株式会社進和 役員の状況 (2024年8月期)

① 役員一覧
男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長 経営全般 製造管掌	根本 哲夫	1951年9月14日生	1974年4月 株式会社東京進和(注1)入社 1979年3月 当社入社 1989年4月 当社本社営業2部長 1993年4月 当社名古屋営業第3部長 1997年11月 当社取締役名古屋営業第3部長 1998年3月 当社取締役名古屋営業第2部長 1999年11月 当社取締役本社営業本部長 兼名古屋営業第2部長 2001年11月 当社常務取締役(営業・製造部門統括) 2003年11月 当社専務取締役製造本部長 (製造部門統括) 2008年4月 当社専務取締役(製造部門統括) 2009年10月 煙台三拓進和撹拌設備維修有限公司 執行董事 2012年3月 煙台進和接合技術有限公司董事長 2013年11月 当社代表取締役社長 (最高執行責任者・製造部門統括) 2015年11月 当社代表取締役社長(全社統括) 2020年11月 当社代表取締役社長社長執行役員 (全社統括) 2023年11月 当社代表取締役会長 (経営全般 製造管掌)(現)	(注)5	422
代表取締役社長 社長執行役員 全社統括 海外管掌	瀧谷 善郎	1963年12月2日生	1989年9月 当社入社 2000年4月 SHINWA INTEC Co., Ltd.取締役(出向) 2011年11月 当社取締役 SHINWA INTEC Co., Ltd. 代表取締役社長 2013年5月 SHINWA (INDIA) ENGINEERING & TRADING PRIVATE LIMITED 代表取締役社長 SHINWA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL DO BRASIL LTDA. 取締役会長 PT. SANTAKU SHINWA INDONESIA 代表取締役 SHINWA INTEC MALAYSIA SDN. BHD. 代表取締役社長 2015年3月 SHINWA U.S.A. CORPORATION 代表取締役会長兼CEO 2015年4月 当社取締役海外事業本部長 2016年11月 当社常務取締役海外事業本部長 2017年5月 SHINWA ENGINEERING S.A. de C.V. 代表取締役社長 2018年1月 SHINWATEC LIMITED 代表取締役会長 2018年11月 当社専務取締役海外事業本部長 2020年11月 当社取締役専務執行役員 海外事業本部長 2023年11月 当社代表取締役社長社長執行役員 (全社統括 海外管掌)(現)	(注)5	33
取締役 常務執行役員 営業本部長 兼中部本店長	石川 修示	1969年7月10日生	1993年4月 当社入社 2008年4月 当社名古屋営業第三部長 2012年4月 当社名古屋営業第二部長 2015年11月 当社執行役員名古屋営業第二部長 2016年11月 当社取締役名古屋本店長兼名古屋営業第一部長兼名古屋営業第二部長 2018年1月 那欧雅進和(上海)貿易有限公司 執行董事 2018年11月 当社常務取締役営業本部長兼中部本店長 2020年11月 当社取締役常務執行役員 営業本部長兼中部本店長(現)	(注)5	26

