株式会社日本アクア 役員の状況 (2025年12月期)

① 役員一覧
a. 2026年3月27日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	中村 文隆	1968年6月24日生	1990年3月 ㈱シンコーホーム入社 1992年12月 ㈱イノアックコーポレーション入社 2001年3月 フォーム断熱㈱入社 2003年10月 BASF INOACポリウレタン㈱入社 2004年11月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) 2016年7月 Aquafoam Asia Associates Inc. 代表取締役就任(現任)	(注)1	1,005,800
専務取締役 管理本部・財務経理部・内部統制部・営業支援部・工程監理部担当	村上 友香	1967年3月13日生	1987年4月 衆議院議員事務所入所 1993年9月 ㈱セントラルホームズ入社 2004年12月 当社入社 総務部長 2009年2月 当社取締役総務部長就任 2012年8月 当社常務取締役就任 2013年3月 当社専務取締役就任 2023年7月 当社専務取締役管理本部・財務経理本部・業務管理本部担当 2025年1月 当社専務取締役管理本部・財務経理部・内部統制部・営業支援部・工程監理部担当(現任)	(注)1	223,400
常務取締役 テクニカルセンター ・積算部・環境部・機械整備部担当	永田 和久	1966年7月1日生	1992年4月 日清紡ケミカル㈱入社 2012年9月 NEDO(独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構)出向 2016年3月 当社入社 原料開発部長 2018年3月 当社取締役 2019年3月 当社執行役員テクニカルセンター長 2022年3月 当社取締役開発部・テクニカルセンター担当 2024年1月 当社取締役テクニカルセンター・品質管理部・工事部・施工店開発部・機械整備部担当(現任) 2025年3月 当社常務取締役テクニカルセンター・積算部・環境部・機械整備部担当(現任)	(注)1	8,200
取締役 住宅事業担当	藤井 豪二	1973年5月31日生	1994年2月 ㈱ハウステック入社 2013年4月 当社入社 2017年3月 当社北陸・甲信越ブロック長 2019年1月 当社北関東ブロック長 2020年1月 当社執行役員 2023年1月 当社上席執行役員住宅事業部担当 2023年3月 当社取締役住宅事業部担当 2024年1月 当社取締役住宅事業担当(現任)	(注)1	5,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 建築事業・品質管理部担当	宇佐美 計史	1967年4月30日生	1993年4月 ㈱大阪フェルナンデス入社 1997年8月 住友林業ツーバイフォー㈱入社 2008年7月 当社入社 2012年10月 当社東北ブロック営業部長 2016年2月 当社建築営業部長 2016年3月 当社取締役 2019年3月 当社執行役員 2023年1月 当社次席執行役員建築事業部担当 2023年3月 当社取締役建築事業部担当 2025年1月 当社取締役建築事業・品質管理部担当(現任)	(注)1	16,200
取締役	剱持 健	1979年6月13日生	2003年10月 中央青山監査法人京都事務所(現PwC Japan有限責任監査法人)入所 2007年3月 公認会計士登録 2012年6月 剱持健公認会計士事務所設立代表(現任) 2017年4月 ㈱タカヨシ専務取締役 2021年12月 同社代表取締役副社長 2023年3月 当社社外取締役(現任) 2023年6月 日本化学工業㈱社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)1	―
取締役	小松 健次	1953年3月24日生	1978年4月 三菱商事㈱入社 2003年10月 エコラボ㈱入社 2005年7月 同社代表取締役社長 2010年10月 GE東芝シリコン㈱営業本部長 2013年3月 ㈱ベルシステム24執行役兼代表取締役社長 2016年3月 ㈱ベルシステム24ホールディングス取締役会長 2019年3月 ㈱クラレ社外監査役(現任) 2025年3月 当社社外取締役(現任) 2025年7月 FCLコンポーネント㈱代表執行役社長(現任) 2025年7月 ㈱ロングリーチビジネスパートナーズ会長(現任)	(注)1	―
取締役 (常勤監査等委員)	内海 統之	1958年7月24日生	1982年3月 ㈱リクルート入社 1995年9月 日商建設(株)入社 1998年4月 同社取締役 2005年7月 ㈱博展入社 2006年2月 同社取締役 2014年6月 同社監査役 2016年6月 ㈱スプラシア監査役 2021年9月 ㈱ニチナン監査役 2022年6月 ㈱博展取締役(監査等委員) 2025年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	柗田 由貴	1977年4月17日生	2004年4月 最高裁判所司法研修所入所 2005年10月 最高裁判所司法研修所卒業 弁護士登録(現任) 2016年1月 サンライズ法律事務所所属(現任) 2017年3月 当社社外取締役 2017年5月 ㈱アズ企画設計社外取締役 2021年2月 日本弁護士連合会事務次長 2022年5月 ㈱アズ企画設計社外取締役(監査等委員) 2023年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年3月 ㈱日水コン社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年12月 テモナ㈱社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	樋口 尚文	1973年3月19日生	1997年10月 中央監査法人入所 2001年4月 公認会計士登録(現任) 2007年8月 みずほ証券㈱入社 2009年8月 日本公認会計士協会入職 2012年4月 東北大学会計大学院准教授 2013年1月 