株式会社広済堂ホールディングス 役員の状況 (2024年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長CEO(最高経営責任者)	羅 怡文	1963年4月29日生	1992年4月 中文書店 開店 1995年10月 中文産業㈱ 創立代表取締役 2006年5月 上海新天地㈱(現日本観光免税㈱)設立代表取締役 2009年8月 ラオックス㈱(現ラオックスホールディングス㈱)代表取締役社長 2021年3月 ラオックス㈱(現ラオックスホールディングス㈱)代表取締役会長 2021年5月 ㈱アスコット 代表取締役会長(現任) 2022年6月 当社 取締役会長 2023年3月 ラオックスホールディングス㈱代表取締役会長CEO(現任) 2024年4月 ㈱岩手ホテルアンドリゾート取締役(現任) 2024年6月 当社 代表取締役会長CEO(最高経営責任者)(現任)	(注)2	3
代表取締役社長COO(最高執行責任者)兼CFO(最高財務責任者)	前川 雅彦	1978年3月21日生	2001年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2005年7月 モルガン・スタンレー証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社 2006年9月 UBS グローバルアセットマネジメント㈱(現UBSアセットマネジメント㈱)入社 2008年5月 DIAM アセットマネジメント㈱(現アセットマネジメントOne㈱)入社 2011年8月 野村證券㈱入社 2013年8月 日本郵政㈱入社 2017年11月 日本郵政キャピタル㈱常務取締役最高投資責任者 2018年2月 ㈱フィル・カンパニー 取締役 2018年11月 ㈱農業総合研究所 取締役 2020年8月 ㈱デジタルガレージ入社 ㈱DG ベンチャーズ 取締役 ㈱DG インキュベーション 取締役 2021年4月 ㈱Psychic VR Lab(現㈱STYLY)社外取締役(現任) 2021年7月 ㈱ウェルモ 社外取締役 2024年6月 当社 上席執行役員 入社 2024年6月 当社 代表取締役社長COO(最高執行責任者)兼CFO(最高財務責任者)(現任)	(注)2	-
社外取締役	渡邉 雅之	1970年5月2日生	1998年4月 総理府(官房総務課)入府 2001年10月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2001年10月 アンダーソン・毛利法律事務所 (現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 2009年8月 弁護士法人三宅法律事務所 入所 2014年6月 ㈱王将フードサービス 社外取締役 2016年6月 日特建設㈱ 社外取締役(現任) 2017年4月 政府・特定複合観光施設区域整備推進会議委員 2018年5月 弁護士法人三宅法律事務所 シニアパートナー弁護士(現任) 2020年6月 当社 社外取締役(現任) 2021年6月 ㈱代々木アニメーション学院社外取締役(現任) 2022年10月 ㈱三ッ星 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年3月 Mitsuboshi Philippines Corporation 非常勤取締役(現任) 2023年4月 日本製麻㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	29

