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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100504O

有価証券報告書抜粋 株式会社日清製粉グループ本社 役員の状況 (2015年3月期)


株式所有者別状況メニューコーポレートガバナンス状況

男性 19名 女性 -名(役員のうち女性の比率 -%)
役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役

取締役社長
大 枝 宏 之1957年3月12日生1980年4月当社入社(注)366
2008年6月
2008年6月
当社執行役員
日清製粉株式会社常務取締役業
務本部長
2009年6月当社取締役
2010年6月日清製粉株式会社専務取締役業
務本部長
2011年4月
2012年4月

2015年4月
当社取締役社長(現在)
日清製粉株式会社取締役社長兼

日清製粉株式会社取締役会長兼任(現在)
取締役副社長池 田 和 穗1947年9月14日生1971年4月当社入社(注)357
2002年6月当社執行役員
2003年6月日清フーズ株式会社常務取締役経営企画部長
2004年6月当社取締役
2004年6月日清フーズ株式会社取締役社長兼任
2009年6月当社常務取締役
2011年6月当社専務取締役
2012年6月当社取締役副社長(現在)
2012年6月日清フーズ株式会社取締役会長兼任
2012年10月日清製粉プレミックス株式会社取締役社長兼任
2014年6月日清フーズ株式会社取締役
(現在)
専務取締役経理・財務
本部長
中 川 雅 夫1953年8月17日生1977年4月
2008年6月
2008年6月
2009年6月

2009年11月

2011年9月

2012年6月

2015年6月
当社入社
当社執行役員
日清フーズ株式会社専務取締役
日清フーズ株式会社専務取締役
業務本部長
日清フーズ株式会社専務取締役
業務本部長兼経営企画本部長
日清フーズ株式会社専務取締役
経営企画本部長
当社常務取締役経理・財務本部

当社専務取締役経理・財務本部長(現在)
(注)323
専務取締役総務本部長滝 澤 道 則1954年3月27日生1976年4月
2005年6月

2006年6月
2009年6月
2011年6月
2011年7月
2012年6月
2013年6月
2015年6月
当社入社
当社執行役員総務本部法務グループ長
当社執行役員総務本部法務部長
当社執行役員内部統制部長
当社執行役員企画本部長代行
当社執行役員企画本部長
当社取締役企画本部長
当社常務取締役総務本部長
当社専務取締役総務本部長
(現在)
(注)319


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常務取締役R&D・品質
保証本部長
原 田 隆1957年2月9日生1979年4月
2009年6月
2009年6月

2010年6月

2015年6月
当社入社
当社執行役員
日清製粉株式会社取締役鶴見工場長
当社取締役R&D・品質保証本部

当社常務取締役R&D・品質保証本部長(現在)
(注)315
常務取締役企画本部長毛 利 晃1956年12月16日生1979年4月
2006年4月

2006年6月

2010年6月
2012年6月

2013年6月
2015年6月
当社入社
イニシオフーズ株式会社常務取締役経理部長
イニシオフーズ株式会社常務取締役管理部長
当社経理・財務本部財務部長
当社執行役員経理・財務本部財務部長
当社取締役企画本部長
当社常務取締役企画本部長
(現在)
(注)313
常務取締役岩 﨑 浩 一1956年9月12日生1980年4月
2010年6月
2010年6月

2012年6月
2012年6月

2014年6月
当社入社
当社執行役員
日清フーズ株式会社常務取締役営業本部長
当社取締役
日清フーズ株式会社取締役社長兼任(現在)
当社常務取締役(現在)
(注)324
常務取締役見 目 信 樹1961年2月13日生1984年4月
2011年9月

2012年6月
2012年9月
2013年6月
2013年6月
2015年4月

2015年6月
当社入社
日清製粉株式会社常務取締役管理部長
当社執行役員
日清製粉株式会社常務取締役
当社取締役
日清製粉株式会社専務取締役
日清製粉株式会社取締役社長兼任(現在)
当社常務取締役(現在)
(注)316
取締役技術本部長小 髙 聡1958年11月18日生1983年4月
2012年4月

2012年6月2015年6月
当社入社
日清製粉株式会社取締役生産本部長
当社執行役員
当社取締役技術本部長(現在)
(注)38
取締役中 川 真佐志1955年2月19日生1978年4月

