株式会社福岡カンツリー倶楽部 コーポレートガバナンス状況 (2019年1月期)

当社はコーポレートガバナンスについて法令の遵守及び経営の透明性の確保を基本理念として経営にあたっております。

①会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況

会社経営における業務執行の意思決定及び重要事項に関する審議については、取締役会を開催し、決定しております。
監査役は社外監査役2名にて監査機能の強化に努めております。
さらに、会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人により会計監査を受けております。

②リスク管理体制の整備の状況

業務におけるリスクの把握及びリスク対応策については取締役会で議論しております。

③役員報酬の内容

当事業年度における当社の取締役及び監査役に対する役員報酬は以下のとおりです。

役員報酬

取締役及び監査役は無報酬であります。

④内部監査及び監査役監査の状況

当社は内部監査組織を設けておりませんが、取締役(福岡カンツリー倶楽部理事支配人)である樋口秀樹が業務全般の管理監督を行っております。
また、当社の監査は、社外監査役2名で行っており、決算の都度、EY新日本有限責任監査法人より監査の報告を受けております。

⑤会計監査の状況

当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び当社に係る継続監査年数は以下のとおりです。

公認会計士の氏名等		所属する監査法人名	継続監査年数
指定有限責任社員 業務執行社員	金 子 一 昭	EY新日本有限責任監査法人	3年
	吉 村 祐 二		2年

当社の会計監査業務に係る補助者の構成は以下のとおりです。

公認会計士 7名	会計士試験合格者 0名	その他 1名

⑥社外取締役及び社外監査役と提出会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

提出日現在において当社の社外取締役は、取締役(福岡カンツリー倶楽部理事支配人)樋口秀樹を除く全員であり、社外監査役は監査役全員であります。
社外取締役及び社外監査役の内4名が株主会員であります。また、当社代表取締役社長 中尾和毅は当社株主である西日本鉄道株式会社の常任顧問、当社取締役 吉田泰彦は当社株主である株式会社福岡銀行の代表取締役副頭取、当社取締役 村上英之は当社株主である株式会社西日本シティ銀行の取締役専務執行役員、当社取締役 酒見俊夫は当社株主である西部瓦斯株式会社の代表取締役社長、当社取締役 福田俊仁は当社株主である昭和鉄工株式会社の代表取締役社長、当社取締役 岡部裕一は当社株主であるRKB毎日放送株式会社の常務取締役、当社取締役 本坊俊一郎は当社株主であるコカ・コーラボトラーズジャパン株式会社の理事、当社取締役 柴田建哉は当社株主である株式会社西日本新聞社の代表取締役社長、当社監査役 部谷由二は当社株主である西日本鉄道株式会社の代表取締役副社長執行役員であります。
また、社外取締役 吉田泰彦は、株式会社福岡銀行の代表取締役副頭取として、社外取締役 村上英之は、株式会社西日本シティ銀行の取締役専務執行役員として、社外取締役 福田俊仁は、昭和鉄工株式会社の代表取締役社長として、それぞれ取引関係にありますが、取引条件の決定方針等は一般取引先と同様に決定しております。

⑦取締役の定数

当社の取締役は15名以内とする旨を定款で定めております。

⑧株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。