株式会社小森コーポレーション 役員の状況 (2026年3月期)

① 役員一覧
a.提出日現在の役員の状況
提出日現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)	持田 訓	1950年8月7日生	1975年4月 当社入社 1995年6月 取締役経営管理副室長兼秘書室長兼海 外営業本部長 1998年6月 常務取締役社長室長兼本社営業本部長 2000年4月 常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長 2001年7月 常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長兼海外営業本部長 2005年3月 常務取締役経営企画室長 2006年7月 常務取締役兼常務執行役員経営企画室 長 2006年11月 代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長 2011年6月 代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員経営企画室長 2013年4月 代表取締役副社長兼最高執行責任者(COO)経営企画室長 2014年6月 代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)経営企画室長兼CSR推進室長 2016年3月 代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)つくばプラント長 2019年6月 代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)(現任)	(注)4	100
取締役名誉会長	小森善治	1939年6月27日生	1962年4月 当社入社 1967年6月 取締役 1979年8月 常務取締役 1987年8月 専務取締役営業本部長 1993年4月 代表取締役社長 2006年7月 代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO) 2009年6月 代表取締役会長兼社長兼最高経営責任者(CEO) 2014年6月 代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO) 2019年6月 取締役会長 2025年6月 取締役名誉会長(現任)	(注)4	1,089

