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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100IO86 (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社薬王堂ホールディングス 役員の状況 (2020年2月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役職名氏名生年月日略 歴任期所有株式数
(株)
代表取締役
社長
西郷 辰弘1952年4月13日生
1976年4月日立クレジット株式会社(現日立キャピタル株式会社)入社
1977年7月株式会社小田島入社
1978年4月都南プラザドラッグ創業
1981年2月有限会社薬王堂設立 代表取締役
1991年6月株式会社薬王堂に組織変更
同社代表取締役社長
2019年3月同社代表取締役社長執行役員(現任)
2019年9月当社代表取締役社長(現任)
(注)4498,000
代表取締役
副社長
西郷 喜代子1953年9月3日生
1976年4月株式会社御天気堂薬局入社
1978年4月都南プラザドラッグ創業
1981年2月有限会社薬王堂設立 専務取締役
1991年6月株式会社薬王堂に組織変更
同社専務取締役営業担当
2003年3月同社専務取締役営業本部長
2018年5月同社代表取締役副社長営業本部長
2019年3月同社代表取締役
副社長執行役員営業本部長(現任)
2019年9月当社代表取締役副社長(現任)
(注)4498,000
常務取締役
管理部長
小笠原 康浩1964年11月29日生
1988年2月アイワ岩手株式会社入社
2005年3月株式会社薬王堂入社
2010年7月同社財務部長
2014年5月同社取締役財務部長
2016年5月同社常務取締役管理部門管掌兼財務部長
2017年3月同社常務取締役管理本部長
2019年3月同社取締役常務執行役員管理本部長
2019年9月当社常務取締役管理担当
2020年3月株式会社薬王堂取締役常務執行役員管理本部長兼人事部長(現任)
2020年3月当社常務取締役管理部長(現任)
(注)48,400
取締役
コンプライアンス統括部長
吉田 正信1961年4月9日生
1984年4月株式会社岩手銀行入行
2015年6月同行リスク統括部長
2017年4月株式会社薬王堂入社 管理本部付部長
2017年5月同社取締役社長室長
2018年3月同社取締役人事部長
2019年3月同社取締役執行役員人事部長
2019年9月当社取締役人事部長
2020年3月株式会社薬王堂取締役(現任)
2020年3月当社取締役コンプライアンス統括部長(現任)
(注)41,000
取締役東根 千万億1952年12月26日生
1976年4月株式会社岩手日報社入社
2014年6月同社代表取締役社長(現任)
2016年5月株式会社薬王堂取締役
2019年9月当社取締役(現任)
(注)4-
取締役久慈 竜也1958年6月2日生
1982年4月株式会社久慈設計入社
2007年4月同社代表取締役社長(現任)
2016年5月株式会社薬王堂取締役
2019年9月当社取締役(現任)
(注)4-


役職名氏名生年月日略 歴任期所有株式数
(株)
常勤
監査役
坂本 篤1962年10月18日生
1985年4月株式会社東北メルコムビジネス平金入社
1997年9月株式会社薬王堂入社
2003年3月同社業務システム部長
2014年3月同社経営企画室長
2016年3月同社内部監査室長
2016年5月同社補欠監査役
2017年5月同社常勤監査役(現任)
2019年9月当社常勤監査役(現任)
(注)523,100
監査役下河原 勝1954年3月29日生
1980年9月株式会社日盛ハウジング設立 代表取締役
1991年4月有限会社日盛ホームサービス
(現株式会社FPホームサービス)設立
代表取締役(現任)
2000年5月株式会社薬王堂監査役
2010年12月株式会社FPシルバーサポート設立
代表取締役(現任)
2019年9月当社監査役(現任)
(注)5-
監査役鎌田 英樹1953年12月11日生
1978年4月株式会社アイビーシー岩手放送入社
2011年6月同社代表取締役社長(現任)
2014年6月株式会社岩手日報社 社外監査役(現任)
2015年5月株式会社薬王堂監査役
2019年9月当社監査役(現任)
(注)5-
1,028,500

(注) 1.代表取締役副社長西郷喜代子は代表取締役社長西郷辰弘の配偶者であります。
2.取締役東根千万億及び久慈竜也は、社外取締役であります。
3.監査役下河原勝及び鎌田英樹は、社外監査役であります。
4.取締役の任期は、当社の設立日である2019年9月2日から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、当社の設立日である2019年9月2日から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社は、取締役東根千万億及び久慈竜也、監査役下河原勝及び鎌田英樹を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
7.所有株式数は、2020年2月29日現在の株式数を記載しております。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名生年月日略歴所有株式数
(株)
中村 真二郎1965年11月10日生1989年4月日興証券株式会社入社8,501
1999年2月北光コンサル株式会社入社
2006年9月株式会社薬王堂入社
2013年3月同社財務部マネジャー
2017年3月同社財務部長(現任)

(注) 補欠監査役中村真二郎の所有株式数は、従業員持株会を通じての保有分であります。
② 社外役員の状況
イ.人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名を選任しております。
当社と社外取締役東根千万億及び久慈竜也、社外監査役下河原勝及び鎌田英樹の4名との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役東根千万億及び久慈竜也、社外監査役下河原勝及び鎌田英樹の4名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について、特段の定めはないものの、選任にあたっては東京証券取引所が開示を求める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。

ロ.社外役員の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役は、取締役会において、より客観的な立場から、会社経営者として培われた経験を生かした発言を行うことにより、重要な業務執行および法定事項についての意思決定ならびに業務執行の監督という取締役会の企業統治における機能・役割を、健全かつより高いレベルで維持することに貢献しています。
社外監査役は、長年にわたる経営者としての経験や専門性により、企業統治の仕組みとして当社が採用している監査役会の機能の充実に貢献しています。
なお、社外取締役および社外監査役と当社の間に特別な利害関係はなく、必要な独立性は確保されていると考えております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統
制部門との関係
社外取締役は、取締役会等への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、取締役の職務の執行状況に対して必要に応じて意見を述べることにより、これらの監査と連携の取れた監督機能を果たしております。また、取締役会の一員として、意見または助言により内部統制部門を有効に機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会、取締役会への出席を通じ、直接または間接的に内部監査および会計監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めております。また、監査役は、会計監査人より監査計画について説明を受けると共に、定期的に監査結果の報告並びに監査状況の説明等を受け、情報の共有を行っております。さらに、取締役会において内部統制部門の報告に対して意見を述べ、適正な業務執行の確保を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E34943] S100IO86)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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