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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100TF9K (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社西松屋チェーン 役員の状況 (2024年2月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
会長
大 村 禎 史1955年2月7日生
1979年3月京都大学大学院工学研究科修士課程修了
1979年4月山陽特殊製鋼株式会社入社
1985年9月当社入社
当社取締役
1990年4月当社専務取締役
1996年5月当社代表取締役副社長
2000年5月当社代表取締役社長
2020年8月当社代表取締役会長(現任)
(他の法人等の代表状況)
友好エステート株式会社
代表取締役社長
(注)44,876.9
代表取締役
社長
大 村 浩 一1987年10月31日生
2010年3月東京大学法学部卒業
2010年4月株式会社みずほ銀行入行
2014年3月当社入社
2018年5月当社経営企画室長
2018年8月当社経営企画室長兼店舗運営本部副本部長
2019年1月当社執行役員社長補佐室長
2019年2月当社執行役員社長補佐室長兼商品監査部長
2019年5月当社取締役執行役員社長補佐室長兼商品監査部長
2019年6月当社取締役執行役員社長補佐室長兼コントローラー兼商品監査部長
2020年1月当社取締役専務執行役員社長補佐室長
2020年8月当社代表取締役社長(現任)
(注)43,782.4



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
副社長執行役員
店舗運営本部長
兼IT推進本部長
坂 本 和 德1958年8月27日生
1983年3月広島大学大学院工学研究科修士課程修了
1983年4月松下電器産業株式会社(現パナソニックホールディングス株式会社)入社
2014年7月当社入社
2014年8月当社商品本部雑貨商品本部玩具商品部長
2015年6月当社商品本部雑貨商品本部副本部長兼玩具商品部長
2017年8月当社店舗運営本部長
2017年9月当社執行役員店舗運営本部長
2018年5月当社取締役執行役員店舗運営本部長
2019年5月当社取締役常務執行役員店舗運営本部長
2020年10月当社取締役常務執行役員店舗運営本部長兼西日本店舗運営事業部長
2021年3月当社取締役常務執行役員店舗運営本部長
2021年5月当社取締役専務執行役員店舗運営本部長
2023年5月当社取締役副社長執行役員店舗運営本部長
2023年9月当社取締役副社長執行役員店舗運営本部長兼IT推進本部長(現任)
(注)4
取締役
常務執行役員
店舗開発本部長
兼東日本事務所長
石 井 義 人1961年11月13日生
1984年3月神戸商科大学(現兵庫県立大学)商経学部卒業
1984年4月当社入社
2008年9月当社商品開発本部第三商品開発部長
2010年7月当社商品開発本部注文書監査室長
2011年6月当社商品開発本部第4商品部長
2013年2月当社店舗運営本部店舗運営部長
2016年2月当社店舗開発本部西日本店舗開発事業部近畿・東海店舗開発部長
2017年1月当社西日本店舗開発事業部長兼近畿・東海店舗開発部長
2018年2月当社執行役員西日本店舗開発事業部長
2020年11月当社執行役員西日本・北海道店舗開発事業部長
2021年5月当社取締役執行役員西日本・北海道店舗開発事業部長
2021年11月当社取締役執行役員店舗開発本部長兼西日本・北海道店舗開発事業部長
2023年5月当社取締役常務執行役員店舗開発本部長兼西日本・北海道店舗開発事業部長
2023年7月当社取締役常務執行役員店舗開発本部長兼東日本店舗開発事業部長兼東日本事務所長
2024年3月当社取締役常務執行役員店舗開発本部長兼東日本事務所長(現任)
(注)433.2



役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
執行役員
物流本部長
兼海外拡販部長
大 村 禎 昭1959年11月17日生
1983年3月京都大学工学部卒業
1983年4月富士通株式会社入社
1991年1月有限会社白浜鋳鉄工業所入社
2000年11月雄山商事株式会社(現雄山株式会社)入社
2015年6月当社入社
2015年9月当社管理本部業務システム改革部長
2017年2月当社執行役員業務システム改革部長
2017年4月当社執行役員商品本部副本部長兼業務システム改革部長
2018年2月当社執行役員社長室(新大阪本部管掌)兼業務システム改革部長
2018年5月当社取締役執行役員商品本部長
2020年1月当社取締役執行役員社長室長
2020年5月当社取締役執行役員社長室長兼物流部管掌
2020年6月当社取締役執行役員社長室長兼物流部管掌兼グローバル事業推進部管掌
2021年5月当社取締役執行役員社長室長(物流部・PB商品海外拡販部・グローバルソーシング推進室管掌)
2021年6月当社取締役執行役員社長室長(物流部・IT推進部・PB商品海外拡販部・グローバルソーシング推進室管掌)
2022年5月当社取締役執行役員社長室長(物流部・IT推進部・PB商品海外拡販部管掌)
2023年9月当社取締役執行役員物流本部長兼海外拡販部長(現任)
(注)432.1


