① 役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20%)
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役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 社長 CEO | 田中 秀夫 | 1950年2月7日 | |
1973年4月 | 西武不動産㈱ 入社 | 1991年7月 | 田中不動産事務所 開業 | 1992年10月 | ㈱ハウスポート西洋(現 みずほ不動産販売㈱)入社 | 1993年3月 | ㈱青木染工場(現 ㈱エー・ディー・ワークス) 取締役 | 1995年2月 | ㈱エー・ディー・ワークス 代表取締役社長(現任) | 2011年2月 | ㈱エー・ディー・リモデリング(現 ㈱エー・ディー・パートナーズ)代表取締役社長 | 2011年6月 | ㈱エー・ディー・エステート(現 ㈱エー・ディー・デザインビルド)代表取締役会長 兼 社長 | 2013年5月 | ㈱エー・ディー・リモデリング(現 ㈱エー・ディー・パートナーズ)代表取締役会長(現任) ㈱エー・ディー・エステート(現 ㈱エー・ディー・デザインビルド)代表取締役社長 | 2013年10月 | ADW Management USA,Inc. President,CEO | 2015年2月 | A.D.Works USA,Inc. President | 2016年1月 | A.D.Works USA,Inc. Director Chairman(現任) ADW Management USA,Inc. Director Chairman(現任) | 2017年2月 | ㈱エー・ディー・デザインビルド 代表取締役会長 (現任) | 2020年4月 | 当社 代表取締役社長CEO(現任) |
| (注)3 | 4,057,545 |
専務取締役 CFO | 細谷 佳津年 | 1965年12月16日 | |
1990年4月 | 国際興業㈱ 入社 | 2002年9月 | ㈱ギャガ・コミュニケーションズ(現ギャガ㈱)入社 | 2003年6月 | 生駒シービー・リチャードエリス㈱(現シービーアールイー㈱)入社 | 2005年4月 | 同社 経営管理部ジェネラルマネージャー | 2006年4月 | 同社 財務経理部部長 | 2009年9月 | ㈱エー・ディー・ワークス 管理部長 | 2010年4月 | 同社 執行役員 最高財務責任者CFO 兼 経営管理部長 | | ㈱エー・ディー・エステート(現 ㈱エー・ディー・デザインビルド)取締役(現任) | 2011年2月 | ㈱エー・ディー・リモデリング(現 ㈱エー・ディー・パートナーズ)取締役(現任) | 2011年6月 | ㈱エー・ディー・ワークス 取締役 最高財務責任者CFO 兼 経営管理部長 | 2013年10月 | ADW Management USA,Inc. Managing Director,CFO | 2014年6月 | ㈱エー・ディー・ワークス 常務取締役 最高財務責任者CFO 兼 経営管理部長 | 2015年2月 | A.D.Works USA,Inc. Treasurer | 2016年1月 | ㈱エー・ディー・ワークス 常務取締役CFO A.D.Works USA,Inc. Director CFO, Secretary(現任) ADW Management USA,Inc. Director CFO, Secretary(現任) | 2018年7月 | ㈱エー・ディー・ワークス 常務取締役CFO 兼 エクイティ・アドバイザリー室長 | 2020年4月 | 同社 常務取締役CFO 当社 常務取締役CFO | 2020年12月 | ㈱エンジェル・トーチ(旧 ㈱スマートマネー・インベストメント) 代表取締役社長(現任) ㈱ジュピター・ファンディング 代表取締役社長(現任) | 2021年1月 | ㈱エー・ディー・ワークス 取締役 常務執行役員(現任) | 2022年3月 | 当社 専務取締役CFO(現任) |
| (注)3 | 211,077 |
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役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
専務取締役 | 松本 英晴 | 1960年2月1日 | |
1993年4月 | 住友生命保険相互会社 入社 | 2009年3月 | 同社 不動産部長 | 2012年4月 | 同社 執行役員 兼 人事部長 | 2014年4月 | 同社 上席執行役員 兼 コンプライアンス統括部長 | 2015年7月 | 同社 執行役常務 | 2019年4月 | 同社 執行役専務 | 2021年4月 | 同社 常任顧問 | 2021年7月 | 同社 特別顧問(現任) 当社 専務執行役員 | 2022年1月 | ㈱エー・ディー・ワークス 取締役 専務執行役員 事業法務部門部門長 兼 人材開発部門部門長(現任) ㈱エー・ディー・デザインビルド 代表取締役社長(現任) ㈱澄川工務店 代表取締役社長(現任) | 2022年3月 | 当社 専務取締役(現任) |
| (注)3 | ― |
常務取締役 | 木村 光男 | 1957年10月6日 | |
