧問 2018年6月 当社代表取締役社長(現任) 2021年2月 宇徳通運㈱取締役会長(現任)	(注)3	2,900
代表取締役専務	小川 宏	1958年11月7日生	1982年4月 大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社 2008年6月 MOL(China)Co.,Ltd.出向 President / Managing Director 2012年6月 当社取締役 2016年6月 当社常務取締役 2018年5月 宇徳ターミナルサービス㈱代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社専務取締役 2021年6月 当社代表取締役専務(現任)	(注)3	10,400
代表取締役専務	廉岡 卓	1958年7月2日生	1982年4月 大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社 2012年6月 MOL(BRASIL)LTDA.出向 Chief Executive 2012年10月 MOL(BRASIL)LTDA.出向 Director Presidente 2015年6月 当社取締役 2017年6月 当社常務取締役 2021年6月 当社代表取締役専務(現任)	(注)3	15,600
常務取締役	佐々木 敏幸	1960年8月14日生	1983年4月 当社入社 2011年11月 当社技術部長 2016年6月 当社取締役 2019年6月 当社常務取締役(現任)	(注)3	2,937
常務取締役	鍋田 康久	1961年8月19日生	1984年4月 国際コンテナターミナル㈱(現当社)入社 2009年7月 同社総務部部長補佐 2011年4月 当社総合企画部決算税務チーム リーダー 2014年10月 当社経理財務室長 2016年10月 当社経理財務部長 2017年6月 当社取締役 2021年6月 当社常務取締役(現任)	(注)3	2,700
常務取締役	赤羽 正光	1962年1月19日生	1984年4月 当社入社 2015年8月 当社プラント営業部長 2017年4月 当社工事第二部長 2018年6月 当社取締役 プラント・物流企画管理室長 2018年8月 宇徳物流(天津)有限公司 執行董事(現任) 2021年6月 当社常務取締役(現任)	(注)3	6,081

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 重量機工部長	片野 英明	1962年10月28日生	1985年4月 当社入社 2015年1月 当社工事第二部長 2017年4月 当社プラント営業部長 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	7,794
取締役	上田 裕	1960年10月30日生	1985年4月 三井物産㈱入社 2013年4月 同社環境・新エネルギー事業部長 2016年1月 同社関西支社副支社長 兼 西日本プロジェクト統括 2020年5月 同社プロジェクト本部参与 2020年6月 当社取締役(現任) 2021年6月 ASIA UTOC PTE.LTD. Managing Director(現任)	(注)3	800
取締役 国際物流営業部長 物流事業管理室長	戸石 尚	1964年8月18日生	1989年4月 当社入社 2015年5月 当社通関部長 2016年4月 当社カスタマーサービス部長 2016年10月 当社東京カスタマーサービス部長 2017年4月 当社物流ソリューション第一部長 2019年4月 当社国際物流営業部長(現任) 2021年6月 当社取締役(現任) 当社物流事業管理室長(現任)	(注)3	2,900
取締役 港運部長	石川 敬一郎	1967年8月3日生	1992年4月 当社入社 2007年7月 当社横浜港支店船舶チームリーダー 2013年6月 宇徳港運㈱出向 2017年4月 当社港運部長(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	2,900
取締役	中井 元	1953年3月9日生	1976年4月 ㈱日本興業銀行入行 1999年6月 同行ニューヨーク営業第一部部長 (兼)IBJトラストカンパニー(興銀信託)社長 2004年4月 ㈱みずほコーポレート銀行執行役員 本店営業第五部部長 2005年4月 みずほ証券㈱常務執行役員 経営企画グループ長 2007年4月 セントラル硝子㈱顧問 2007年6月 同社常務執行役員 2009年6月 同社取締役 常務執行役員 2012年6月 同社代表取締役 専務執行役員 2016年6月 同社特別顧問 2017年3月 静岡ガス㈱社外監査役 2017年4月 (公財)東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 チーフ・セレモニー・オフィサー 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	田中 庸介	1962年5月30日生	1996年4月 弁護士登録 ブラウン・守谷・帆足・窪田法律事務所入所 2004年4月 弁護士法人エル・アンド・ジェイ法律事務所パートナー弁護士 2008年5月 ㈱ありがとうサービス社外監査役(現任) 2010年6月 弁護士法人東町法律事務所パートナー弁護士 2019年9月 弁護士法人田中法律事務所代表パートナー弁護士(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
取締役	髙松 泰則	1969年12月13日生	1993年4月 大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社 2018年7月 同社経営企画部副部長 2021年4月 同社港湾・ロジスティクス事業部副部長(現任) 2021年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	飯田 知己	1960年10月24日生	1984年4月 当社入社 2013年4月 当社通関部長 2015年5月 当社人事総務部長 2017年4月 当社顧問 2017年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	2,400
常勤監査役	津田 昌明	1959年1月23日生	1981年4月 大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社 2006年6月 同社総務部長 2010年6月 同社総務部長(兼)総務部経営法務グループリーダー 2011年6月 同社常勤監査役 2015年6月 同社顧問 2016年5月 (公財)日本海事広報協会出向 2018年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	―
監査役	武田 俊明	1964年1月21日生	1986年4月 大阪商船三井船舶㈱(現㈱商船三井)入社 2015年6月 同社総務部長 2018年4月 同社秘書・総務部長 2019年6月 同社常勤監査役(現任) 2021年6月 当社監査役(現任)	(注)6	―
監査役	河合 千尋	1973年6月14日生	1994年10月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 1997年4月 公認会計士登録 2001年4月 同監査法人退所 2006年7月 河合千尋公認会計士・税理士事務所(現ベイサイド・パートナーズ会計事務所)代表(現任) 2016年6月 ㈱ベイサイド・パートナーズ代表取締役(現任) 2018年12月 横浜市公立大学法人評価委員会委員(現任) 2021年6月 当社監査役(現任)	(注)7	―
計					57,412

