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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100RXCC (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社高見澤 役員の状況 (2023年6月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役社長髙見澤 秀茂1956年11月23日生
1979年4月兼松江商株式会社(現兼松株式会社)入社
1984年6月当社入社
1988年5月当社取締役コンクリート事業部長
1989年8月当社常務取締役運輸関連部門担当
1995年9月当社専務取締役運輸事業部担当
2000年1月当社専務取締役営業本部長
2001年9月当社代表取締役社長(現任)
2002年6月オギワラ精機株式会社代表取締役会長
(現任)
2005年9月直江津臨港生コン株式会社代表取締役社長(現任)
2006年9月テレビ北信ケーブルビジョン株式会社代表取締役社長(現任)
2015年9月株式会社アグリトライ代表取締役会長
(現任)、株式会社ナガトク代表取締役
社長
2016年11月株式会社セイブ代表取締役社長(現任)
株式会社スマイルハウス代表取締役社長(現任)
2023年9月株式会社ナガトク代表取締役会長(現任)
(注)5187
取締役副社長
経営統括
兼経営企画室長
髙見澤 雅人1960年8月3日生
1983年4月当社入社
1996年7月当社特産事業部長
2005年9月当社取締役経営企画室長
2009年9月当社常務取締役経営企画室長 特産事業部、不動産事業部担当
2013年9月当社専務取締役経営企画室長 特産事業部、不動産事業部担当
2023年9月当社取締役副社長 経営統括兼経営企画室長(現任)
(注)550
専務取締役
事業統括
佐藤 倫正1960年1月5日生
1982年4月当社入社
2002年5月当社コンクリート事業部長
2004年9月当社取締役コンクリート事業部長
2006年8月当社常務取締役営業副本部長 コンクリート事業部、上越支店担当
2008年7月当社常務取締役営業副本部長 コンクリート事業部、環境エンジニアリング事業部担当
2023年9月当社専務取締役事業統括(現任)
(注)55
常務取締役
統括安全管理担当
兼エネルギー事業推進参与
原山 稔明1957年11月28日生
1976年8月当社入社
1998年3月当社石油事業部長
2004年9月当社取締役石油・オート事業部担当
2009年8月当社取締役営業副本部長 石油・オート事業部担当
2017年4月当社常務取締役営業副本部長 石油事業部、オート事業部担当
2017年10月当社常務取締役営業副本部長 石油事業部担当、上燃株式会社へ出向 取締役副社長
2020年7月当社常務取締役営業副本部長 石油事業部、オート事業部担当
2021年7月当社常務取締役営業副本部長 石油・オート事業部担当
2023年9月当社常務取締役統括安全管理担当兼エネルギー事業推進参与(現任)
(注)56


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常務取締役
海外事業本部長
米山 剛1959年3月4日生
1982年4月当社入社
1999年3月当社特産事業部長
2003年7月当社中国事業部長
2004年9月当社取締役中国事業部長
2008年7月当社取締役上越支店長
2013年7月当社取締役中国事業部長 上越支店担当
2013年9月当社常務取締役海外事業本部長 中国事業部長、上越支店担当
2015年9月当社常務取締役海外事業本部長 中国事業部長、上越支店長(現任)
(注)55
常務取締役
管理本部長
兼経営企画室副室長
小林 茂勝1960年9月13日生
1985年4月当社入社
2004年7月当社コンクリート事業部本部営業部長
2006年9月当社取締役営業推進部長
2010年7月当社取締役営業推進部長 営業開発事業部担当
2011年7月当社取締役営業推進部長 営業開発事業部、ラクティライフ事業部担当
2017年10月当社取締役営業推進部長 営業開発事業部長、オート事業部、ボトルウォーター事業部、ラクティライフ事業部担当
2020年7月当社取締役営業推進部長 営業開発事業部長、ボトルウォーター事業部、ラクティライフ事業部担当
2023年9月当社常務取締役管理本部長兼経営企画室副室長 営業開発事業部長(現任)
(注)53
取締役松峯 信夫1957年1月8日生
1980年12月昭和電機産業株式会社入社
2005年3月同社長野支店長
2007年9月同社執行役員長野支店長
2009年9月同社取締役執行役員長野支店長兼長野電設営業部長
2012年9月同社常務取締役長野・山梨営業部長
2013年9月同社専務取締役兼営業本部長
2019年9月同社代表取締役社長(現任)
2021年9月当社取締役(現任)
(注)5-
取締役
副事業統括
髙見澤 秀毅1988年3月10日生
2010年4月
2013年7月
東芝テック株式会社入社
当社入社
2016年8月当社特産事業部直販課長
