株式会社日本オーエー研究所 役員の状況 (2024年12月期)

① 役員一覧

男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	奥山 宏昭	1955年4月7日	1980年4月 ラブリー株式会社入社 1983年5月 有限会社日本オーエー研究所を共同で設立専務取締役就任 2003年10月 株式会社日本オーエー研究所代表取締役就任(現任)	注1	463,700
取締役執行役員 営業本部長	川東 卓時	1958年11月5日	1979年4月 株式会社ソフトウエア・サイエンス入社 1990年1月 当社契約社員として所属 2000年1月 当社入社 2003年10月 当社取締役就任 2013年3月 当社関西支社長兼務 2020年1月 当社専務執行役員営業統括部長就任 2021年3月 当社専務執行役員事業推進部長就任 2023年7月 当社取締役執行役員営業本部長就任(現任)	注1	3,200
取締役執行役員 事業戦略室長	田中 進吾	1964年3月17日	1988年7月 株式会社ABE入社 1990年8月 株式会社西洋フードシステムズ入社 1998年3月 当社入社 2004年5月 当社取締役就任 2020年1月 当社取締役常務執行役員人事総務管理部長就任 2021年3月 当社取締役常務執行役員人事総務部長就任 2023年7月 当社取締役執行役員事業戦略室長就任(現任)	注1	3,200
取締役執行役員 経営企画室長	関谷 久	1971年10月30日	1994年4月 株式会社コナカ入社 1998年5月 当社入社 2010年7月 当社アドバンスソリューション部部長就任 2013年4月 当社取締役公共推進本部長就任 2018年1月 当社取締役営業統括本部長就任 2019年4月 当社取締役パブリックアンドフィナンシャル事業本部長就任 2020年1月 当社取締役執行役員公共サービス本部長就任 2021年3月 当社取締役常務執行役員営業本部長就任 2023年7月 当社取締役執行役員経営企画室長就任(現任)	注1	3,200
取締役執行役員 管理本部長 兼 財務経理部長	町野 公彦	1962年9月5日	1987年4月 株式会社北海道拓殖銀行入行 1990年9月 三井不動産ローン保証株式会社入社 1996年4月 コナミ株式会社入社 2008年7月 株式会社バーテックスリンク(現株式会社ストライダーズ)入社 2010年4月 エリアリンク株式会社入社 2011年8月 株式会社大正オーディット入社 2019年3月 株式会社マイネット入社 2019年12月 当社入社 2020年3月 当社執行役員経理財務管理部長就任 2021年3月 当社取締役執行役員財務経理部長就任 2023年7月 当社取締役執行役員管理本部長兼財務経理部長就任(現任)	注1	3,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役執行役員 営業本部 品質保証室長	櫻井 糧	1964年6月22日	1987年4月 日本電信電話株式会社データ通信事業本部(現株式会社NTTデータ)入社(社会保険庁担当) 2014年7月 株式会社NTTデータ公共システム事業本部社会保障事業部長 2015年7月 株式会社NTTデータ第二公共事業本部社会保障事業部長 2017年6月 株式会社NTTデータアイ執行役員 2023年6月 当社入社 2023年7月 当社執行役員営業本部品質保証室長 2024年3月 当社取締役執行役員営業本部品質保証室長就任(現任)	注1	-
社外取締役	弦巻 充樹	1970年9月12日	1994年4月 NTTデータ通信株式会社(現株式会社NTTデータ)入社 2003年10月 弁護士登録 2003年10月 渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所 2007年9月 Dewey & LeBoeuf LLP(米国、ニューヨーク州)入所 2013年1月 三宅・山崎法律事務所パートナー 2016年11月 King &Wood Mallesons法律事務所・外国法共同事業パートナー(現任) 2022年3月 当社社外取締役就任(現任)	注1	-
常勤監査役	尾形 朋輝	1954年11月14日	1973年4月 国税庁東京国税局採用 1981年7月 大蔵省主計局各予算係等歴任 1993年7月 大蔵省主計局予算実地監査官 2002年7月 宇宙開発事業団出向(経理部経理課長) 2010年11月 財務省主計局総務課主計事務管理室長 2011年7月 福祉医療機構出向(経理部長) 2015年3月 財務省 定年退職 2016年7月 当社入社 2018年3月 当社常勤監査役就任(現任)	注2	3,200
社外監査役	有馬 義憲	1977年7月20日	2003年10月 新日本監査法人(現EY 新日本有限責任監査法人)入所 2008年11月 株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング入社 2010年3月 公認会計士登録 2019年4月 有馬公認会計士事務所代表就任(現任) 2019年10月 株式会社Adxilia Consulting代表取締役就任(現任) 2021年4月 公益社団法人木原財団監事就任(現任) 2022年3月 当社社外監査役就任(現任) 2023年9月 SBI FinTech Solutions株式会社 社外監査役就任(現任) 2024年6月 税理士法人adxilia代表社員(現任) 2024年12月 レッドホースコーポレーション株式会社監査役(現任)	注2	-
社外監査役	吉川 英里	1977年1月2日	1997年4月 株式会社日本政策金融公庫入庫 2002年1月 行政書士資格取得 2004年11月 社会保険労務士資格取得 2006年7月 BE ENOS 株式会社(旧株式会社ネットプライスドットコム)入社 2007年6月 株式会社ディー・エヌ・エー入社 2010年10月 株式会社ミクシィ入社 2012年8月 社会保険労務士事務所吉川HR&マネジメント開業(現任) 2013年12月 株式会社MERIT代表取締役就任(現任) 2022年3月 当社社外監査役就任(現任)	注2	-
計					479,700

