株式会社荏原製作所 役員の状況 (2024年12月期)

① 役員一覧

男性20名 女性4名 (役員のうち女性の比率16.7%)

(ⅰ)取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役会長 指名委員会委員	浅見 正男	1960年4月7日生	1986年4月 当社入社 2010年4月 当社執行役員 2011年4月 当社精密・電子事業カンパニー営業統括部長 2014年4月 当社常務執行役員 2015年6月 当社執行役常務 2016年4月 当社精密・電子事業カンパニープレジデント 2019年3月 当社取締役 同 当社代表執行役社長 2023年1月 当社CEO 同 当社COO 2024年1月 当社精密・電子カンパニープレジデント 2025年3月 当社取締役会長(現在) 同 当社指名委員会委員(現在)	(注)2	2,585
取締役 代表執行役社長 CEO兼COO	細田 修吾	1966年9月1日生	1993年10月 当社入社 2015年4月 当社ガバナンス推進統括部長 2016年4月 エリオットグループホールディングス株式会社Deputy Vice President 同 Elliott Company Deputy Vice President 2018年1月 エリオットグループホールディングス株式会社Vice President 同 Elliott Company Vice President 2019年1月 エリオットグループホールディングス株式会社取締役 2021年3月 当社執行役 同 当社経理財務統括部長 2022年3月 当社グループ経営戦略・経理財務統括部長 2023年1月 当社経営企画・経理財務統括部長 兼 CFO 2023年8月 荏原(中国)有限公司董事長 2024年1月 当社CFO(経営企画/財務/会計/税務担当) 2025年3月 当社取締役(現在) 同 当社代表執行役社長(現在) 同 当社CEO(現在) 同 当社COO(現在)	(注)2	636

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 取締役会議長 指名委員会委員	大枝 宏之	1957年3月12日生	1980年4月 日清製粉株式会社(現 株式会社日清 製粉グループ本社)入社 2009年6月 株式会社日清製粉グループ本社取締役 2011年4月 同社取締役社長 2015年4月 国立大学法人一橋大学経営協議会委員 2017年4月 株式会社日清製粉グループ本社取締役相談役 2017年6月 同社特別顧問(現在) 同 株式会社製粉会館取締役社長(2022年6月退任) 2018年3月 当社取締役(現在) 同 当社指名委員会委員 2018年6月 積水化学工業株式会社社外取締役(現在) 2019年3月 当社指名委員会委員長 2019年6月 公益財団法人一橋大学後援会理事長(現在) 2020年3月 当社筆頭社外取締役 2020年12月 日本ユネスコ国内委員会副会長(2023年11月退任) 2022年3月 当社取締役会議長(現在) 同 当社指名委員会委員(現在) 2023年6月 日本郵政株式会社社外取締役(現在)	(注)2	165
取締役 監査委員会委員	西山 潤子	1957年1月10日生	1979年4月 ライオン油脂株式会社(現 ライオン株式会社)入社 2006年3月 同社購買本部製品部長 2007年3月 同社生産本部第2生産管理部製品購買担当部長 2009年1月 同社研究開発本部包装技術研究所長 2014年1月 同社CSR推進部長 2015年3月 同社常勤監査役 2019年3月 同社顧問(2021年3月退任) 同 当社取締役(現在) 同 当社監査委員会委員 2019年6月 株式会社ジャックス社外取締役(2023年6月退任) 2020年6月 戸田建設株式会社社外監査役(現在) 2021年3月 当社報酬委員会委員 2024年3月 当社監査委員会委員 2025年3月 当社監査委員会委員長(現在)	(注)2	150

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 報酬委員会委員	藤本 美枝	1967年8月17日生	1993年4月 弁護士登録(現在) 同 新東京総合法律事務所入所 2009年6月 株式会社クラレ社外監査役 2015年4月 TMI総合法律事務所入所(現在) 2015年6月 生化学工業株式会社社外監査役(2023年6月退任) 2016年6月 株式会社東京放送ホールディングス(現株式会社TBSホールディングス)社外監査役(株式会社TBSテレビ監査役)(現在) 2019年3月 株式会社クラレ社外取締役(2020年3月退任) 2020年3月 当社取締役(現在) 同 当社報酬委員会委員 2022年3月 当社報酬委員会委員長(現在) 2024年6月 エレマテック株式会社社外取締役(現在)	(注)2	135
取締役 監査委員会委員	長峰 明彦	1958年5月5日生	1982年4月 株式会社荏原電産入社 2006年6月 同社取締役 2010年7月 当社入社、財務・管理統括部審査室長 2014年4月 当社経理財務統括部長 2015年4月 当社執行役員 2015年6月 当社執行役 同 当社経理財務・連結経営・内部統制担当 2021年3月 当社取締役(現在) 同 当社監査委員会委員(現在)	(注)2	941
取締役 報酬委員会委員	島村 琢哉	1956年12月25日生	1980年4月 旭硝子株式会社(現 AGC株式会社)入社 2009年1月 同社執行役員化学品カンパニー企画・管理室長 2010年1月 同社執行役員化学品カンパニープレジデント 2013年1月 同社常務執行役員電子カンパニープレジデント 2015年1月 同社社長執行役員CEO 2015年3月 同社代表取締役社長執行役員CEO 2021年1月 同社代表取締役会長 2021年3月 同社取締役会長(現在) 2022年3月 当社取締役(現在) 同 当社報酬委員会委員(現在) 2022年6月 JFEホールディングス株式会社社外監査役(現在)	(注)2	74

