有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007QMP
株式会社近鉄エクスプレス 役員の状況 (2016年3月期)
男性19名 女性1名 (役員のうち女性の比率5%)
(注) 1.取締役会長山口昌紀、取締役小林哲也、取締役上野征夫及び取締役田中早苗は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2.監査役岸田雅雄及び監査役植田和保は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3.2016年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2015年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2016年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
6.2013年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
8.当社では、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は次のとおり6名であります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役会長 | 山口昌紀 | 1936年2月11日 | 1958年4月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 | (注)3 | 10,900 | |
1991年6月 | 同社取締役 | ||||||
1993年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
1997年6月 | 同社代表取締役専務 | ||||||
1999年6月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
2003年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役 | ||||||
2007年6月 | 近畿日本鉄道株式会社代表取締役会長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役会長(現在) | ||||||
2015年4月 | 近鉄グループホールディングス株式会社取締役相談役(現在) | ||||||
代表取締役 社長 | 鳥居伸年 | 1959年3月6日 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)3 | 600 | |
2009年6月 | 当社フォワーディング 営業部長 | ||||||
2010年6月 | 当社執行役員フォワーディング営業部長 | ||||||
2011年4月 | 当社執行役員輸出営業部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役 | ||||||
2016年6月 | 当社代表取締役社長(現在) | ||||||
取締役 副社長 | 社長補佐 経理部管掌 監査部担当 | 上野裕彦 | 1952年10月29日 | 1975年4月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 | (注)3 | 8,700 |
2000年11月 | 同社グループ事業本部企画調整部長 | ||||||
2005年6月 | 同社グループ事業本部事業管理部長 | ||||||
2006年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
2009年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役副社長(現在) | ||||||
取締役 副社長 | 社長補佐 APLL本部長 情報システム部担当 | 富山譲治 | 1957年1月2日 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1,900 |
2005年10月 | 当社米州副本部長 KintetsuWorldExpress (U.S.A.),Inc.取締役副社長 | ||||||
2006年1月 | 当社米州本部長 KintetsuWorldExpress (U.S.A.),Inc.取締役社長 | ||||||
2006年6月 | 当社執行役員米州本部長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役 | ||||||
2009年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役副社長(現在) | ||||||
専務取締役 | グループ 経営戦略本部長 人事部担当 | 渡來義規 | 1954年9月25日 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)3 | 2,200 |
2003年10月 | 当社輸出営業部長 | ||||||
2005年10月 | 当社アジア・オセアニア本部副本部長 KWE-Kintetsu World Express (S) Pte Ltd. 取締役社長 | ||||||
2006年1月 | 当社東南アジア・中近東本部長 | ||||||
2006年6月 | 当社執行役員東南アジア・中近東本部長 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役 | ||||||
2010年6月 2013年6月 | 当社常務取締役 当社専務取締役(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
専務取締役 | 輸出営業部、輸入営業部、東アジア・オセアニア本部、東南アジア本部担当 | 三橋義信 | 1955年3月31日 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1,400 |
2007年10月 | 当社ロジスティクス営業部長 | ||||||
2009年6月 | 当社執行役員ロジスティクス営業部長 | ||||||
2010年7月 | 当社執行役員東南アジア本部長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役 | ||||||
2013年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
2016年6月 | 当社専務取締役(現在) | ||||||
常務取締役 | 経理部担当 | 森和也 | 1955年12月8日 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)3 | 4,500 |
2002年10月 | 当社経理部長 | ||||||
2006年6月 | 当社執行役員経理部長 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役 | ||||||
2011年6月 | 当社常務取締役(現在) | ||||||
常務取締役 | フォワーディング事業本部長 グループオペレーション戦略本部長 | 會川眞也 | 1957年1月4日 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)3 | 800 |
2001年1月 | Kintetsu World Express (Deutschland) GmbH 取締役社長 | ||||||
2004年7月 | 当社欧州・アフリカ副本部長 | ||||||
2005年4月 | 当社欧州・アフリカ本部長 | ||||||
2006年6月 | 当社執行役員欧州・アフリカ本部長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役 | ||||||
