株式会社精養軒 役員の状況 (2023年1月期)

① 役員一覧
2023年4月26日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は以下のとおりであります。
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 代表取締役	酒 井 裕	1951年12月1日生	1974年3月 当社入社 1995年2月 人事部長 1998年5月 経理部長 2005年4月 取締役経理部長 2007年4月 常務取締役管理統括部長 2009年4月 専務取締役管理本部長 2010年4月 代表取締役社長(現)	(注)3	20.2
専務取締役 管理本部長	清 田 祐 司	1960年5月13日生	1983年4月 ㈱富士銀行入行 2009年4月 ㈱みずほ銀行赤羽支店支店長 2011年8月 ㈱みずほコーポレート銀行より当社に出向 2011年8月 当社総務部経営企画室顧問 2012年4月 常務取締役管理統括部長 2018年4月 専務取締役管理本部長(現)	(注)4	1.0
常務取締役 営業本部長	定 方 郷	1964年10月16日生	1989年4月 株式会社東武百貨店入社 2013年5月 同社取締役本店食品部長 2015年10月 同社取締役退任 2016年1月 当社顧問 2016年4月 常務取締役営業統括部長 2021年4月 常務取締役営業本部長(現)	(注)4	1.0
取締役 総支配人	秋 元 秀 夫	1965年9月4日生	1984年3月 当社入社 2017年4月 営業部次長 2018年4月 執行役員営業部長 2020年4月 執行役員総支配人 2021年4月 取締役総支配人(現)	(注)3	1.0
取締役	古 屋 勝 彦	1937年12月31日生	1981年5月 ㈱松屋取締役 1989年12月 同社取締役社長 2003年5月 同社取締役会長 2011年5月 同社名誉会長 2021年6月 同社名誉相談役(現) 1993年4月 当社取締役(現)	(注)3	1.3
取締役	根 津 公 一	1950年5月16日生	1982年5月 ㈱東武百貨店取締役 1999年1月 同社取締役社長 2013年4月 同社取締役会長 2015年5月 同社名誉会長(現) 2002年4月 当社取締役(現)	(注)4	131.7
常勤監査役	山 本 憲 一	1956年1月2日生	1980年4月 株式会社東武百貨店入社 2012年6月 同社取締役(店舗運営部担当) 2013年6月 同社取締役(テナント事業部担当) 2016年3月 同社取締役(テナント営業部担当) 2016年6月 株式会社東武セキュリティ監査役 2018年2月 同社監査役退任 2018年4月 当社監査役(現)	(注)5	―
監査役	幸 山 守	1950年8月8日生	1973年6月 監査法人中央会計事務所入所 1981年3月 同所退所 1981年4月 公認会計士幸山守事務所所長 2001年4月 当社監査役(現)	(注)6	1.0
監査役	江 藤 史 朗	1957年2月8日生	1982年4月 警視庁入庁 2004年9月 警視庁警視で退庁 2008年7月 ㈱総合危機管理代表取締役 2012年4月 当社監査役(現) 2014年10月 江藤史朗事務所代表(現)	(注)6	―
計					157.2

(注) 1 取締役古屋勝彦、根津公一は社外取締役であります。
2 監査役幸山守、江藤史朗は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2021年1月期に係る定時株主総会終結の時から2023年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2022年1月期に係る定時株主総会終結の時から2024年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2022年1月期に係る定時株主総会終結の時から2026年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2024年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

