株式会社日本アクア 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	中村 文隆	1968年6月24日生	1990年3月 ㈱シンコーホーム入社 1992年12月 ㈱イノアックコーポレーション入社 2001年3月 フォーム断熱㈱入社 2003年10月 BASF INOACポリウレタン㈱入社 2004年11月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) 2016年7月 Aquafoam Asia Associates Inc. 代表取締役就任(現任)	(注)1	1,005,800
専務取締役 管理本部・財務経理本部・業務管理本部担当	村上 友香	1967年3月13日生	1987年4月 衆議院議員事務所入所 1993年9月 ㈱セントラルホームズ入社 2004年12月 当社入社 総務部長 2009年2月 当社取締役総務部長就任 2012年8月 当社常務取締役就任 2013年3月 当社専務取締役就任 2022年4月 当社専務取締役管理本部・財務経理本部担当 2023年7月 当社専務取締役管理本部・財務経理本部・業務管理本部担当(現任)	(注)1	266,400
取締役 テクニカルセンター ・品質管理部・工事部・施工店開発部・機械整備部担当	永田 和久	1966年7月1日生	1992年4月 日清紡ケミカル㈱入社 2012年9月 NEDO(独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構)出向 2016年3月 当社入社 原料開発部長 2017年3月 当社原料開発本部長 2018年3月 当社取締役 2019年3月 当社執行役員テクニカルセンター長 2022年1月 当社上席執行役員開発部・テクニカルセンター担当 2022年3月 当社取締役開発部・テクニカルセンター担当 2023年10月 当社取締役開発部・テクニカルセンター・工事部・施工店開発部・機械整備部担当 2024年1月 当社取締役テクニカルセンター・品質管理部・工事部・施工店開発部・機械整備部担当(現任)	(注)1	8,200
取締役 住宅事業担当	藤井 豪二	1973年5月31日生	1994年2月 ㈱ハウステック入社 2013年4月 当社入社 2017年3月 当社北陸・甲信越ブロック長 2019年1月 当社北関東ブロック長 2020年1月 当社執行役員 2022年1月 当社次席執行役員 2023年1月 当社上席執行役員住宅事業部担当 2023年3月 当社取締役住宅事業部担当 2024年1月 当社取締役住宅事業担当(現任)	(注)1	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 建築事業担当	宇佐美 計史	1967年4月30日生	1993年4月 ㈱大阪フェルナンデス入社 1997年8月 住友林業ツーバイフォー㈱入社 2008年7月 当社入社 2012年10月 当社東北ブロック営業部長 2016年2月 当社建築営業部長 2016年3月 当社取締役 2019年3月 当社執行役員 2023年1月 当社次席執行役員建築事業部担当 2023年3月 当社取締役建築事業部担当 2024年1月 当社取締役建築事業担当(現任)	(注)1	16,200
取締役	高橋 義昭	1955年12月6日生	1978年4月 ㈱ダイエー入社 2004年5月 同社取締役経営企画本部長 2005年5月 同社取締役財務経理・総務人事管掌 ㈱OMC(現SMBCファイナンスサービス㈱)監査役 2007年5月 同社常務取締役人事・人材開発、総務・法務担当 2012年4月 シンクファクトリー高橋研究所設立代表(現任) 2014年3月 当社社外監査役 2014年6月 パス㈱社外取締役 2017年3月 フロンティア・マネジメント㈱取締役管理部長 2022年5月 ㈱ナルミヤ・インターナショナル社外取締役(現任) 2023年3月 当社社外取締役(現任)	(注)1	―
取締役	剱持 健	1979年6月13日生	2003年10月 中央青山監査法人京都事務所(現PwC Japan有限責任監査法人)入所 2007年3月 公認会計士登録 2012年6月 剱持健公認会計士事務所設立代表(現任) 2017年4月 ㈱タカヨシ専務取締役 2021年12月 同社代表取締役副社長 2023年3月 当社社外取締役(現任) 2023年6月 日本化学工業㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年3月 ㈱CDG社外取締役(現任)	(注)1	―
取締役 (常勤監査等委員)	玉神 順一	1949年5月21日生	1972年3月 ブリヂストンサイクル㈱入社 2002年2月 ブリヂストンサイクル西日本販売(株)取締役管理部長 2005年2月 ブリヂストンサイクル東日本販売(株)常務取締役 2008年2月 同社常務執行役員 2017年3月 当社社外監査役 2024年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	柗田 由貴	1977年4月17日生	2004年4月 最高裁判所司法研修所入所 2005年10月 最高裁判所司法研修所卒業 弁護士登録(現任) 2016年1月 サンライズ法律事務所所属(現任) 2017年3月 当社社外取締役 2017年5月 ㈱アズ企画設計社外取締役 2021年2月 日本弁護士連合会事務次長 2022年5月 ㈱アズ企画設計社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	樋口 尚文	1973年3月19日生	1997年10月 中央監査法人入所 2001年4月 公認会計士登録(現任) 2007年8月 みずほ証券㈱入社 2009年8月 日本公認会計士協会入職 2012年4月 東北大学会計大学院准教授 2013年1月 太陽有限責任監査法人入所 2016年6月 樋口公認会計士事務所設立代表(現任) 日本紙パルブ商事㈱社外監査役(現任) 2018年4月 東北大学会計大学院教授(現任) 2020年3月 当社社外取締役 2022年7月 日本公認会計士協会理事(現任) 2023年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 ㈱日本能率協会コンサルティング監査役(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	仁科 秀隆	1979年3月25日生	2002年10月 司法研修所卒業 弁護士登録(現任) アンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)所属 2003年4月 日本銀行業務局 2006年5月 法務省民事局参事官室 2011年1月 中村・角田・松本法律事務所パートナー(現任) 2013年6月 ㈱アイネス非常勤監査役 2017年3月 当社社外監査役 2019年3月 バリオセキュア㈱社外監査役 2019年4月 ㈱キタムラ・ホールディングス社外取締役就任 2021年6月 ㈱キタムラ・ホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年11月 バリオセキュア㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年12月 富士ソフト㈱社外取締役(現任) 2023年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	―