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役兼専務執行役員 社長補佐兼 DPS事業本部長	松野浩一	1960年9月7日生	1985年4月 当社入社 2005年3月 取手工場長兼つくば工場長 2006年3月 つくば工場長 2011年2月 つくば副プラント長兼海外生産推進室長 2012年4月 執行役員つくば副プラント長兼つくば工場長 2014年4月 執行役員管理本部長 2014年6月 取締役兼執行役員管理本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー 2022年7月 取締役兼常務執行役員つくばプラント長兼つくば工場長 2023年3月 取締役兼常務執行役員オフセット事業本部長兼つくばプラント長 2024年4月 取締役兼常務執行役員オフセット事業本部長 2026年2月 取締役兼専務執行役員社長補佐兼DPS事業本部長(現任)	(注)4	27
取締役兼 常務執行役員兼 最高財務責任者(CFO) グローバル経営管理統括本部長	橋本 巌	1958年12月14日生	1981年4月 久保田鉄工株式会社(現株式会社クボタ)入社 2007年4月 同社ポンプ企画部長 2015年4月 同社水・環境総括部長 2019年4月 当社入社 管理本部副本部長 2020年2月 執行役員つくばプラント副プラント長兼株式会社小森マシナリー代表取締役 2022年2月 執行役員管理本部長 2022年6月 取締役兼執行役員管理本部長 2023年4月 取締役兼上席執行役員管理本部長 2024年7月 取締役兼常務執行役員兼最高財務責任者(CFO)グローバル経営管理統括本部長兼管理本部長 2026年2月 取締役兼常務執行役員兼最高財務責任者(CFO)グローバル経営管理統括本部長(現任)	(注)4	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	丸山俊郎	1957年4月21日生	1982年4月 大蔵省印刷局入局(現独立行政法人国立印刷局) 2009年4月 同局開発部長 2011年4月 同局滝野川工場長 2013年4月 同局セキュリティ製品事業部長 2015年4月 同局理事 2019年3月 同局退任 2021年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-
取締役	山田浩二	1954年6月21日生	1977年4月 株式会社小松製作所入社 1996年8月 コマツアメリカ株式会社チャタヌガ工場管理部長 1999年4月 株式会社小松製作所生産本部大阪工場管理部長 2002年4月 同社生産本部粟津工場長 2004年4月 同社執行役員 2005年4月 同社産機事業本部長兼コマツ産機株式会社代表取締役社長 2009年2月 同社インド総代表 2009年4月 コマツインディア有限会社社長 2010年4月 株式会社小松製作所常務執行役員 2013年6月 同社常勤監査役 2018年5月 株式会社内村特別顧問 2023年6月 株式会社スパンクリートコーポレーション社外監査役 2023年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	1
取締役	林 貴子	1962年9月19日生	1985年4月 日本輸出入銀行(現株式会社国際協力銀行)入社 2004年10月 Gallup Organization Japan Executive Director of Operations in Asia 2007年1月 株式会社新生銀行(現株式会社SBI新生銀行)CLO室次長 2018年4月 同社人事担当シニアオフィサー・執行役員兼人事部長 2020年4月 同社人事担当チーフオフィサー・常務執行役員 2022年10月 株式会社三井住友銀行及び株式会社三井住友フィナンシャルグループエグゼクティブアドバイザー 2023年4月 ISO TC260 国内審議委員会委員 2024年4月 三井住友カード株式会社常務執行役員人事部共同担当兼戦略人事部担当兼Head of ダイバーシティ戦略兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員グループCHRO補佐(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任) UTグループ株式会社社外取締役監査等委員(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	尼子晋二	1956年4月21日生	1979年4月 久保田鉄工株式会社(現株式会社クボタ)入社 1998年4月 同社枚方製造所鋳鋼製造部技術グループ長 2009年4月 同社理事 2010年4月 同社素形材営業部長 2012年4月 同社素形材事業ユニット長 2013年4月 クボタマテリアルズカナダCorp.社長 2016年6月 当社常勤社外監査役 2025年6月 当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	大塚雅広	1961年11月29日生	1986年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入社 2011年1月 株式会社みずほ銀行総合コンサルティング部長 2014年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員リテールバンキング業務部長兼株式会社みずほ銀行執行役員リテールバンキング業務部長 2015年4月 同社常務執行役員個人ユニット副担当役員兼株式会社みずほ銀行常務執行役員個人ユニット長 2016年4月 同社常務執行役員リテール・事業法人カンパニー副担当役員兼株式会社みずほ銀行常務執行役員リテール・事業法人部門共同部門長 2017年5月 みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長 2019年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役専務リテール・事業法人カンパニー長兼みずほ信託銀行株式会社取締役兼みずほ証券株式会社取締役 2021年4月 同社執行役専務リテール・事業法人カンパニー長兼みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社代表取締役社長 2022年4月 同社執行役リテール・事業法人カンパニー長 2023年4月 みずほ信用保証株式会社代表取締役社長 2024年6月 当社社外監査役 株式会社ヤナセ常勤社外監査役(現任) 2025年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	山口留美	1968年8月13日生	1991年4月 みすず監査法人(当時 中央新光監査法人)入所 1994年3月 公認会計士登録 2007年8月 山口留美公認会計士事務所開設(現任) 2012年3月 税理士登録 2012年3月 山口留美税理士事務所開設(現任) 2022年6月 日本ケミファ株式会社社外監査役(現任) 2025年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 国土交通省国立開発研究法人審議会委員(現任)	(注)5	-
	計				1,227

(注)1. 2025年6月18日開催の第79回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2. 取締役丸山俊郎、山田浩二、林貴子の3氏は、社外取締役であります。
3. 取締役(監査等委員)尼子晋二、大塚雅広、山口留美の3氏は、社外取締役であります。
4. 取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 取締役(監査等委員)尼子晋二、大塚雅広、山口留美の3氏の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 所有株式数は、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であります。なお、有価証券報告書提出日現在の保有株式数は確認ができないため、2026年3月31日現在の実質持株数を記載しております。
7. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員1名を選任しております。補欠の監査等委員の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
丸山俊郎	1957年4月21日生	1982年4月 大蔵省印刷局入局(現独立行政法人国立印刷局) 2009年4月 同局開発部長 2011年4月 同局滝野川工場長 2013年4月 同局セキュリティ製品事業部長 2015年4月 同局理事 2019年3月 同局退任 2021年6月 当社社外取締役(現任)		-

b.定時株主総会後の役員の状況
当社は、2026年6月17日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容を含めて記載しております。

