シェア: facebook でシェア twitter でシェア google+ でシェア

有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TPIM (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社守谷商会 役員の状況 (2024年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役会長吉澤 浩一郎1954年7月4日生
1979年4月当社入社
2007年4月当社建築事業本部副本部長
2007年6月当社取締役建築事業本部長兼建築・土木事業本部購買統括部長
2008年4月当社取締役東京支店副支店長兼営業部長
2009年6月当社執行役員東京支店副支店長兼営業部長
2011年4月当社執行役員建築事業本部長
2012年4月当社執行役員建築事業本部長兼建築・土木事業本部購買統括部長
2013年3月当社執行役員名古屋支店長
2013年6月当社取締役常務執行役員名古屋支店長
2015年4月当社取締役常務執行役員建築担当兼建築事業本部長
2015年6月当社取締役専務執行役員建築担当兼建築事業本部長
2017年6月当社取締役副社長執行役員副社長建築担当兼建築事業本部長
2018年6月当社代表取締役社長執行役員社長
2024年6月当社取締役会長(現任)
(注)5195
代表取締役社長
執行役員社長
伊藤 由郁紀1962年4月13日生
1985年4月当社入社
2008年4月当社建築事業本部工事部次長
2009年5月当社建築事業本部工事部長
2011年4月当社名古屋支店建築部長
2015年5月当社名古屋支店副支店長兼建築部長
2016年4月当社名古屋支店副支店長
2016年10月当社執行役員名古屋支店長
2020年6月当社取締役常務執行役員名古屋支店長
2022年4月当社取締役常務執行役員建築事業本部長
2022年6月当社取締役専務執行役員建築事業本部長
2023年6月当社取締役副社長執行役員副社長建築事業本部長
2024年4月当社取締役副社長執行役員副社長建築事業本部長兼経営企画室長
2024年6月当社代表取締役社長執行役員社長(現任)
(注)571
取締役相談役伊藤 隆三1948年11月4日生
1972年4月当社入社
1990年4月当社関連事業部長
1991年4月当社企画部長
1995年7月当社東京支店営業部長
1996年10月当社営業本部営業部長(東京駐在)
1998年8月当社営業本部東京本部部長
1999年10月当社東京支店副支店長
2000年6月当社取締役東京支店長
2003年7月当社常務取締役東京支店長
2006年6月当社代表取締役社長
2009年6月当社代表取締役社長執行役員社長
2018年6月当社代表取締役会長
2024年6月当社取締役相談役(現任)
(注)5423



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
専務執行役員
品質技術本部長兼
建築事業本部長
吉澤 正博1962年5月22日生
1985年4月当社入社
2009年5月当社松本支店営業部長
2011年11月当社松本支店副支店長兼営業部長
2012年5月丸善土木株式会社取締役
2012年6月当社執行役員松本支店副支店長兼営業部長
2013年6月当社取締役専務執行役員建築担当兼建築事業本部長
2015年4月当社取締役専務執行役員東京支店長
2022年4月当社取締役専務執行役員品質技術本部長
2024年6月当社取締役専務執行役員品質技術本部長兼建築事業本部長(現任)
(注)5107
取締役
専務執行役員
長野建築本店長
山﨑 光夫1965年5月7日生
1988年4月当社入社
2009年4月当社名古屋支店建築部長
2011年4月当社建築事業本部工事部長
2013年6月当社長野建築本店工事部長(組織変更に伴う部署名の変更)
2014年4月当社執行役員長野建築本店副本店長兼工事部長
2015年4月当社執行役員長野建築本店副本店長兼工事部長兼社寺・住宅・リニューアル部長
2017年1月当社執行役員長野建築本店副本店長
2019年4月当社執行役員長野建築本店長
2022年6月当社取締役常務執行役員長野建築本店長
2023年6月機材サービス株式会社取締役(現任)
2024年6月当社取締役専務執行役員長野建築本店長(現任)
(注)598
取締役
執行役員
長野建築本店副本店長兼
全社営業担当
山口 和彦1962年8月31日生
1986年4月株式会社八十二銀行入行
2009年5月同行長地支店長
2012年6月同行松本営業部営業一部長
2015年2月同行中野支店長
2017年6月同行須坂支店長
2020年4月当社入社
2020年4月当社長野建築本店副本店長兼営業部長
2022年4月当社執行役員長野建築本店副本店長兼全社営業担当
2023年6月当社取締役執行役員長野建築本店副本店長兼全社営業担当(現任)
(注)59
取締役
執行役員
土木事業本部担当
田下 昌志1962年1月18日生
1985年4月長野県入庁
2000年4月国土交通省(旧建設省)砂防部
2016年4月長野県建設部技術管理室長
2017年4月同県道路管理課長
2018年4月同県砂防課長
2019年4月同県建設技監
2020年4月同県建設部長
2022年4月公益財団法人長野県建設技術センター理事長
2023年4月当社入社
2023年4月当社顧問
2023年6月当社取締役執行役員土木事業本部担当(現任)
(注)55



