株式会社構造計画研究所ホールディングス 役員の状況 (2025年6月期)

① 役員一覧
a.取締役の状況
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
(なお、2025年9月11日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役11名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、全取締役が再任となります。)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	服部 正太	1956年5月16日生	1985年7月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 1987年6月 株式会社構造計画研究所入社 1991年4月 同社創造工学研究室長 1991年6月 同社取締役 1999年9月 同社常務取締役 2000年9月 同社取締役副社長 2001年9月 同社代表取締役副社長 2002年7月 同社代表取締役社長 2019年9月 同社取締役、代表執行役社長、指名委員、報酬委員 2020年9月 同社取締役、代表執行役社長、指名委員 2021年7月 同社取締役会長、指名委員 2021年8月 同社取締役、代表執行役会長、指名委員 2024年7月 同社取締役 当社取締役、代表執行役 (現在に至る)	(注)3	810,300
取締役	渡邊 太門	1957年1月6日生	1979年4月 株式会社日本興業銀行入行 1999年6月 フィデュシャリー・トラスト・インターナショナル投資顧問代表取締役社長 2003年9月 フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・ジャパンリミテッド取締役 2008年4月 野村アセットマネジメント株式会社常務執行役 2014年4月 同社顧問 2014年7月 株式会社構造計画研究所 顧問 2014年9月 同社取締役 2014年10月 東京海上アセットマネジメント株式会社社外取締役 2015年9月 株式会社構造計画研究所 取締役副社長 2019年9月 同社取締役、代表執行役副社長 2020年9月 同社取締役、代表執行役副社長、指名委員 2021年7月 同社取締役、代表執行役社長、指名委員 2024年7月 当社取締役(現任) 2025年1月 Biz Architects株式会社 顧問(現任) 2025年7月 日興アセットマネジメント株式会社(現アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社) 顧問 (現在に至る)	(注)3	57,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役	木村 香代子	1960年6月17日生	1984年4月 株式会社構造計画研究所入社 1995年4月 同社創造工学部室長 2001年7月 同社21世紀プロジェクト評価ビジネス技術担当部長 2003年7月 同社創造工学部長 2006年7月 同社執行役員 2012年9月 同社常務執行役員 2016年9月 同社取締役常務執行役員 2017年8月 同社取締役専務執行役員 2019年9月 同社取締役、専務執行役 2020年9月 同社取締役、専務執行役、報酬委員 2021年8月 同社取締役、執行役副社長、報酬委員 2024年7月 同社取締役 当社取締役、執行役、報酬委員 (現在に至る)	(注)3	98,700
取締役	荒木 秀朗	1963年8月26日生	1989年4月 株式会社構造計画研究所入社 1998年4月 同社熊本構造計画研究所 CAD技術部 応用力学室長 2003年7月 同社耐震技術部長 2008年7月 同社本社管理ユニット 企画部長 2009年7月 同社執行役員 2012年9月 同社常務執行役員 2015年9月 同社取締役常務執行役員 2017年8月 同社取締役専務執行役員 2019年9月 同社専務執行役 2022年9月 同社取締役 監査委員 2024年7月 同社監査役 当社取締役、監査委員 (現在に至る)	(注)3	49,800