男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)	持田 訓	1950年8月7日生	1975年4月 当社入社 1995年6月 取締役経営管理副室長兼秘書室長兼海 外営業本部長 1998年6月 常務取締役社長室長兼本社営業本部長 2000年4月 常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長 2001年7月 常務取締役営業統括本部長兼本社営業 本部長兼海外営業本部長 2005年3月 常務取締役経営企画室長 2006年7月 常務取締役兼常務執行役員経営企画室 長 2006年11月 代表取締役専務兼最高執行責任者(COO)経営企画室長 2011年6月 代表取締役兼最高執行責任者(COO)兼専務執行役員経営企画室長 2013年4月 代表取締役副社長兼最高執行責任者(COO)経営企画室長 2014年6月 代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)経営企画室長兼CSR推進室長 2016年3月 代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)つくばプラント長 2019年6月 代表取締役社長兼最高経営責任者(CEO)(現任)	(注)4	100
取締役兼専務執行役員 社長補佐兼 DPS事業本部長	松野浩一	1960年9月7日生	1985年4月 当社入社 2005年3月 取手工場長兼つくば工場長 2006年3月 つくば工場長 2011年2月 つくば副プラント長兼海外生産推進室長 2012年4月 執行役員つくば副プラント長兼つくば工場長 2014年4月 執行役員管理本部長 2014年6月 取締役兼執行役員管理本部長兼KNT事業推進プロジェクトリーダー 2022年7月 取締役兼常務執行役員つくばプラント長兼つくば工場長 2023年3月 取締役兼常務執行役員オフセット事業本部長兼つくばプラント長 2024年4月 取締役兼常務執行役員オフセット事業本部長 2026年2月 取締役兼専務執行役員社長補佐兼DPS事業本部長(現任)	(注)4	27

