有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100O2PE (EDINETへの外部リンク)
株式会社西松屋チェーン 役員の状況 (2022年2月期)
① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役 会長 | 大 村 禎 史 | 1955年2月7日生 |
| (注)5 | 4,854.4 | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 大 村 浩 一 | 1987年10月31日生 |
| (注)5 | 3,760.4 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 専務執行役員 店舗運営本部長 | 坂 本 和 德 | 1958年8月27日生 |
| (注)5 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 社長室長 (物流部・IT推進部・PB商品海外拡販部 管掌) | 大 村 禎 昭 | 1959年11月17日生 |
| (注)5 | 22.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
取締役 執行役員 店舗開発本部長 兼西日本・北海道 店舗開発事業部長 | 石 井 義 人 | 1961年11月13日生 |
| (注)5 | 33.2 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 菅 尾 英 文 | 1947年8月31日生 |
| (注)6 | 24.5 |
取締役(監査等委員) | 濱 田 聡 | 1952年10月3日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||||||||||||
取締役(監査等委員) | 森 か お る | 1961年5月16日生 |
| (注)6 | - | ||||||||||||||||||||||||
計 | 8,694.7 |
(注) 1 当社は、2021年5月18日に監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2 取締役菅尾英文氏、濱田聡氏および森かおる氏は社外取締役であります。
3 代表取締役社長大村浩一氏は、代表取締役会長大村禎史氏の長男であります。
4 取締役執行役員大村禎昭氏は、代表取締役会長大村禎史氏の実弟であります。
5 任期は、2022年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、2021年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、業務執行責任を明確化し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。上記以外の執行役員は13名で、店舗開発本部東日本店舗開発事業部長兼東日本事務所長松尾光晃氏、育児雑貨商品本部長兼商品本部計数管理室長飛永龍生氏、実用衣料商品本部長小紫靖氏、服飾雑貨・寝具商品本部長桝本雅一氏、アウター商品本部長兼男児アウター商品部長池之上靖成氏、経理部長兼財務室長尼子文章氏、総務部長春井克公氏、人事部長髙橋宗隆氏、法務部長大塚隼氏、販促・ブランド戦略部長西野正彦氏、店舗運営本部東日本店舗運営事業部長南山泰章氏、店舗運営本部業務システム改革事業部長兼インターネット販売部長安部貞行氏、物流部長金井宣治氏であります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員であります。菅尾英文氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的な見識により、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。同氏は菅尾・岩見法律事務所所長でありますが、同事務所と当社との間には特別の利害関係はありません。
濱田聡氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的な見識により、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。同氏は濱田聡経営会計事務所所長並びにハマダ税理士法人代表社員でありますが、同事務所並びに同法人と当社との間には特別の利害関係はありません。またWDBホールディングス株式会社並びにグローリー株式会社の社外取締役であります。WDBホールディングス株式会社と当社との間には特別の利害関係はありません。当社はグローリー株式会社の株式を保有しており、その持株比率は1%未満であります。同社は当社株式を保有しており、その持株比率は1%未満であります。
森かおる氏は、公認会計士・税理士としての専門的な知見により、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。同氏はサン税理士法人代表社員並びに福伸電機株式会社の社外監査役でありますが、同法人並びに同社と当社との間には特別の利害関係はありません。
また、当社は社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は特に設けていませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、法務や財務および会計等の専門性を重視しております。なお、社外取締役全員を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役3名はいずれも監査等委員である取締役であります。監査等委員会は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人等から報告を受けるなどの方法により、監査等委員ではない取締役の職務執行を監査するとともに、会計監査人、内部統制委員会、内部監査室と相互に連携を図り、情報収集や意見交換を行っております。また、取締役会その他重要な会議に出席し必要に応じて意見を述べるなど取締役の職務執行を監査しております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03287] S100O2PE)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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