取締役	水野 哲博	1962年5月29日生	1987年4月 株式会社構造計画研究所入社 1995年4月 同社CAD技術部 CAD開発室長 2003年7月 同社デザインソリューション部長 2004年7月 同社執行役員 2005年7月 同社熊本構造計画研究所長 2012年9月 同社常務執行役員 2015年9月 同社取締役常務執行役員 2017年8月 同社取締役専務執行役員 2019年9月 同社専務執行役 2023年9月 同社取締役 2024年7月 当社取締役 (現在に至る)	(注)3	60,900
取締役 (社外取締役)	中込 秀樹	1941年6月25日生	1967年4月 東京地方裁判所判事補任官 1999年1月 水戸地方裁判所長 2002年7月 東京家庭裁判所長 2005年1月 名古屋高等裁判所長官 2006年6月 名古屋高等裁判所長官退官 2006年7月 弁護士登録 ふじ合同法律事務所入所 2008年4月 大東文化大学法科大学院特任教授 2012年9月 株式会社構造計画研究所 監査役 2017年9月 同社社外取締役、監査等委員 2018年6月 学校法人大東文化学園理事長 2019年9月 株式会社構造計画研究所 社外取締役、指名委員、報酬委員 2020年9月 同社社外取締役、指名委員 2022年7月 中込法律事務所 代表弁護士(現任) 2024年6月 学校法人大東文化学園理事 2024年7月 当社社外取締役、指名委員 (現在に至る)	(注)3	7,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (社外取締役)	本荘 修二	1964年3月17日生	1987年4月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 1993年9月 米国コンピュータ・サイエンス・コーポレーション入社 1995年7月 株式会社CSK入社経営企画室マネージャー、社長付 1998年7月 本荘事務所設立 代表(現任) 2004年1月 米国ジェネラルアトランティックLLC 日本代表 2007年4月 リーマン・ブラザーズ証券株式会社投資銀行本部シニア・バイス・プレジデント 2009年4月 多摩大学大学院客員教授(現任) 2016年9月 株式会社構造計画研究所社外取締役 2019年9月 同社社外取締役、指名委員、報酬委員 2020年9月 同社社外取締役、指名委員 2024年7月 当社社外取締役、指名委員 (現在に至る)	(注)3	0
取締役 (社外取締役)	新宅 祐太郎	1955年9月19日生	1979年4月 東亜燃料工業株式会社(現ENEOSホールディングス株式会社)入社 1999年1月 テルモ株式会社入社 2006年6月 同社取締役執行役員 2010年6月 同社代表取締役社長 2017年6月 参天製薬株式会社社外取締役 2018年3月 株式会社クボタ社外取締役(現任) 2018年4月 一橋大学大学院経営管理研究科客員教授 2019年4月 一橋大学大学院経営管理研究科特任教授 2019年9月 株式会社構造計画研究所社外取締役、指名委員 2020年9月 同社外取締役、指名委員、報酬委員 2024年7月 当社社外取締役、指名委員、報酬委員 (現在に至る)	(注)3	11,300
取締役 (社外取締役)	加藤 嘉一	1956年1月16日生	1979年4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 2004年8月 株式会社東京三菱銀行中近東総支配人兼バハレーン支店長 2006年10月 株式会社三菱東京UFJ銀行丸の内支社長 2008年4月 香港上海銀行ヘッド・オブ・バンキング、ジャパン 2017年6月 グロブナーアジアパシフィックリミテッド社外取締役 2017年7月 UBS銀行東京支店ウェルス・マネジメント副会長 2017年9月 株式会社ゼロ社外監査役 2019年8月 クレアシオン・キャピタル株式会社 顧問(現任) 2019年9月 株式会社TPO顧問 株式会社構造計画研究所 社外取締役、 監査委員 2020年9月 同社社外取締役、監査委員、報酬委員 2021年6月 東京グリーン富里カレドニアン株式会社 社外取締役(現任) 株式会社ファーストパートナーズ・キャピタル 代表取締役(現任) 2023年1月 グロブナーリミテッド 日本における代表者兼相談役 2023年1月 イートンリアルエステート株式会社 顧問(現任) 2024年7月 当社社外取締役、監査委員(現任) 2025年4月 Serakai Group 顧問 (現在に至る)	(注)3	7,900

