株式会社遠藤照明 役員の状況 (2026年3月期)

① 2026年6月23日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
a. 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	遠 藤 邦 彦	1974年4月8日生	1997年4月 株式会社富士銀行入行 2001年1月 当社入社 2006年4月 当社経営戦略室長 2006年6月 当社取締役 2007年6月 当社常務取締役 2010年6月 当社代表取締役専務取締役 2014年6月 当社代表取締役社長(現任)	注4	143
取締役 常務執行役員 開発・品質・生産担当	菱 谷 清	1958年1月8日生	1980年4月 松下冷機株式会社入社 2016年5月 当社入社 2016年6月 当社取締役 2022年6月 当社常務取締役(現任)	注4	1
取締役 上席執行役員 営業本部長	奥 村 昌 之	1963年10月15日生	1988年3月 当社入社 2016年4月 当社執行役員 2025年4月 当社上席執行役員 2025年6月 当社取締役(現任)	注4	13
取締役	土 屋 郁 子	1960年3月31日生	1983年4月 プラス株式会社入社 2000年4月 アスクル株式会社入社 2012年9月 同社リーガル&セキュリティ本部 執行役員本部長 2022年8月 株式会社Hacobu社外監査役(現任) 2025年6月 当社取締役(現任)	注4	-
取締役	山 葉 隆 久	1959年12月14日生	1982年4月 沖電気工業株式会社入社 2010年6月 ローム株式会社常務取締役 2022年1月 Yamaha Labo代表 2025年6月 当社取締役(現任)	注4	-
常勤監査役	久 保 章	1961年10月22日生	1985年4月 松下電器産業株式会社入社 2015年6月 パナソニック株式会社アプライアンス社内部統制推進室国内流通担当部長兼パナソニックコンシューマーマーケティング株式会社監査役 2021年4月 パナソニックETソリューションズ株式会社取締役・経営管理担当 2023年4月 当社入社 2023年6月 当社常勤監査役(現任)	注5	-
常勤監査役	杉 坂 真 志	1960年8月29日生	1984年4月 当社入社 2005年7月 イーシームズ株式会社(出向)取締役 2008年4月 同社代表取締役社長 2022年6月 当社取締役 2025年6月 当社常勤監査役(現任)	注6	2
監査役	村 井 潤	1961年12月19日生	1993年4月 弁護士登録(大阪弁護士会) 1997年6月 村井法律事務所 弁護士(現任) 2015年6月 当社監査役(現任)	注5	0
監査役	奥 澤 望	1978年7月7日生	2003年4月 ソニー株式会社入社 2007年12月 仰星監査法人入所 2011年9月 公認会計士登録 2011年12月 税理士登録 2019年7月 リードアカウンティング株式会社設立 代表取締役(現任) 2023年3月 税理士法人スタートミー設立 代表社員(現任) 2025年6月 当社監査役(現任)	注7	-
計					159

(注) 1.所有株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2.取締役 土屋郁子及び山葉隆久は、社外取締役であります。
3.監査役 村井潤及び奥澤望は、社外監査役であります。
4.2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2029年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までであります。なお、前任者の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

8.取締役兼務者含む執行役員体制は以下のとおりであります。

地 位	氏 名	担 当
取締役 常務執行役員	菱谷 清	開発・品質・生産担当
取締役 上席執行役員	奥村 昌之	営業本部長
上席執行役員	後藤 修二	管理本部長 兼 人事総務部長
上席執行役員	三沢 広実	中央研究所長 兼 特注部長
執行役員	鍛冶谷 栄司	営業本部 東京営業統括部長
執行役員	細井 秀人	営業本部 大阪営業統括部長 兼 大阪営業部長
執行役員	小川 佳洋	営業本部 営業企画統括部長
執行役員	髙島 康行	営業本部 特機開発統括部長 兼 特機開発部長
執行役員	大島 雄太	海外本部長 兼 ENDO Lighting (THAILAND) Public Co.,Ltd. 代表取締役社長 兼 ENDO Lighting SE Asia Pte.Ltd.代表取締役社長
執行役員	永山 惠一	イーシームズ株式会社 代表取締役社長
執行役員	嶋田 夏樹	生産統括部長
執行役員	眞島 久美子	営業本部 環境ソリューション統括部長
執行役員	浅野 大輔	営業本部 東京商環境統括部長

