株式会社電通グループ 役員の状況 (2024年12月期)

① 役員一覧

男性8名 女性3名 (役員のうち女性の比率27%)
ア 取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役 取締役会議長	松井 巖	1953年12月13日	1980年4月 最高裁判所司法研修所修了 2007年10月 大津地方検察庁検事正 2009年7月 名古屋高等検察庁次席検事 2010年10月 大阪高等検察庁次席検事 2012年6月 最高検察庁刑事部長 2014年1月 横浜地方検察庁検事正 2015年1月 福岡高等検察庁検事長 2016年9月 検察官を退官 2016年11月 日本弁護士連合会弁護士登録(東京弁護士会所属)八重洲総合法律事務所(現任) 2017年2月 株式会社電通(現 株式会社電通グループ) 労働環境改革に関する当社独立監督委員会委員長 2017年6月 株式会社オリエントコーポレーション社外監査役 2018年6月 グローブライド株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 東鉄工業株式会社社外監査役(現任) 長瀬産業株式会社社外監査役(現任) 2020年3月 株式会社電通グループ社外取締役 2022年3月 同 社外取締役(監査等委員) 2022年6月 株式会社オリエントコーポレーション社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年3月 株式会社電通グループ 社外取締役(現任)	注2	―
取締役	五十嵐 博	1960年7月23日	1984年4月 株式会社電通(現 株式会社電通グループ)入社 2013年4月 同 営業局長 2017年1月 同 執行役員 2018年3月 同 取締役執行役員 2020年1月 株式会社電通 代表取締役社長執行役員 2022年1月 株式会社電通グループ取締役社長執行役員 株式会社電通 代表取締役 2022年3月 株式会社電通グループ代表取締役社長執行役員 2023年3月 同 取締役代表執行役社長CEO 2024年3月 同 取締役代表執行役社長グローバルCEO(現任)	注2	10,829
取締役	曽我 有信	1965年3月27日	1988年4月 株式会社電通(現 株式会社電通グループ)入社 2015年6月 同 経理局長 2017年1月 同 執行役員兼経営企画局長 2017年3月 同 取締役執行役員 2022年1月 株式会社電通グループ 取締役副社長執行役員 2022年3月 同 代表取締役副社長執行役員 2023年3月 同 取締役代表執行役副社長CGO 2024年3月 同 取締役代表執行役副社長グローバルCGO兼グローバルCFO 2025年3月 同 取締役代表執行役副社長グローバルCGO(現任)	注2	7,165

