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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IXDU (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社神鋼環境ソリューション 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
取締役社長
(代表取締役)
大濵 敬織1955年10月14日生
1981年4月株式会社神戸製鋼所入社
2002年4月同社機械カンパニー圧縮機センター回転機技術部担当部長兼同圧縮機センター回転機技術部スクリュ室長
2006年3月同社機械エンジニアリングカンパニー企画管理部付出向(KOBELCO EDTI COMPRESSORS,INC. 取締役社長)
2008年10月同社理事、機械エンジニアリングカンパニー圧縮機事業部回転機技術部長兼同圧縮機事業部回転機技術部スクリュ室長
2010年4月
2012年4月
2014年4月
同社執行役員
同社常務執行役員
同社専務執行役員
2018年4月
2018年6月
2020年4月
同社副社長執行役員
同社代表取締役副社長執行役員
当社顧問
2020年6月当社代表取締役社長(現在)
(注)3-
取締役専務執行役員

経営企画部、財務部、支社・支店、ロンドン事務所の担当、監査部、総務部、人事労政部、新規事業推進部、安全衛生管理部、品質環境管理部、環境エンジニアリング事業海外展開、全社コンプライアンスの総括
田中 和幸1958年1月14日生
1983年4月株式会社神戸製鋼所入社
2004年4月同社法務部長
2010年1月同社新鉄源プロジェクト本部副本部長
2012年4月
同社理事、資源・エンジニアリング事業部門新鉄源本部副本部長、兼同営業・事業推進部長
2013年4月
同社理事、エンジニアリング事業部門企画管理部長
2014年4月当社執行役員
2015年6月当社取締役執行役員
2016年4月
2018年4月
当社取締役常務執行役員
当社取締役専務執行役員(現在)
(注)326
取締役専務執行役員

環境エンジニアリング事業本部長
小倉 賢藏1959年11月10日生
1984年4月
2003年10月

2007年1月
2009年4月
株式会社神戸製鋼所入社
当社技術本部環境プラント技術部技術室主任部員
当社技術本部操業技術部担当部長
当社環境プラント事業部第一技術部長、兼技術室長
2011年4月当社執行役員
2016年4月当社常務執行役員
2016年6月
2018年4月
当社取締役常務執行役員
当社取締役専務執行役員(現在)
(注)334


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
取締役常務執行役員

プロセス機器事業部長、播磨製作所の担当、技術開発センター、技術研究所の総括
今中 照雄1962年1月10日生
1984年4月
2008年4月
2011年4月

2012年4月
2016年6月
2017年4月
当社入社
当社プロセス機器事業部技術部長
当社プロセス機器事業部生産部長、兼播磨製作所副所長
当社執行役員
当社取締役執行役員
当社取締役常務執行役員(現在)
(注)328
取締役元行 正浩1960年11月18日生
1983年4月株式会社神戸製鋼所入社
2006年4月同社新鉄源プロジェクト本部技術センター還元技術部担当部長
2007年10月同社新鉄源プロジェクト本部技術センター還元技術部長
2008年5月同社新鉄源プロジェクト本部技術センタープロセス技術部長
2010年4月同社資源・エンジニアリング事業部門新鉄源本部技術部長
2014年4月同社理事、エンジニアリング事業部門新鉄源本部技術部長
2014年7月同社理事、経営企画部担当役員補佐[神戸]
2016年4月同社理事、エンジニアリング事業部門新鉄源本部長兼同本部プロジェクト部長
2016年10月同社理事、エンジニアリング事業部門新鉄源本部長兼同本部技術部長兼同本部技術開発室長
2018年4月同社執行役員(現在)
2018年6月当社取締役(現在)
(注)3-
取締役山口 良雄1950年2月12日生
1975年4月三ツ星ベルト株式会社入社
1996年4月同社技術開発部研究担当部長
1998年4月同社研究開発部長
1999年6月
2003年10月
2007年6月
2015年6月
2017年6月

