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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LTTS (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社東京エネシス 役員の状況 (2021年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 14名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
2021年6月29日現在

役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
代表取締役社長
社長執行役員
熊 谷 努1961年2月21日生
2006年6月

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)神奈川支店川崎支社長
2012年6月同社電力流通本部工務部長
2014年6月同社埼玉支店長
2015年7月
同社執行役員パワーグリッド・カンパニー埼玉総支社長
2016年4月
東京電力パワーグリッド株式会社埼玉総支社長(常務取締役待遇)
2016年6月当社代表取締役社長
2017年6月
当社代表取締役社長社長執行役員(現任)
(注)317,900
代表取締役
副社長執行役員
経営企画本部長
眞 島 俊 昭1963年10月20日生
2011年7月

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)千葉支店成田支社長
2014年7月
同社本店技術統括部(技術イノベーション担当)
2016年7月

東京電力ホールディングス株式会社経営企画ユニットグループ事業管理室(技術・業務革新推進担当)
2017年6月
東京電力フュエル&パワー株式会社常務取締役
2019年4月
東京電力ホールディングス株式会社参与
2019年6月
当社取締役副社長執行役員新事業開発担当
2020年10月
当社取締役副社長執行役員経営企画本部長
2021年6月
当社代表取締役副社長執行役員経営企画本部長(現任)
(注)36,000
取締役
常務執行役員
エネルギー・産業本部長
鈴 木 康 司1959年10月21日生
1982年4月当社入社
2015年6月当社営業本部営業統括部長
2016年6月
当社執行役員営業本部営業統括部長
2017年6月
当社上席執行役員エネルギー・産業本部長代理
2019年6月
当社取締役常務執行役員営業本部長兼エネルギー・産業本部長代理
2019年12月

当社取締役常務執行役員営業本部長兼エネルギー・産業本部長代理兼エネルギー・産業統括部長
2020年10月
当社取締役常務執行役員エネルギー・産業本部長(現任)
(注)35,400


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役
常務執行役員
電力本部長代理兼
電力営業部長
堀 川 総 一 郎1963年12月16日生
1989年1月当社入社
2015年6月
当社エネルギー・産業本部再生可能エネルギープロジェクト部長
2017年2月

当社執行役員エネルギー・産業本部再生可能エネルギープロジェクト部長兼国際部長
2018年6月


当社上席執行役員エネルギー・産業本部副本部長(建設担当)兼第一プロジェクト部長兼国際部長兼営業本部副本部長
2019年6月

当社取締役常務執行役員エネルギー・産業本部副本部長(建設担当)兼国際部長兼営業本部副本部長
2020年4月
Tokyo Enesys(Thailand)Co.,Ltd.取締役社長
2020年10月

当社取締役常務執行役員電力本部長代理兼電力営業部長兼海外事業部長
2021年6月
当社取締役常務執行役員電力本部長代理兼電力営業部長(現任)
(注)35,500
取締役
常務執行役員
海 野 伸 介1960年2月11日生
2012年7月

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)神奈川支店相模原支社長
2014年6月同社秘書部長
2017年6月
東京パワーテクノロジー株式会社監査役
2018年6月
当社上席執行役員人事・組織改革担当
2019年6月
当社常務執行役員人事・組織改革担当
2020年6月当社取締役常務執行役員(現任)
(注)31,700
取締役
常務執行役員
電力本部長
小 川 泰 規1961年2月16日生
2012年10月

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)西火力事業所南横浜火力発電所長
2014年6月
同社東火力事業所袖ヶ浦火力発電所長
2016年6月


東京電力フュエル&パワー株式会社経営企画室株式会社常陸那珂ジェネレーション代表取締役社長(出向)
2019年6月
当社上席執行役員エネルギー・産業本部副本部長
2020年6月


当社取締役常務執行役員エネルギー・産業本部副本部長兼境港バイオマス発電所プロジェクトマネージャー
2020年10月
当社取締役常務執行役員電力本部長(現任)
(注)32,600
取締役
常務執行役員
原子力本部長
五 十 嵐 信 二1958年7月4日生
2009年7月