2023年4月27日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役3名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 代表取締役	酒 井 裕	1951年12月1日生	1974年3月 当社入社 1995年2月 人事部長 1998年5月 経理部長 2005年4月 取締役経理部長 2007年4月 常務取締役管理統括部長 2009年4月 専務取締役管理本部長 2010年4月 代表取締役社長(現)	(注)3	20.2
専務取締役 管理本部長	清 田 祐 司	1960年5月13日生	1983年4月 ㈱富士銀行入行 2009年4月 ㈱みずほ銀行赤羽支店支店長 2011年8月 ㈱みずほコーポレート銀行より当社に出向 2011年8月 当社総務部経営企画室顧問 2012年4月 常務取締役管理統括部長 2018年4月 専務取締役管理本部長(現)	(注)4	1.0
常務取締役 営業本部長	定 方 郷	1964年10月16日生	1989年4月 株式会社東武百貨店入社 2013年5月 同社取締役本店食品部長 2015年10月 同社取締役退任 2016年1月 当社顧問 2016年4月 常務取締役営業統括部長 2021年4月 常務取締役営業本部長(現)	(注)4	1.0
取締役 総支配人	秋 元 秀 夫	1965年9月4日生	1984年3月 当社入社 2017年4月 営業部次長 2018年4月 執行役員営業部長 2020年4月 執行役員総支配人 2021年4月 取締役総支配人(現)	(注)3	1.0
取締役	古 屋 勝 彦	1937年12月31日生	1981年5月 ㈱松屋取締役 1989年12月 同社取締役社長 2003年5月 同社取締役会長 2011年5月 同社名誉会長 2021年6月 同社名誉相談役(現) 1993年4月 当社取締役(現)	(注)3	1.3
取締役	根 津 公 一	1950年5月16日生	1982年5月 ㈱東武百貨店取締役 1999年1月 同社取締役社長 2013年4月 同社取締役会長 2015年5月 同社名誉会長(現) 2002年4月 当社取締役(現)	(注)4	131.7
常勤監査役	山 本 憲 一	1956年1月2日生	1980年4月 株式会社東武百貨店入社 2012年6月 同社取締役(店舗運営部担当) 2013年6月 同社取締役(テナント事業部担当) 2016年3月 同社取締役(テナント営業部担当) 2016年6月 株式会社東武セキュリティ監査役 2018年2月 同社監査役退任 2018年4月 当社監査役(現)	(注)5	―
監査役	幸 山 守	1950年8月8日生	1973年6月 監査法人中央会計事務所入所 1981年3月 同所退所 2022年11月 かがやき税理士法人 2001年4月 当社監査役(現)	(注)6	1.0
監査役	江 藤 史 朗	1957年2月8日生	1982年4月 警視庁入庁 2004年9月 警視庁警視で退庁 2008年7月 ㈱総合危機管理代表取締役 2012年4月 当社監査役(現) 2014年10月 江藤史朗事務所代表(現)	(注)6	―
計					157.2

(注) 1 取締役古屋勝彦、根津公一は社外取締役であります。
2 監査役幸山守、江藤史朗は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年1月期に係る定時株主総会終結の時から2025年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役の任期は、2022年1月期に係る定時株主総会終結の時から2024年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2022年1月期に係る定時株主総会終結の時から2026年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の任期は、2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2024年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社は、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任し、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制を整えております。
社外取締役である古屋勝彦氏は、株式会社松屋の名誉相談役を務めており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくために選任しております。また、同社は当社の出店先であります。なお、同氏は、当社の株式を1,296株所有しております。
社外取締役である根津公一氏は、株式会社東武百貨店の名誉会長を務めており、経営者としての豊富な知識と経験を有しており、経営の透明性、向上及び監督機能の強化につながるものと判断し、選任しております。なお、同氏は、当社の株式を131,672株保有しております。
社外監査役である幸山守氏は、公認会計士としての企業会計に関する専門知識と監査及びコンサルティングの豊富な経験を有していることから、選任しております。なお、同氏は、当社の株式を1,000株所有しております。
なお、社外監査役である江藤史朗氏は、各種危機管理に関する情報収集・分析・対処に関する専門的な見識と豊富な経験を当社の監査に反映していただくために、選任しております。
また、古屋勝彦氏、根津公一氏、江藤史朗氏の三氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
上記以外に、当社と社外取締役及び社外監査役との間に特別な利害関係はありません。
また、社外取締役又は社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、選任にあたっては、経歴と当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しています。さらに、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを考え方としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して必要に応じ意見を述べるほか、適宜、監査役及び内部監査室と相互の情報交換を行う等、取締役の業務執行を監督し、外部の視点から経営上の管理・監督・助言を行っております。
社外監査役は、常勤監査役とともに監査役会を組織し、取締役会の意思決定と取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。具体的には取締役会及び経営会議に出席して必要に応じ意見を述べるほか、常勤監査役が実施する取締役等との面談、重要決裁書類等の閲覧及び会計監査人による会計監査講評への同席等を踏まえた監査結果を監査役会において共有し、審議に参加しております。