1982年4月 | 住友信託銀行㈱(現 三井住友信託銀行㈱)入行 | 2005年6月 | 同社 本店不動産営業部部長(大阪) | 2007年6月 | 同社 不動産営業部長 | 2009年5月 | 同社 理事 不動産総合コンサルティング部長 | 2011年4月 | 同社 理事 本店支配人 | 2011年9月 | 住信不動産投資顧問㈱(現 三井住友トラスト不動産投資顧問㈱)代表取締役社長 | 2014年6月 | 三井住友トラスト不動産㈱ 取締役常務執行役員 | 2018年4月 | ㈱エー・ディー・ワークス 上席執行役員 アセット・ソリューション事業本部長 | 2018年6月 | 同社 常務取締役 アセット・ソリューション事業本部長 | 2019年4月 | 同社 常務取締役 賃貸不動産事業部長 ㈱エー・ディー・デザインビルド 代表取締役社長
| 2020年4月 | ㈱エー・ディー・ワークス 常務取締役 当社 常務取締役(現任) ㈱エー・ディー・パートナーズ 取締役 | 2020年6月 | 同社 代表取締役社長 | 2021年1月 | ㈱エー・ディー・ワークス 取締役 専務執行役員(現任) ㈱エー・ディー・パートナーズ 取締役 | 2021年9月 | JMRアセットマネジメント㈱ 代表取締役社長(現任) | 2022年1月 | ㈱エー・ディー・デザインビルド 取締役 |
| (注)3 | 81,959 |
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役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 金子 幸司 | 1965年10月23日 | |
1988年4月 | 伊藤忠商事㈱ 入社 | 2001年6月 | KPMGビジネスアドバイザリーLLC 入社 | 2002年2月 | 大木建設㈱ 新規事業部部長 | 2004年6月 | ㈱ファンドクリエーション 入社 | 2004年10月 | ㈱ファンドクリエーション不動産投信 代表取締役社長 | 2010年9月 | 大東建託㈱ 経営戦略室部長 | 2013年3月 | ㈱エー・ディー・ワークス 執行役員 海外事業準備室室長 | 2013年4月 | ADW-No.1 LLC, Manager | 2013年9月 | ㈱エー・ディー・ワークス 執行役員 海外事業部長 | 2013年10月 | ADW Management USA,Inc. Managing Director, Secretary | 2015年2月 | A.D.Works USA,Inc. Secretary | 2015年7月 | ㈱エー・ディー・ワークス 上席執行役員 海外事業部長 | 2016年1月 | A.D.Works USA,Inc.Director CEO, President(現任) ADW Management USA,Inc. Director(現任) | 2018年6月 | ㈱エー・ディー・ワークス 取締役 上席執行役員 海外事業部長 | 2019年4月 | 同社 取締役 上席執行役員 海外事業本部長 | 2020年4月 | 当社 取締役上席執行役員 | 2020年10月 | ㈱エー・ディー・ワークス 取締役 上席執行役員 海外事業本部本部長 兼 金融商品開発部部長(現任) | 2021年1月 | 当社 取締役(現任) | 2021年9月 | JMRアセットマネジメント㈱ 取締役(現任) |
| (注)3 | 44,734 |
取締役 | 鈴木 俊也 | 1964年11月9日 | |
1989年4月 | ㈱リクルートコスモス(現㈱コスモスイニシア)入社 | 2008年1月 | 同社 AM事業部法人営業部部長 | 2009年11月 | 同社 仲介事業部部長 | 2011年4月 | 同社 ソリューション事業部部長 | 2013年10月 | 同社 ソリューション事業部部長 兼 投資不動産企画開発部部長 | 2014年10月 | 同社 賃貸事業部オーナーシップ部部長 | 2015年10月 | ㈱エー・ディー・ワークス 執行役員 事業企画室長 | 2017年4月 | 同社 執行役員 事業企画本部長 | 2018年6月 | 同社 取締役 執行役員 事業企画本部長 | 2018年7月 | 同社 取締役 執行役員 事業企画本部長 兼 クライアント・リレーションズ部長 | 2019年4月 | 同社 取締役 執行役員 投資不動産事業本部長 | 2019年6月 | 同社 取締役 上席執行役員 投資不動産事業本部長 | 2020年4月 | 同社 取締役 上席執行役員 投資不動産事業本部本部長 当社 取締役 上席執行役員 | 2021年1月 | 当社 取締役(現任) ㈱エー・ディー・ワークス 取締役 常務執行役員 投資不動産事業本部本部長(現任) | 2021年9月 | JMRアセットマネジメント㈱ 取締役(現任) |
| (注)3 | 55,459 |
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役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 (監査等委員) | 田名網 尚 | 1954年9月11日 | |
1978年4月 | 千代田生命保険相互会社(現 ジブラルタ生命保険㈱)入社 | 2001年2月 | 松井証券㈱ 入社 | 2002年6月 | 同社 取締役 | 2004年2月 | 同社 常務取締役 | 2005年6月 | マネックス・ビーンズ証券㈱(現 マネックス証券㈱)監査役 | | マネックス・ビーンズ・ホールディングス㈱(現 マネックスグループ㈱)常勤監査役 | 2007年6月 | マネックス証券㈱ 取締役 | | マネックスグループ㈱ 取締役 | 2008年4月 | 法政大学 理工学部 兼任講師(現任) | 2011年2月 | マネックス証券㈱ 代表取締役副社長 | 2013年6月 | マネックスグループ㈱ 執行役 | 2017年4月 | マネックス証券㈱ 取締役副会長 | 2019年12月 | カタリスト投資顧問㈱ 監査役(現任) | 2020年1月 | トビラシステムズ㈱ 社外取締役(監査等委員) (現任) | 2020年4月 | 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) | 2021年6月 | 公益財団法人国際人材育成機構 非常勤理事(現任) |