東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)柏崎刈羽原子力発電所ユニット所長(5~7号)
2013年6月
同社本店原子力・立地本部原子力運営管理部長
2016年4月

東京電力ホールディングス株式会社原子力・立地本部原子力運営管理部長
2017年6月
原燃輸送株式会社取締役設計開発部長
2019年6月
同社常務取締役六ヶ所輸送事業所長兼青森地区担当
2020年6月
当社上席執行役員原子力本部副本部長
2021年6月
当社取締役常務執行役員原子力本部長(現任)
(注)3200


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(株)
取締役田 中 等1950年7月28日生
1976年4月弁護士登録
1976年4月
成富総合法律事務所(現丸の内南法律事務所)入所
2003年10月同所代表(現任)
2014年6月当社取締役(現任)
(注)32,100
取締役杉 町 真1956年8月14日生
2007年6月東京海上日動火災保険株式会社横浜中央支店長
2009年7月同社理事名古屋営業第三部長
2010年6月同社執行役員
2011年6月同社常務執行役員
2014年4月同社常務取締役
2015年4月同社常務執行役員
2016年4月同社専務執行役員
2016年6月
日本地震再保険株式会社取締役社長
2020年6月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役西 山 茂1961年10月27日生
1987年3月公認会計士(日本)登録
2002年4月
早稲田大学大学院(ビジネススクール)助教授
2006年4月
早稲田大学大学院(ビジネススクール)教授(現任)
2021年6月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役
(常勤監査等委員)
椎 名 真 司1958年11月8日生
1981年4月当社入社
2008年2月当社総務部長
2013年6月当社執行役員総務部長
2017年6月
当社執行役員総務部担任兼調達センター担任
2018年6月当社常勤監査役
2021年6月
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)48,500
取締役
(常勤監査等委員)
稲 垣 宜 昭1958年3月17日生
2004年7月

東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)埼玉支店総務部長
2007年6月同社栃木支店宇都宮支社長
2012年6月同社監査委員会業務室長
2014年2月

原子力損害賠償支援機構(現原子力損害賠償・廃炉等支援機構)執行役員
2017年6月東電用地株式会社監査役
2020年6月当社常勤監査役
2021年6月
当社取締役(常勤監査等委員)(現任)
(注)4400
取締役
(監査等委員)
二 宮 照 興1960年6月3日生
1989年4月弁護士登録
1992年4月
丸市法律事務所(現丸市綜合法律事務所)開設(現任)
2019年6月当社監査役
2021年4月第一東京弁護士会副会長(現任)
2021年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
取締役
(監査等委員)
森 秀 文1953年1月18日生
1971年4月東京国税局採用
2001年7月同局茂原税務署長
2009年7月国税庁課税部法人課税課長
2011年7月高松国税局長
2013年8月森秀文税理士事務所代表(現任)
2020年6月当社監査役
2021年6月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)4-
50,300
(注) 1 田中等、杉町真及び西山茂は、社外取締役であります。
2 稲垣宜昭、二宮照興及び森秀文は、監査等委員である社外取締役であります。
3 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2021年6月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
6 当社は、取締役会の意思決定及び監督機能の充実・強化と業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。

川本 洋人常務執行役員 原子力本部長代理中田 利康常務執行役員 エネルギー・産業本部長代理兼プラントエンジニアリング部長
佐藤 真人常務執行役員 火力プロジェクト本部長
(2021年7月1日就任予定)
北 豊伸上席執行役員 原子力本部副本部長兼原子力プロジェクト部長
伊藤 義明上席執行役員 経営企画本部長代理兼事業統合推進プロジェクトマネージャー公文 将人上席執行役員 海外事業部
寺岡 進執行役員 原子力本部福島総合支社長栗原 幸宏執行役員 経営企画本部ICT推進部長
佐藤 浩延執行役員 総務・人事部長堀川優次郎執行役員 バイオマス燃料・発電プロジェクトマネージャー
小林 孝彦執行役員 経理部長山口 和祐執行役員 エネルギー・産業本部エネルギー・産業営業部長兼土木・建築センター長
石川 正幸執行役員 総務・人事部法務室長佐藤 誠執行役員 監査・内部統制部長
野村 勝幸執行役員 電力本部プラント保修部長高村 紀彦執行役員 海外事業部長
小山 秀利執行役員 火力プロジェクト本部長代理
(2021年7月1日就任予定)
市橋 晋執行役員 火力プロジェクト本部副本部長兼火力プロジェクト営業部長
(2021年7月1日就任予定)

