株式会社正興電機製作所 役員の状況 (2013年12月期)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期 (年)	所有 株式数 (千株)
代表取締役 会長	取締役会議長	土屋 直知	1945年5月5日生	1969年4月	㈱日立製作所入社	(注)2	350
				1981年8月	当社入社 配電盤設計部次長
				1985年12月	当社取締役 当社副工場長
				1987年3月	当社営業本部長
				1994年11月	当社工場長
				1995年6月	当社常務取締役
				1997年6月	当社代表取締役社長
				2005年6月	当社代表取締役会長
				2008年3月	当社最高顧問
				2013年3月	当社代表取締役会長(現任)
代表取締役 社長	最高経営執行責任者	福重 康行	1950年1月20日生	1972年4月	当社入社	(注)2	19
				1992年4月	当社第二設計部産業システムグループ長
				1994年4月	当社公共システム設計部主任技師
				2000年7月	当社参与 当社公共事業本部副事業本部長
				2007年1月	当社参与 当社正興社会システムカンパニー常務
				2008年1月	当社上級執行役員 当社モノづくり本部長兼古賀事業所長 兼事業開発本部副本部長
				2008年3月	当社取締役
				2009年1月	当社事業開発担当
				2010年3月	当社常務執行役員
				2012年3月	当社専務執行役員 当社営業統括本部長
				2013年3月	当社代表取締役社長(現任)
				2013年6月	㈱九電工社外監査役(現任)
取締役 常務	事業統括本部長 兼古賀事業所長 兼 環境管理担当	滝口 裕	1953年7月2日生	1974年4月	㈱日立製作所入社	(注)2	8
				1990年8月	同社国分工場 送変電システム設計部主任技師
				2001年8月	同社電力・電機グループ 受変制御設計部主管技師
				2003年10月	同社電力・電機グループ 受変制御設計部担当部長
				2006年4月	同社情報・通信グループ 情報制御システム事業部電力システム本部送変電システム設計部担当部長
				2008年10月	同社情報・通信グループ 情報制御システム事業部電力システム本部送変電システム設計部長
				2009年10月	同社情報制御システム社 電力システム本部送変電システム設計部長
				2010年3月	当社取締役(現任) 当社上級執行役員 当社モノづくり本部副本部長 兼事業開発本部副本部長
				2011年3月	当社ブランド保証本部長
				2012年3月	当社生産統括本部長 兼古賀事業所長(現任)
				2013年3月	当社常務執行役員(現任) 当社環境管理担当(現任)
				2013年4月	当社事業統括本部長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期 (年)	所有 株式数 (千株)
取締役 上級執行役員	サービス部門長 兼(株)正興サービス&エンジニアリング代表取締役社長	新納 洋	1956年12月13日生	1980年4月	当社入社	(注)2	17
				1999年4月	当社経理部長
				2004年4月	当社経営企画部長
				2004年6月	当社参与
				2005年5月	当社執行役員 ㈱正興商会代表取締役社長
				2008年1月	当社上級執行役員 当社経営統括本部長
				2008年3月	当社取締役(現任) 当社内部統制・コンプライアンス担当
				2009年1月	当社CSR・内部統制・コンプライアンス 担当
				2010年3月	当社常務執行役員
				2010年5月	当社中国事業担当 大連正興電気制御有限公司総経理
				2012年6月	当社海外事業担当
				2013年2月	当社エンジニアリングサービス担当 (株)正興サービス&エンジニアリング 代表取締役社長(現任)
				2013年3月	当社上級執行役員(現任)
				2013年4月	当社サービス部門長(現任)
取締役 上級執行役員	情報部門長 兼 正興ITソリューション(株)代表取締役社長	有江 勝利	1963年3月20日生	1985年4月	当社入社	(注)2	15
				2000年11月	㈱エーエスピーランド代表取締役社長
				2005年3月	正興ITソリューション㈱取締役 ソリューションサービス部長
				2006年1月	当社執行役員 当社ITソリューション事業部長 正興ITソリューション㈱代表取締役社長 (現任)