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役兼 常務執行役員兼 最高財務責任者(CFO) グローバル経営管理統括本部長	橋本 巌	1958年12月14日生	1981年4月 久保田鉄工株式会社(現株式会社クボタ)入社 2007年4月 同社ポンプ企画部長 2015年4月 同社水・環境総括部長 2019年4月 当社入社 管理本部副本部長 2020年2月 執行役員つくばプラント副プラント長兼株式会社小森マシナリー代表取締役 2022年2月 執行役員管理本部長 2022年6月 取締役兼執行役員管理本部長 2023年4月 取締役兼上席執行役員管理本部長 2024年7月 取締役兼常務執行役員兼最高財務責任者(CFO)グローバル経営管理統括本部長兼管理本部長 2026年2月 取締役兼常務執行役員兼最高財務責任者(CFO)グローバル経営管理統括本部長(現任)	(注)4	8
取締役兼 常務執行役員オフセット事業統括本部長兼 小森机械(南通)有限公司董事長	小森映宏	1966年10月2日生	1990年4月 当社入社 2013年4月 コモリインターナショナルヨーロッパビー.ヴィ.出向社長 2020年2月 執行役員海外営業本部長 2023年3月 執行役員中華圏事業統括本部長 2023年9月 執行役員中華圏事業統括本部長兼小森机械(南通)有限公司董事長 2024年4月 上席執行役員 2025年1月 上席執行役員オフセット事業本部副本部長兼海外営業推進本部長兼中華圏事業統括本部長兼小森机械(南通)有限公司董事長兼アジアパシフィック営業部長 2026年2月 常務執行役員オフセット事業統括本部長兼小森机械(南通)有限公司董事長 2026年6月 取締役兼常務執行役員オフセット事業統括本部長兼小森机械(南通)有限公司董事長(予定)	(注)4	532
取締役	丸山俊郎	1957年4月21日生	1982年4月 大蔵省印刷局入局(現独立行政法人国立印刷局) 2009年4月 同局開発部長 2011年4月 同局滝野川工場長 2013年4月 同局セキュリティ製品事業部長 2015年4月 同局理事 2019年3月 同局退任 2021年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	山田浩二	1954年6月21日生	1977年4月 株式会社小松製作所入社 1996年8月 コマツアメリカ株式会社チャタヌガ工場管理部長 1999年4月 株式会社小松製作所生産本部大阪工場管理部長 2002年4月 同社生産本部粟津工場長 2004年4月 同社執行役員 2005年4月 同社産機事業本部長兼コマツ産機株式会社代表取締役社長 2009年2月 同社インド総代表 2009年4月 コマツインディア有限会社社長 2010年4月 株式会社小松製作所常務執行役員 2013年6月 同社常勤監査役 2018年5月 株式会社内村特別顧問 2023年6月 株式会社スパンクリートコーポレーション社外監査役 2023年6月 当社社外取締役(現任)	(注)4	1
取締役	林 貴子	1962年9月19日生	1985年4月 日本輸出入銀行(現株式会社国際協力銀行)入社 2004年10月 Gallup Organization Japan Executive Director of Operations in Asia 2007年1月 株式会社新生銀行(現株式会社SBI新生銀行)CLO室次長 2018年4月 同社人事担当シニアオフィサー・執行役員兼人事部長 2020年4月 同社人事担当チーフオフィサー・常務執行役員 2022年10月 株式会社三井住友銀行及び株式会社三井住友フィナンシャルグループエグゼクティブアドバイザー 2023年4月 ISO TC260 国内審議委員会委員 2024年4月 三井住友カード株式会社常務執行役員人事部共同担当兼戦略人事部担当兼Head of ダイバーシティ戦略兼株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役員グループCHRO補佐(現任) 2024年6月 当社社外取締役(現任) UTグループ株式会社社外取締役監査等委員(現任)	(注)4	-
取締役	藤田佳代	1970年1月19日生	1992年4月 日野自動車工業株式会社(現日野自動車株式会社)入社 2009年9月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 須田法律事務所入所 2018年5月 銀座南法律事務所(共同事務所)開設(現任) 2026年6月 当社社外取締役(予定)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	中津正樹	1961年7月22日生	1985年4月 当社入社 2009年1月 つくば工場長 2012年2月 海外生産プロジェクトマネージャー 2012年9月 小森机機(南通)有限公司出向総経理 2017年2月 サービス技術本部長 2017年4月 執行役員 2021年4月 執行役員つくばプラント副プラント長 2023年3月 執行役員知覚品質保証統括本部長 2023年4月 上席執行役員知覚品質保証統括本部長 2026年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(予定)	(注)5	11
取締役 (監査等委員)	大塚雅広	1961年11月29日生	1986年4月 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入社 2011年1月 株式会社みずほ銀行総合コンサルティング部長 2014年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役員リテールバンキング業務部長兼株式会社みずほ銀行執行役員リテールバンキング業務部長 2015年4月 同社常務執行役員個人ユニット副担当役員兼株式会社みずほ銀行常務執行役員個人ユニット長 2016年4月 同社常務執行役員リテール・事業法人カンパニー副担当役員兼株式会社みずほ銀行常務執行役員リテール・事業法人部門共同部門長 2017年5月 みずほ総合研究所株式会社代表取締役副社長 2019年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ執行役専務リテール・事業法人カンパニー長兼みずほ信託銀行株式会社取締役兼みずほ証券株式会社取締役 2021年4月 同社執行役専務リテール・事業法人カンパニー長兼みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社代表取締役社長 2022年4月 同社執行役リテール・事業法人カンパニー長 2023年4月 みずほ信用保証株式会社代表取締役社長 2024年6月 当社社外監査役 株式会社ヤナセ常勤社外監査役(現任) 2025年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)6	-
取締役 (監査等委員)	山口留美	1968年8月13日生	1991年4月 みすず監査法人(当時 中央新光監査法人)入所 1994年3月 公認会計士登録 2007年8月 山口留美公認会計士事務所開設(現任) 2012年3月 税理士登録 2012年3月 山口留美税理士事務所開設(現任) 2022年6月 日本ケミファ株式会社社外監査役(現任) 2025年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 国土交通省国立開発研究法人審議会委員(現任)	(注)6	-
	計				681