2007年6月

2009年6月

2011年6月

2012年6月
オリエンタル酵母工業株式会社入社
オリエンタル酵母工業株式会社常務取締役食品事業本部長
オリエンタル酵母工業株式会社
常務取締役事業本部管掌
オリエンタル酵母工業株式会社取締役社長(現在)
当社取締役(現在)
(注)315


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役山 田 貴 夫1960年9月27日生1983年4月
2011年6月

2012年6月
2013年6月
2013年6月

2015年4月
当社入社
日清製粉株式会社取締役東京営業部長
当社執行役員
当社取締役(現在)
日清製粉株式会社常務取締役営業本部長
日清製粉株式会社専務取締役営業本部長(現在)
(注)39
取締役佐 藤 潔1956年8月19日生1979年4月当社入社(注)310
2008年6月

2010年2月
日清ファルマ株式会社取締役事業開発部長
日清ファルマ株式会社取締役研究開発本部長
2014年6月当社取締役(現在)
2014年6月日清ファルマ株式会社取締役社長兼任(現在)
取締役三 村 明 夫1940年11月2日生1963年4月富士製鐵株式会社入社(注)326
1993年6月新日本製鐵株式会社取締役
1997年4月同社常務取締役
2000年4月同社代表取締役副社長
2003年4月同社代表取締役社長
2006年6月当社監査役
2008年4月新日本製鐵株式会社代表取締役会長
2009年6月
2012年10月

2013年6月
2013年11月
当社取締役(現在)
新日鐵住金株式会社取締役相談役
同社相談役
同社相談役名誉会長(現在)
取締役伏 屋 和 彦1944年1月26日生1967年4月
1999年7月
2001年7月
2002年7月
2006年1月2008年2月2009年1月2009年6月2015年6月
大蔵省入省
国税庁長官
国民生活金融公庫副総裁
内閣官房副長官補
会計検査院検査官
会計検査院長
定年退官
当社監査役
当社取締役(現在)
(注)3-
監査役常勤正 木 康 彦1956年10月16日生1979年4月
2009年6月

2013年6月
当社入社
当社総務本部秘書役兼同本部秘書室長
当社監査役(現在)
(注)42
監査役常勤吉 馴 和 哉1954年8月30日生1977年4月当社入社(注)517
2011年6月当社内部統制部長
2014年6月当社監査役(現在)
監査役河 和 哲 雄1947年6月15日生1975年4月弁護士登録(注)6-
1996年4月河和法律事務所所長(現在)
2002年8月

2002年9月

2007年6月
法制審議会会社法(現代化関係)部会委員
日本弁護士連合会司法制度調査会特別委嘱委員(現在)
当社監査役(現在)


役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役伊 東 敏1942年7月25日生1967年1月アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー日本事務所入所(注)5-
1970年12月公認会計士登録
1978年9月アーサー・アンダーセン・アンド・カンパニー パートナー
1993年10月朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)代表社員
2001年8月伊東公認会計士事務所所長
(現在)
2002年4月中央大学会計専門大学院(現中央大学専門職大学院)特任教授
2007年3月同大学専門職大学院特任教授退任
2010年6月当社監査役(現在)
監査役永 井 素 夫1954年3月4日生1977年4月
2007年4月

2011年4月

2011年6月

2014年4月
2014年6月
2015年6月
株式会社日本興業銀行入行
株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員
みずほ信託銀行株式会社副社長執行役員
同行取締役副社長(代表取締役)兼副社長執行役員
同行理事
同行理事退任
当社監査役(現在)
(注)6-
327

(注) 1 取締役 三村明夫、伏屋和彦の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役 河和哲雄、伊東敏、永井素夫の各氏は、社外監査役であります。
3 2015年6月25日開催の定時株主総会での選任後、2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
4 2013年6月26日開催の定時株主総会での選任後、2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
5 2014年6月26日開催の定時株主総会での選任後、2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。
6 2015年6月25日開催の定時株主総会での選任後、2019年3月期に係る定時株主総会の終結の時まで。

株式所有者別状況コーポレートガバナンス状況


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