株式会社笑美面 役員の状況 (2024年10月期)

① 役員一覧

男性 4名 女性 2名(役員のうち女性の比率 33.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長	榎並 将志	1984年6月4日生	2006年7月 南栄商事㈱ 入社 取締役 2010年9月 ㈱トータルプロデュース(現 ㈱笑美面) 設立 2011年4月 南栄商事㈱ 専務取締役 2011年6月 当社 代表取締役社長(現任) 2012年6月 トータルプランニング有限責任事業組合 職務執行者 2024年9月 ㈱ケアサンク 取締役(現任)	(注)3	993,480
取締役コーポレート本部長 (管理部門管掌)	木下 裕司	1975年10月27日生	1998年4月 信州ミサワホーム㈱(現 ミサワホーム甲信㈱) 入社 2005年2月 ㈱リクルート 入社 2012年10月 同社事業分割により㈱リクルート住まいカンパニー(現 ㈱リクルート)に転籍 2017年4月 当社 入社 2017年7月 当社 経営企画室 室長 2019年11月 当社 取締役COO兼シニアライフサポート事業部長兼事業企画部長 2022年11月 当社 取締役COO兼ケアプライムコミュニティ推進部部長 2025年1月 当社 取締役コーポレート本部長(現任)	(注)3	4,860
社外取締役	宝田 めぐみ	1959年3月10日生	1981年4月 国際電信電話㈱ (現 KDDI㈱) 入社 1981年12月 KLMオランダ航空㈱ 入社 1995年6月 東洋証券㈱ 入社 1997年6月 メリルリンチ証券㈱(現 BofA証券㈱) 入社 1998年7月 メリルリンチ投信投資顧問㈱(現 ブラックロック・ジャパン㈱) 入社 2001年6月 東洋証券㈱ 入社 2011年11月 (一社)日本CFA協会 理事 2017年11月 同協会 副会長 2019年11月 同協会 会長 2024年7月 宝田グローバルアドバイザーズ㈱ 代表取締役(現任) 2024年8月 ㈱東武住販 社外取締役(現任) 2025年1月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	-
取締役 (常勤監査等委員)	鵜飼 明子	1974年8月26日生	1997年11月 ㈱大阪有線放送社(現 ㈱USEN)入社 2003年9月 ニュージャパン観光㈱ 入社 2008年8月 ㈱バイオマーカーサイエンス 入社 2017年3月 当社 入社 管理部 2020年8月 当社 常勤監査役 2022年1月 当社 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	3,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役 (監査等委員)	岩﨑 良亮	1974年8月14日生	1997年4月 岩崎商店 入社 2005年3月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ) 入社 2015年11月 シビラ㈱ 入社 2016年11月 ㈱ATR Creative(現 ㈱Stroly) 入社 2019年1月 当社 社外取締役 2020年4月 カルテック㈱ 入社 2020年7月 同社 監査役 2021年1月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年6月 株式会社アーキエムズ 入社 2024年4月 ㈱アセンブルポイント 取締役(現任) 2024年8月 ㈱アーキエムズグループ 取締役(現任)	(注)4	-

社外取締役 (監査等委員)	牧野 誠司	1980年4月6日生	2006年10月 弁護士法人淀屋橋・山上合同 入社 2010年10月 伏見総合法律事務所 開設 2012年9月 ㈱コード 取締役(現任) 2015年1月 弁護士法人伏見総合法律事務所(現 弁護士法人賢誠総合法律事務所)設立 代表社員(現任) 2018年8月 矢野食品㈱ 監査役(現任) 2018年12月 ㈱Professional Enterprises 設立 代表取締役 2019年1月 当社 社外監査役 2021年1月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年9月 ㈱ベストケア・パートナーズ 社外監査役(現任) 2023年9月 ㈱石川エナジーリサーチ 社外監査役 2024年5月 特定NPO法人セカンドハーベスト京都 監事(現任) 2024年8月 ㈱Public Leaders 代表取締役(現任)	(注)4	-
計					1,001,940

(注) 1.2022年1月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 宝田めぐみ、岩﨑良亮及び牧野誠司は、社外取締役であります。
3.2025年1月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2025年1月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社は、2022年10月27日開催の取締役会決議により、事業部門において業務執行と監督を分離し、経営の意思決定における迅速化を図るため、また、次世代経営者候補を育成するべく、2022年11月1日付で執行役員制度を導入しております。
執行役員は以下のとおりであります。

職名	氏名
執行役員 インパクト戦略部部長	西脇 和弘
執行役員 シニアライフサポート部部長	渡邊 拓也

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役3名(うち監査等委員2名)を社外役員として選任しております。社外取締役はコーポレート・ガバナンス・コードの趣旨を踏まえ、当社との利害関係及び経歴、当社から独立した客観的な立場で職務遂行できることを個別に判断し、取締役会及び監査等委員会の果たすべき役割・責務の機能充実を図る観点から、選任いたしました。
当社は、社外取締役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案した上で、上場時には社外取締役岩﨑良亮氏と牧野誠司氏の2名を独立役員として届け出ております。また、宝田めぐみ氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は同氏を独立役員として届け出る予定であります。
社外取締役である宝田めぐみ氏は、外資系企業や証券会社での勤務経験のほか、CFA(Chartered Financial Analyst)資格を有しておられることから、専門知識を活かして投資家との対話や情報発信に関し取締役会に対して有益なご意見やご指摘をいただくこと、また、経営に対して多様な視点からの助言と監督をしていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。同氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である岩﨑良亮氏は、公認会計士として、会計・税務に関する相当程度の知見を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、監査等委員である取締役として選任しております。同氏は当社の新株予約権35個(1,050株)を保有しておりますが、それ以外に当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である牧野誠司氏は、弁護士として豊富な経験と専門的な見識を有しております。このような経験と実績は当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため監査等委員である取締役として選任しております。当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役(監査等委員)は取締役会に出席することにより、独立的及び中立的立場から経営者の業務執行を監督しております。また、社外取締役(監査等委員)は内部監査室及び会計監査人と適宜連携することにより、情報の共有及び実効性のある監査を実施しております。 常勤監査等委員は、会議への出席や日常的な質疑を通じて内部監査室を中心とした内部統制部門と緊密に連携し、内部統制の有効性等に関する情報を収集し、監査等委員会に報告しております。