2012年6月 | 当社常務取締役(現在) | ||||||
常務取締役 | コーポレートセールス&マーケティング本部長 | 平 田 圭 右 | 1956年5月6日 | 1980年4月 2010年4月 2011年6月 2012年6月 2013年6月 2015年6月 | 当社入社 当社海上営業部長 当社執行役員コーポレートセールス&マーケティング本部副本部長 当社執行役員東アジア・オセアニア本部長 当社取締役 当社常務取締役(現在) | (注)3 | 7,800 |
取締役 | 欧州・中近東・アフリカ本部長 | 加瀬俊幸 | 1959年1月5日 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5,800 |
2007年4月 | 当社人事部長 | ||||||
2010年6月 | 当社執行役員人事部長 | ||||||
2011年4月 | 当社執行役員欧州・中近東・アフリカ本部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役(現在) | ||||||
取締役 | 総務部長 通関監理部担当 | 髙 橋 克 文 | 1958年9月6日 | 1982年4月 2009年10月 2012年6月 2014年6月 | 当社入社 当社総務部長 当社執行役員総務部長 当社取締役(現在) | (注)3 | 3,200 |
取締役 | 米州本部長 | 山 中 哲 也 | 1961年1月3日 | 1984年4月 2010年4月 2011年4月 2012年6月 2015年6月 | 当社入社 当社ロジスティクス営業部長 当社輸入営業部長 当社執行役員輸入営業部長 当社取締役(現在) | (注)3 | 700 |
取締役 相談役 | 石崎哲 | 1950年4月1日 | 1973年4月 | 当社入社 | (注)3 | 19,700 | |
1983年3月 | Kintetsu World Express (HK) Ltd.総経理 | ||||||
2001年4月 | 当社輸入営業部長 | ||||||
2003年6月 | 当社取締役 | ||||||
2007年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
2009年6月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役相談役(現在) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 小 林 哲 也 | 1943年11月27日 | 1968年4月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 | (注)3 | 3,400 | |
2001年6月 | 同社取締役 | ||||||
2003年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
2005年6月 | 同社代表取締役専務 | ||||||
2007年6月 2013年6月 | 同社代表取締役社長 当社取締役(現在) | ||||||
2015年4月 | 近鉄グループホールディングス株式会社代表取締役会長(現在) | ||||||
取締役 | 上 野 征 夫 | 1945年6月20日 | 1968年4月 1998年6月 2005年4月 2010年6月 2014年6月 2015年6月 | 三菱商事株式会社入社 同社取締役 同社取締役副社長執行役員 同社監査役 同社顧問(現在) 当社取締役(現在) | (注)3 | ― | |
取締役 | 田 中 早 苗 | 1962年7月15日 | 1989年4月 1991年9月 2015年6月 | 弁護士登録 田中早苗法律事務所開設・代表(現在) 当社取締役(現在) | (注)3 | ― | |
常勤監査役 | 廣 澤 靖 幸 | 1959年1月1日 | 1981年4月 2010年6月 2013年6月 | 当社入社 当社監査部長 当社常勤監査役(現在) | (注)4 | 3,600 | |
常勤監査役 | 坂 井 敬 | 1957年9月18日 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)5 | 2,000 | |
2010年4月 | 当社通関監理部長 | ||||||
2016年6月 | 当社常勤監査役(現在) | ||||||
監査役 | 岸田雅雄 | 1946年5月29日 | 1974年4月 | 司法修習(第26期)終了 | (注)4 | ― | |
1985年4月 | 神戸大学法学部教授 | ||||||
2004年4月 | 同大学名誉教授 | ||||||
2004年4月 | 早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授(現在) | ||||||
2006年6月 | 当社監査役(現在) | ||||||
2007年3月 | 近畿日本ツーリスト株式会社(現KNT-CTホールディングス株式会社)監査役(現在) | ||||||
監査役 | 植 田 和 保 | 1952年5月17日 | 1976年4月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 | (注)6 | 3,200 | |
2007年6月 | 同社執行役員 | ||||||
2010年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
2012年6月 2013年6月 | 同社取締役専務執行役員 (現在) 当社監査役(現在) | ||||||
2015年4月 | 近鉄グループホールディングス株式会社代表取締役副社長(現在) | ||||||
計 | 80,400 |
(注) 1.取締役会長山口昌紀、取締役小林哲也、取締役上野征夫及び取締役田中早苗は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2.監査役岸田雅雄及び監査役植田和保は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3.2016年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2015年6月16日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2016年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から3年間
6.2013年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を1名選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
岡崎尋幸 | 1948年8月30日 | 1972年4月 | 近畿日本鉄道株式会社入社 | ― |
2000年6月 | 同社東京支社長 | |||
2004年3月 | 近畿日本ツーリスト株式会社取締役 | |||
2007年3月 | 同社監査役(2010年3月辞任) |
8.当社では、経営の意思決定と業務執行機能を分離し、それぞれの効率・迅速化を図り経営体制を強化するために執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は次のとおり6名であります。
役名 | 職名 | 氏名 |
執行役員 | グループ経営戦略本部副本部長 | 植木達人 |
執行役員 | 人事部長 | 田 中 莊 一 |
執行役員 | 東アジア・オセアニア本部長 | 齊 藤 眞 |
執行役員 | APLL本部副本部長 | 河 村 和 久 |
執行役員 | グループ経営戦略本部副本部長、グループ営業企画部長 | 日 比 野 美 貴 |
執行役員 | 東南アジア本部長 | 金 田 安 弘 |
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