2017年1月当社コンクリート事業部小布施工場課長
2018年7月当社営業開発事業部新規プロジェクト次長
2021年7月当社特産事業部長
2023年9月当社取締役副事業統括 特産事業部長(現任)
(注)538
取締役松本 清1961年11月27日生
1984年4月城南信用金庫入庫
1986年11月長野運送株式会社入社
1989年5月同社取締役
2000年5月同社常務取締役
2008年5月同社代表取締役社長(現任)
2015年9月当社取締役(現任)
(注)52


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
常勤監査役久保 輝明1958年5月7日生
1982年4月株式会社八十二銀行入行
2004年6月同行諏訪南支店長
2006年2月同行営業統括部副部長
2008年6月同行青山支店長
2010年6月同行豊科支店長
2013年5月当社入社総務部業務部長
株式会社アグリトライへ出向 同社常務取締役
2015年9月当社取締役管理本部長
2019年9月当社常務取締役管理本部長
2023年9月当社常勤監査役(現任)
(注)61
監査役鴇澤 裕1975年1月28日生
2002年12月田上公認会計士事務所入所
2007年12月税理士登録
2008年10月東京中央税理士法人社員税理士就任
2013年9月当社監査役(現任)
2015年6月税理士法人TOKIZAWA&PARTNERS代表社員
(現任)
2015年6月株式会社守谷商会社外監査役(現任)
(注)64
監査役金子 肇1956年8月8日生
1981年9月横浜家庭裁判所採用
1994年3月長野地方裁判所退職
1996年4月弁護士登録 金子法律事務所開設
金子法律事務所所長(現任)
2015年9月当社監査役(現任)
2018年4月長野県弁護士会会長
(注)62
306
(注)1.取締役 松本清氏は、社外取締役であります。
2.監査役 鴇澤裕氏及び金子肇氏は、社外監査役であります。
3.取締役副社長 髙見澤雅人は、代表取締役社長 髙見澤秀茂の義弟であります。
4.取締役 髙見澤秀毅は、代表取締役社長 髙見澤秀茂の実子であります。
5.2023年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.2023年9月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社は社外取締役1名、社外監査役2名を選任しています。
社外取締役松本清氏は、長野運送株式会社の代表取締役社長など要職を歴任される中で培った経営全般に亘る知識と経験から、適切な助言を得られる人材として社外取締役に選任しております。
なお、松本清氏は、長野運送株式会社、善光寺白馬電鉄株式会社、上田運送株式会社の代表取締役社長及び協同組合長野輸送センターの代表理事であり、各社及び組合は当社の取引先でありますが、各社及び組合との取引実績は当社の連結売上高の0.1%未満であり、十分に独立性を有していると判断しておりますので、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外監査役鴇澤裕氏は、長年に亘る税理士として培われた専門的知識・経験等を当社監査体制に活かしていただける人材として社外監査役に選任しております。
社外監査役金子肇氏は、弁護士の資格を有しており、その法律知識や経験から企業法務に精通し会社経営を統括する充分な見識を当社監査体制に活かしていただける人材として社外監査役に選任しております。
なお、当社は鴇澤裕氏及び金子肇氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同所に届け出ております。
社外取締役及び社外監査役と当社との間に特別な利害関係はありません。当社において、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選定にあたっては経営に対して独立性を確保し一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断でき、東京証券取引所の独立に関する基準等を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、取締役会に常時出席するほか、常勤監査役を中心に適切な監査を行うとともに、会計監査人による監査結果について報告を受け情報の共有化を図っております。
また、内部監査室の監査結果についても都度報告を受けるなどにより、内部監査室による内部監査、監査役監査及び会計監査人監査との相互連携を図っております。社外取締役においても、取締役会を通じて内部監査室、監査役、会計監査人との情報共有により連携の取れる体制を敷いております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01208] S100RXCC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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