9.当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有 株式数 (千株)
坂 田 秀 隆	1959年11月29日生	1982年4月 1984年10月 1988年3月 1997年6月 2019年1月 2020年6月	坂田秀治会計事務所入所 等松・青木監査法人入所 公認会計士登録 監査法人トーマツ事業開発部 株式会社MAGIC代表取締役(現任) dep.FAS合同会社代表社員	-

b. 社外役員の状況
当社は社外取締役2名と、社外監査役2名を置いております。
社外取締役土屋郁子は、プラス株式会社を経て 2000年よりアスクル株式会社にて法務・セキュリティ部門の要職を歴任し 、2012年に執行役員本部長 、2018年にはCEO補佐室執行役員統括部長に就任するなど 、事業会社における豊富なキャリアを通じて高度な専門知識と経営補佐に関する深い知見を有しております 。また、他の事業会社での監査役経験も有していることから 、2025年6月より当社社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏、および同氏が社外監査役を務める株式会社Hacobuとの間には 、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役山葉隆久は、沖電気工業株式会社、ヤマハ株式会社を経て、ローム株式会社常務取締役、サムコ株式会社取締役常務執行役員等の要職を歴任し、2020年からは新日本無線株式会社常務執行役員や大阪大学産業科学研究所特任教授を務めるなど、電子部品、特に半導体産業の事業会社における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、2025年6月より当社社外取締役に選任しております。なお、当社と同氏、および同氏が代表を務めるYamaha Laboとの間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はなく 、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役村井潤は、1993年4月大阪弁護士会に登録をし、久保井法律事務所(現久保井総合法律事務所)での弁護士経験を経て、1997年6月村井法律事務所を開設しており、長年にわたる弁護士としての経験を有しております。また、ケイエス冷凍食品株式会社での社外監査役、及び大阪府信用農業協同組合連合会での員外監事としての経験も有しており、2015年6月より当社社外監査役として就任し、主に法務面を中心とした監査を実施しております。法律の専門家としての豊かな経験と高い見識に基づき、広い視野で監査いただくため、社外監査役として選任しております。同氏は、弁護士資格に加えて2023年には公認不正検査士(CFE)の資格を取得しております。なお、同氏は2025年3月末時点において、当社の株式500株を保有しておりますが、その重要性はないものと判断しております。当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役の奥澤望氏は、2007年12月に仰星監査法人に入所後、2011年9月に公認会計士、同年12月に税理士として登録いたしました。その後、2019年7月にリードアカウンティング株式会社を設立して代表取締役に就任。さらに2023年3月には税理士法人スタートミーを設立して代表社員に就任し、現在は両社の代表を務めております。監査法人での豊富な経験と公認会計士、税理士としての資格を有し、企業会計、税制・会計監査・内部統制に精通し、エンジニアの経験があり、IT関係にも熟知しております。また、他の監査等委員会設置会社での取締役経験も有しており、その幅広い経験と高い見識に基づき、広い視野で監査いただけるものと判断しております。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
当社の独立役員選任方針は、一般株主と利益相反が生じることが無いよう、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、社外役員候補者の経歴や当社との関係を踏まえて、社外役員としての職務を遂行するに充分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
以上のとおり、当社の社外取締役及び社外監査役は高い見識を有しており、それぞれが客観的・中立的な立場から発言をする等して、経営の監督及び監視と牽制の役割を果たしております。

c. 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社では、社外取締役及び社外監査役が出席する取締役会、監査役会及びその他重要な会議等を通じ、各監査の報告を受け必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督及び監査の機能を果たしております。
さらに、社外取締役は、監査役との連携を図るため3か月に1回、監査役会に出席して意見交換等を行っております。また、社外監査役は、常勤監査役と内部監査室とが毎月開催している監査情報交換会の報告を受けること等により、監査の実効性を高めております。加えて、社外取締役と社外監査役は、社外役員懇談会を形成し、四半期毎に代表取締役ほか業務執行取締役との懇談会を実施し、その場で経営の実態をヒアリングすると同時に自由闊達な意見交換を行うようにしております。