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	ポール・キャンドランド	1958年12月4日	1985年6月 オーウェンス・コーニング社 入社 1987年4月 ペプシコ社入社 1994年11月 沖縄ペプシコーラ社 社長 1998年4月 ペプシコインターナショナル 日本支社代表 1998年11月 ディズニーストア・ジャパン株式会社 代表取締役総支配人 2002年4月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 ウォルト・ディズニー・テレビジョン・インターナショナル・ジャパン マネージングディレクター 2007年6月 ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社 代表取締役社長 2014年7月 ウォルト・ディズニー・カンパニー・アジア プレジデント 2018年9月 PMCパートナーズ株式会社 マネージングディレクター(現任) 2019年6月 ヤマハ株式会社 社外取締役(現任) 2019年9月 Age of Learning, Inc. CEO 2022年3月 株式会社電通グループ社外取締役(監査等委員) 2023年3月 同 社外取締役(現任)	注2	―
社外取締役	アンドリュー・ハウス	1965年1月23日	1990年10月 ソニー株式会社 入社 2005年10月 同 グループエグゼクティブ、チーフ・マーケティング・オフィサー 2011年9月 株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメント 取締役社長、グローバルCEO、グループエグゼクティブ 2016年4月 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント 取締役社長、グローバルCEO 2017年10月 同 取締役会長 2018年4月 Intelity ストラテジックアドバイザー(現任) 2018年10月 The Exco Group エグゼクティブメンター(現任) 2019年6月 日産自動車株式会社 社外取締役(現任) 2021年5月 NordicEntertainment Group AB(現 ViaplayGroup AB)Non-Executive Director 2022年3月 株式会社電通グループ社外取締役(監査等委員) 2023年3月 同 社外取締役(現任)	注2	―
社外取締役	佐川 恵一	1966年3月7日	1988年4月 株式会社リクルートホールディングス 入社 2006年4月 同 執行役員 事業統括室担当 2011年6月 同 取締役 兼 執行役員 経理財務、法務、総務、投資マネジメント、コーポレートコミュニケーション、コンプライアンス担当 2013年4月 同 取締役 兼 常務執行役員 管理本部担当 2016年4月 同 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部担当 2017年4月 同 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部、管理本部担当 2017年5月 同 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部(CFO)、管理本部(CRO)担当 2019年4月 同 取締役 兼 専務執行役員 ファイナンス本部(CFO)担当 2020年6月 同 顧問 2022年1月 株式会社ギミック社外取締役(現任) 2022年3月 株式会社電通グループ社外取締役(監査等委員) 2023年3月 同 社外取締役(現任)	注2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	曽我辺 美保子	1969年12月10日	1992年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現ジャフコグループ株式会社) 入社 2001年4月 朝日監査法人(現 有限責任 あずさ監査法人) 入社 2005年5月 公認会計士登録 2018年5月 有限責任 あずさ監査法人 退所 2018年6月 日興アセットマネジメント株式会社 社外監査役 公益社団法人日本工芸会監事(現任) 曽我辺公認会計士事務所代表(現任) 2019年6月 日興アセットマネジメント株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年7月 株式会社ソルブレイン 社外監査役(現任) 2021年4月 DM三井製糖ホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2022年3月 株式会社電通グループ社外取締役(監査等委員) 2023年3月 同 社外取締役(現任)	注2	―
社外取締役	松田 結花	1960年9月19日	1985年4月 シティバンク、エヌ・エイ日本支店 入社 1991年10月 中央新光監査法人入所 1992年10月 中央クーパースアンドライブランド国際税務事務所入所 1995年4月 公認会計士登録 1999年4月 税理士登録 2014年7月 PwC税理士法人理事 2021年6月 松田結花公認会計士・税理士事務所代表(現任)) 2021年7月 電気興業株式会社社外監査役(現任) 2022年6月 三菱製鋼株式会社社外監査役(現任) 2022年7月 農中JAMLリート投資法人監督役員(現任) 2023年3月 株式会社電通グループ社外取締役(現任)	注2	―
社外取締役	河村 芳彦	1956年8月20日	1979年4月 三菱商事株式会社入社 2000年3月 米国三菱商事会社入社 2010年4月 三菱商事株式会社 執行役員ITサービス本部長 2012年4月 同 執行役員ビジネスサービス部門CEO補佐(経営計画担当) 2015年4月 株式会社日立製作所情報・通信システムグループ理事、事業執行役員、エグゼクティブ・ストラテジスト 2016年4月 同 理事、IOT推進本部副本部長 兼同本部インキュベーション推進本部長 2017年4月 同 執行役常務、投融資戦略本部長兼未来投資本部長 2018年4月 同 執行役専務、最高戦略責任者 兼投融資戦略本部長兼未来投資本部長 2020年4月 同 代表執行役執行役専務、最高財務責任者(CFO)兼財務統括本部長 2021年6月 日立Astemo株式会社取締役(監査等委員) 2022年4月 株式会社日立製作所代表執行役執行役副社長、最高財務責任者(CFO)兼最高リスクマネジメント責任者(CRMO)兼財務統括本部長兼 投融資審査統括本部長 2024年4月 同 嘱託(Executive Advisor to The President)(現任) 2024年6月 サークレイス株式会社社外取締役(現任) 2025年3月 株式会社電通グループ社外取締役(現任)	注2	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
社外取締役	高嶋 智光	1961年10月6日	1989年4月 検事任官(東京地方検察庁検事) 1998年6月 大蔵省金融企画局企画課課長補佐 2003年3月 最高裁判所司法研修所教官 2009年7月 東京地方検察庁検事(公判部副部長) 2014年1月 東京地方検察庁検事(公判部長) 2015年4月 法務省大臣官房審議官 2017年7月 松山地方検察庁検事正 2018年7月 最高検察庁検事 2018年9月 法務省人権擁護局長 2019年4月 出入国在留管理庁次長 2020年12月 法務省大臣官房長 2021年9月 法務事務次官 2023年1月 名古屋高等検察庁検事長 2024年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会所属)T&K法律事務所(現任) 2025年3月 株式会社電通グループ社外取締役(現任)	注2	―
社外取締役	市川 奈緒子	1958年2月5日	1981年4月 株式会社コルグ入社 1989年9月 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社(現PwCコンサルティング合同会社) 1999年1月 GEキャピタル・エジソン生命保険株式会社(現ジブラルタ生命保険株式会社) 2004年12月 ジーイーキャピタルリーシング株式会社(現GEジャパン株式会社) 2009年4月 ノバルティスファーマ株式会社 2012年7月 株式会社産業革新機構(現株式会社産業革新投資機構)マネージングディレクター 2017年7月 株式会社三菱ケミカルホールディングス(現三菱ケミカルグループ株式会社)執行役員CMO 2021年5月 株式会社TSIホールディングス社外取締役(現任) 2023年4月 楽天証券ホールディングス株式会社社外取締役 2025年3月 株式会社電通グループ社外取締役(現任)	注2	―
計					17,994