計					1,296,600

(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時(2024年3月28日)から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2. 監査等委員である取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時(2023年3月28日)から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.高橋義昭氏、剱持健氏、玉神順一氏、柗田由貴氏、樋口尚文氏及び仁科秀隆氏は、独立社外取締役です。
4.専務取締役村上友香は、代表取締役社長中村文隆の実姉です。
5.玉神順一氏は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時(2023年3月28日)から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は2023年3月28日開催の第19回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行しました。これは、取締役会の監督機能をより一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るためであります。現在の経営体制は、本報告書提出日時点で取締役11名(うち監査等委員である取締役4名)です。当社の社外取締役は高橋義昭氏、剱持健氏、玉神順一氏、柗田由貴氏、樋口尚文氏及び仁科秀隆氏であり、その経歴と兼職の状況は、「(2)役員の状況」に記載のとおりです。
社外取締役高橋義昭氏は、㈱ダイエー、フロンティア・マネジメント㈱等で要職を歴任し、企業経営・組織運営における豊富な経験を有しており、2014年3月から当社社外監査役を3年間務め、当社の事業内容にも精通しております。その経歴を通じて培われた幅広い見識に基づく客観的な視点から、当社の監督及び経営全般の助言をしていただくことを期待しております。
社外取締役剱持健氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等に加え、㈱タカヨシ代表取締役副社長を始めとする経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、これらの経験や見識を活かした客観的な視点から、当社の監督及び経営全般の助言をしていただくことを期待しております。
社外取締役玉神順一氏は、ブリヂストンサイクル㈱グループ等において要職を歴任されており、企業経営・組織運営における豊富な経験を有しており、2017年3月から当社社外監査役を6年間勤め、当社の事業内容にも精通しております。これらの経験や見識を活かし業務執行に対する独立した立場から経営全般の監督と適正な監査を担っていただけることを期待しております。
社外取締役柗田由貴氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識・専門性を有するとともに、企業法務にも精通しております。当社の経営全般の監督と適正な監査を担っていただけることを期待しております。
社外取締役樋口尚文氏は、公認会計士として企業の会計監査に従事されるとともに東北大学会計大学院教授も務められており、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しております。当社の経営全般の監督と適正な監査を担っていただけることを期待しております。
社外取締役仁科秀隆氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識・専門性を有するとともに、企業法務・証券法関連分野に精通しております。当社の経営全般の監督と適正な監査を担っていただけることを期待しております。
また、当社は、取締役の指名の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性・独立性を確保し、取締役会の監督機能を向上させ、少数株主の利益を適切に保護するため実効的なガバナンス体制を充実させることを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役を主要な構成員とする指名委員会を設置しております。
各社外取締役と当社との間に重要な取引関係および特別な利害関係はありません。その他、社外取締役及の近親者並びにそれらが取締役等に就任する会社・団体等と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係はありません。
以上により、社外取締役は当社から独立していると認識しております。なお当社は、社外取締役全員を株式会社東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員である取締役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
監査等委員である取締役は、会計監査人とは相互に連携をとるため、事業所等への会計監査人の監査に同行するほか、定期的に監査計画及び監査状況について報告を受けるなど、情報の共有をいたします。また、当社は社外役員懇談会を通じて社外取締役の提言等を活用し、経営の判断に資する情報を得るとともに、経営の効率性、透明性の向上、健全性の確保を行います。
監査等委員である取締役、内部監査人は、監査等委員である取締役による監査及び内部監査の有効性、効率性を高めるために相互連携を図るとともに、定期的に会計監査人との意見交換を行い、会計監査の実施状況を確認すると共に、会計監査人の意見を聴取いたします。取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人は、当社の実務または業務に影響を与える重要な事項について監査等委員である取締役に都度報告するものとしております。前記に拘わらず、監査等委員である取締役はいつでも必要に応じて、取締役(監査等委員である取締役を除く。)および使用人に対して報告を求めることができます。また、監査等委員である取締役は必要に応じて、代表取締役、内部監査人、会計監査人と意見交換を行うこととしております。
財務報告の信頼性・適正性を確保するための財務報告にかかる内部統制が有効に行われる体制の構築・維持・向上を図るため、監査等委員である取締役および内部監査人は、財務報告とその内部統制の整備・運用状況を監視・検証し、必要に応じてその改善策を取締役会に報告することとしております。