株式会社日宣 役員の状況 (2024年2月期)

① 役員一覧
男性7名、女性2名 (役員のうち女性の比率22%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役) CEO	大津 裕司	1970年9月18日生	1994年4月 株式会社富士アドシステム(現株式会社クオラス)入社 1998年1月 当社入社 2000年5月 取締役 営業3部長 2007年8月 常務取締役 2008年3月 代表取締役社長 2012年9月 株式会社日宣印刷代表取締役社長 2014年9月 株式会社ハル・プロデュースセンター代表取締役社長 2015年5月 株式会社日宣印刷取締役 2018年12月 株式会社日産社取締役 2019年3月 代表取締役社長 CEO(現任) 2020年9月 ホームタウンエナジー株式会社取締役(現任) 2020年10月 株式会社SCN電力取締役(現任) 2023年5月 株式会社日宣印刷代表取締役社長(現任)	(注)3	298,810
専務取締役 COO	村井 敏裕	1969年10月5日生	1992年2月 当社入社 2000年3月 営業2部長 2001年8月 取締役 2010年5月 常務取締役 AH事業長 2019年3月 常務取締役 CSO AH事業長 2021年3月 常務取締役 CSO コミュニケーションビジネスグループ長 2023年3月 常務取締役 COO 2023年5月 専務取締役 COO(現任) 2023年5月 株式会社日宣印刷取締役(現任)	(注)3	130,450
取締役 CMO	飛川 亮	1973年11月9日生	1997年4月 株式会社読売広告社入社 2011年6月 当社入社 クリエイティブ部長 2012年5月 取締役 統合ソリューションセンター長 2019年3月 取締役 CMO 統合ソリューションセンター長 2021年3月 取締役 CMO マーケティングデザイングループ長 2022年3月 取締役 CMO コミュニティマーケティンググループ長 2024年3月 取締役 CMO(現任)	(注)3	41,650

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 CFO 経営マネジメント本部長	佐藤 純	1969年10月26日生	1992年4月 株式会社東京銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行入社) 2000年8月 オリックス株式会社入社 2019年6月 AOIホールディングス株式会社入社 2020年7月 日本アンテナ株式会社入社 2021年12月 当社入社 経営企画部長 2022年11月 経営管理本部長兼経営管理部長 2023年5月 取締役CFO 経営管理本部長 2024年3月 取締役CFO 経営マネジメント本部長(現任)	注)3	3,810
取締役	川田 篤	1973年9月8日生	1999年1月 有限会社オロ設立(現株式会社オロ) 同社 代表取締役(現任) 2010年1月 欧楽科技(大連)有限公司 董事長 2012年12月 oRo Vietnam Co., Ltd. 会長 2013年12月 oRo Malaysia Sdn. Bhd. Director 2014年7月 oRo(Thailand) Co., Ltd. 取締役 2016年1月 台灣奧樂股分有限公司 董事 2016年5月 大連奥楽広告有限公司 董事長 2018年2月 欧楽科技(大連限公司 董事 2018年2月 台灣奧樂股分有限公司 董事 2018年6月 ネットイヤーグループ株式会社 社外取締役 2018年7月 oRo Digital Asia Sdn. Bhd. Director 2020年5月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役	大川 容子	1973年5月23日生	2007年11月 司法研修所入所 2008年12月 弁護士登録 蓬田勝美法律事務所入所 2015年5月 大川総合法律事務所開設 同所 代表兼弁護士(現任) 2023年5月 当社社外取締役(現任)	(注)3	-
常勤監査役	真鍋 進	1959年5月26日生	1983年4月 丸紅株式会社 入社 2015年4月 同社 監査部 部長代理 2017年6月 株式会社ベニレイ 常勤監査役 2018年6月 丸紅リアルエステートマネジメント株式会社 常勤監査役 2021年6月 株式会社揚工舎 常勤監査役 2021年12月 株式会社SFIDA X 常勤監査役 2024年5月 当社常勤社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	徳野 文朗	1969年7月21日生	1993年9月 掛川会計事務所入所 1995年4月 石橋会計事務所入所 2001年7月 徳野会計事務所所長(現任) 2009年5月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役	相良 知佐	1968年7月15日生	1991年4月 株式会社第一勧業銀行 入行(現 株式会社みずほ銀行) 1993年8月 Dun & Bradstreet Japan, Ltd. 入社 2005年4月 司法研修所 入所 2006年11月 弁護士登録 モリソン・フォースター法律事務所 入所 2019年7月 ジョーンズ・デイ法律事務所 入所 2020年6月 モリソン・フォースター法律事務所 入所(現任) 2024年5月 当社社外監査役(現任)	(注)4	-
計					474,720

(注)1.取締役川田篤及び取締役大川容子は、社外取締役であります。
2.監査役真鍋進、監査役徳野文朗及び監査役相良知佐は、社外監査役であります。
3.2024年5月30日開催の定時株主総会終結の時から、2025年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2024年5月30日開催の定時株主総会終結の時から、2028年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名を選任しております。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針を明文化したものはありませんが、その職業及び過去の職歴に照らし、独立性が保持できる有識者を選任しております。なお、社外取締役及び社外監査役と当社とは、重要な人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役川田篤氏は、インターネット関連の技術及びビジネスに関する深い知見を有しており、また、現役の上場企業代表取締役として経営に関する経験・見識も有しております。その経験と知見を当社取締役会の意思決定に反映することで、当社グループの企業価値向上に繋がることから、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外取締役大川容子氏は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、日本弁護士連合会や自治体、大学における委員を歴任するなど、幅広い社会的知見を有しております。その経験と知見を当社取締役会の意思決定に反映することで、取締役会の意思決定における客観性を担保しガバナンス体制強化に繋がることから、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外監査役真鍋進氏は、総合商社で監査部門の責任者を歴任したほか、取締役や監査役の経験もあり、企業経営者としての高い知見と幅広い経験を有しております。このため、客観的かつ中立の立場で当社を監査することができると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役徳野文朗氏は、税理士として高い知見と幅広い経験を有しており、客観的かつ中立の立場で当社を監査することができると判断し、社外監査役に選任しております。
社外監査役相良知佐氏は、弁護士としての専門知識と豊富な経験ならびに民間調査会社やコンサルティングファームでの幅広い経験を有しており、客観的かつ中立の立場で当社を監査することができると判断し、社外監査役に選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会等の重要な諸会議に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視するとともに、社外取締役、各社外監査役の専門的な立場からの助言や情報提供を行っており、当社の企業統治において重要な役割を果たしております。また、常勤監査役においては、会計監査人との定期的な情報交換会の開催や内部監査室との連携を通じて、当社グループの財務情報や社内各部についての情報収集を行っており、これらを通じて社外取締役、社外監査役の独立した活動を支援しております。