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
取締役 (社外取締役)	根本 博史	1956年9月2日生	1979年4月 中央監査法人入所 1992年10月 中央青山監査法人パートナー 2005年7月 クリフィックス税理士法人 代表パートナー 2006年6月 KISCO株式会社 社外監査役(現任) 2012年7月 ジャパンプライベートリート投資法人 監督役員(現任) 2015年1月 クリフィックス税理士法人シニア・アドバイザー(現任) 2016年5月 株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス社外取締役(監査等委員) 2016年6月 株式会社ジャストシステム社外取締役 2019年5月 株式会社マネーパートナーズグループ 社外取締役(監査等委員) 2019年9月 株式会社構造計画研究所社外取締役、監査委員 2024年7月 当社社外取締役、監査委員 (現在に至る)	(注)3	5,100
取締役 (社外取締役)	今泉 泰彦	1956年9月27日生	1980年4月 株式会社日本興業銀行入行 2005年4月 株式会社みずほコーポレート銀行本店営業第十八部部長 2008年4月 同社執行役員名古屋営業部部長 2010年4月 同社常務執行役員 2013年4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ副社長執行役員 株式会社みずほ銀行副頭取執行役員 株式会社みずほコーポレート銀行取締役副頭取 2013年7月 株式会社みずほフィナンシャルグループ副社長執行役員 株式会社みずほ銀行取締役副頭取 2014年4月 みずほ証券株式会社取締役副社長兼副社長執行役員 2016年4月 同社取締役会長 2018年6月 新日鉄興和不動産株式会社取締役副社長兼副社長執行役員 2019年4月 日鉄興和不動産株式会社代表取締役社長 2023年4月 同社取締役相談役 2023年6月 同社相談役 日本精線株式会社社外取締役(現任) 2024年6月 ニプロ株式会社社外取締役(現任) 2024年7月 当社社外取締役、指名委員、報酬委員 (現在に至る)	(注)3	100
計					1,108,400

