株式会社山王 役員の状況 (2022年7月期)

① 役員一覧
男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	甲山 文成	1946年10月4日生	1970年4月 当社 入社 1990年4月 当社 総務本部本部長代理 1993年10月 当社 取締役総務本部本部長就任 2001年5月 当社 取締役総務部部長就任 2006年9月 山王電子(無錫)有限公司 監事就任 2008年6月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任(現任) 2008年10月 当社 常務取締役就任 2008年12月 Sanno Land Corporation 取締役就任 (現任) 2010年9月 当社 代表取締役社長就任 2015年10月 当社 取締役会長就任(現任)	(注)2	17,800
代表取締役社長	三浦 尚	1955年3月30日生	1990年7月 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入社 1999年7月 同社 大井町支店長 2008年1月 当社 入社 総務部部長 2008年10月 当社 経営企画部部長 2010年10月 当社 取締役経営企画部部長就任 2011年5月 当社 取締役営業部部長兼新規開発プロジェクト部長就任 2012年8月 当社 取締役営業部部長就任 2013年10月 Sanno Land Corporation 取締役就任 (現任) 2014年10月 当社 常務取締役就任 2016年10月 山王電子(無錫)有限公司 董事長就任 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任(現任) 2019年4月 当社 代表取締役社長兼内部監査室室長就任 2019年10月 山王電子(無錫)有限公司 董事就任 2020年8月 当社 代表取締役社長(IR・環境担当、内部監査室、事業開発部、品質保証部、鈴川工場管掌) 2021年10月 当社 代表取締役社長(IR担当、内部監査室、事業開発部、鈴川工場管掌) (現任)	(注)2	4,000
専務取締役 東北事業部事業部長兼 営業部部長	荒巻 拓也	1980年10月26日生	2003年4月 当社 入社 営業部 2009年4月 当社 営業部営業二課課長 2010年1月 当社 海外営業部海外営業課課長 2011年11月 当社 営業部営業一課課長 2015年2月 当社 営業部次長 2015年10月 当社 取締役就任 2019年4月 当社 常務取締役事業統括本部本部長就任 2019年10月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation 取締役就任 2020年8月 当社 常務取締役東北事業部部長(東北事業部、営業部、事業企画部、技術部管掌)就任 2021年10月 当社 常務取締役東北事業部事業部長(東北事業部、営業部、事業企画部管掌) 2022年6月 当社 常務取締役東北事業部事業部長兼営業部部長(東北事業部、営業部、事業企画部管掌) 2022年10月 当社 専務取締役東北事業部事業部長兼営業部部長(東北事業部、営業部、事業企画部管掌)(現任)	(注)2	153,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 SPMC社長	井上 哲也	1968年6月13日生	1988年5月 当社 入社 鈴川工場 2007年4月 当社 鈴川工場品質管理課課長 2009年4月 当社 鈴川工場次長 2010年1月 当社 鈴川工場工場長 2013年11月 当社 東北工場工場長 2015年10月 当社 事業統括本部副本部長兼東北工場工場長 2017年1月 当社 事業統括本部副本部長兼東北工場工場長兼鈴川工場工場長兼秦野工場工場長 2017年8月 当社 事業統括本部副本部長兼横浜工場工場長長兼東北工場工場長兼鈴川工場工場長兼秦野工場工場長 2017年10月 当社 取締役就任 2017年10月 山王電子(無錫)有限公司 董事就任 2019年5月 当社 取締役事業統括本部副本部長兼横浜工場工場長兼鈴川工場工場長就任 2019年10月 当社 取締役事業統括本部副本部長兼鈴川工場工場長就任 2019年10月 山王電子(無錫)有限公司 董事長就任 2020年8月 Sanno Philippines Manufacturing Corporation(以下SPMC)取締役就任(現任) 取締役SPMC社長(SPMC、山王電子管掌)就任 2020年12月 取締役SPMC社長(海外管掌)就任(現任)	(注)2	2,700
取締役 総務部部長	浜口 和雄	1968年5月18日生	1991年10月 当社 入社 総務部 2004年6月 当社 経営企画部企画課課長 2011年8月 当社 経営企画部次長 2014年10月 当社 経理部部長 2015年10月 当社 管理本部副本部長兼経理部部長 2015年11月 山王電子(無錫)有限公司 監事就任 2017年1月 当社 管理本部副本部長兼総務部部長兼経理部部長 2017年10月 当社 取締役就任 2019年7月 当社 取締役管理本部本部長兼総務部部長就任 2020年8月 当社 取締役総務部部長(情報開示・購買担当、総務部、経理部、バレル製造部管掌)就任(現任)	(注)2	6,000
取締役 東北事業部副事業部長兼 技術部部長兼 東北事業部生産技術部 部長	樋口 雅信	1974年6月4日生	1999年4月 当社 入社 2009年4月 当社 技術部課長 2015年2月 当社 技術部次長 2016年9月 当社 技術部部長 2020年8月 当社 技術部部長兼東北事業部生産技術部部長 2021年10月 当社 取締役技術部部長兼東北事業部生産 技術部部長就任(品質・環境担当、技術部、品質保証部管掌) 2022年10月 当社 取締役東北事業部副事業部長兼技術部部長兼東北事業部生産技術部部長就任(品質・環境担当、技術部、品質保証部管掌)(現任)	(注)2	100
取締役 (常勤監査等委員)	渡邊 和久	1959年6月24日生	1992年8月 当社 入社 営業部 2001年6月 当社 当社営業部営業二課課長 2011年11月 山王電子(無錫)有限公司営業担当 2013年10月 同社 総経理 2016年12月 当社 事業統括本部付部長 2017年5月 当社 監査等委員会スタッフ 2017年10月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)3	800
社外取締役 (非常勤監査等委員)	肥後 治樹	1959年6月20日生	1982年4月 国税庁入庁 1989年7月 伊万里税務署署長 2006年7月 熊本国税局総務部長 2007年7月 筑波大学大学院ビジネス科学研究所教授 2010年7月 国税庁課税部資産課税課長 2016年6月 税務大学副校長 2017年7月 熊本国税局長 2019年4月 亜細亜大学法学部教授(現任) 2019年10月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)1 (注)3	800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役 (非常勤監査等委員)	神尾 諭	1959年12月16日生	1983年4月 協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 2002年10月 あさひ銀行(現 株式会社りそな銀行) 伊奈支店長 2007年1月 株式会社りそな銀行青戸支店長 2009年10月 同行 難波エリア拠点統括部長 2012年4月 同行 融資管理部長 2015年4月 りそなビジネスサービス株式会社 執行役員 ローン融資サポート部長 2016年10月 同社 執行役員 監査員室長 2018年4月 同社 常務取締役 2019年10月 当社 取締役(監査等委員)就任(現任) 2020年3月 りそなビジネスサービス株式会社 顧問 2020年12月 川岸工業株式会社独立社外取締役就任 (現任)	(注)1 (注)3	-
計					185,200