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
社外取締役	上村 明	1973年7月11日生	2001年4月 最高裁判所司法研修所 司法修習生 2002年10月 アンダーソン・毛利法律事務所 (現アンダーソン・毛利・友常法律事務所)入所 2004年8月 シドリーオースティン法律事務所・外国法共同事業 入所 2008年8月 Sidley Austin LLP 入所 2009年8月 弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所 入所 2013年3月 上村総合法律事務所 設立 2014年3月 ラオックス㈱(現ラオックスホールディングス㈱)社外監査役(現任) 2014年8月 KPトランザクション・アドバイザリー・サービス㈱(現KPTAS㈱)代表取締役(現任) 2016年5月 上村・太平・水野法律事務所 マネージングパートナー(現任) 2021年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)2	25
社外取締役	竹村 滋幸	1950年5月30日生	1975年4月 全日本空輸㈱ 入社 2005年4月 同社 執行役員調査室長 2008年6月 同社 取締役執行役員 企画室・アジア戦略室・調査室担当 2010年4月 同社 常務取締役執行役員 企画室・アジア戦略室・調査室担当 2011年4月 同社 専務取締役執行役員 企画室・アジア戦略室・調査室担当 2013年4月 ANAホールディングス㈱ 専務取締役執行役員 2014年4月 同社 取締役副社長執行役員 2017年4月 同社 特任顧問 2020年7月 トラスト・キャピタル㈱ 社外取締役 2021年4月 ㈱ワールドホールディングス 社外取締役 2021年6月 当社 社外取締役(現任) 2023年6月 ㈱ベクターホールディングス社外監査役(現任)	(注)2	3
社外取締役	中井川 俊一	1963年4月16日生	1988年4月 ワールド証券㈱(現㈱SBI証券)入社 1996年6月 ㈱エイチ・アイ・エス 入社 2004年3月 ㈱バリュークリエーション 代表取締役 2007年6月 澤田ホールディングス㈱(現HSホールディングス㈱) 常務取締役 2008年1月 H.S. International (Asia) Limited 取締役 2008年2月 ラオックス㈱(現ラオックスホールディングス㈱)取締役 2009年11月 エイチ・エス証券㈱(現Jトラストグローバル証券㈱)代表取締役社長 2013年1月 ㈱アスコット 代表取締役会長 2016年4月 ㈱インデックス(現iXIT㈱)代表取締役社長 2021年2月 ラス・カーズ・キャピタル㈱ 代表取締役社長(現任) 2021年6月 ワイエスフード㈱ 取締役会長 2021年6月 当社 社外取締役(現任) 2023年6月 ワイエスフード㈱ 取締役(現任)	(注)2	64
社外取締役	相澤 茜	1963年12月9日生	1993年4月 東京高等裁判所・東京地方裁判所 専属法廷通訳 2002年4月 (公財)目黒区国際交流協会 理事・副理事長(現任) 2004年8月 ㈱グローバル・ネットワーク 代表取締役社長(現任) 2012年7月 弁護士法人 泉総合法律事務所 入所海外事業担当 2017年7月 銀座一丁目法律事務所入所 企業経営サポート及び海外業務担当(現任) 2020年8月 (同)H&S代表社員(現任) 投資コンサルティング及び不動産仲介、賃貸管理業務 2024年6月 当社 社外取締役(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	古屋 進	1967年11月24日生	1990年3月 当社 入社 2011年4月 当社 情報C事業本部 営業支援ユニット 部長 2015年4月 当社 情報C事業部 事業管理部 部長 2017年4月 当社 情報C事業部 営業本部 営業サポート部 部長 2019年4月 当社 プリントプロダクツ事業部 生産開発部 部長 2020年4月 当社 内部監査室 室長 2023年6月 当社 監査役(現任)	(注)3	6
社外監査役	加藤 正憲	1971年2月15日生	1995年10月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2003年2月 ㈱KPMG FAS 入社 2012年10月 加藤公認会計士事務所 設立 同事務所代表(現任) 2014年10月 エムケーアソシエイツ合同会社 代表社員就任(現任) 2019年6月 当社 社外監査役(現任) 2019年6月 ㈱ナカヨ 社外監査役 2020年6月 同社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年10月 ㈱三ッ星 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	6
社外監査役	沼井 英明	1982年11月29日生	2010年12月 弁護士登録 2014年6月 二重橋法律事務所(現祝田法律事務所)弁護士 2016年2月 弁護士法人琴平綜合法律事務所 パートナー弁護士(現任) 2019年6月 当社 社外監査役(現任) 2021年6月 ㈱プラコー 社外監査役(現任) 2021年6月 パス㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年8月 ハドラスホールディングス㈱ 社外取締役(現任) 2022年1月 ㈱RECOSYS 社外取締役(現任) 2022年6月 ㈱LIMNO 取締役(現任)	(注)3	-
計					138

(注) 1.取締役の渡邉雅之、上村明、竹村滋幸、中井川俊一、相澤茜の各氏は、社外取締役であります。監査役の加藤正憲、沼井英明の各氏は、社外監査役であります。
2.2024年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2023年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
榎木 智浩	1987年5月9日	2011年8月 弁護士登録 2011年9月 弁護士法人北浜法律事務所 東京事務所 入所 2015年3月 二重橋法律事務所(現祝田法律事務所)入所 2019年2月 OMM法律事務所 弁護士(現任)	0

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役5名及び社外監査役2名を選任しております。
社外取締役の渡邉雅之、竹村滋幸、中井川俊一、相澤茜の各氏、社外監査役の加藤正憲、沼井英明の各氏とは、人的関係、資本的関係、取引関係、利害関係等はありません。社外取締役の上村明氏は、上村・太平・水野法律事務所のマネージングパートナーです。当社は、同法律事務所より各種法的助言を受けておりますが、人的関係、資本的関係、利害関係等はありません。
選任につきましては、基準又は方針は定めておりませんが、取引関係及び知識や経験等、独立性の確保を十分に検討した上で決定するように努めております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
当社の社外取締役、社外監査役は、取締役会を通じ、また、監査役会等により会計監査と内部監査及び内部統制部門との相互連携も図っております。
社外取締役及び社外監査役の役割は、中立・公平な立場を保持し、株主の負託を受けた独立機関として、経営の中立性・客観性の確保を担保することであると理解しております。
社外取締役、社外監査役からは、客観的な立場から経営に関する適時適切な意見又は助言をいただき、迅速で適正な意思決定の維持・確保に努めております。

当社の内部監査部署である内部監査室は、年2回の現地監査を監査役と共同で実施しており、その結果を取締役会で各取締役に報告・指示するという体制により、取締役との連携を図っております。また、内部監査室は、監査役と共に現地監査を実施する他、日常的に情報交換を行う等により、監査役との連携を図っております。
会計監査人と監査役は、会計監査や四半期レビューの報告等を通じて連携を確保しております。また、会計監査人は、監査役や内部監査部門(内部監査室)との間で情報交換を行う等して協力関係を構築しております。さらに、外部会計監査人、社外取締役、社外監査役、監査役及び内部監査部門をメンバーとする会合を必要に応じて開催しております。