(注)1.各委員会の構成は、以下のとおりであります。
指名委員会:新宅祐太郎氏(委員長)、中込秀樹氏、本荘修二氏、今泉泰彦氏
報酬委員会:今泉泰彦氏(委員長)、新宅祐太郎氏、木村香代子氏
監査委員会:根本博史氏(委員長)、加藤嘉一氏、荒木秀朗氏
2.中込秀樹氏、本荘修二氏、新宅祐太郎氏、加藤嘉一氏、根本博史氏及び今泉泰彦氏は、社外取締役であります。
3.取締役の任期は、第1期に係る定時株主総会終結の時から第2期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4.取締役のスキルマトリックスは以下のとおりであります。

氏名

地位・担当

取締役の 属する 委員会

経験・知見

専門性

(★ 委員長)

知識集約型企業経営

品質管理・リスクマネジメント

採用・人才育成・評価制度

企業文化の継承と醸成

営業・マーケティング

産学連携

多様性

グローバル連携

新規事業・投資

法律・コンプライアンス

会計・監査・ファイナンス

指 名

報 酬

監 査

服部正太

取締役 代表執行役

●

●

●

●

●

●

渡邊太門

取締役

●

●

●

●

●

●

木村 香代子

取締役 執行役 報酬委員

●

●

●

●

●

●

●

荒木秀朗

取締役 監査委員

●

●

●

●

●

●

水野哲博

取締役

●

●

●

●

中込秀樹

取締役 指名委員

●

●

●

●

本荘修二

取締役 指名委員

●

●

●

●

●

新宅 祐太郎

取締役 指名委員 報酬委員

★

●

●

●

●

●

加藤嘉一

取締役 監査委員

●

●

●

●

根本博史

取締役 監査委員

★

●

●

今泉泰彦

取締役 指名委員 報酬委員

●

★

●

●

●

●

●

b.執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表執行役	服部 正太	1956年5月16日生	a.取締役の状況参照	(注)	810,300
執行役	木村 香代子	1960年6月17日生	a.取締役の状況参照	(注)	98,700
執行役	湯口 達夫	1965年7月17日生	1989年4月 株式会社構造計画研究所入社 2002年7月 同社建築システム部構造技術室長 2009年7月 同社建築システム部長 2010年7月 同社執行役員 2011年7月 同社常務執行役員 2012年9月 同社取締役常務執行役員 2015年9月 同社取締役専務執行役員 2019年9月 同社執行役副社長 2024年7月 同社代表取締役社長 当社執行役 (現在に至る)	(注)	44,100
執行役	猿渡 青児	1965年8月25日生	1986年4月 株式会社構造計画研究所入社 1999年7月 同社技術営業本部インターネット企画営業部企画営業室長 2002年7月 同社事業開発部事業開発室長 2003年7月 同社企画営業部企画営業室長 2005年7月 同社企画営業部長 2007年7月 同社執行役員 2016年9月 同社常務執行役員 2018年9月 同社取締役常務執行役員 2019年9月 同社常務執行役 2021年8月 同社執行役副社長 2024年7月 同社取締役副社長 当社執行役 (現在に至る)	(注)	51,400
執行役	郭 献群	1962年5月27日生	1991年7月 株式会社構造計画研究所入社 2007年8月 同社上海駐在員事務所所長 2014年9月 同社執行役員 2016年9月 同社取締役執行役員 2017年8月 同社取締役常務執行役員 2019年9月 同社取締役、常務執行役 2021年8月 同社取締役、専務執行役員 2022年9月 同社取締役 2024年7月 同社取締役副社長 当社執行役 (現在に至る)	(注)	22,000
執行役	三井 英一	1966年4月22日生	1990年4月 株式会社大和銀行入行 2011年5月 株式会社りそな銀行朝霞台支店営業部長 2013年4月 同社東村山・東大和エリア統括 久米川支店長 2015年7月 同社東京営業第三部長 2017年7月 同社日本橋支店長兼営業第一部長 2020年4月 同社執行役員 2021年4月 株式会社埼玉りそな銀行取締役 2023年4月 株式会社りそな銀行常務執行役員 2024年6月 株式会社日本カストディ銀行取締役 2025年4月 当社顧問 2025年8月 当社執行役 (現在に至る)	(注)	0
計					1,026,500

(注)執行役の任期は、2025年8月12日に開催された取締役会の終結の時から2026年8月10日に開催される取締役会の終結の時までの予定であります。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は6名であります。
社外取締役中込秀樹氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、長年裁判官業務を担ったあと、弁護士としても多くの企業不祥事の案件で第三者委員会の委員長を委嘱されました。当社においても、ガバナンスのあり方について貴重なアドバイスをされ、持株会社体制への移行にも大所高所から意見表明されています。また、同氏は、イノベーションのあり方についても深い知見をお持ちで、法律と技術の両面で的確なアドバイスをされてきました。以上の観点から、社外取締役として選任しております。
社外取締役本荘修二氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、経営コンサルティング業務の経験をベースにさまざまなスタートアップ企業へのアドバイスに関わってきました。当社の取締役会への参加だけでなく、社内の新規ビジネスの立ち上げの打合せでも積極的に参加して、的確なアドバイスされ、大変ありがたい存在です。今後とも、当社が新しい挑戦を目指し、社会での価値創造を提供する上でも同氏の存在は必要不可欠です。以上の観点から、社外取締役として選任しております。
社外取締役新宅祐太郎氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、医療製造分野の大企業での経営者として実践経験が豊富であり、当社の取締役会でも、常に的確な発言で経営方針のあり方を導いていただいています。特に公開企業としての取締役や執行役の役割の重さを指摘され、常に組織は改革、改善、改良を目指すべきと、アドバイスをされています。また指名委員会の委員長として次世代経営者候補へのヒアリングを通して、当社の世代交代を主導されています。以上の観点から、社外取締役として選任しております。
社外取締役加藤嘉一氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、金融界での長年にわたる職務経験を踏まえて、多くの企業に対してアドバイスをされる立場におられ、当社の管理部門、経理、財務に対しても的確なアドバイスをされております。また、海外ビジネススクール留学や外資系企業勤務の経験から、当社の海外分野での活動や外国籍同僚について的確なアドバイスをしていただいております。以上の観点から、社外取締役として選任しております。
社外取締役根本博史氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、公認会計士業務、税理士業務を長年携わった経験から、多くの公開企業の取締役や監査役を担われました。海外のビジネスパートナーへの投資などでも的確な会計上のアドバイスをされており、また当社の経営が改善すべき諸点も取締役会等できちんと指摘されています。当社の企業としての特色を理解されながら、公開企業としての透明性を確保する意味でも大切な方です。以上の観点から、社外取締役として選任しております。
社外取締役今泉泰彦氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、我が国の三大メガバンクグループの経営の中枢で活躍され、当該グループの証券会社の経営にも携わられ、さらに有力不動産会社のトップも務められた経験豊富な経歴を有される方です。また、報酬委員会委員長、指名委員会委員として、的確なアドバイスをしていただいております。以上の観点から、社外取締役として選任しております。
上記社外取締役につきましては、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準にいずれも抵触しておらず、一般株主と利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。