有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GACP
株式会社小糸製作所 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性 18名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役会長大嶽昌宏は取締役相談役大嶽隆司の実弟であります。
3.取締役上原治也・櫻井欣吾は、社外取締役であります。
4.監査役鈴木幸信・木目田裕は、社外監査役であります。
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
6.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から3年間。
8.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役については、経営の客観性や中立性の観点から招聘し、経営体制の強化を図るために選任しております。社外取締役上原治也氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社の特別顧問であり、株式会社ニコンの社外取締役(監査等委員)、及び株式会社三菱総合研究所の社外監査役であります。なお、当社は三菱UFJ信託銀行株式会社に株式事務を委託しておりますが、借入れ等の取引関係はありません。主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に企業経営に関する知識・経験に基づく専門的な見地から、業務執行を監督するため選任しております。社外取締役櫻井欣吾氏は、当社株式10千株を所有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に財務・会計的な見地から、業務執行を監督するため選任しております。
社外監査役鈴木幸信氏は、主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に財務・会計的な見地から、業務執行を監査するため選任しております。社外監査役木目田裕氏は、西村あさひ法律事務所パートナー及び株式会社アドバンスクリエイトの社外取締役であります。なお、当社は西村あさひ法律事務所との間に法律業務を委託する取引関係がありますが、顧問弁護士契約を締結していないことなどから、独立性が高いものと認識しております。主に法律的な見地から、業務執行を監査するため選任しております。
当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、社外取締役又は社外監査役として期待される職務を適切に遂行され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を取締役会に報告することにより、社外取締役及び社外監査役と連携を図っております。また、内部監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役4名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
男性 18名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
取締役会長(代表取締役) | 大嶽 昌宏 | 1947年3月15日生 |
| (注)5 | 87 | ||||||||||||||||||
取締役社長(代表取締役) | 三原 弘志 | 1955年2月19日生 |
| (注)5 | 13 | ||||||||||||||||||
取締役副社長(代表取締役) 人事部・静岡総務部・品質保証部担当 | 榊原 公一 | 1952年1月22日生 |
| (注)5 | 19 | ||||||||||||||||||
取締役副社長(代表取締役) 技術本部長、モビリティ戦略部・研究所・知的財産部担当 | 有馬 健司 | 1954年9月11日生 |
| (注)5 | 9 | ||||||||||||||||||
専務取締役 生産本部長、静岡工場長、榛原工場長、物流部・安全環境部・生産管理部・電子製造部担当 | 内山 正巳 | 1959年5月12日生 |
| (注)5 | 5 | ||||||||||||||||||
専務取締役 営業本部長、国際本部副本部長 | 加藤 充明 | 1959年6月23日生 |
| (注)5 | 11 | ||||||||||||||||||
専務取締役 経理本部長、調達部担当 | 小長谷 秀治 | 1963年6月17日生 |
| (注)5 | 8 | ||||||||||||||||||
専務取締役 技術本部副本部長、経営企画部・コンプライアンス推進室・原価管理部・技術管理部担当、モビリティ戦略部副担当 | 草川 克之 | 1956年7月30日生 |
| (注)5 | 10 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
取締役相談役 | 大嶽 隆司 | 1939年9月15日生 |
| (注)5 | 110 | ||||||||||||||||||
取締役常務執行役員 総務部・情報システム部担当、内部監査室長 | 山本 英男 | 1958年4月1日生 |
| (注)5 | 8 | ||||||||||||||||||
取締役常務執行役員 国際本部長 | 豊田 淳 | 1959年8月24日生 |
| (注)5 | 6 | ||||||||||||||||||
取締役常務執行役員 技術本部副本部長、開発推進部・システム開発部・静岡第1設計部・豊田設計部担当、モビリティ戦略部副担当 | 勝田 隆之 | 1962年12月2日生 |
| (注)5 | 2 | ||||||||||||||||||
取締役 | 上原 治也 | 1946年7月25日生 |
| (注)5 | - | ||||||||||||||||||
取締役 | 櫻井 欣吾 | 1943年5月5日生 |
| (注)5 | 10 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||
常勤監査役 | 菊地 光雄 | 1945年4月2日生 |
| (注)6 | 24 | ||||||||||||||
常勤監査役 | 川口 洋平 | 1951年5月9日生 |
| (注)7 | 14 | ||||||||||||||
監査役 | 鈴木 幸信 | 1946年6月16日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||
監査役 | 木目田 裕 | 1967年9月26日生 |
| (注)8 | - | ||||||||||||||
計 | 343 |
2.取締役会長大嶽昌宏は取締役相談役大嶽隆司の実弟であります。
3.取締役上原治也・櫻井欣吾は、社外取締役であります。
4.監査役鈴木幸信・木目田裕は、社外監査役であります。
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間。
6.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から3年間。
8.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役については、経営の客観性や中立性の観点から招聘し、経営体制の強化を図るために選任しております。社外取締役上原治也氏は、三菱UFJ信託銀行株式会社の特別顧問であり、株式会社ニコンの社外取締役(監査等委員)、及び株式会社三菱総合研究所の社外監査役であります。なお、当社は三菱UFJ信託銀行株式会社に株式事務を委託しておりますが、借入れ等の取引関係はありません。主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に企業経営に関する知識・経験に基づく専門的な見地から、業務執行を監督するため選任しております。社外取締役櫻井欣吾氏は、当社株式10千株を所有しておりますが、それ以外に同氏と当社との間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に財務・会計的な見地から、業務執行を監督するため選任しております。
社外監査役鈴木幸信氏は、主要株主、主要な取引先の出身者等いずれにも該当しないことから、独立性が高いものと認識しております。主に財務・会計的な見地から、業務執行を監査するため選任しております。社外監査役木目田裕氏は、西村あさひ法律事務所パートナー及び株式会社アドバンスクリエイトの社外取締役であります。なお、当社は西村あさひ法律事務所との間に法律業務を委託する取引関係がありますが、顧問弁護士契約を締結していないことなどから、独立性が高いものと認識しております。主に法律的な見地から、業務執行を監査するため選任しております。
当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、社外取締役又は社外監査役として期待される職務を適切に遂行され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は、内部監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を取締役会に報告することにより、社外取締役及び社外監査役と連携を図っております。また、内部監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役4名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打合せを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。
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