株式会社ＡＤワークスグループ 役員の状況 (2023年12月期)

① 役員一覧

男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長 CEO	田中 秀夫	1950年2月7日	1973年4月 西武不動産㈱ 入社 1991年7月 田中不動産事務所 開業 1992年10月 ㈱ハウスポート西洋(現 みずほ不動産販売㈱)入社 1993年3月 ㈱青木染工場(現 ㈱エー・ディー・ワークス) 取締役 1995年2月 ㈱エー・ディー・ワークス 代表取締役社長(現任) 2011年2月 ㈱エー・ディー・リモデリング(現 ㈱エー・ディー・パートナーズ)代表取締役社長 2011年6月 ㈱エー・ディー・エステート(現 ㈱スミカワADD)代表取締役会長 兼 社長 2013年5月 ㈱エー・ディー・リモデリング(現 ㈱エー・ディー・パートナーズ)代表取締役会長(現任) ㈱エー・ディー・エステート(現 ㈱スミカワADD)代表取締役社長 2013年10月 ADW Management USA,Inc. President,CEO 2015年2月 A.D.Works USA,Inc. President 2016年1月 A.D.Works USA,Inc. Director Chairman(現任) ADW Management USA,Inc. Director Chairman(現任) 2017年2月 ㈱エー・ディー・デザインビルド(現 ㈱スミカワADD)代表取締役会長 2020年4月 当社 代表取締役社長CEO(現任) 2024年1月 ㈱エー・ディー・ワークス 代表取締役会長(現任)	(注)3	5,003,017
専務取締役	鈴木 俊也	1964年11月9日	1989年4月 ㈱リクルートコスモス(現㈱コスモスイニシア)入社 2008年1月 同社 AM事業部法人営業部部長 2009年11月 同社 仲介事業部部長 2013年10月 同社 ソリューション事業部部長 兼 投資不動産企画開発部部長 2014年10月 同社 賃貸事業部オーナーシップ部部長 2015年10月 ㈱エー・ディー・ワークス 執行役員 事業企画室長 2018年6月 同社 取締役 執行役員 事業企画本部長 2019年4月 同社 取締役 執行役員 投資不動産事業本部長 2019年6月 同社 取締役 上席執行役員 投資不動産事業本部長 2020年4月 同社 取締役 上席執行役員 投資不動産事業本部本部長 当社 取締役 上席執行役員 2021年1月 当社 取締役 ㈱エー・ディー・ワークス 取締役 常務執行役員 投資不動産事業本部本部長 2021年9月 JMRアセットマネジメント㈱ 取締役(現任) 2023年3月 当社 専務取締役(現任) ㈱エー・ディー・ワークス 取締役 専務執行役員 投資不動産事業本部本部長 ㈱エー・ディー・パートナーズ 取締役(現任) 2024年1月 ㈱エー・ディー・ワークス 代表取締役社長(現任)	(注)3	90,472

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
専務取締役	金子 幸司	1965年10月23日	1988年4月 伊藤忠商事㈱ 入社 2001年6月 KPMGビジネスアドバイザリーLLC 入社 2002年2月 大木建設㈱ 新規事業部部長 2004年6月 ㈱ファンドクリエーション 入社 2004年10月 ㈱ファンドクリエーション不動産投信 代表取締役社長 2010年9月 大東建託㈱ 経営戦略室部長 2013年3月 ㈱エー・ディー・ワークス 執行役員 海外事業準備室室長 2013年4月 ADW-No.1 LLC, Manager 2013年10月 ADW Management USA,Inc. Managing Director, Secretary 2015年2月 A.D.Works USA,Inc. Secretary 2016年1月 A.D.Works USA,Inc.Director CEO, President(現任) ADW Management USA,Inc. Director(現任) 2018年6月 ㈱エー・ディー・ワークス 取締役 上席執行役員 海外事業部長 2020年4月 当社 取締役 上席執行役員 2021年1月 当社 取締役 2021年9月 JMRアセットマネジメント㈱ 取締役 2023年3月 当社 常務取締役(現任) ㈱エー・ディー・ワークス 取締役 常務執行役員 海外事業本部本部長 JMRアセットマネジメント㈱ 代表取締役社長 (現任) 2023年3月 ㈱エー・ディー・ワークス 取締役 常務執行役員(現任)	(注)3	79,747
取締役	山下 晴康	1967年1月3日	1989年4月 住友不動産㈱ 入社 2001年10月 日本GMACコマーシャル・モーゲージ㈱入社 2005年7月 ユニファイド・パートナーズ㈱ 融資部門エグゼクティブディレクター 2010年6月 AMP Capital Investors Japan㈱ BUSINESS DEVELOPMENT EXECUTIVE 2013年1月 ㈱東京スター銀行 不動産ファイナンス部 ディレクター 2016年8月 ㈱エー・ディー・ワークス ファイナンス&アカウンティング ディレクター 2020年4月 当社 財務部門 グループ・マネージング・オフィサー 2021年3月 当社 執行役員 財務部門部門長 2024年3月 当社 取締役(現任)	(注)3	15,020

