株式会社東光高岳 役員の状況 (2017年3月期)

男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (百株)
代表 取締役 社長		高 津 浩 明	1952年10月2日	2009年6月	東京電力株式会社執行役員技術開発本部副本部長	(注4)	103
				2010年6月	同社常務取締役技術開発本部長
				2011年6月	同社常務取締役お客さま本部長
				〃	東光電気株式会社取締役
				2012年6月	東光東芝メーターシステムズ株式会社代表取締役会長(現任)
				〃	東光電気株式会社代表取締役社長
				2012年10月	当社代表取締役社長(現任)
取締役	国際事業部長	西 川 直 志	1956年4月27日	1979年4月	株式会社高岳製作所入社	(注4)	91
				2012年6月	同社代表取締役常務取締役小山工場長
				2012年7月	同社代表取締役常務取締役営業本部長
				2012年10月	当社取締役
				2013年6月	タカオカエンジニアリング株式会社代表取締役社長
				2015年6月	当社取締役常務執行役員
				2017年6月	当社取締役専務執行役員国際事業部長(現任)
取締役		小 田 切 司 朗	1956年10月1日	2010年6月	東京電力株式会社執行役員神奈川支店長	(注4)	26
				2013年6月	株式会社高岳製作所常務取締役営業本部長
				2014年4月	当社常務執行役員
				2014年6月	当社取締役常務執行役員
				2017年6月	当社取締役専務執行役員(現任)
取締役	電力プラント事業本部長	道 佛 芳 之	1954年6月19日	1978年4月	東光電気株式会社入社	(注4)	66
				2008年5月	同社理事埼玉事業所副事業所長兼資材部長
				2011年6月	同社取締役電力機器事業本部長
				2012年3月	蘇州東光優技電気有限公司董事長(現任)
				2012年10月	当社取締役
				2014年4月	当社取締役常務執行役員電力機器事業本部長
				2015年6月	当社取締役常務執行役員電力プラント事業本部長 (現任)
取締役	電力機器事業本部長	栗 山 太	1954年9月15日	1977年4月	株式会社高岳製作所入社	(注4)	17
				2011年7月	同社執行役員小山工場副工場長兼同資材調達改革推進室長
				2012年6月	同社取締役執行役員小山工場副工場長兼同資材調達改革推進室長
				2012年7月	同社取締役執行役員生産本部長
				2013年6月	当社取締役
				2014年4月	当社取締役常務執行役員電力プラント事業本部長
				2015年6月	当社取締役常務執行役員電力機器事業本部長 (現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (百株)
取締役		藤 井 威 徳	1956年9月17日	1979年4月	株式会社高岳製作所入社	(注4)	58
				2010年6月	同社常務取締役技術開発本部長
				2011年6月	同社代表取締役常務取締役技術開発本部長
				2012年6月	同社常勤監査役
				2012年10月	当社常勤監査役
				2016年6月	当社取締役常務執行役員(現任)
取締役		遠 藤 和 人	1964年7月18日	2009年4月	東京電力株式会社本店事業開発部株式会社 リビタ出向	(注4)	1
				〃	株式会社リビタ代表取締役社長
				2011年12月	東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)本店グループ事業部
				2013年6月	同社本店グループ事業部部長代理兼グループ事業部(環境担当)
				2015年7月	同社経営企画ユニットグループ事業管理室(グループ事業担当)
				2016年6月	東京電力パワーグリッド株式会社経営企画室当社出向(現任)
				〃	当社取締役常務執行役員(現任)
取締役		金 子 禎 則	1963年5月17日	2011年10月	東京電力株式会社埼玉支店設備部長	(注4)	―
				2013年7月	同社多摩支店武蔵野支社長
				2015年7月	同社パワーグリッド・カンパニー経営企画室長兼経営企画ユニット企画室
				2016年4月	東京電力パワーグリッド株式会社取締役副社長経営改革担当兼経営企画室長
				2016年6月	同社取締役副社長経営改革担当
				2017年6月	東京電力ホールディングス株式会社取締役(現任)
				〃	東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長(現任)
				〃	当社取締役(現任)
取締役		亀 山 晴 信	1959年5月15日	1992年4月	弁護士登録(第一東京弁護士会)	(注4)	6
				1997年4月	亀山晴信法律事務所 (現亀山総合法律事務所)開設(現任)
				2005年6月	一般財団法人共立国際交流奨学財団監事(現任)
				2007年6月	株式会社小森コーポレーション監査役
				2010年4月	東京簡易裁判所民事調停委員(現任)
				2012年10月	当社取締役(現任)
				2013年6月	株式会社小森コーポレーション取締役(現任)
				2013年10月	ソマール株式会社監査役(現任)
取締役		三 島 康 博	1950年10月11日	1999年1月	トヨタ自動車株式会社堤工場成形部部長	(注4)	1
				2002年1月	タイ国トヨタ自動車株式会社上級副社長
				2009年5月	フタバ産業株式会社常勤顧問
				2009年6月	同社代表取締役社長
				2016年6月	同社顧問(現任)
				〃	当社取締役(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (百株)
常勤 監査役		黒 澤 義 則	1959年3月8日	1981年4月	東光電気株式会社入社	(注5)	57
				2011年6月	同社理事埼玉事業所長兼資材部長
				2012年6月	同社取締役埼玉事業所長兼経営統合準備室長代理
				2012年10月	同社取締役埼玉事業所長兼埼玉総務部長兼経営統合準備室長代理
				2013年6月	同社取締役企画部長兼経営統合準備室長代理
				2014年4月	当社常務執行役員経営企画部長
				2015年6月	当社常務執行役員労務人事部長
				2016年6月	当社常勤監査役(現任)
常勤 監査役		武 田 勝	1955年5月10日	1978年4月	株式会社高岳製作所入社	(注5)	47
				2010年6月	同社執行役員経理部長
				2011年6月	同社取締役執行役員経理部長
				2012年10月	当社経理部長
				2014年4月	当社常務執行役員経理部長
				2015年6月	当社常務執行役員内部監査部長
				2016年6月	当社常勤監査役(現任)
監査役		武 谷 典 昭	1959年10月13日	2011年7月	東京電力株式会社本店グループ事業部	(注6)	―
				2013年6月	同社本店経理部長
				〃	当社監査役
				〃	株式会社高岳製作所監査役
				〃	東光電気株式会社監査役
				2015年6月	東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)常務執行役グループ事業担当
				2016年4月	同社常務執行役経営企画ユニット経理室長
				2016年6月	同社常務執行役
				2017年6月	同社取締役(現任)
				〃	当社監査役(現任)
監査役		高 田 裕一郎	1954年8月8日	2008年4月	株式会社三井住友銀行常務執行役員本店営業本部本店営業第一、第二、第三部担当	(注5)	―
				2009年10月	日興コーディアル証券株式会社取締役副社長
				2011年4月	SMBC日興証券株式会社取締役副社長
				2012年4月	さくら情報システム株式会社代表取締役会長(現任)
				2016年6月	当社監査役(現任)
合計							473

(注) 1.取締役金子禎則、亀山晴信及び三島康博は、社外取締役であります。
2.監査役武谷典昭及び高田裕一郎は、社外監査役であります。
3.取締役亀山晴信及び三島康博並びに監査役高田裕一郎は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
4.取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.補欠選任として2017年3月期に係る定時株主総会の終結の時から就任のため、任期は、当社定款により、在任監査役の任期満了の時である2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7.社外監査役の員数が法定の員数を欠くこととなる事態に備えて、会社法第329条第3項に定める補欠監査役として、松下洋二氏を選任しております。
8.当社は、執行役員制度を導入しております。