(注)1.取締役 中井元及び田中庸介の2名は、「社外取締役」であります。
2.常勤監査役 津田昌明及び監査役 河合千尋の2名は、「社外監査役」であります。
3.2021年6月25日開催の定時株主総会終結のときから1年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
4.2018年6月28日開催の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
5.2019年6月27日開催の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
6.2021年6月25日開催の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
7.2020年6月26日開催の定時株主総会終結のときから4年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結のときまで。
8.当事業年度の取締役会の出席状況は以下のとおりであります。

役職名	氏名	出席回数
代表取締役社長	田邊 昌宏	12回/12回
代表取締役専務	小川 宏	12回/12回
代表取締役専務	廉岡 卓	12回/12回
常務取締役	佐々木敏幸	12回/12回
常務取締役	鍋田 康久	12回/12回
常務取締役	赤羽 正光	12回/12回
取締役 重量機工部長	片野 英明	12回/12回
取締役	上田 裕	9回/9回
取締役 国際物流営業部長 物流事業管理室長	戸石 尚	-
取締役 港運部長	石川敬一郎	-
取締役	中井 元	12回/12回
取締役	田中 庸介	-
取締役	髙松 泰則	-
常勤監査役	飯田 知己	12回/12回
常勤監査役	津田 昌明	12回/12回
監査役	武田 俊明	-
監査役	河合 千尋	-

(注)1.取締役 戸石尚氏、石川敬一郎氏、田中庸介氏、髙松泰則氏、監査役 武田俊明氏及び河合千尋氏は
2021年6月25日に就任しておりますので、取締役会の出席状況は記載しておりません。
2.取締役 上田裕氏は2020年6月26日就任以降の取締役会への出席回数を記載しております。

② 社外役員の状況

社外取締役は2名であり、当社と中井取締役との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、金融分野等における経験を当社経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点に基づき提言する幅広い知識と豊富な経験を有しております。田中取締役は、2019年9月まで、当社の顧問弁護士事務所である弁護士法人 東町法律事務所のパートナー弁護士でありました。同氏は弁護士としての豊富な経験、実績、見識を有しております。
当社の社外監査役は2名であり、津田監査役は、2018年6月まで当社の親会社である㈱商船三井の使用人及び役員でありました。同氏は㈱商船三井の監査役経験者であり、監査役としての専門的知識に基づいた経営判断の妥当性、業務執行のチェックを行う幅広い知識と豊富な経験を有しております。河合監査役は、2001年4月まで、朝日監査法人(現当社会計監査人 有限責任 あずさ監査法人)に在籍しておりました。同氏は公認会計士としての長年の経験と知見に基づき、経営判断の妥当性、業務執行のチェックを行う幅広い知識と豊富な経験を有しております。
当社は上述の理由により、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準に基づき、独立役員を3名選任いたしております。各々の経験と知見から経営判断の妥当性並びに業務執行の状況についてチェックを行うことにより、企業統治上大きな役割を果たしております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の社外取締役は2名であり、社外取締役と監査役会(含む社外監査役)は、定期的に会合を持ち、情報
や意見の交換を行っております。
社外取締役は、内部監査および会計監査については、取締役会・経営会議への報告事項として情報を共有し、
また、内部統制部門については主に取締役会における業務執行に関する報告等を通じてその活動状況を把握出来
るようにしております。
監査役会(含む社外監査役)と監査法人は、4(3)②内部監査の状況に記載の通り、定期的に会合を持ってお
ります。また、当社には、常勤の社外監査役1名と非常勤で独立役員でもある社外監査役1名の2名の社外監査
役がおり、4(3)②内部監査の状況に記載の通り、前者は常勤監査役として、後者は監査役会のメンバーとし
て、内部監査、会計監査、内部統制部門との連携を図っております。