太陽有限責任監査法人入所 2016年6月 樋口公認会計士事務所設立代表(現任) 日本紙パルブ商事㈱社外監査役(現任) 2018年4月 東北大学会計大学院教授(現任) 2020年3月 当社社外取締役 2022年7月 日本公認会計士協会理事 2023年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 ㈱日本能率協会コンサルティング監査役(現任) 2025年6月 ㈱ファンペップ社外監査役(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	仁科 秀隆	1979年3月25日生	2002年10月 司法研修所卒業 弁護士登録(現任) アンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)所属 2003年4月 日本銀行業務局 2006年5月 法務省民事局参事官室 2011年1月 中村・角田・松本法律事務所パートナー(現任) 2013年6月 ㈱アイネス非常勤監査役 2017年3月 当社社外監査役 2019年3月 バリオセキュア㈱社外監査役 2019年4月 ㈱キタムラ・ホールディングス社外取締役 2021年6月 ㈱キタムラ・ホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年11月 バリオセキュア㈱社外取締役(監査等委員) 2022年12月 富士ソフト㈱社外取締役 2023年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	―
計					1,259,100

(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時(2025年3月27日)から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2. 監査等委員である取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時(2025年3月27日)から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.剱持健氏、小松健次氏、内海統之氏、柗田由貴氏、樋口尚文氏及び仁科秀隆氏は、独立社外取締役です。
4.専務取締役村上友香は、代表取締役社長中村文隆の実姉です。

b. 2026年3月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社役員の状況は以下のとおりとなる予定です。役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	中村 文隆	1968年6月24日生	1990年3月 ㈱シンコーホーム入社 1992年12月 ㈱イノアックコーポレーション入社 2001年3月 フォーム断熱㈱入社 2003年10月 BASF INOACポリウレタン㈱入社 2004年11月 当社設立 代表取締役社長就任(現任) 2016年7月 Aquafoam Asia Associates Inc. 代表取締役就任(現任)	(注)1	1,005,800
専務取締役 管理本部・財務経理部・内部統制部・営業支援部・工程監理部担当	村上 友香	1967年3月13日生	1987年4月 衆議院議員事務所入所 1993年9月 ㈱セントラルホームズ入社 2004年12月 当社入社 総務部長 2009年2月 当社取締役総務部長就任 2012年8月 当社常務取締役就任 2013年3月 当社専務取締役就任 2023年7月 当社専務取締役管理本部・財務経理本部・業務管理本部担当 2025年1月 当社専務取締役管理本部・財務経理部・内部統制部・営業支援部・工程監理部担当(現任)	(注)1	223,400
常務取締役 テクニカルセンター ・積算部・環境部・機械整備部担当	永田 和久	1966年7月1日生	1992年4月 日清紡ケミカル㈱入社 2012年9月 NEDO(独立行政法人新エネルギー産業技術総合開発機構)出向 2016年3月 当社入社 原料開発部長 2018年3月 当社取締役 2019年3月 当社執行役員テクニカルセンター長 2022年3月 当社取締役開発部・テクニカルセンター担当 2024年1月 当社取締役テクニカルセンター・品質管理部・工事部・施工店開発部・機械整備部担当(現任) 2025年3月 当社常務取締役テクニカルセンター・積算部・環境部・機械整備部担当(現任)	(注)1	8,200
取締役 住宅事業担当	藤井 豪二	1973年5月31日生	1994年2月 ㈱ハウステック入社 2013年4月 当社入社 2017年3月 当社北陸・甲信越ブロック長 2019年1月 当社北関東ブロック長 2020年1月 当社執行役員 2023年1月 当社上席執行役員住宅事業部担当 2023年3月 当社取締役住宅事業部担当 2024年1月 当社取締役住宅事業担当(現任)	(注)1	5,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 建築事業・品質管理部担当	宇佐美 計史	1967年4月30日生	1993年4月 ㈱大阪フェルナンデス入社 1997年8月 住友林業ツーバイフォー㈱入社 2008年7月 当社入社 2012年10月 当社東北ブロック営業部長 2016年2月 当社建築営業部長 2016年3月 当社取締役 2019年3月 当社執行役員 2023年1月 当社次席執行役員建築事業部担当 2023年3月 当社取締役建築事業部担当 2025年1月 当社取締役建築事業・品質管理部担当(現任)	(注)1	16,200
取締役	剱持 健	1979年6月13日生	2003年10月 中央青山監査法人京都事務所(現PwC Japan有限責任監査法人)入所 2007年3月 公認会計士登録 2012年6月 剱持健公認会計士事務所設立代表(現任) 2017年4月 ㈱タカヨシ専務取締役 2021年12月 同社代表取締役副社長 2023年3月 当社社外取締役(現任) 2023年6月 日本化学工業㈱社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)1	―