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 筆頭社外取締役 指名委員会委員	髙下 貞二	1953年11月14日生	1976年4月 積水化学工業株式会社入社 2005年6月 同社取締役 同 名古屋セキスイハイム株式会社代表取締役社長 2005年10月 積水化学工業株式会社取締役 住宅カンパニープレジデント室長 2008年2月 同社取締役 住宅カンパニープレジデント 2008年4月 同社取締役常務執行役員 住宅カンパニープレジデント 2009年4月 同社取締役専務執行役員 住宅カンパニープレジデント 2014年3月 同社取締役専務執行役員 CSR部長兼コーポレートコミュニケーション部長 2015年3月 同社代表取締役社長 社長執行役員 2020年3月 同社代表取締役会長 2022年6月 同社取締役会長(現在) 2023年3月 当社取締役(現在) 同 当社指名委員会委員 2024年3月 当社筆頭社外取締役(現在) 同 当社指名委員会委員長(現在)	(注)2	44
取締役 報酬委員会委員	沼上 幹	1960年3月27日生	2000年4月 一橋大学大学院商学研究科教授 2011年1月 一橋大学大学院商学研究科研究科長 2014年12月 一橋大学理事・副学長 2018年4月 一橋大学大学院経営管理研究科教授(2023年3月退任) 2018年6月 JFEホールディングス株式会社社外監査役(現在) 2021年4月 東京工業大学エネルギー・情報卓越教育院教授(2023年3月退任) 2022年6月 東京センチュリー株式会社社外取締役(現在) 2023年3月 当社取締役(現在) 同 当社監査委員会委員 2023年4月 一橋大学名誉教授(現在) 同 早稲田大学ビジネス・ファイナンス研究センター研究院教授(現在) 2024年3月 当社報酬委員会委員(現在)	(注)2	44
取締役 監査委員会委員	北本 佳永子	1965年4月15日生	1988年4月 サッポロビール株式会社(現:サッポロホールディングス株式会社)入社 1993年10月 太田昭和監査法人(現:EY新日本有限責任監査法人)入所 1997年4月 公認会計士登録(現在) 2009年7月 EY新日本有限責任監査法人パートナー 2018年9月 経済産業省 電力・ガス取引監視等委員会委員(2024年8月退任) 2019年7月 EY新日本有限責任監査法人常務理事(2023年6月退所) 2023年7月 ダイキン工業株式会社社外監査役(現在) 同 株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズ社外取締役(現在) 2025年3月 当社取締役(現在) 同 当社監査委員会委員(現在)	(注)2	-
		計			4,775

(注)	1.	取締役 大枝宏之、同 西山潤子、同 藤本美枝、同 島村琢哉、同 髙下貞二、同 沼上幹、同北本佳永子は、独立社外取締役です。

	2.	取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までです。

	3.	当社は指名委員会等設置会社です。委員会体制については以下のとおりです。
		指名委員会 髙下貞二(委員長)、大枝宏之、浅見正男
		報酬委員会 藤本美枝(委員長)、島村琢哉、沼上幹
		監査委員会 西山潤子(委員長)、長峰明彦、北本佳永子
		なお、各委員会の委員長の選任については、取締役会決議としています。