2019年6月
同社取締役
同社取締役執行役員
同社取締役常務執行役員
当社取締役(現在)
三ツ星ベルト株式会社取締役上席常務執行役員
同社取締役専務執行役員(現在)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
取締役石田 道明1954年9月20日生
1979年3月東亞医用電子株式会社(現シスメックス株式会社)入社
1996年4月同社経理部長
2000年4月同社試薬生産本部長
2005年4月
2009年4月
2012年4月

2012年6月


2013年4月

2017年4月
2019年6月
同社執行役員管理本部長
同社執行役員生産統括本部長
同社執行役員ICHビジネスユニット担当
同社執行役員ICHビジネスユニット担当兼シスメックス国際試薬株式会社代表取締役社長
同社上席執行役員ICHビジネスユニット担当
同社顧問
当社取締役(現在)
(注)3-
取締役坂井 慶1963年5月29日生
1992年4月検事任官
1992年4月東京地方検察庁検事
1993年4月岐阜地方検察庁検事
1995年3月
1995年5月
1995年5月
2001年5月

2020年6月
退官
弁護士登録(現在)
坂井尚美法律事務所 入所
坂井法律事務所(現 至誠総合法律事務所)共同設立(現在)
当社取締役(現在)
(注)3-
監査役
(常勤)
髙橋 正光1957年7月28日生
1987年4月株式会社神戸製鋼所入社
2003年10月
当社技術開発本部プロセス技術開
発部廃棄物処理室長
2007年12月当社技術開発本部プロセス技術開
発部長
2010年1月当社デュッセルドルフ事務所長
2011年4月当社執行役員
2013年6月当社取締役執行役員
2015年4月当社取締役常務執行役員
2016年6月当社技監
2017年6月当社監査役(現在)
(注)520
監査役
(常勤)
梅村 栄作1960年3月20日生
1983年4月株式会社神戸製鋼所入社
2003年10月
当社環境事業推進部ビニループ事業室主任部員
2010年4月当社経営企画部長
2013年4月当社環境プラント事業部長代理、兼企画室長
2015年4月当社執行役員
2018年6月当社監査役(現在)
(注)424


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(百株)
監査役山本 雅春1953年9月23日生
1977年11月新和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
1982年3月公認会計士登録(現在)
1994年6月同監査法人社員登用
2016年6月同監査法人退任
2016年7月公認会計士山本雅春事務所開設(現在)
2019年6月当社監査役(現在)
(注)6-
監査役塚本 寛城1956年3月27日生
1979年4月株式会社神戸製鋼所入社
1993年1月同社総合地域開発本部地域開発部用地開発室主任部員
2005年4月同社業務部担当部長
2006年4月同社営業企画部担当部長
2009年7月同社東北支店長
2011年6月
2014年6月

2019年6月
神鋼機器工業株式会社取締役
株式会社神鋼エンジニアリング&メンテナンス監査役
当社監査役(現在)
(注)6-
132
(注)1.山口良雄、石田道明、坂井慶の3氏は、社外取締役であります。
2.山本雅春、塚本寛城の2氏は、社外監査役であります。
3.2020年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(百株)
山田 長正1977年7月18日生
2003年10月弁護士登録(現在)
2003年10月
2011年1月
2013年4月
竹林・畑・中川・福島法律事務所入所
山田総合法律事務所開設(現在)
中小企業診断士登録(現在)
-