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	室谷 泰蔵	1976年7月4日	2002年4月 ㈱NTTファシリティーズ 入社 2005年8月 SBIパートナーズ㈱ 入社 2006年3月 SBIホールディングス㈱ 入社 2017年1月 ㈱エー・ディー・ワークス 入社 2017年10月 同社 事業企画本部 アリスト事業部 部長 2019年4月 同社 投資不動産事業本部 資産運用部 部長 2020年4月 同社 執行役員 投資不動産事業本部副本部長 2021年1月 同社 取締役執行役員 資産運用事業本部本部長(現任) 2024年3月 当社 取締役(現任)	(注)3	―
取締役	関山 護	1949年8月14日	1974年4月 丸紅㈱ 入社 2001年4月 同社 ユーティリティ・インフラ部門長代行 兼 海外電力事業部長 2002年4月 同社 執行役員 ユーティリティ・インフラ部門長 2005年4月 同社 常務執行役員 2006年6月 同社 代表取締役 常務執行役員 2007年4月 同社 代表取締役 専務執行役員 2009年4月 同社 代表取締役 副社長執行役員 2013年4月 同社 副会長 2015年4月 同社 顧問 丸紅パワーシステムズ㈱ 会長 2016年5月 一般財団法人フィリピン協会 会長(現任) 2017年6月 アステラス製薬㈱ 社外取締役 2020年4月 当社 社外取締役(監査等委員) 2024年3月 当社 社外取締役(現任)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	田名網 尚	1954年9月11日	1978年4月 千代田生命保険相互会社(現 ジブラルタ生命保険㈱)入社 2001年2月 松井証券㈱ 入社 2002年6月 同社 取締役 2004年2月 同社 常務取締役 2005年6月 マネックス・ビーンズ証券㈱(現 マネックス証券㈱)監査役 マネックス・ビーンズ・ホールディングス㈱(現 マネックスグループ㈱)常勤監査役 2007年6月 マネックス証券㈱ 取締役 マネックスグループ㈱ 取締役 2008年4月 法政大学 理工学部 兼任講師(現任) 2011年2月 マネックス証券㈱ 代表取締役副社長 2013年6月 マネックスグループ㈱ 執行役 2017年4月 マネックス証券㈱ 取締役副会長 2019年12月 カタリスト投資顧問㈱ 監査役(現任) 2020年1月 トビラシステムズ㈱ 社外取締役(監査等委員) (現任) 2020年4月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2021年6月 公益財団法人国際人材育成機構 非常勤理事(現任) 2023年6月 マネックス・アセットマネジメント㈱ 監査役(現任)	(注)4	―
取締役 (監査等委員)	粟井 佐知子	1957年5月21日	1984年7月 米国食肉輸出連合会 日本事務所 入所 1991年1月 エスティ・ローダー㈱(現 ELCジャパン㈱)入社 1997年3月 日本ロレアル㈱ 入社 2004年11月 ゲラン㈱(LVJグループ)入社 2012年5月 ㈱fitfit 入社 2013年5月 ラ・プレリージャパン㈱ 代表取締役社長 2019年1月 ㈱ニューポート INCOCO事業部 General Manager ㈱ハーベス 天然水事業部 非常勤顧問 2019年6月 ㈱エー・ディー・ワークス 社外取締役(監査等委員) 2020年4月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年6月 インフォコム㈱ 社外取締役(現任) 2022年3月 ビーピー・カストロール㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任) 2023年6月 H.U.グループホールディングス㈱ 社外取締役(現任)	(注)4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (監査等委員)	染川 博行	1958年7月29日	1981年4月 朝日生命保険相互会社 入社 1992年4月 同社 不動産部不動産総務課 課長代理 1995年4月 同社 業務部業務推進室 審議役 1996年4月 同社 秘書部 秘書室長 2009年9月 同社 総務人事統括部門 人事担当副統括部門長 2012年4月 同社 内部監査局 内部監査局長 2015年4月 同社 常勤監査役 2022年1月 ㈱エー・ディー・ワークス 監査役(現任) 2024年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)4	―
計					5,188,256

(注) 1.取締役関山護及び取締役(監査等委員)田名網尚、粟井佐知子、染川博行は、社外取締役であります。
2.当社は、取締役(監査等委員)田名網尚、関山護、粟井佐知子及び小池藍を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.監査等委員以外の取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査等委員である取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.所有株式数は2023年12月31日現在の株式数であります。

② 社外取締役の状況

当社の取締役のうち、取締役関山護及び取締役(監査等委員)田名網尚、粟井佐知子、染川博行は、社外取締役であります。

当社の社外取締役との人的関係、資本的関係、取引関係等はありません。

当社では、コーポレートガバナンス・コードに対する当社ガイドライン(方針及び取組み)を定めており、そのなかで当社取締役会全体で必要とする機能を、常勤社内取締役及び社外取締役の役割にそれぞれ分解し、「取締役会機能マトリックス」としてまとめ、これらの機能すべてが充足される体制を追求しています。社外取締役については、この取締役会機能マトリックスも踏まえ、社外取締役候補者の選定を行っております。また、社外取締役は、当社経営陣から独立した立場で、経営の監督あるいは監査を行っており、出席する取締役会、経営役員会、経営会議において適宜、客観的な発言を行うとともに、定期的に取締役との意見交換を行い、経営の健全性・適正性の確保に努めております。

当社は、社外取締役の独立性に関する基準又は方針及び選任状況に関する考え方を定めてはおりませんが、東京証券取引所の規定する独立役員の独立性基準を踏まえ、一般株主と利益相反が生じるおそれのないことを、社外取締役の選任の要件と考えております。