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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100JA0O (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社駅探 役員の状況 (2020年3月期)


株式所有者別状況メニュー

①役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率 0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
代表取締役
社長
金田 直之1962年7月24日生
1986年4月日立金属㈱ 入社
1995年3月日本オラクル㈱ 入社
1996年7月イーストマンコダックアジアパシフィック(現コダック合同会社) 入社
2000年7月㈱アジアネット 代表取締役
2001年6月㈱東芝 入社
2001年11月㈱ニューズウォッチ 代表取締役社長(㈱東芝より出向、後転籍)
2011年10月㈱ザクラ(現東京カレンダー㈱) 代表取締役社長
2014年4月㈱CEホールディングス 入社 社長付
2014年4月㈱Mocosuku 執行役員
2017年9月㈱CEホールディングス 執行役員事業戦略担当
2017年9月㈱Mocosuku 代表取締役社長(現任)
2018年12月㈱CEホールディングス 取締役事業戦略担当
2019年5月同社 取締役事業戦略室長(現任)
2019年11月㈱マイクロン 取締役(現任)
2020年6月当社 代表取締役社長(現任)
(注)3-
取締役
技術担当
奥津 浩一1970年10月4日生
1995年4月㈱東芝 入社
2003年4月当社 出向
2006年4月当社 入社
2014年4月エンジン・データ開発室フロンティア開発室長
2020年6月当社 取締役 エンジン・データ開発部長兼HCビジネス部長(現任)
(注)3-
取締役
事業担当
小柳 智晃1977年10月22日生
1999年4月㈱丸十工業 入社
2000年7月東京システムリサーチ㈱ 入社
2001年5月当社 出向
2007年4月当社 入社
2020年6月取締役 コンテンツビジネス部長兼事業準備室長(現任)
(注)3-
取締役
管理担当
亀本 圭志1979年6月29日生
2002年4月㈱シー・エス・イー 入社
2005年1月㈱日本アイデックス(現パーソルワークデザイン㈱) 入社
2011年8月㈱ミツハシ 入社
2017年9月当社 入社
2020年6月取締役 総務人事部長(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(株)
取締役松澤 好隆1957年6月6日生
1997年4月㈱ジャパンケアサービス 入社
1999年7月同社 総務部長
2000年8月㈱シーエスアイ(現㈱CEホールディングス) 入社
2004年7月同社 管理本部管理部長
2008年12月同社 取締役管理本部長
2013年4月同社 取締役管理担当
2013年4月㈱シーエスアイ 取締役管理本部長
2013年6月同社 常務取締役管理本部長
2014年6月㈱ディージェーワールド 取締役
2014年12月㈱CEホールディングス 常務取締役管理担当(現任)
2015年3月㈱エムシーエス 取締役(現任)
2018年12月㈱システム情報パートナー 取締役管理担当(現任)
2019年1月㈱シーエスアイ 常務取締役管理担当取締役(現任)
2019年11月㈱マイクロン 取締役(現任)
2019年12月㈱Mocosuku 取締役(現任)
2020年6月当社 取締役(現任)
(注)3-
取締役森田 幸史1956年9月30日生
1980年4月日本電気㈱ 入社
2001年10月同社 NTTドコモシステム事業部部長
2007年4月同社 NTTドコモサービス事業部営業統括部長
2010年4月同社 NTTドコモサービス事業部事業部長
2012年4月同社 NTTドコモ営業事業部事業部長代理
2015年4月同社 NTTドコモ営業事業部エグゼクティブエキスパート
2016年10月㈱オーネスト 顧問
2017年4月㈱プロネッツ 顧間(現任)
2020年6月当社 社外取締役(現任)
(注)3-
取締役松舘 渉1972年7月25日生
1996年4月㈱サンユテクノス 入社
2004年12月㈱アットウェア設立 取締役(現任)
2016年7月㈱未来シェア 代表取締役(現任)
2017年6月㈱函館ラボラトリ 代表取締役(現任)
2020年6月当社 社外取締役(現任)
(注)3-
監査役
(常勤)
竹谷 敬治1956年7月8日生
1980年4月ソニー㈱ 入社
2001年5月同社 グローバル情報システムセンター管理部長
2003年4月同社 本社ビル開発プロジェクト室 部長
2006年4月同社 CICR推進室(内部統制主幹) 部長
2010年6月ソニーセミコンダクタ㈱ 常勤監査役
2015年9月ソニー㈱ リスク&コントロール部 シニアアドバイザー
2016年6月㈱トプコン 社外監査役(現任)
2017年6月当社 社外監査役(現任)
(注)4-
監査役内田 満之1953年5月18日生
1987年4月日本医療サービス㈱ 入社
1988年1月エクイタブル生命保険㈱ 入社
1998年4月同社 検査室(監査部)課長
2007年1月エキスパート・アライアンス㈱(現 楽天生命保険㈱) 入社
同社 監査部長
2018年6月当社 社外監査役(現任)
(注)4-
監査役岡田 務1951年2月7日生
1973年4月東京芝浦電気㈱(現 ㈱東芝) 入社
1986年7月㈱東芝インターナショナル米国社
1993年6月㈱東芝 柳町工場 経理部グループ責任者
1998年11月同社 京浜事業所 経理部長
2001年10月同社 iバリュークリエーション社 経理部長
2003年6月東芝電池㈱ 取締役
2005年6月東芝テリー㈱ 取締役
2011年6月同社 顧問
2014年6月当社 社外監査役(現任)
(注)4-
-
(注)1 取締役 森田幸史及び松舘渉は、社外取締役であります。
2 監査役 竹谷敬治、内田満之及び岡田務は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名です。
社外取締役の森田幸史氏は、長年に亘りITソリューション事業に関する職務に携わっており、その経歴を通じて培った幅広い経験及び見識に基づく監督機能を果たすことができることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外取締役の松舘渉氏は、株式会社アットウェア取締役、株式会社未来シェア代表取締役を務めており、その経歴を通じて培った幅広い経験及び見識に基づく監督機能を果たすことができることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の竹谷敬冶氏は、長年企業の監査役として幅広い見識、豊富な経験を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の岡田務氏は、長年グローバル企業の経理責任者として企業経理及び財務に精通していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役の内田満之氏は、長年グローバル企業の内部監査部門の責任者として内部監査及び内部統制に精通していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、本書提出日現在当社の発行済株式は保有しておりません。
また、社外取締役2名、社外監査役3名と当社との間で、人的関係、資本的関係及び特別の利害関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は内部監査室が毎期内部監査計画を策定しており、当該計画に基づいて業務活動の運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会及び会計監査人は、定期的に会合を実施することで情報交換及び相互の意思疎通を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E25206] S100JA0O)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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