(注)1.取締役(監査等委員)肥後治樹及び神尾諭は、社外取締役(監査等委員)であります。
当社の監査等委員については次のとおりであります。
委員長 渡邊和久 委員 肥後治樹 委員 神尾諭
2.2022年10月27日後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
3.2021年10月27日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
4.法令に定める取締役(監査等委員)の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠取締役(監査等委員)1名を選任しております。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (株)
佐藤 克洋	1949年1月13日生	1978年4月 弁護士登録(横浜弁護士会所属)	-
		1980年4月 海岸通り法律事務所開設
		1995年 横浜弁護士会 副会長
		2008年10月 当社 社外監査役 2012年10月 当社 社外監査役退任 2017年4月 日弁連外国法事務弁護士懲戒委員会委員(現任)

② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は2名であります。社外取締役との間には人的関係及び資本的関係、取引関係はありませ
ん。
社外取締役肥後治樹は国税庁の出身であり、当社と同庁との間には取引関係はございません。現在は亜細亜大
学法学部教授ですが、当社との取引は一切なく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断いた
しております。
社外取締役神尾諭は株式会社りそな銀行出身であり、当社と同行との間には同行が当社株式の4.16%(2022
年7月31日現在)保有していますが、2015年4月に退職いたしております。また、現在は川岸工業株式会社 独
立社外取締役ではありますが、当社との取引は一切なく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判
断しております。
当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて外部からの客観的、中立的な経営監視の機能が重要と考えてお
り、社外取締役がその機能役割を果たすものと考えております。
なお、社外取締役の選任に際しましては、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしており
ます。
また、社外取締役は月次で開催される取締役会や経営会議他重要な会議に出席し、月次業務を把握するととも
に、経営課題の進捗状況や、社内動向の把握に努めるなど、社外チェック機能を有した監査・監督を実施して
います。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門と
の関係
当社の社外取締役はいずれも監査等委員であり、取締役会への出席及び会計監査人からの報告を通じ、直接又
は間接に内部監査及び会計監査の報告を受け、また、内部統制の報告を受け、必要に応じて意見を述べて、監
査の実効性を高めています。さらに高い専門性により監査等委員監査を実施いたしております。