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 上席執行役員 名古屋営業第三部統括 兼戦略営業推進室統括	濱田 弘樹	1968年6月1日生	1991年4月 当社入社 2007年4月 当社名古屋営業第一部長 2010年4月 SHINWA U.S.A.CORPORATION取締役副社長兼COO(出向) 2012年12月 当社名古屋営業第三部長 2015年11月 当社執行役員名古屋営業第三部長 2017年11月 当社常務執行役員名古屋営業第三部長 2019年11月 当社取締役名古屋営業第三部長 2020年11月 当社取締役上席執行役員 名古屋営業第三部長兼戦略営業推進室 統括 2022年4月 当社取締役上席執行役員 名古屋営業第三部統括兼戦略営業推進室統括(現)	(注)5	28
取締役 上席執行役員 管理本部長 兼情報システム部長	加藤 清	1964年9月26日生	1987年4月 当社入社 2007年4月 当社名古屋営業第三部次長 2008年12月 当社経理部次長兼調達課課長 2010年4月 当社調達部長 2015年11月 当社執行役員調達部長 2016年11月 当社執行役員総務部長 2019年11月 当社取締役総務部長 2020年10月 株式会社アイシン代表取締役社長(現) 2020年11月 当社取締役上席執行役員管理本部長兼 総務部長 2021年12月 当社取締役上席執行役員管理本部長 2023年11月 当社取締役上席執行役員管理本部長兼 情報システム部長(現)	(注)5	13
取締役 (注)2	加川 純一	1950年9月19日生	1977年4月 日本特殊陶業株式会社入社 2003年6月 同社取締役 2007年6月 同社常務取締役 2009年6月 同社専務取締役 2011年6月 同社顧問 技監 2012年6月 CKD株式会社社外取締役 2021年11月 当社取締役(社外取締役)(現)	(注)5	―
取締役 (注)2	浅井 紀子	1964年7月25日生	1997年4月 名古屋大学経済学部文部教官助手 1999年3月 名古屋大学博士(経済学) 2007年4月 中京大学経営学部教授 2015年6月 CKD株式会社社外取締役 2020年6月 イビデン株式会社社外取締役(現) 2021年6月 オークマ株式会社社外取締役(現) 2021年10月 名古屋大学大学院経済学研究科招聘教員 2023年11月 当社取締役(社外取締役)(現) 2024年9月 国立大学法人 豊橋技術科学大学 常勤 監事(現)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員) (注)3	茂木 恒有	1955年4月7日生	1979年4月 株式会社東京銀行入行 1998年12月 ルクセンブルグ東京三菱銀行上級副社長(出向) 2002年9月 株式会社東京三菱銀行監査室監査主任 2012年11月 当社入社 管理本部主査 2013年7月 那欧雅進和(上海)有限公司副総経理(出向) 2015年5月 当社管理本部主査 2019年4月 当社総務部特命部長 2020年11月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)6	2
取締役 (監査等委員) (注)2、3	内藤 正明	1961年4月9日生	1988年4月 弁護士登録 1988年4月 松尾綜合法律事務所入所 1994年4月 内藤法律事務所入所(現) 2003年11月 当社監査役 2006年6月 東濃信用金庫監事(現) 2015年11月 当社取締役 2016年11月 当社取締役(監査等委員)(現) 2022年1月 ナトコ株式会社監査役(現)	(注)6	―
取締役 (監査等委員) (注)2、3	秋葉 和人	1959年6月16日生	1983年4月 株式会社十六銀行入行 2014年6月 同行取締役経営企画部長 2016年6月 同行取締役常務執行役員 営業統括本部長 2019年4月 同行取締役常務執行役員 2020年6月 株式会社十六総合研究所 代表取締役社長 2020年11月 当社取締役(監査等委員)(現) 2022年4月 カンダまちおこし株式会社 取締役会長 2022年6月 株式会社十六総合研究所 取締役会長	(注)6	―
取締役 (監査等委員) (注)2、3	木全 美加	1970年5月16日生	1996年8月 TAC株式会社入社 2000年9月 監査法人伊東会計事務所入所 2015年12月 PwCあらた有限責任監査法人入所 2023年10月 木全美加公認会計士事務所開設 代表(現) 2024年6月 株式会社プロトコーポレーション 社外取締役(現) 2024年11月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)6	―
				計	526

(注) 1. 株式会社東京進和は1993年4月に当社に吸収合併されております。
2. 加川純一、浅井紀子、内藤正明、秋葉和人および木全美加の5氏は、社外取締役であります。
3. 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 茂木恒有、委員 内藤正明、委員 秋葉和人、委員 木全美加
なお、監査等委員の監査、監督機能を強化し、取締役(監査等委員である取締役を除く)からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、茂木恒有氏を常勤の監査等委員として選定しております。
4. 当社では、取締役会の意思決定に基づき、より迅速で機動的な業務遂行をはかるために執行役員制度を導入しており、上記取締役兼務執行役員に次の5名を加えた9名で構成されております。
上席執行役員 川原直樹 スマートファクトリーイノベーションセンター長
上席執行役員 森正一男 東日本支店長兼大宮営業部長
上席執行役員 久野達人 製造本部副本部長兼メンテックセンター長兼製造事業推進室長
執行役員 杉原弘恭 経理部長
執行役員 稲葉英之 管理本部副本部長兼総務部長兼支店管理室長
5.2024年11月21日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
6.2024年11月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

