有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009YR2
株式会社ALBERT 役員の状況 (2016年12月期)
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率0.0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | ― | 上村 崇 | 1979年8月4日 | 2003年5月 | アクセンチュア株式会社 入社 | (注)3 | 152,800 |
2004年7月 | 株式会社インタースコープ 入社 | ||||||
2005年7月 | 当社設立 代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 江尻 隆 | 1947年5月16日 | 1969年4月 | 弁護士登録 | (注)4 | ― |
1977年11月 | 桝田江尻法律事務所(現弁護士法人西村あさひ法律事務所)パートナー | ||||||
1986年9月 | 日本弁護士連合会国際交流委員会副委員長 | ||||||
1995年5月 | Inter -Pacific Bar Association 事務総長 | ||||||
1998年11月 | 株式会社有線ブロードバンドネットワークス(現株式会社USEN)監査役 | ||||||
2003年6月 | 株式会社あおぞら銀行 監査役 | ||||||
2004年6月 2006年6月 2010年5月 2015年6月 2016年3月 2017年3月 | 安藤建設株式会社(現株式会社安藤・間)監査役 カゴメ株式会社 監査役 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社監査役、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社監査役、ディップ株式会社 監査役(現任) 株式会社 ウィズ・パートナーズ 社外取締役(現任) 株式会社SBI貯蓄銀行取締役(現任) 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 松村 淳 | 1962年1月24日 | 1986年4月 2008年1月 2010年9月 2012年3月 2017年3月 | 野村證券株式会社 入社 株式会社クワイエット・パートナーズ 代表取締役 株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役COO(現任) ナノキャリア株式会社 社外取締役(現任) 当社取締役(現任) | (注)4 | ― |
取締役 | ― | 飯野 智 | 1965年7月9日 | 1989年4月 2000年3月 2004年2月 2010年9月 2013年4月 2013年6月 2015年3月 2017年3月 | 株式会社日立製作所 入社 CSKベンチャーキャピタル株式会社 CSKベンチャーキャピタル株式会社 取締役 株式会社ウィズ・パートナーズ 執行役員 株式会社ウィズ・パートナーズ 投資運用部長 株式会社アドバンスト・メディア 社外取締役(現任) 株式会社ウィズ・パートナーズ マネージング・ディレクタ ー ファンド事業CIO(現任) 当社取締役(現任) | (注)4 | ― |
取締役 | ― | 竹田 浩 | 1977年7月3日 | 2000年4月 2007年8月 2007年10月 2009年9月 2011年2月 2015年1月 2016年6月 2017年3月 | タキヒヨー株式会社 入社 レッドホース株式会社 入社 アジアンエイト株式会社 代表執行役員CEO RHトラベラー株式会社 代表取締役社長 みらいコンサルティング株式会社 入社 REANDA INTERNATIONAL LLKG 出向 株式会社ウィズ・パートナーズ ディレクター (現任) 当社取締役(現任) | (注)4 | ― |
取締役 | ― | 渡邊 敦彦 | 1981年9月18日 | 2005年10月 2007年8月 2008年8月 2013年11月 2015年3月 2015年7月 | 株式会社ファインドスター 入社 マガシーク株式会社 入社 株式会社ワンスター 代表取締役 株式会社ファインドスター 取締役 当社取締役(現任) 株式会社ファインドスター 代表取締役(現任) | (注)4 | ― |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常勤監査役 | ― | 谷本 篤彦 | 1947年11月17日 | 1970年4月 | 株式会社日立製作所 入社 | (注)5 | 9,000 |
2002年4月 | 同社情報事業統括本部ビジネス開発営業センタ長 | ||||||
2003年4月 | 株式会社日立インフォメーションアカデミー 取締役研修サービス本部長 | ||||||
2004年10月 | 同社取締役営業本部長 | ||||||
2006年4月 | 同社取締役副学院長 | ||||||
2012年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 保月 英機 | 1941年10月9日 | 1965年4月 | 東京電気化学工業株式会社(現TDK株式会社) 入社 | (注)5 | 11,200 |
2002年11月 | 株式会社インタースコープ監査役 | ||||||
2003年6月 | 同社取締役 | ||||||
2004年9月 | 同社監査役 | ||||||
2007年7月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 江南 清司 | 1947年9月14日 | 1974年1月 | 東京電気化学工業株式会社(現TDK株式会社) 入社 | (注)5 | 10,000 |
2005年7月 | 同社取締役 執行役員経理部長 | ||||||
2007年7月 | 同社取締役 常務執行役員 | ||||||
2008年7月 | 同社取締役 専務執行役員 | ||||||
2010年7月 | 同社顧問 | ||||||
2014年3月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 183,000 |
(注) 1.取締役江尻隆及び松村淳、飯野智、竹田浩、渡邊敦彦は、社外取締役であります。
2.監査役谷本篤彦及び江南清司は、社外監査役であります。
3.取締役上村崇の任期は、2016年3月29日開催の定時株主総会の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役江尻隆及び松村淳、飯野智、竹田浩、渡邊敦彦の任期は、2017年3月29日開催の定時株主総会の時から、2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2014年10月15日開催の臨時株主総会の時から、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離及び迅速な業務執行を行うことを目的として、執行役員制度を導入しております。執行役員は5名で、データ分析部長安達章浩、経営管理部長村上嘉浩、コーポレート・コミュニケーション部長佐藤めぐみ、パートナーサポート部長平原昭次、システムソリューション部長鈴木弥一郎で構成されております。
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