(執行役員の状況)
当社は、執行役員制度を導入しております。2020年6月25日現在の取締役兼務者以外の執行役員は7名で、以下のとおりであります。
氏名職名略歴
八十 芳樹環境エンジニアリング事業本部副事業本部長、同環境プラント技術本部長
1984年4月
2013年4月
石川島播磨重工業株式会社(現株式会社IHI)入社
同社エネルギー・プラントセクタープロジェクトセンターPJサポート部長
2013年10月同社エネルギー・プラントセクタープロジェクトセンタープラントPJ統括部長
2015年4月
2016年4月
2017年4月
2017年6月
同社エネルギー・プラントセクタープロジェクトセンター副所長
同社理事エネルギー・プラントセクタープロセスプラント事業部長
株式会社IHI環境エンジニアリング社長補佐
同社代表取締役社長
2019年1月
2020年6月
当社取締役常務執行役員
当社常務執行役員(現在)
山口 晋一環境エンジニアリング事業本部副事業本部長、海外プロジェクト監理の担当
1984年4月
2010年4月
株式会社神戸製鋼所入社
同社資源・エンジニアリング事業部門新鉄源本部プロジェクト部長、兼法務部
2013年4月同社理事、エンジニアリング事業部門新鉄源本部担当理事
2014年4月同社理事、エンジニアリング事業部門新鉄源本部副本部長、兼同本部プロジェクト部長
2016年4月
2018年4月
当社執行役員
当社常務執行役員(現在)
佐藤 幹雄環境エンジニアリング事業本部副事業本部長、同水環境技術本部長
1986年4月
2003年10月
株式会社神戸製鋼所入社
当社第一営業本部環境プラント第一営業部東日本営業室主任部員
2010年4月当社水処理事業部営業部担当部長
2011年4月当社水処理事業部第一営業部長
2016年4月
2017年4月
2019年6月
2020年6月
コストエンジニアリングセンター長代理、兼調達部長
当社執行役員
当社取締役執行役員
当社常務執行役員(現在)
大槻 茂樹環境エンジニアリング事業本部副事業本部長、同営業本部長、同営業本部産業ソリューション営業部長、環境エンジニアリング事業構造改革の担当
1988年4月
2003年10月
株式会社神戸製鋼所入社
当社技術本部水処理第一技術部監理室長
2009年4月当社環境プラント事業部企画室長
2013年4月当社環境プラント事業部営業部長
2017年4月
2018年4月
2019年6月
2020年6月
当社理事、営業本部本部長代理兼環境プラント営業部長
当社執行役員
当社取締役執行役員
当社執行役員(現在)
小武海 陽環境エンジニアリング事業本部環境プラント技術本部副本部長、同環境プラント技術本部プラントサービスセンター長

1988年4月
2000年1月

2003年10月
株式会社神戸製鋼所入社
同社エンジニアリングカンパニーケミカルエンジニアリングセンタープラント技術部主任部員
当社技術本部環境プラント技術部技術室主任部員
2010年4月
2016年4月
2019年1月
当社環境プラント事業部第二技術部技術室長
当社理事、環境プラント技術本部本部長代理兼プラントサービス部長
当社理事、環境プラント技術本部本部長代理兼プラントサービスセンター長
2019年4月当社執行役員(現在)




氏名職名略歴
佐久間 英明技術開発センター長、技術研究所長、新規事業推進部の担当



1986年4月
2000年1月

2003年10月
株式会社神戸製鋼所入社
同社エンジニアリングカンパニー製鉄・産機プラントセンター営業部セメント・ペレットプラント営業室主任部員
当社第二営業本部環境プラント第二営業部主任部員
2011年4月
2012年7月

2014年4月


2015年4月

2017年4月

2017年6月
2018年1月
当社環境プラント事業部海外マーケティング室長兼営業部担当部長
当社環境プラント事業部事業開発室長兼営業部担当部長兼プロジェクト企画・業務部担当部長
当社環境プラント事業部福井バイオマス事業推進室長兼事業開発部担当部長兼営業部担当部長兼人事労政部付(株式会社福井グリーンパワー取締役社長)
当社人事労政部付(株式会社福井グリーンパワー取締役社長)兼環境プラント事業部福井バイオマス事業推進室長兼営業部担当部長
当社人事労政部付(株式会社福井グリーンパワー取締役社長)兼理事、経営企画部担当役員補佐
当社理事、経営企画部担当役員補佐
当社理事、新規事業推進部長兼事業企画室長
2019年4月当社執行役員(現在)
中村 学監査部、総務部、人事労政部、安全衛生管理部、品質環境管理部、全社コンプライアンスの担当
1987年4月
2011年4月
2011年6月
株式会社神戸製鋼所入社
同社人事労政部担当部長
同社アルミ・銅事業部門長府製造所総務部長
2013年7月
2015年4月
2017年4月
2018年4月
同社人事労政部担当部長
同社人事労政部長
同社理事、鉄鋼事業部門企画管理部長
同社理事、コンプライアンス統括部長
2020年4月当社執行役員(現在)