(注)1. 2025年6月18日開催の第79回定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しております。
2. 取締役丸山俊郎、山田浩二、林貴子、藤田佳代の4氏は、社外取締役であります。
3. 取締役(監査等委員)大塚雅広、山口留美の2氏は、社外取締役であります。
4. 取締役の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 取締役(監査等委員)中津正樹の任期は、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 取締役(監査等委員)大塚雅広、山口留美の2氏の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7. 所有株式数は、役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数であります。なお、有価証券報告書提出日現在の保有株式数は確認ができないため、2026年3月31日現在の実質持株数を記載しております。


② 社外取締役
a. 当社は有価証券報告書提出日現在、社外取締役(監査等委員である取締役を除く)を3名選任しております。なお、2026年6月17日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は4名となります。社外取締役に期待される役割としては、外部的視点からの取締役の職務執行に対する監督機能等であります。
b. 社外取締役丸山俊郎氏は、当社取引先である独立行政法人国立印刷局の出身ですが、過去5事業年度における同法人との取引高は、当社グループの同期間の平均連結売上高の3%未満であり、同氏の独立性に問題はないと判断しております。
社外取締役山田浩二氏は当社の株式1,896株を所有しております。
上記以外には、当社と社外取締役丸山俊郎氏、山田浩二氏、林貴子氏及び藤田佳代氏との間に特別な利害関係はありません。
c. 有価証券報告書提出日現在、当社の監査等委員は3名であり、全てが社外取締役(監査等委員)であります。なお、2026年6月17日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、社外取締役(監査等委員)は2名となります。各監査等委員は取締役会に出席するとともに、その他の経営に係る重要な会議への出席、部門監査の実施、重要書類の閲覧及び取締役との協議により、会社の基本方針、経営計画、重要事項の決定及び職務執行状況の監査機能を十分発揮できる体制を整えております。
d. 社外取締役(監査等委員)大塚雅広氏は、当社取引先である株式会社みずほ銀行の出身ですが、直前事業年度末における同社からの連結借入残高は、同事業年度末連結総資産額の1%未満であり、同氏の独立性に問題はないと判断しております。
当社と社外取締役(監査等委員)尼子晋二氏、大塚雅広氏及び山口留美氏との間に特別な利害関係はありません。
e. 当社は、社外取締役及び社外取締役(監査等委員)の選任にあたり独立性を判断する基準として、「社外役員独立性基準」を制定しております。その主な内容は次のとおりであります。
ⅰ) 過去10年間のいずれかの事業年度において、小森グループの取締役・監査役・執行役員又は使用人であったことがないこと
ただし、社外取締役及び社外監査役は除く
ⅱ) 過去5年間のいずれかの事業年度において、小森グループの大株主もしくは小森グループが大株主の取締役・監査役・執行役員又は使用人であったことがないこと
ⅲ) 小森グループの主要な取引先の取締役・監査役・執行役員又は使用人でないこと
ⅳ) 小森グループから多額の寄付金を受けている法人・団体等の理事その他取締役・監査役・執行役員又は使用人でないこと
ⅴ) 小森グループとの間で、相互に役員を派遣している法人・団体等の取締役・監査役・執行役員でないこと
ⅵ) 過去5年間のいずれかの事業年度において、小森グループの会計監査人の代表社員、社員、パートナー又は使用人であったことがないこと
ⅶ) 小森グループから役員報酬以外に、多額の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等でないこと

ⅷ) 以下に該当する者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族又は生計を一にする者でないこと
a) 小森グループの取締役・監査役・執行役員又は重要な使用人
b) 過去5年間のいずれかの事業年度において、小森グループの取締役・監査役・執行役員又は重要な使用人であった者
c) 上記ⅱ)からⅶ)で就任を制限している対象者
ⅸ) その他、社外役員としての職務を遂行する上で独立性に疑いがないこと
f. 取締役丸山俊郎氏、山田浩二氏及び林貴子氏並びに取締役(監査等委員)尼子晋二氏、大塚雅広氏及び山口留美氏は、前記「社外役員独立性基準」を満たしており、この6氏につきまして、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。なお、藤田佳代氏についても前記「社外役員独立性基準」を満たしており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出する予定であります。