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(百株)
取締役
執行役員
管理本部長兼
法務コンプライアンス室長
久保 智1964年2月22日生
1987年4月当社入社
2004年4月 当社東京支店総務課長
2007年6月当社管理本部管理経理部総務人事課長
2009年7月当社管理本部管理経理部次長兼社長室長
2013年4月当社管理本部管理経理部長兼社長室長
2019年4月当社長野建築本店副本店長
2022年4月当社執行役員松本支店長
2024年4月当社執行役員管理本部副本部長兼総務人事部長兼法務コンプライアンス室長
2024年6月当社取締役執行役員管理本部長兼法務コンプライアンス室長(現任)
(注)52
取締役小出 貞之1947年6月18日生
1970年4月株式会社八十二銀行入行
2000年6月同行執行役員企画部長
2002年6月同行常務執行役員諏訪支店長
2004年6月同行常務取締役
2007年6月同行代表取締役副頭取
2011年4月長野経済研究所理事長
2013年6月株式会社電算社外監査役(現任)
2015年6月当社社外取締役(現任)
2016年2月長野カントリー株式会社社外監査役
(注)5-
常勤監査役栁澤 久章1965年8月13日生
1989年4月当社入社
2008年4月当社管理本部管理経理部経理課長
2013年8月当社長野建築本店総務課長
2015年4月当社長野建築本店総務課担当次長
2019年1月当社監理室長
2023年6月当社常勤監査役(現任)
(注)626
監査役鴇澤 裕1975年1月28日生
2007年12月税理士登録
2008年10月東京中央税理士法人取締役
2011年10月鴇沢会計事務所東京事務所所長
2013年9月株式会社高見澤社外監査役
(現任)
2015年6月当社社外監査役(現任)
2015年6月税理士法人TOKIZAWA&PARTNERS
代表社員(現任)
2023年3月一般社団法人長野県自動車整備振興会監事(現任)
(注)6-
監査役小林 泰1967年3月9日生
2006年10月弁護士登録
2006年10月宮澤法律事務所入所
2014年4月倉﨑・小林法律事務所(現任)
2016年6月やまびこ債権回収株式会社取締役(現任)
2019年6月当社社外監査役(現任)
(注)6-
938
(注)1.取締役小出貞之は、社外取締役です。
2.監査役鴇澤裕及び監査役小林泰は、社外監査役です。

3.当社は、法令に定める社外取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役1名を選任しています。補欠取締役の略歴は次のとおりです。
氏名生年月日略歴所有株式数
(百株)
小川 直樹1956年12月22日生
1984年10月監査法人サンワ東京丸の内事務所(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
1988年8月公認会計士登録
1994年7月税理士登録
1994年11月小川直樹会計事務所(現 小川直樹公認会計士事務所)開設 同事務所所長(現任)
2011年6月株式会社マルイチ産商社外監査役
2013年2月日置電機株式会社社外監査役(現任)
2016年6月株式会社マルイチ産商社外取締役(監査等委員)(現任)
2017年8月税理士法人あおぞらしなの代表社員(現任)
-
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名生年月日略歴所有株式数
(百株)
小林 俊文1974年3月19日生
1997年4月監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所
2000年4月公認会計士登録
2012年6月公認会計士小林俊文事務所所長(現任)
2015年1月さとう税理士事務所入所(現任)
-
5.取締役(補欠取締役を含む)の任期は、2024年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。
6.監査役(補欠監査役を含む)の任期は、2023年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。

7.当社は執行役員制度を導入しており、取締役会で選任された執行役員は以下のとおりです。
※印は取締役兼務者です。
役 名氏 名役 職
※ 執行役員社長伊 藤 由郁紀―――
※ 専務執行役員吉 澤 正 博品質技術本部長兼建築事業本部長
※ 専務執行役員山 﨑 光 夫長野建築本店長
※ 執行役員山 口 和 彦長野建築本店副本店長兼全社営業担当
※ 執行役員田 下 昌 志土木事業本部担当
※ 執行役員久 保 智管理本部長兼法務コンプライアンス室長
執行役員飯 島 伸 明経営企画室長兼開発事業本部長
執行役員小 林 康 俊東京支店長
執行役員荻 原 雅 彦土木事業本部長
執行役員小 山 浩 司松本支店長
執行役員宮 澤 隆 志名古屋支店長

②社外役員の状況
当社は、社外取締役1名(独立役員)、社外監査役2名を選任しています。
社外取締役小出貞之氏は、長年に亘り株式会社八十二銀行の経営に携わられ、そこから得られた豊富な経営経験と幅広い見識等を活かして、当社の経営の透明性、客観性及びコーポレート・ガバナンスの向上等について尽力していただける人材として選任いたしました。
社外監査役鴇澤裕氏は長年に亘る税理士業務を通して培われた豊富な知識と経験を当社の監査体制に活かしていただける人材として選任いたしました。
社外監査役小林泰氏は、長年に亘る弁護士としての活動を通して培われた高度な専門的知識と豊富な経験を当社の監査体制に反映していただける人材として選任いたしました。
当社には、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。当社と3氏との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係等の利害関係はなく、更に当社の経営陣から著しいコントロールを受ける者ではなく、また同じく経営陣に対して著しくコントロールを及ぼしうる者でもなく、客観的かつ適正な監督、監査が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないものと判断しています。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部監査部門の監理室、内部統制統括部門の管理本部及び会計監査人である有限責任監査法人トーマツとの間では、監査計画、監査報告書等の提出に合わせて開く定例的会合のほか、必要に応じて非定例的な会合も開催しており、情報の共有に努め、相互の連携を高めています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00251] S100TPIM)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。