(注)任期は、2020年4月1日から2021年3月31日までの1年間であります。

② 社外役員の状況
イ.社外取締役に関する事項
現在、当社の社外取締役は3名であります。当社では、会社法に定める社外取締役の要件、及び金融商品取引所が定める独立性基準に従い、独立社外取締役を選任することにしております。独立社外取締役については、社外の立場からの経営監視機能を担っていただくこととしており、その経験と見識から、また、独立した立場から当社の経営全般に有用な助言をいただくことができる人物がふさわしいと考えております。
社外取締役 山口良雄氏は、2020年6月25日開催の第66回定時株主総会において再選されました。同氏には、上場会社の取締役としての豊富な経験と高い見識から、また独立した立場から当社の経営全般に有用な助言をいただいております。なお、同氏の当社社外取締役の在任期間は、第66回定時株主総会の終結の時をもって5年となります。
同氏につきましては、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
また、同氏は三ツ星ベルト株式会社の取締役専務執行役員であります。同社と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 石田道明氏は、第66回定時株主総会において再選されました。同氏には、上場会社の執行役員としての豊富な経験と高い見識から、また、独立した立場から当社の経営全般に有用な助言をいただいております。なお、同氏の当社社外取締役の在任期間は、第66回定時株主総会の終結の時をもって1年となります。
同氏につきましては、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外取締役 坂井慶氏は、第66回定時株主総会において新たに選任されました。同氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、検事及び弁護士としての専門的知見と法曹界における豊富な経験と高い見識から、また、独立した立場から当社の経営全般に有用な助言をいただくことができると判断しております。
同氏につきましては、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
また、同氏は至誠総合法律事務所の弁護士であります。同事務所と当社との間には特別な利害関係はありません。
なお、社外取締役は、監査役、監査部及び会計監査人と緊密に連携をとることとし、内部統制部門に対しては、必要な資料の提出や報告を随時要求できることとなっております。
ロ.社外監査役に関する事項
現在、当社の社外監査役は2名であります。社外監査役の独立性の基準は定めておりませんが、社外監査役については社外の立場からの経営監視機能を担っていただくこととしており、その経験と見識から当社の経営全般に対する監査機能を十分果たしていただくことができる、また、財務・会計などの専門的見地から社外監査役としての職務を遂行いただくことができる人物がふさわしいと考えております。
社外監査役 山本雅春氏は、第65回定時株主総会において新たに選任されました。同氏は、直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と豊富な経験を活かし、当社の経営全般に対する監査機能を十分果たしていただいております。なお、同氏の当社社外監査役の在任期間は、第66回定時株主総会の終結の時をもって1年となります。
同氏につきましては、株式会社東京証券取引所の規定に基づく独立役員として指定し同取引所に届け出ております。同氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
また、同氏は公認会計士山本雅春事務所の公認会計士であります。同事務所と当社との間には特別な利害関係はありません。
社外監査役 塚本寛城氏は、第65回定時株主総会において新たに選任されました。同氏は、株式会社神戸製鋼所の部長・支店長、並びに神鋼機器工業株式会社の取締役、株式会社神鋼エンジニアリング&メンテナンスの監査役としての豊富な経験と高い見識を活かし、当社の経営全般に対する監査機能を十分果たしていただいております。なお、同氏の当社社外監査役の在任期間は、第66回定時株主総会の終結の時をもって1年となります。塚本寛城氏は2019年6月まで当社の特定関係事業者(兄弟会社)である株式会社神鋼エンジニアリング&メンテナンスの監査役でありました。同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
また、社外監査役を含めた監査役と、会計監査人及び監査部との連携、内部統制部門との関係については、(3)監査の状況に記載のとおりであります。

株式所有者別状況


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