				2010年3月	当社取締役(現任) 当社上級執行役員(現任) 当社情報・情報セキュリティ担当
				2013年4月	当社情報部門長(現任)
取締役 上級執行役員	営業統括本部長 兼東京支社長 兼 海外事業担当	添田 英俊	1955年3月20日生	1978年4月	当社入社	(注)2	9
				2000年4月	当社公共事業本部受変電システム事業部長
				2001年4月	当社公共事業本部公共営業部長
				2005年4月	当社正興社会システムカンパニー 事業執行役 社会システム営業本部副本部長 兼東京営業部長
				2008年1月	当社執行役員 当社正興社会システムカンパニー社長
				2010年3月	当社上級執行役員(現任)
				2011年3月	当社東京支社長(現任)
				2012年3月	当社取締役(現任)
				2013年3月	当社営業統括本部長 兼海外事業担当(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期 (年)	所有 株式数 (千株)
取締役 上級執行役員	経営統括本部長 兼CSR・内部統制・コンプライアンス担当	田中 勉	1961年10月25日生	1985年4月	当社入社	(注)2	10
				2004年4月	当社経営統括本部経営管理部長
				2007年1月	当社参与
				2007年2月	当社経営統括本部副本部長
				2010年3月	当社執行役員
				2010年5月	当社経営統括本部長 兼CSR・内部統制・コンプライアンス 担当(現任)
				2012年3月	当社取締役(現任) 当社上級執行役員(現任)
取締役 上級執行役員	営業統括本部副本部長 兼 事業統括本部副本部長 兼 電力部門長	橋本 邦弘	1956年5月14日生	1980年4月	当社入社	(注)2	8
				2001年4月	当社関東支店長
				2002年4月	当社電力ソリューション営業部長
				2003年4月	当社電力IT推進室長
				2005年6月	当社東京支社企画部長
				2007年2月	当社正興電力システムカンパニー事業執行役
				2008年1月	当社参与 当社正興電力システムカンパニー常務
				2008年3月	当社執行役員 当社正興電力システムカンパニー社長
				2010年3月	当社上級執行役員(現任)
				2013年3月	当社取締役(現任) 当社営業統括本部副本部長(現任)
				2013年4月	当社事業統括本部副本部長 兼電力部門長(現任)
取締役	―	吉迫 徹	1952年9月20日生	1975年4月	九州電力㈱入社	(注)2	―
				1997年7月	同社工務部送電課長
				1998年7月	同社工務部工務課長
				1999年7月	同社大分支店次長
				2000年7月	同社大分支店副支店長兼技術部長
				2001年7月	同社経営企画室組織・要員グループ長
				2002年7月	同社経営企画室戦略Ⅱグループ長
				2003年7月	同社経営企画室組織改革グループ長
				2004年7月	同社工務部計画グループ長
				2005年2月	同社工務部副部長兼計画グループ長
				2005年7月	同社工務部副部長兼企画管理グループ長
				2007年6月	同社工務部長
				2009年6月	同社執行役員 同社鹿児島支店長
				2011年7月	同社鹿児島支社長
				2012年6月	同社取締役 同社上席執行役員 同社電力輸送本部長
				2013年3月	当社取締役(現任)
				2013年6月	九州電力㈱代表取締役副社長(現任)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴		任期 (年)	所有 株式数 (千株)
取締役	―	石塚 達郎	1955年12月23日生	1978年4月	㈱日立製作所入社	(注)2	―
				2001年2月	同社電力・電機グループ電機システム事業部 発電機システム本部電力設計部長
				2002年10月	同社電力・電機グループ電機システム事業部品質管理本部長
				2003年9月	同社電力・電機グループ日立事業所副事業所長
				2004年4月	同社電力・電機業務本部副本部長兼経営管理本部長
				2005年4月	同社電力グループ日立事業所副事業所長 兼原子力事業部副事業部長
				2007年7月	日立GEニュークリア・エナジー株式会社 業務役員/日立事業所副事業所長 兼㈱日立製作所電力グループ原子力事業統括本部副本部長
				2007年10月	日立アメリカ社シニアヴァイスプレジデント