| (注)4 | ― |
取締役 (監査等委員) | 関山 護 | 1949年8月14日 | |
1974年4月 | 丸紅㈱ 入社 | 2001年4月 | 同社 ユーティリティ・インフラ部門長代行 兼 海外電力事業部長 | 2002年4月 | 同社 執行役員 ユーティリティ・インフラ部門長 | 2005年4月 | 同社 常務執行役員 | 2006年6月 | 同社 代表取締役 常務執行役員 | 2007年4月 | 同社 代表取締役 専務執行役員 | 2009年4月 | 同社 代表取締役 副社長執行役員 | 2013年4月 | 同社 副会長 | 2015年4月 | 同社 顧問 | | 丸紅パワーシステムズ㈱ 会長 | 2016年5月 | 一般社団法人フィリピン協会 会長(現任) | 2017年6月 | アステラス製薬㈱ 社外取締役(現任) | 2020年4月 | 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) |
| (注)4 | ― |
取締役 (監査等委員) | 粟井 佐知子 | 1957年5月21日 | |
1984年7月 | 米国食肉輸出連合会 日本事務所 入所 | 1991年1月 | エスティ・ローダー㈱(現 ELCジャパン㈱)入社 | 1997年3月 | 日本ロレアル㈱ 入社 | 2004年11月 | ゲラン㈱(LVJグループ)入社 | 2012年5月 | ㈱fitfit 入社 | 2013年5月 | ラ・プレリージャパン㈱ 代表取締役社長 | 2019年1月 | ㈱ニューポート INCOCO事業部 General Manager | | ㈱ハーベス 天然水事業部 非常勤顧問(現任) | 2019年6月 | ㈱エー・ディー・ワークス 社外取締役(監査等委員) | 2020年4月 | 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) | 2020年6月 | インフォコム㈱ 社外取締役(現任) | 2022年3月 | ビーピー・カストロール㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) |
| (注)4 | ― |
取締役 (監査等委員) | 小池 藍 | 1985年4月21日 | |
2010年4月 | ㈱博報堂 入社 | 2012年5月 | アドバンテッジパートナーズ投資事業有限責任組合 入社 | 2015年11月 | あすかホールディングス㈱ 入社 | 2019年12月 | The Breakthrough Partners GO FUND 有限責任事業組合(現 THE CREATIVE FUND 有限責任事業組合)設立 代表パートナー(現任) | 2021年4月 | 京都芸術大学 芸術学部 専任講師(現任) | 2021年9月 | 三重県 みえDXセンター みえDXアドバイザー(現任) | 2021年12月 | 文化庁 文化審議会文化経済部会 臨時委員(現任) | 2022年3月 | 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) |
| (注)4 | ― |
計 | 4,450,774 |
(注) 1.取締役(監査等委員)田名網尚、関山護、粟井佐知子、小池藍は、社外取締役であります。
2.当社は、取締役(監査等委員)田名網尚、関山護、粟井佐知子及び小池藍を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役(監査等委員)小池藍の戸籍上の氏名は、淵藍であります。
6.所有株式数は2021年12月31日現在の株式数であります。
② 社外取締役の状況
当社の取締役のうち、監査等委員である取締役4名は、社外取締役であります。
当社の社外取締役との人的関係、資本的関係、取引関係等はありません。
当社では、コーポレートガバナンス・コードに対する当社ガイドライン(方針及び取組み)を定めており、そのなかで当社取締役会全体で必要とする機能を、常勤社内取締役及び社外取締役の役割にそれぞれ分解し、「取締役会機能マトリックス」としてまとめ、これらの機能すべてが充足される体制を追求しています。社外取締役については、この取締役会機能マトリックスも踏まえ、社外取締役候補者の選定を行っております。また、社外取締役は、当社経営陣から独立した立場で、経営の監督あるいは監査を行っており、出席する取締役会、経営役員会、経営会議において適宜、客観的な発言を行うとともに、定期的に取締役との意見交換を行い、経営の健全性・適正性の確保に努めております。
当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する考え方を定めてはおりませんが、東京証券取引所の規定する独立役員の独立性基準を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを、社外取締役の選任の要件と考えております。