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役 (監査等委員)菅 尾 英 文1947年8月31日生
1972年3月一橋大学法学部卒業
1976年3月一橋大学社会学部卒業
1982年6月菅尾法律事務所(現菅尾・岩見法律事務所)開設(現在に至る)
1994年5月当社取締役
2007年6月沢井製薬株式会社社外監査役
2012年6月同社社外取締役
2019年6月同社社外取締役退任
2021年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)527.5
取締役(監査等委員)濱 田 聡1952年10月3日生
1976年3月一橋大学商学部卒業
1976年4月監査法人中央会計事務所入所
1981年8月監査法人朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
1984年9月公認会計士濱田聡経営会計事務所開設(現在に至る)
1994年5月当社監査役
2005年6月WDB株式会社(現WDBホールディングス株式会社)社外監査役
2014年9月ハマダ税理士法人設立(現在に至る)
2015年6月グローリー株式会社社外監査役
2016年5月当社取締役
2018年6月WDBホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
2020年6月グローリー株式会社社外取締役(監査等委員)
2021年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
2023年6月グローリー株式会社社外取締役(監査等委員)退任
(注)53.0
取締役(監査等委員)森 か お る1961年5月16日生
1984年3月慶應義塾大学経済学部卒業
1986年10月監査法人中央会計事務所入所
1993年9月長谷川三夫税理士事務所(現サン税理士法人)入所
2006年1月長谷川・森会計事務所(現サン税理士法人)所長
2010年3月福伸電機株式会社社外監査役(現任)
2016年5月当社監査役
2018年7月サン税理士法人設立
2019年6月同法人代表社員(現任)
2021年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)5-
8,755.2



(注) 1 取締役菅尾英文氏、濱田聡氏および森かおる氏は社外取締役であります。
2 代表取締役社長大村浩一氏は、代表取締役会長大村禎史氏の長男であります。
3 取締役執行役員大村禎昭氏は、代表取締役会長大村禎史氏の実弟であります。
4 任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社では、業務執行責任を明確化し、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図ることを目的として執行役員制度を導入しております。上記以外の執行役員は次の13名であります。
氏名職名
飛 永 龍 生執行役員 調乳・衛生・生活雑貨商品本部長
小 紫 靖執行役員 コモディティ・玩具・大型育児用品商品本部長
桝 本 雅 一執行役員 服飾雑貨・寝具商品本部長
池之上 靖 成執行役員 アウター商品本部長兼男児アウター商品部長
春 井 克 公執行役員 総務本部長兼庶務部長
髙 橋 宗 隆執行役員 人事本部長
尼 子 文 章執行役員 経理部長兼財務室長
大 塚 隼執行役員 店舗運営本部西日本店舗運営事業部長
西 野 正 彦執行役員 販促・ブランド戦略部長
南 山 泰 章執行役員 店舗開発本部東日本店舗開発事業部長
安 部 貞 行執行役員 店舗運営本部業務システム改革事業部長兼インターネット販売部長
金 井 宣 治執行役員 物流本部物流部長
秋 山 康 輔執行役員 経営戦略推進室長



② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であり、いずれも監査等委員であります。
菅尾英文氏は、弁護士としての豊富な経験と専門的な見識により、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。同氏は菅尾・岩見法律事務所所長でありますが、同事務所と当社との間には特別の利害関係はありません。
濱田聡氏は、公認会計士・税理士としての豊富な経験と専門的な見識により、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。同氏は濱田聡経営会計事務所所長並びにハマダ税理士法人代表社員でありますが、同事務所並びに同法人と当社との間には特別の利害関係はありません。またWDBホールディングス株式会社の社外取締役でありますが、WDBホールディングス株式会社と当社との間には特別の利害関係はありません。
森かおる氏は、公認会計士・税理士としての専門的な知見により、社外取締役としての職務を適切に遂行可能であると判断し選任しております。同氏はサン税理士法人代表社員並びに福伸電機株式会社の社外監査役でありますが、同法人並びに同社と当社との間には特別の利害関係はありません。
また、当社は社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準または方針は特に設けていませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にするとともに、法務や財務および会計等の専門性を重視しております。なお、社外取締役全員を東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役3名はいずれも監査等委員である取締役であります。監査等委員会は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人等から報告を受けるなどの方法により、監査等委員ではない取締役の職務執行を監査するとともに、会計監査人、内部統制委員会、内部監査室と相互に連携を図り、情報収集や意見交換を行っております。また、取締役会その他重要な会議に出席し必要に応じて意見を述べるなど取締役の職務執行を監査しております。

株式所有者別状況


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