取締役	小松 健次	1953年3月24日生	1978年4月 三菱商事㈱入社 2003年10月 エコラボ㈱入社 2005年7月 同社代表取締役社長 2010年10月 GE東芝シリコン㈱営業本部長 2013年3月 ㈱ベルシステム24執行役兼代表取締役社長 2016年3月 ㈱ベルシステム24ホールディングス取締役会長 2019年3月 ㈱クラレ社外監査役(現任) 2025年3月 当社社外取締役(現任) 2025年7月 FCLコンポーネント㈱代表執行役社長(現任) 2025年7月 ㈱ロングリーチビジネスパートナーズ会長(現任)	(注)1	―
取締役 (監査等委員)	下村 昌作	1963年7月10日生	1987年4月 東京証券取引所入所 2010年6月 財団法人財務会計基準機構企画部長・企業会計制度委員会専門研究員 2012年6月 日本取引所自主規制法人考査部長 2014年6月 同社上場審査部長 2016年6月 同社常勤監事 2021年6月 平和不動産㈱社外監査役 2022年6月 同社特任執行役員 2024年4月 ㈱宝印刷D&IR研究所顧問(現任) 2024年11月 TELEXISTENC㈱社外監査役(現任) 2026年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	柗田 由貴	1977年4月17日生	2004年4月 最高裁判所司法研修所入所 2005年10月 最高裁判所司法研修所卒業 弁護士登録(現任) 2016年1月 サンライズ法律事務所所属(現任) 2017年3月 当社社外取締役 2017年5月 ㈱アズ企画設計社外取締役 2021年2月 日本弁護士連合会事務次長 2022年5月 ㈱アズ企画設計社外取締役(監査等委員) 2023年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年3月 ㈱日水コン社外取締役(監査等委員)(現任) 2024年12月 テモナ㈱社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	樋口 尚文	1973年3月19日生	1997年10月 中央監査法人入所 2001年4月 公認会計士登録(現任) 2007年8月 みずほ証券㈱入社 2009年8月 日本公認会計士協会入職 2012年4月 東北大学会計大学院准教授 2013年1月 太陽有限責任監査法人入所 2016年6月 樋口公認会計士事務所設立代表(現任) 日本紙パルブ商事㈱社外監査役(現任) 2018年4月 東北大学会計大学院教授(現任) 2020年3月 当社社外取締役 2022年7月 日本公認会計士協会理事 2023年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 ㈱日本能率協会コンサルティング監査役(現任) 2025年6月 ㈱ファンペップ社外監査役(現任)	(注)2	―
取締役 (監査等委員)	仁科 秀隆	1979年3月25日生	2002年10月 司法研修所卒業 弁護士登録(現任) アンダーソン・毛利法律事務所(現アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業)所属 2003年4月 日本銀行業務局 2006年5月 法務省民事局参事官室 2011年1月 中村・角田・松本法律事務所パートナー(現任) 2013年6月 ㈱アイネス非常勤監査役 2017年3月 当社社外監査役 2019年3月 バリオセキュア㈱社外監査役 2019年4月 ㈱キタムラ・ホールディングス社外取締役 2021年6月 ㈱キタムラ・ホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年11月 バリオセキュア㈱社外取締役(監査等委員) 2022年12月 富士ソフト㈱社外取締役 2023年3月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	―
計					1,259,100

(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時(2026年3月30日)から、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
2. 監査等委員である取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時(2025年3月27日)から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.剱持健氏、小松健次氏、下村昌作氏、柗田由貴氏、樋口尚文氏及び仁科秀隆氏は、独立社外取締役です。
4.専務取締役村上友香は、代表取締役社長中村文隆の実姉です。
② 社外役員の状況
当社は2023年3月28日開催の第19回定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行しました。これは、取締役会の監督機能をより一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図るためであります。現在の経営体制は、本報告書提出日時点で取締役11名(うち監査等委員である取締役4名)です。当社の社外取締役は剱持健氏、小松健次氏、内海統之氏、柗田由貴氏、樋口尚文氏及び仁科秀隆氏であり、その経歴と兼職の状況は、「(2)役員の状況 ①役員一覧 a」に記載のとおりです。
社外取締役剱持健氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等に加え、㈱タカヨシ代表取締役副社長を始めとする経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、これらの経験や見識を活かした客観的な視点から、当社の監督及び経営全般の助言をしていただくことを期待しております。