② 社外取締役の状況
当社の社外取締役は3名、監査等委員である社外取締役は3名であります。
社外取締役 田中等は弁護士であり、㈱SUMCOの監査等委員である社外取締役であります。当社と同社との間には、取引関係はありません。
社外取締役 杉町真は東京海上日動火災保険㈱及び日本地震再保険㈱の業務執行者でありました。また、アイペット損害保険㈱及びアイペットホールディングス㈱の監査等委員である社外取締役であります。当社と東京海上日動火災保険㈱との間には、取引関係があります。また、当社と日本地震再保険㈱、アイペット損害保険㈱及びアイペットホールディングス㈱との間には、取引関係はありません。
社外取締役 西山茂は公認会計士であり、早稲田大学大学院(ビジネススクール)教授であります。また、ユニプレス㈱の監査等委員である社外取締役であり、㈱マクロミルの監査委員及び報酬委員である社外取締役であります。また、丸紅㈱の社外監査役であります。当社と早稲田大学、ユニプレス㈱、㈱マクロミル及び丸紅㈱との間には、取引関係はありません。
監査等委員である社外取締役 稲垣宜昭は、東電用地㈱の監査役でありました。また、東京電力ホールディングス㈱の業務執行者でありました。当社と東電用地㈱との間には、取引関係はありません。また、東京電力ホールディングス㈱は当社の主要株主であり、取引関係があります。
監査等委員である社外取締役 二宮照興は弁護士であり、当社と丸市総合法律事務所との間には、取引関係はありません。
監査等委員である社外取締役 森秀文は税理士であり、中野冷機㈱の社外監査役であります。当社と中野冷機㈱との間には、取引関係はありません。また、当社と森秀文税理士事務所との間には、取引関係はありません。
なお、社外取締役及び監査等委員である社外取締役による当社株式の保有は「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載の「所有株式数(株)」に記載のとおりであります。

当社は、監査等委員会設置会社を選択しており、監査等委員である社外取締役3名を含む監査等委員会が、取締役及び使用人等と意思疎通を図り、その独立性・中立性の立場から取締役会等に対し必要に応じて意見を述べること等により、経営に対する監査・監督機能を確保しております。
また、社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)を3名選任しており、独立性・専門性に基づいた当社業務執行の監督・指導の強化を図っております。
これらにより、当社業務の適正が確保できると考えており、現状の体制としております。
当社は、社外取締役の独立性判断基準については、次のいずれにも該当しない場合、当社グループからの独立性を有し、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないと判断いたします。
イ 当社との直近事業年度の取引額が、当社又は当該取引先のいずれかの連結売上高の2%を超える取引先又はその業務執行者
ロ 当社の借入先で、直近事業年度の借入額が総資産の2%を超える金融機関の業務執行者
ハ 当社への出資比率が10%以上の大株主又はその業務執行者
ニ 当社の法律、会計もしくは税務の専門家又はコンサルタントとして、直近事業年度において、当社から役員報酬以外に10百万円を超える報酬を受けた者又はその連結売上高の2%を超える報酬を受けた団体に所属する者
ホ 過去3年間において上記イからニまでに該当していた者
ヘ 現在又は過去3年間において上記イからホまでに掲げる者の2親等以内の親族

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会の監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、独立した立場の視点からの有益な意見を通して経営全般に対して監督を行うとともに、監査等委員である取締役、会計監査人及び監査・内部統制部を管掌する取締役等との意見交換等を行っております。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会監査等基準に準拠し、監査方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努め、監査を実施しております。
監査等委員会において、独立社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)との意見交換を実施し、各部門の監査を行うとともに、会計監査人から定期的に報告を受けています。更に、内部統制システムの運用状況につき、監査・内部統制部等に対し適時聴取を行っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00092] S100LTTS)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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