(ⅱ)執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表執行役社長 CEO兼COO	細田 修吾	1966年9月1日生	(1)取締役の状況参照	(注)	(ⅰ) 取締役の状況参照
執行役 建築・産業カンパニープレジデント	永田 修	1968年3月17日生	1990年4月 当社入社 2008年10月 Ebara Pumps Europe S.p.A. Managing Director 2017年4月 当社風水力機械カンパニー標準ポンプ事業部グローバル営業推進部長 2018年3月 当社執行役(現在) 同 当社グループ経営戦略統括部長 2019年3月 当社人事統括部長 2020年1月 当社グループ経営戦略・人事統括部長 2022年3月 当社風水力機械カンパニープレジデント 同 当社風水力機械カンパニー冷熱事業担当 2023年1月 当社建築・産業カンパニープレジデント(現在)	(注)	869
執行役 エネルギーカンパニープレジデント 兼 Elliott Company CEO 兼 嘉利特荏原ポンプ業有限公司董事長 兼 荏原エリオットエネルギーホールディングス株式会社Chairman 兼 CEO	宮木 貴延	1972年9月22日生	1996年4月 当社入社 2020年3月 エリオットグループホールディングス株式会社Vice President 同 Elliott Company Vice President 2021年3月 エリオットグループホールディングス株式会社 取締役 2022年3月 エリオットグループホールディングス株式会社 取締役CEO 同 Elliott Company CEO(現在) 同 当社執行役(現在) 同 当社風水力機械カンパニーコンプレッ サ・タービン事業担当 2023年1月 当社エネルギーカンパニープレジデント(現在) 同 嘉利特荏原ポンプ業有限公司董事長 (現在) 同 エリオットグループホールディングス株式会社Chairman 兼 CEO 2024年1月 荏原エリオットエネルギーホールディングス株式会社Chairman 兼 CEO(現在)	(注)	-
執行役 インフラカンパニープレジデント	太田 晃志	1971年4月26日生	1994年4月 当社入社 2017年4月 当社人事・法務・総務統括部人材開発部長 2021年4月 当社風水力機械カンパニーシステム事業部社会システム営業部長 2022年3月 当社執行役(現在) 同 当社風水力機械カンパニーシステム事業部長 2023年1月 当社インフラカンパニープレジデント(現在)	(注)	176

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
執行役 環境カンパニープレジデント 兼荏原環境プラント株式会社代表取締役会長	山田 秀喜	1961年5月31日生	1985年4月 当社入社 2013年4月 当社執行役員 2015年4月 当社風水力機械カンパニー企画管理技術統括中国・東アジア地域統括部副統括部長 同 嘉利特荏原ポンプ業有限公司董事長 2016年4月 当社風水力機械カンパニー企画管理技術統括中国・東アジア地域統括部長 2019年1月 当社風水力機械カンパニー産業ポンプ事業部長 2019年10月 当社執行役常務 同 当社風水力機械カンパニーカスタムポンプ事業部長 2020年1月 荏原機械淄博有限公司董事長 2020年3月 当社執行役(現在) 2023年1月 当社環境カンパニープレジデント (現在) 同 荏原環境プラント株式会社代表取締役社長 同 水ing株式会社取締役(現在) 2025年1月 荏原環境プラント株式会社代表取締役会長(現在)	(注)	798
執行役 精密・電子カンパニープレジデント 兼装置事業部長	南部 勇雄	1974年4月14日生	1997年4月 当社入社 2020年1月 当社マーケティング統括部マーケティング統括部長 2022年1月 当社精密・電子事業カンパニー装置事業部長 2022年3月 当社執行役(現在) 2023年1月 当社精密・電子カンパニー装置事業部長(現在) 2024年6月 当社精密・電子カンパニー カンパニー共同COO(装置事業/営業統括/経営戦略統括担当) 2025年1月 当社精密・電子カンパニープレジデント(現在)	(注)	401
執行役 精密・電子カンパニー(コンポーネント事業/技術統括/安全・環境・品質担当) 兼コンポーネント事業部長 兼 台湾荏原精密股份有限公司董事長 兼合肥荏原精密機械有限公司董事長	露木 聖一	1971年4月20日生	1992年4月 当社入社 2021年4月 台湾荏原精密股份有限公司董事長(現在) 2022年1月 当社精密・電子事業カンパニーコンポーネント事業部長 2022年3月 当社執行役(現在) 2023年1月 当社精密・電子カンパニーコンポーネント事業部長(現在) 2024年1月 合肥荏原精密機械有限公司董事長(現在) 2024年6月 当社精密・電子カンパニーカンパニー共同COO(コンポーネント事業/技術統括担当) 2025年1月 当社精密・電子カンパニー(コンポーネント事業/技術統括/安全・環境・品質保証担当) 2025年3月 当社精密・電子カンパニー(コンポーネント事業/技術統括/安全・環境・品質担当)(現在)	(注)	206
執行役 精密・電子カンパニー 経営戦略統括部長	李 承鏞	1964年9月1日生	1992年4月 当社入社 2019年1月 Ebara Precision Machinery Korea Inc.CEO & President 2022年3月 荏原冷熱システム株式会社代表取締役社長 2023年1月 荏原冷熱システム株式会社代表取締役社長兼 当社産業事業統括部長 2024年1月 当社建築・産業カンパニー産業事業統括部長 2025年1月 当社精密・電子カンパニー経営戦略統括部長(現在) 2025年3月 当社執行役(現在)	(注)	30