				2009年4月	㈱日立製作所電力グループ日立事業所長
				2011年4月	同社執行役常務 同社電力システム社社長兼スマートシティ事業統括本部副統括本部長
				2012年4月	同社執行役常務 同社電力システムグループ長兼電力システム社社長
				2013年4月	同社執行役専務 同社電力システムグループ長兼電力システム社社長兼日立グループCTrO 兼Smart Transformation Project強化本部副本部長(現任)
				2014年3月	当社取締役(現任)
監査役 (常勤)	―	深川 信剛	1955年11月26日生	1974年4月	当社入社	(注)4	4
				2001年6月	当社監査室長
				2005年8月	当社経営統括本部人材活性推進部長
				2010年4月	当社内部監査室長
				2012年3月	当社監査役(現任)
監査役 (常勤)	―	那須 一隆	1949年10月25日生	1968年4月	九州電気工事㈱(現㈱九電工)入社	(注)4	―
				1997年7月	同社営業本部都市エネルギー室長
				2003年7月	同社営業本部空調管技術部長
				2004年4月	同社理事営業本部空調管技術部長
				2007年4月	同社理事監査役室付部長
				2007年6月	同社監査役
				2011年6月	同社顧問
				2012年3月	当社監査役(現任)
監査役	―	竹島 和幸	1948年11月23日生	1971年4月	西日本鉄道㈱入社	(注)5	―
				2000年7月	同社都市開発事業本部流通レジャー事業部長
				2003年6月	同社取締役 同社都市開発事業本部長
				2005年6月	同社常務取締役
				2006年6月	同社取締役 同社常務執行役員
				2007年6月	同社専務執行役員 同社経営企画本部長
				2008年6月	同社代表取締役社長
				2013年6月	同社代表取締役会長(現任)
				2014年3月	当社監査役(現任)
計							444

(注) 1 取締役吉迫徹氏、石塚達郎氏は、社外取締役であります。
2 2013年12月期に係る定時株主総会終結の時から2014年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 監査役那須一隆氏、竹島和幸氏は、社外監査役であります。
4 2011年12月期に係る定時株主総会の終結の時から2015年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

5 2011年12月期に係る定時株主総会において選任された監査役の補欠として、2013年12月期に係る定時株主総会において選任されたため、当社定款の規定により、任期は前任者の任期満了の時である2015年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 当社では、経営の意思決定と業務執行を分離して、業務運営の責任や役割を明確にするとともに、経営判断を迅速に行う体制を整えるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の13名で構成されております。

役職名	氏名	担当または主な職業
*会長	土 屋 直 知	取締役会議長
*社長	福 重 康 行	最高経営執行責任者
*常務	滝 口 裕	事業統括本部長 兼 古賀事業所長 兼 環境管理担当
*上級執行役員	新 納 洋	サービス部門長 兼 (株)正興サービス&エンジニアリング 代表取締役社長
*上級執行役員	有 江 勝 利	情報部門長 兼 正興ITソリューション(株) 代表取締役社長
*上級執行役員	添 田 英 俊	営業統括本部長 兼 東京支社長 兼 海外事業担当
*上級執行役員	田 中 勉	経営統括本部長 兼 CSR・内部統制・コンプライアンス担当
*上級執行役員	橋 本 邦 弘	営業統括本部副本部長 兼 事業統括本部副本部長 兼 電力部門長
執行役員	内 野 多美夫	電子制御機器部門長 兼 (株)正興C&E 代表取締役社長(注)2
執行役員	村 尾 光 治	中国事業部門担当 兼 大連正興電気制御有限公司 総経理
執行役員	本 多 慶 昭	環境エネルギー部門長
執行役員	後 藤 秀 博	大連正興電気制御有限公司 副総経理
執行役員	古 田 政 数	営業統括本部 部長 兼 電力営業担当

(注) 1 *印の各氏は、取締役を兼務しております。
2 内野多美夫氏については、2014年4月1日付けにて㈱正興C&E 代表取締役社長を退任予定であります。後任には、園田慶昌氏(当社環境エネルギー営業部長)が就任予定であります。