7.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
片岡 憲明	1977年3月21日生	2003年10月	弁護士登録	―
		2003年10月	寺澤綜合法律事務所入所
		2007年10月	片岡法律事務所入所
		2012年6月	株式会社セリア監査役
		2016年6月	同社取締役(監査等委員)(現)
		2023年7月	弁護士法人片岡法律事務所 代表(現)

8.補欠の監査等委員の任期は、2024年11月21日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。

② 社外取締役
当社の社外取締役は5名であります。加川純一氏は、日本特殊陶業株式会社の取締役として経営に携わった経験およびモノづくり全般に関する幅広い見識を有しておられることから、当社の経営全般に対する監督および助言を行っていただくことが期待できるものと考えております。当社と同社との取引は極めて僅少で、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。
浅井紀子氏は、過去に社外取締役になること以外の方法で、企業経営に直接関与したことはありませんが、経済学博士として、生産管理を専門とする高度な学術知識と豊富な経験を有しております。その専門的な見識に基づく適切な助言や監督を独立的な立場から行っていただくことを期待できるものと考えております。
内藤正明、秋葉和人、木全美加の3氏は、監査等委員を務めております。
内藤正明氏は、これまで、直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として法務に関する専門的な知識と経験を有し、独立した客観的な立場から当社の業務執行の監督とともに、経営の助言、提言が期待できるものと考えております。また、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
秋葉和人氏は、株式会社十六銀行の取締役として経営に携わった豊富な経験とその経験から培った企業経営に関する幅広い知見を有しており、独立した客観的な立場から当社の業務執行の監督とともに、経営の助言、提言が期待できるものと考えております。なお、同氏の出身である株式会社十六銀行は当社取引銀行でありますが、預金取引のみで借入金はありません。また、同行は当社の株主であり、保有する当社株式の比率(自己株式を除く)は、1.8%程度であります。これらの取引内容および取引規模を踏まえると、独立性に影響するものではないと判断しております。
木全美加氏は、公認会計士として、財務および会計分野における専門的経験・知識を有しており、独立した客観的な立場から当社の業務執行の監督とともに、経営の助言、提言が期待できるものと考えております。 また、同氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会が定めた監査方針に基づき、監査を実施します。また、常勤の監査等委員である取締役と定期的に情報・意見交換等を行い、連携を密に取るほか、取締役(監査等委員である取締役を除く)、内部監査室および会計監査人からその職務の執行状況について定期的に報告を受けるなど、連携を密に保ち監査の充実を図っております。
なお、社外取締役5名は、独立役員として、東京証券取引所および名古屋証券取引所に届け出ております。


当社は、社外取締役の独立性に関する基準を以下のとおり定めています。

社外取締役の独立性に関する基準
当社は、社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、次の事項のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなす。
1.当社および子会社の業務執行者、または過去に1度でも業務執行者であった者(注1)
2.当社の議決権を5%以上保有する大株主またはその業務執行者
3.下記のいずれかに該当する企業等の業務執行者
(1) 当社グループの主要な仕入先(注2)
(2) 当社グループの主要な販売先(注3)
(3) 当社が5%以上の議決権を保有する企業等
4.下記のいずれかに該当する組織等に属する専門家
(1) 当社の会計監査人である監査法人または当社の顧問税理士事務所に所属する専門家
(2) その他当社が役員報酬以外に年間1,000万円以上の支払を行ったコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家
5.当社から年間1,000万円以上の寄付を受けている者もしくは法人の業務執行者
6.当社取締役が社外役員として就任している会社の出身者
7.上記(1.～6.)の配偶者または2親等以内の近親者
8.過去5年間に上記(2.～7.)に該当していた者

(注1)業務執行者とは、会社法施行規則第2条第3項第6号に規定する業務執行者をいい、業務執行取締役のみならず、執行役員、使用人を含む。監査役は含まれない。
(注2)主要な仕入先とは、当社グループの連結仕入高の2%以上の企業およびそのグループ企業をいう。
(注3)主要な販売先とは、当社グループの連結売上高の2%以上の企業およびそのグループ企業をいう。