社外取締役小松健次氏は、三菱商事㈱、エコラボ㈱、㈱ベルシステム24などで要職を歴任し、企業経営・組織運営における豊富な経験を有しております。2019年3月から㈱クラレの社外監査役を務め、ガバナンス強化に貢献されました。これまでの経験を活かし、当社経営に対する助言や客観的な視点での適切な監督をしていただくことを期待しております。
社外取締役内海統之氏は、㈱リクルートや㈱博展において、経営企画や監査部門の要職を歴任し、企業経営及び内部監査の分野で豊富な経験と高い見識を有しております。上場企業の監査役を10年間務め、内部監査体制の強化や監査範囲の拡大に貢献されました。これらの経験を活かし、当社の経営監督及び適正な監査を担っていただけることを期待しております。
社外取締役柗田由貴氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識・専門性を有するとともに、企業法務にも精通しております。当社の経営全般の監督と適正な監査を担っていただけることを期待しております。
社外取締役樋口尚文氏は、公認会計士として企業の会計監査に従事されるとともに東北大学会計大学院教授も務められており、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しております。当社の経営全般の監督と適正な監査を担っていただけることを期待しております。
社外取締役仁科秀隆氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識・専門性を有するとともに、企業法務・証券法関連分野に精通しております。当社の経営全般の監督と適正な監査を担っていただけることを期待しております。
また、当社は、取締役の指名の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性・独立性を確保し、取締役会の監督機能を向上させ、少数株主の利益を適切に保護するため実効的なガバナンス体制を充実させることを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役を主要な構成員とする指名委員会を設置しております。
各社外取締役と当社との間に重要な取引関係および特別な利害関係はありません。その他、社外取締役及び近親者並びにそれらが取締役等に就任する会社・団体等と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係はありません。
以上により、社外取締役は当社から独立していると認識しております。なお当社は、社外取締役全員を株式会社東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。

なお、当社は、2026年3月30日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件」及び「監査等委員である取締役1名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の取締役は11名(うち監査等委員である取締役4名)です。当社の社外取締役は剱持健氏、小松健次氏、下村昌作氏、柗田由貴氏、樋口尚文氏及び仁科秀隆氏であり、その経歴と兼職の状況は、「(2)役員の状況 ①役員一覧 b」に記載のとおりです。
社外取締役剱持健氏は、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等に加え、㈱タカヨシ代表取締役副社長を始めとする経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、これらの経験や見識を活かした客観的な視点から、当社の監督及び経営全般の助言をしていただくことを期待しております。
社外取締役小松健次氏は、三菱商事㈱、エコラボ㈱、㈱ベルシステム24などで要職を歴任し、企業経営・組織運営における豊富な経験を有しております。2019年3月から㈱クラレの社外監査役を務め、ガバナンス強化に貢献されました。これまでの経験を活かし、当社経営に対する助言や客観的な視点での適切な監督をしていただくことを期待しております。
社外取締役下村昌作氏は、東京証券取引所及び日本取引所自主規制法人において、上場審査や適時開示等の業務に携わり、資本市場及び上場会社のガバナンスに関する知識と経験を有しております。また、上場会社において常勤社外監査役としての経験も有しており、これらの経験を活かし、当社の経営監督及び監査機能の強化に資する助言・提言をいただけるものと期待しております。
社外取締役柗田由貴氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識・専門性を有するとともに、企業法務にも精通しております。当社の経営全般の監督と適正な監査を担っていただけることを期待しております。
社外取締役樋口尚文氏は、公認会計士として企業の会計監査に従事されるとともに東北大学会計大学院教授も務められており、財務・会計に関する高度な知識と幅広い経験を有しております。当社の経営全般の監督と適正な監査を担っていただけることを期待しております。
社外取締役仁科秀隆氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識・専門性を有するとともに、企業法務・証券法関連分野に精通しております。当社の経営全般の監督と適正な監査を担っていただけることを期待しております。
また、当社は、取締役の指名の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性・独立性を確保し、取締役会の監督機能を向上させ、少数株主の利益を適切に保護するため実効的なガバナンス体制を充実させることを目的とし、取締役会の任意の諮問機関として、社外取締役を主要な構成員とする指名委員会を設置しております。
各社外取締役と当社との間に重要な取引関係および特別な利害関係はありません。その他、社外取締役及び近親者並びにそれらが取締役等に就任する会社・団体等と当社の間には、人的関係、資本関係及び取引関係はありません。
以上により、社外取締役は当社から独立していると認識しております。なお当社は、社外取締役全員を株式会社東京証券取引所が規定する独立役員に指定しております。