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
執行役 CFO(経営企画/財務/会計/税務担当) 兼 経営企画統括部長 兼 荏原(中国)有限公司董事長	渕田 徹也	1972年10月11日生	1995年4月 当社入社 2017年4月 当社経理財務統括部経理部長 2021年7月 Ebara Vietnam Pump Company Ltd. General Director 2024年4月 当社経営企画統括部長(現在) 2025年3月 当社執行役(現在) 同 当社CFO(経営企画/財務/会計/税務担当)(現在) 同 荏原(中国)有限公司董事長(現在)	(注)	-
執行役 CHRO(人事/安全/労務/人財開発担当) 兼人事統括部長	大﨑 晃裕	1970年2月28日生	1992年4月 当社入社 2012年4月 荏原機電(昆山)有限公司総経理 2022年4月 当社グループ経営戦略・経理財務統括部経営企画部長 2024年1月 当社経営企画統括部長 2024年4月 当社グループ広報・財務統括部長 2025年1月 当社人事統括部長(現在) 2025年3月 当社執行役(現在) 同 当社CHRO(人事/安全/労務/人財開発担当)(現在)	(注)	203
執行役 CRO(リスク管理/法務/内部統制担当)	中山 亨	1959年6月5日生	2014年9月 当社入社 2018年1月 当社内部統制・リスク管理統括部長 2018年3月 当社執行役(現在) 同 当社法務・総務・内部統制・リスク管理統括部長 2023年1月 当社CRO 2024年1月 当社CRO(リスク管理/法務/内部統制担当)(現在)	(注)	586
執行役 CIO(情報通信担当) 兼情報通信統括部長	小和瀬 浩之	1963年11月22日生	2014年4月 株式会社LIXIL CIO執行役員IT推進本部長 2015年12月 株式会社LIXIL上席執行役員CIO兼情報システム本部長 2018年7月 株式会社資生堂グローバルICT副本部長兼ICT戦略・プラットフォーム部長 2018年12月 当社入社 2019年4月 当社情報通信統括部長(現在) 2020年3月 当社執行役(現在) 2023年1月 当社CIO 2024年1月 当社CIO(情報通信担当)(現在)	(注)	461
執行役 CTO(技術/研究開発/知的財産担当) 兼技術・知的財産統括部長	三好 敬久	1962年12月18日生	1987年4月 当社入社 2016年4月 荏原環境プラント株式会社基盤技術統括部長 2019年1月 荏原環境プラント株式会社エンジニアリング本部長 2022年1月 荏原環境プラント株式会社代表取締役社長 2023年1月 当社技術・研究開発・知的財産統括部長 2023年3月 当社執行役(現在) 同 当社CTO 2024年1月 当社CTO(技術/研究開発/知的財産担当)(現在) 同 当社技術・知的財産統括部長(現在)	(注)	409

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
執行役 マーケティング統括部長	須田 和憲	1966年4月2日生	2011年4月 株式会社東芝 鉄道システム統括部長 兼 海外推進戦略企画部長 2014年4月 同社経営変革上席エキスパート 2016年1月 日本電産株式会社(現 ニデック株式会社)新事業開発統轄部長 2020年1月 当社入社 2022年1月 当社マーケティング統括部長(現在) 2025年3月 当社執行役(現在)	(注)	84
執行役 業務革新統括部長	立山 美和	1967年11月18日生	2007年1月 当社入社 2019年11月 Elliott Turbomachinery Ltd. Director 2022年3月 株式会社荏原エリオット取締役 2023年1月 当社業務革新統括部長(現在) 2025年3月 当社執行役(現在)	(注)	26
		計			4,253

(注)	執行役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までです。

② 社外役員の状況

現在、当社の取締役10名のうち過半数の7名が社外取締役です。各社外取締役と当社との間に特別な利害関係はありません。なお島村琢哉氏は当社グループと製品販売及びアフターサービス等の取引関係があるAGC株式会社において過去に業務執行に携わっていた経歴がありますが、いずれも一般株主と利益相反が生じるおそれはない取引関係と判断しています。
当社は、社外取締役の選任にあたり、当社との間において重大な利害関係のない独立性のある候補者を選定することとし、独立性を確保するため、当社グループとの取引・関係等に係る基準を規程において定めています。
社外取締役の選任により、独立した立場からの知見を経営・業務執行の監督並びに監査に反映させ、経営の適正性を高めていると考えています。
また、社外取締役は陪席者としてサステナビリティ委員会に出席し、執行役及び内部監査部門等と相互に情報を共有するなどして意見交換を行っています。