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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100THSL (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 株式会社魚喜 役員の状況 (2024年2月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧

男性4名 女性3名 (役員のうち女性の比率42.9%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
代表取締役社長
執行役員
東日本営業本部長
有吉 美和1974年3月8日生
2015年4月株式会社ビッグパワー入社
2016年3月株式会社ビッグパワー取締役(現任)
2016年3月当社入社
2017年3月当社社長室長
2017年5月当社取締役社長室長
2018年3月当社代表取締役社長執行役員
2019年3月当社代表取締役社長執行役員兼飲食営業本部長
2022年3月
当社代表取締役社長執行役員兼営業推進本部長兼Webマーケティング室長
2023年3月当社代表取締役社長執行役員
2023年5月当社代表取締役社長執行役員東日本営業本部長(現任)
(注)4117
取締役
執行役員
西日本営業本部長
島谷 勝司1962年12月30日生
1997年12月当社入社
2015年3月当社関西統括部長
2016年3月当社執行役員関西統括部長兼関西第三事業部長
2016年11月当社執行役員関西地区管掌関西統括部長兼関西第三事業部長
2017年3月当社執行役員関東・関西地区管掌関西統括部長
2017年5月当社取締役執行役員営業担当兼関西統括部長
2018年5月当社取締役執行役員営業本部長兼関西支社長
2019年3月当社取締役執行役員西日本営業本部長兼関西支社長兼関西第三事業部長
2020年3月
当社取締役執行役員西日本営業本部長兼関西支社長
2023年3月当社取締役執行役員西日本営業本部長(現任)
2023年5月当社取締役執行役員西日本営業本部長兼中四国支社長(現任)
(注)41
取締役
相談役
中里 瑛1946年2月16日生
1969年4月三菱商事株式会社入社
2003年4月エム・エス・ケー農業機械株式会社専務取締役管理統括担当役員
2007年7月当社顧問
2009年9月当社専務執行役員
2010年5月当社取締役専務執行役員
2012年5月当社相談役
2018年5月当社顧問
2020年5月当社取締役
2022年2月当社取締役社長室長
2023年5月当社取締役相談役(現任)
(注)40
取締役
(監査等委員)
三冨 秀雄1964年3月26日生
1998年11月当社入社
2009年3月当社人事総務部長
2016年3月当社執行役員管理副担当兼総務部長
2018年3月当社執行役員社長付特命担当
2019年3月当社執行役員管理本部長
2020年5月株式会社ビッグパワー取締役
2024年3月当社執行役員
2024年5月株式会社ビッグパワー監査役
(現任)
2024年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)51



役職名氏名生年月日略歴任期所有
株式数
(千株)
取締役
(監査等委員)
安保 眞司1955年5月27日生
1978年4月株式会社横浜銀行入行
2000年1月同行渋沢支店長
2006年2月株式会社はまぎん事務センター企画総務部担当部長
2012年6月浜銀モーゲージサービス株式会社取締役
2015年5月当社監査役
2016年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
2017年6月神奈川県歯科医師信用組合監事(現任)
2021年5月株式会社ビッグパワー監査役
(注)51
取締役
(監査等委員)
粕谷 まり子1978年12月15日生
2003年10月監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入社
2008年4月公認会計士登録
2012年9月株式会社シャノン入社
2014年8月株式会社ゼットン入社当
2018年11月粕谷公認会計士事務所代表
(現任)
2022年1月株式会社シャノン監査役(現任)
2022年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)50
取締役
(監査等委員)
鈴木 みき1972年5月31日生
1999年4月弁護士登録
1999年4月光和総合法律事務所入所
2004年4月同所パートナー(現任)
2008年4月法務省 入札・契約適正化調査委員会委員(現任)
2010年4月慶應義塾大学法科大学院非常勤講師(現任)
2016年10月東京家庭裁判所 非常勤裁判官
2017年2月株式会社藤和ハウス社外監査役
2021年6月株式会社レスターホールディングス社外取締役(監査等委員)
2022年6月株式会社テノックス社外取締役(監査等委員)(現任)
2023年6月公益財団法人生命保険文化センター理事(現任)
2024年5月当社取締役(監査等委員)(現任)
(注)5
121

(注) 1.2016年5月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役(監査等委員)安保眞司、粕谷まり子及び鈴木みきは、社外取締役であります。
3.当社では、業務執行の強化と責任を明確にすることにより取締役会の意思決定を迅速化し監督機能を強化して経営のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は4名であります。
(取締役を兼務する執行役員:2名)
執行役員 有吉美和、執行役員 島谷勝司
4.2024年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2024年5月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
6.所有株式数の千株未満は切り捨てております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名であります。
社外取締役安保眞司氏は、当社との人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役粕谷まり子氏は、当社との人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役鈴木みき氏は、当社との人的関係、重要な資本的関係又は取引関係その他の利害関係に該当する事項はありません。
社外取締役3名は専門的見地から職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
当社は、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針を明文化したものはありませんが、その職業及び過去の職歴に照らし、独立性が保持できる有識者を選任しております。
当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、取締役3名を社外取締役とすることで経営への監視機能を強化しています。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役3名による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。
なお、社外取締役による当社株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人及び内部監査室と定期的また必要に応じて都度会議を開催し、監査体制、監査計画、監査の実施状況及び監査結果について情報交換及び意見交換を行っております。内部監査室との連携を充実させることにより、実効性のある監査を実施する体制を整備し、機能させております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03365] S100THSL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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