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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100LDDN (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社柿安本店 役員の状況 (2021年2月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性 8名 女性 1 名 (役員のうち女性の比率 11.1 %)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長赤塚 保正1963年10月10日生1989年6月 当社入社
1998年12月 当社取締役レストラン営業部長
2003年10月 当社常務取締役レストラン事業本部長
兼HMR事業副本部長
2004年10月 当社常務取締役レストラン事業本部長
兼精肉事業本部長
2004年12月 当社専務取締役レストラン事業本部長
兼精肉事業本部長
2006年12月 当社代表取締役社長
兼レストラン事業本部長
2007年10月 当社代表取締役社長
2010年11月 当社代表取締役社長兼レストラン事業本部長
2011年11月 当社代表取締役社長
2015年3月 当社代表取締役社長兼リスク管理委員会委員長
2017年3月 当社代表取締役社長兼営業本部長
兼リスク管理委員会委員長
2019年3月 当社代表取締役社長(現任)
※1313
取締役副社長
(リスク管理委員会
委員長)
岡本 貫之1951年7月25日生2003年6月 日本ガイシ株式会社取締役
2005年6月 同社取締役常務執行役員
2007年6月 同社取締役専務執行役員
2010年6月 同社代表取締役専務執行役員
2013年7月 同社顧問
2013年7月 当社顧問
2014年5月 当社取締役副社長(社長補佐)
2019年3月 当社取締役副社長(社長補佐
兼リスク管理委員会委員長)
2020年3月 当社取締役副社長(リスク管理委員会委員長)(現任)
※132
専務取締役
(管理本部長)
赤塚 義弘1958年8月11日生1982年4月 本田技研工業株式会社入社
1987年6月 当社入社
1998年4月 当社経理部長
2001年12月 当社取締役経理部長
2003年4月 当社常務取締役管理副本部長
2004年12月 当社常務取締役管理本部長
2006年12月 当社専務取締役管理本部長
2012年9月 当社専務取締役業務全般統制担当
2014年5月 当社専務取締役業務全般統制担当兼管理本部長
2015年10月 当社専務取締役業務全般統制担当
2017年9月 当社専務取締役管理本部長
2020年3月 当社専務取締役総務人事本部長
2021年2月 当社専務取締役管理本部長(現任)
※135
取締役上垣 清澄1943年6月16日生1994年6月 株式会社モスフードサービス専務取締役
1996年8月 株式会社オーシャンエクスプレス代表取締役会長
1997年3月 株式会社京樽管財人団アドバイザー
2001年7月 当社顧問
2016年5月 当社取締役(現任)
※11
取締役木立 真直1956年2月8日生1994年4月 中央大学商学部助教授
1995年4月 コーネル大学客員教授
1996年4月 エディンバラ大学客員教授
1999年4月 中央大学商学部教授(現任)
2005年4月 モナッシュ大学客員教授
2009年4月 中央大学企業研究所長
2015年11月 中央大学商学部長・理事
2020年5月 当社取締役(現任)
※10
取締役大上 有衣子1975年8月23日生2017年1月 弁護士登録(第二東京弁護士会)
2017年1月 中本総合法律事務所入所
2017年4月 内閣府公益認定等委員会事務局政調調査員
2020年1月 有限会社カイカイキキ 社内弁護士(現任)
2020年5月 当社取締役(現任)
※10


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役樋尾 清明1954年12月14日生1977年4月 ジャスコ株式会社入社
1992年2月 当社入社
2003年12月 当社取締役食品事業副本部長
2006年12月 当社常務取締役食品事業本部長
2014年3月 当社専務取締役営業本部長
2014年5月 当社専務取締役事業本部長
2017年3月 当社専務取締役営業本部副本部長
2018年5月 当社顧問
2019年5月 当社常勤監査役(現任)
※28
監査役梶川 融1951年9月24日生1976年10月 監査法人中央会計事務所入所
1979年9月 公認会計士登録
1988年6月 中央新光監査法人社員
1990年5月 当社監査役(現任)
1990年9月 太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人)代表社員
2000年7月 太陽監査法人(現太陽有限責任監査法人)総括代表社員
2005年4月 青山学院大学大学院教授
2010年4月 青山学院大学大学院客員教授(現任)
2014年6月 キッコーマン株式会社社外監査役(現任)
2014年7月 太陽ASG有限責任監査法人(現太陽有限責任
監査法人)代表社員 会長(現任)
2017年3月 三菱鉛筆株式会社社外監査役(現任)
※290
監査役根岸 康二1946年7月24日生2011年6月 キッコーマン食品株式会社代表取締役副社長
2012年6月 キッコーマン株式会社取締役専務執行役員
2013年6月 同社代表取締役専務執行役員
2015年6月 同社顧問(現任)
キッコーマンレストラン株式会社代表取締役社長
(現任)
2016年5月 当社監査役(現任)
※210
492
(注)1.取締役上垣清澄氏、木立真直氏および大上有衣子氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役梶川融氏および根岸康二氏は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.略歴欄において、(現任)表記のないものについては、現在いずれもその職を退いていることを示しております。
4.当社では、経営環境の変化に的確に対応するため、経営と業務執行体制の強化を目指し、執行役員制度を導入しております。
執行役員は3名(提出日現在)であり
執行役員事業本部副本部長 岡本 卓也
執行役員事業本部商品部長 岩瀬 永児
執行役員管理本部総務部部長 赤塚 和隆
で構成されております。
5.※1 2020年5月22日に開催の第52期定時株主総会終結の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.※2 2020年5月22日に開催の第52期定時株主総会終結の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役及び社外監査役と当社との間には、「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有していることを除いて資本的関係はなく、人的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めており、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
社外役員は、経営陣から独立した立場において、その経験や幅広い見識、専門的知見に基づき、客観的見地から当社業務の適正の確保・向上に資する発言を期待し、そのような役割を担っていただいております。また、取締役会の監督や監査役会の監査機能の強化を目的に、企業経営に関する知識・経験又は専門的な知識・経験を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を基準としております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会や監査役会等において高い見識に基づいた指摘や意見を積極的に行うことで、取締役会による経営の監督及び監査役による取締役の監査を一層強化する機能を果たしております。
会計監査人とは、必要に応じて監査計画や監査実施状況とその結果及び内部統制の状況や改善提案などについて説明を受け意見交換を行っております。また、内部監査や内部統制監査を行う監査室とは監査役会を通じて連携を図っております。



株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03283] S100LDDN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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