(注)1.取締役松井巖氏、ポール・キャンドランド 氏、アンドリュー・ハウス 氏、佐川恵一氏、曽我辺美保子氏、松田結花氏、河村芳彦氏、高嶋智光氏及び市川奈緒子氏は、社外取締役であり、東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員であります。
2.取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.各委員会の構成は以下のとおりであります。
指名委員会:佐川恵一(委員長)、ポール・キャンドランド、高嶋智光、五十嵐博
監査委員会:松田結花(委員長)、佐川恵一、曽我辺美保子、河村芳彦、高嶋智光
報酬委員会:アンドリュー・ハウス(委員長)、ポール・キャンドランド、曽我辺美保子

イ 執行役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表執行役社長 グローバルCEO	五十嵐 博	1960年7月23日	ア 取締役の状況参照	注1	10,829
代表執行役副社長 グローバルCGO	曽我 有信	1965年3月27日	ア 取締役の状況参照	注1	7,165
計					17,994

(注)1.執行役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外取締役の機能、役割、選任について

当社の社外取締役9名は、東京証券取引所の上場規程に定める独立役員であります。社外取締役には、それぞれの分野での豊富な経験を生かし、取締役会及びその業務執行に対しての監督機能を期待しております。当社は、社外取締役の独立性に関する基本方針として、2015年11月に「社外取締役の独立性基準」を制定いたしましたが、独立性があり様々な分野での経験を豊富に有する社外取締役が適切に選任されており、各人が当社の期待する社外取締役としての機能及び役割を十分に果たしていると考えております。

③ 社外取締役との関係

当社の9名の社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は、以下のとおりであります。

1)松井巖氏は、八重洲総合法律事務所所属の弁護士、株式会社オリエントコーポレーション社外取締役(監査等委員)、長瀬産業株式会社社外監査役、東鉄工業株式会社社外監査役及びグローブライド株式会社社外取締役(監査等委員)を兼任しております。このうち、株式会社オリエントコーポレーションと当社の重要な子会社である株式会社電通との間、及び長瀬産業株式会社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2024年度における取引額の割合は、いずれも当社の年間連結収益の1%未満であるため、同氏の独立性に問題はなく、また、その他の上記法人及び事務所との間には特別の利害関係はありません。

2)ポール・キャンドランド氏は、ヤマハ株式会社社外取締役及びPMCパートナーズ株式会社マネージングディレクターを兼任しております。ヤマハ株式会社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2024年度における取引額の割合は、当社の年間連結収益の1%未満であるため、同氏の独立性に問題はなく、また、その他の上記法人との間には特別の利害関係はありません。

3)アンドリュー・ハウス氏は、Intelityのストラテジックアドバイザー、The Exco Groupのエグゼクティブメンター及び日産自動車株式会社社外取締役を兼任しております。このうち、日産自動車株式会社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2024年度における取引額の割合は、当社の年間連結収益の1%未満であるため、同氏の独立性に問題はなく、また、その他の上記法人との間には特別の利害関係はありません。

4)佐川恵一氏は、株式会社ギミック社外取締役を兼任しております。同社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2024年度における取引額の割合は、当社の年間連結収益の1%未満であるため、同氏の独立性に問題はありません。

5)曽我辺美保子氏は、曽我辺公認会計士事務所代表、公益社団法人日本工芸会監事、日興アセットマネジメント株式会社社外取締役(監査等委員)、DM三井製糖ホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)を兼任しております。このうち、日興アセットマネジメント株式会社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2024年度における取引額の割合は、当社の年間連結収益の1%未満であるため、同氏の独立性に問題はなく、また、その他の上記法人及び事務所との間には特別の利害関係はありません。なお、同氏は、当社の会計監査人である有限責任あずさ監査法人に2018年5月まで勤務しておりましたが、当該在籍期間中、当社に関する業務に携わっていたことはなく、独立性に問題はないものと判断しております。

6)松田結花氏は、松田結花公認会計士・税理士事務所代表、電気興業株式会社社外監査役、三菱製鋼株式会社社外監査役及び農中JAMLリート投資法人監督役員を兼任しております。このうち、三菱製鋼株式会社と当社の重要な子会社である株式会社電通との間には取引関係がありますが、2024年度における取引額の割合は、当社の年間連結収益の1%未満であるため、同氏の独立性に問題はなく、また、その他の上記法人及び事務所との間には特別の利害関係はありません。


7)河村芳彦氏は、株式会社日立製作所嘱託(Executive Advisor to The President)及びサークレイス株式会社社外取締役を兼任しておりますが、上記法人と当社との間には取引関係はありません。

8)高嶋智光氏は、T&K法律事務所シニアカウンセルを兼任しておりますが、上記法人と当社との間には取引関係はありません。

9)市川奈緒子氏は、株式会社TSIホールディングス社外取締役を兼任しておりますが、上記法人と当社との間には取引関係はありません。

松井巖氏、ポール・キャンドランド氏、アンドリュー・ハウス氏、佐川恵一氏、曽我辺美保子氏、松田結花氏、河村芳彦氏、高嶋智光氏及び市川奈緒子氏の9氏は、当社及び当社グループ会社に在籍したことはありません。