(注) 1.取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結のときから2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.監査役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結のときから2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.2024年12月期における役員報酬の総額は、96,210千円支給しております。

② 社外役員の状況

当社は社外取締役1名、社外監査役を2名選任しております。社外取締役は、社内取締役に対する監督、見識に基づく経営への助言を通じ、取締役会の透明性を担っており、また社外監査役は、経営に対する監視、監督機能を担っております。
社外取締役弦巻充樹氏は、弁護士の立場から企業法務の経験及び知見を有しており、客観的・専門的な視点から経営全般やコーポレート・ガバナンスの監視と有益な助言を期待し選任しております。なお、同氏は、当社との間に人的関係、資本的関係、または、取引関係その他の利害関係はなく、株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
社外監査役有馬義憲氏は、公認会計士、税理士としての経験及び知見を有しており、客観的・専門的な視点からの当社の監査役体制の強化を期待し選任しております。なお、同氏は、当社との間に人的関係、資本的関係、または、取引関係その他の利害関係はなく、株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
社外監査役吉川英里氏は、社会保険労務士としての経験及び知見を有しており、客観的・専門的な視点からの当社の監査役体制の強化を期待し選任しております。なお、同氏は、当社との間に人的関係、資本的関係、または、取引関係その他の利害関係はなく、株式会社名古屋証券取引所が定める独立役員の要件を満たし、一般株主との間で利益相反の生じるおそれがないと判断したことから、独立役員に指定しております。
なお、当社は、社外取締役または社外監査役の独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、選任に際しては、客観的、中立の経営監視機能が十分に発揮されるよう、取引関係等を考慮した上で、選任を行っております。

③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役及び社外監査役は、毎月開催される取締役会に出席し、独立性・中立性を持った外部の視点から助言・提言を行うことで、適切な監視、監督を行っており、常勤監査役は、取締役会及び他の社内会議に出席するとともに、取締役等からその職務の執行状況について面談を介して報告・説明を受けております。その内容は、毎月開催される監査役会に報告されており、常勤監査役と内部監査及び会計監査人との協議・報告事項等についても、毎月開催される監査役会で適宜報告されております。又、内部監査を中心とした内部統制部門とは、業務や法令の適正性を徹底するために、情報を共有し相互連携を図っております。